株式会社オロ 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	川田 篤	1973年9月8日	1999年1月 有限会社オロ(現 株式会社オロ)設立 当社代表取締役社長 (現) 2010年1月 欧楽科技(大連)有限公司 董事長 2012年12月 oRo Vietnam Co., Ltd. 会長 2013年12月 oRo Malaysia Sdn. Bhd. Director 2014年7月 oRo (Thailand) Co., Ltd. 取締役 2016年1月 台灣奧樂股分有限公司 董事 2016年5月 大連奥楽広告有限公司 董事長 2018年2月 欧楽科技(大連)有限公司 董事(現) 2018年2月 大連奥楽広告有限公司 董事(現) 2018年2月 台灣奧樂股分有限公司 董事 2018年4月 当社国際事業本部長 2018年6月 ネットイヤーグループ株式会社 社外取締役(現) 2018年7月 oRo Digital Asia Sdn. Bhd. Director 2020年5月 株式会社日宣 社外取締役(現)	(注)3	6,241,031
専務取締役 コーポレート本部長	日野 靖久	1973年5月14日	1999年1月 有限会社オロ(現 株式会社オロ) 設立 当社取締役 2009年4月 当社管理本部長 2009年6月 当社専務取締役(現) 2010年1月 欧楽科技(大連)有限公司 董事 2013年1月 oRo Vietnam Co., Ltd. General Director 2013年12月 oRo Malaysia Sdn. Bhd. Director 2015年1月 当社管理本部長(現 コーポレート本部長)(現) 2021年3月 株式会社オロ宮崎取締役(現) 2021年3月 株式会社oRo code MOC 取締役(現)	(注)3	3,105,512
取締役 マーケティングコミュニケーション事業部長	生本 博士	1976年10月26日	1999年7月 有限会社フォーク (現 株式会社フォーク) 入社 2006年5月 同社代表取締役社長 2012年7月 同社取締役 2013年1月 当社 入社 当社執行役員コミュニケーションデザイン事業副本部長 2016年1月 当社執行役員コミュニケーションデザイン事業本部長 2016年12月 株式会社オロ宮崎取締役(現) 2018年2月 欧楽科技(大連)有限公司董事(現) 2018年2月 大連奥楽広告有限公司董事(現) 2018年3月 当社取締役コミュニケーションデザイン事業本部長(現 マーケティングコミュニケーション事業部長)(現) 2019年4月 株式会社oRo code MOC 取締役(現) 2021年2月 台灣奧樂股分有限公司 董事(現) 2021年3月 oRo (Thailand) Co., Ltd. 取締役(現) 2021年4月 oRo Malaysia Sdn. Bhd. Director(現)	(注)3	8,461

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 クラウドソリューション事業部長	清宮 理慎	1976年9月13日	2010年4月 当社入社 2013年4月 当社ビジネスソリューション事業本部顧客支援グループ長 2014年4月 当社ビジネスソリューション事業本部顧客支援グループ長、同保守グループ長 2016年4月 当社ビジネスソリューション事業本部顧客支援グループ長、同保守・インフラグループ長 2018年4月 当社ビジネスソリューション事業本部開発グループ長 2020年7月 当社クラウドソリューション事業部顧客支援グループ長、同Enterprise開発グループ長 2021年7月 当社クラウドソリューション副事業部長 2022年3月 当社クラウドソリューション事業部長(現) 当社取締役(現)	(注)3	5,024
取締役	阪口 啓	1973年11月27日	2008年4月 東京工業大学大学院理工学研究科 准教授 2012年4月 大阪大学大学院工学研究科准教授 2015年4月 東京工業大学大学院理工学研究科 准教授 2015年8月 フラウンホーファー・ハインリッヒ・ヘルツ通信技術研究所 研究主幹 2017年4月 東京工業大学工学院教授(現) 2018年1月 フラウンホーファー・ハインリッヒ・ヘルツ通信技術研究所 コンサルタント 2018年3月 当社取締役(現) 2019年12月 東京工業大学 超スマート社会卓越教育院長(現)	(注)3	100
取締役 (監査等委員)	鈴木 誠一	1947年10月6日	1970年4月 横浜ゴム株式会社 入社 2002年6月 横浜ゴム株式会社常勤監査役 2009年10月 当社常勤監査役 2015年3月 欧楽科技(大連)有限公司監事(現) 2015年3月 oRo Vietnam Co., Ltd. Controller(現) 2016年1月 台灣奧樂股分有限公司監査人(現) 2016年5月 大連奥楽広告有限公司監事(現) 2016年9月 株式会社オロ宮崎監査役(現) 2019年4月 株式会社oRo code MOC 監査役(現) 2022年3月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	2,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	廣岡 穣	1971年7月8日	1997年10月 中央監査法人 入所 2001年5月 公認会計士登録 2009年1月 廣岡公認会計士事務所 開設 所長(現) 2009年1月 株式会社アイ・オー・エス 社外監査役(現) 2009年6月 当社社外監査役 2013年3月 株式会社アグリメディア 社外監査役(現) 2015年1月 株式会社廣岡事務所 設立 代表取締役社長(現) 2015年5月 株式会社デイドリーム 社外監査役(現) 2016年6月 株式会社フードコネクション 社外監査役(現) 2017年5月 株式会社Veritas In Silico 社外監査役(現) 2018年6月 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現) 2022年3月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	2,500
取締役 (常勤監査等委員)	前田 洋一	1956年10月18日	1980年4月 三井物産株式会社入社 1991年3月 ベネルックス三井物産株式会社 ブリュッセル本店情報・機械部GM 2001年4月 三井物産株式会社エレクトロニクス事業本部半導体事業部室長 2005年12月 同社情報産業本部戦略企画室長 2007年4月 同社情報産業本部情産業務部長 2007年7月 同社情報産業本部エレクトロニクス事業部長 2011年3月 同社内部監査部検査役 2017年6月 三井物産アイ・ファッション株式会社(現MNインターファッション株式会社)常勤監査役 2021年7月 三井物産株式会社内部監査部特任検査役 2022年3月 当社取締役(常勤監査等委員)(現)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	今村 由幾	1976年1月18日	1998年4月 株式会社マッキャンエリクソン入社 2008年12月 弁護士登録 2009年1月 TMI総合法律事務所入所 2021年1月 同事務所カウンセル(現) 2022年3月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	―
計					9,365,128

(注) 1.2022年3月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2. 取締役の阪口啓、監査等委員である取締役の鈴木誠一、廣岡穣、前田洋一及び今村由幾の5名は社外取締役であります。なお、今村由幾氏の戸籍上の氏名は、山内由幾であります。
3. 取締役の任期は、2022年3月25日開催の定時株主総会終結のときから選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
4.監査等委員の任期は、2022年3月25日開催の定時株主総会終結のときから選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
5.所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持ち株数を記載しております。なお、2022年1月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、2021年12月31日現在の実質持株数を記載しております。

② 社外役員の状況

本書提出日現在、当社は社外取締役を5名(うち監査等委員である取締役は4名)を選任しております。
社外取締役阪口啓氏は、東京工業大学工学院の教授であります。当社と同氏及び同大学との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)鈴木誠一氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)廣岡穣氏は、公認会計士であり、廣岡公認会計士事務所所長でありますが、当社と同氏は継続的な顧問契約は締結しておらず、当社と同氏及び同事務所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当社と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(常勤監査等委員)前田洋一氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)今村由幾氏は、弁護士であり、TMI総合法律事務所のカウンセルでありますが、当社と同事務所は継続的な顧問契約は締結しておらず、当社と同氏及び同事務所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、学者、公認会計士、弁護士としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営全般に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことで取締役等の職務執行の監督を行っております。
なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、月1回程度開催される取締役会に出席し、経営の監督を行っているほか、適宜、他の取締役との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明します。
社外取締役である監査等委員は、月1回程度開催される監査等委員会に出席し、内部監査室より年間監査計画に基づく監査の実施状況及び重点活動計画項目の進捗状況の報告を受け、意見を表明します。
内部監査室は、月次又は重要事項については随時に常勤監査等委員と情報交換を実施し、監査結果や内部統制評価で検出した問題点等を定期的に取締役会及び監査等委員会へ報告します。また、監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人である監査法人と監査実施内容に関する情報交換を定期に実施します。その際、監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況及びリスクの評価等に関する意見交換を行い、緊密な連携を図ります。