株式会社マツモト 役員の状況 (2019年4月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 (取締役会長)	松本 政敬	1926年8月2日生	1947年4月 松本写真工芸所入社 1949年4月 合資会社松本写真印刷社 無限責任社員 1966年5月 同社無限責任社員 代表社員 1989年2月 株式会社ニュー北九州(現株式会社マツモト)代表取締役社長就任 1994年7月 代表取締役会長就任(現任)	(注)5	32,800
代表取締役 (取締役社長)	松本 敬三郎	1951年4月3日生	1975年4月 合資会社松本写真印刷社入社 1989年2月 株式会社ニュー北九州(現株式会社マツモト)取締役就任 1989年5月 当社専務取締役生産本部長就任 1992年7月 当社代表取締役就任 1994年7月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)5	58,900
常務取締役 営業本部長	松本 大輝	1981年8月18日生	2007年1月 富士ゼロックス株式会社入社 2008年4月 当社入社 2008年12月 当社東京営業所長 2009年7月 当社常務取締役営業本部長就任(現任)	(注)5	12,900
取締役 総務部長	梅津 武	1954年2月11日生	1976年4月 三井造船株式会社入社 1989年9月 当社入社統合管理政策室長 1994年7月 当社取締役就任(現任) 2002年12月 当社総務部長就任(現任)	(注)5	16,600
取締役	杉本 佳彦	1964年12月26日生	1989年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1993年8月 公認会計士登録(現任) 2014年8月 2015年7月 杉本公認会計士事務所開設 当社取締役就任(現任)	(注)5	-
監査役 (常勤)	石川 正則	1959年10月22日生	1982年4月 株式会社岡村製作所入社 1990年8月 当社入社 2003年8月 当社一般印刷営業課係長 2018年7月 当社監査役就任(現任)	(注)6	300
監査役	安井 玄治	1947年6月12日生	1970年2月 株式会社安井組代表取締役社長 1994年7月 2013年1月 当社監査役就任(現任) 株式会社安井組会長 2018年1月 同社代表取締役会長(現任)	(注)7	-
監査役	原永 茂	1934年10月9日生	1954年4月 熊本国税局入局 1992年7月 筑紫税務署長 1993年8月 税理士登録(現任) 1996年7月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
			計		121,500

(注)1.取締役杉本佳彦は、社外取締役であります。
2.監査役安井玄治及び原永茂は、社外監査役であります。
3.取締役社長松本敬三郎は、取締役会長松本政敬の長男であり、常務取締役松本大輝の実父であります。
4.2017年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2018年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2018年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7. 2019年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役杉本佳彦と当社とは、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役安井玄治は株式会社安井組の代表取締役会長を兼務しており、当社と株式会社安井組は建築工事等の取引がありますが、その金額は重要性に乏しく軽微であります。また、社外監査役原永茂と当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、金融商品取引所の独立性に関する判断基準を参考にしつつ、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、当社は社外取締役杉本佳彦、社外監査役安井玄治および社外監査役原永茂を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は社外監査役を含め内部監査部門との連携をはかり、実効的な監査業務を遂行しております。
また、監査役監査と会計監査との相互連携のため、監査役会と会計監査人は四半期毎に面談を行い、情報交換や意思疎通を進め、それぞれの監査の実効性を高めております。