株式会社プロネクサス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	上野 守生	1939年11月5日生	1966年1月 当社入社 当社常務取締役 1976年1月 当社代表取締役社長 2008年6月 当社代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者) 2010年6月 当社代表取締役会長 2013年4月 2015年6月 日本財務翻訳株式会社代表取締役会長(現任) 当社取締役会長(現任)	(注)4	7,264
代表取締役社長	上野 剛史	1970年1月30日生	1997年6月 当社入社 1999年10月 当社営業本部電子開示推進室長 2000年6月 当社取締役 2004年4月 当社常務取締役 2005年6月 当社専務取締役 2007年6月 当社取締役副社長 2008年6月 当社代表取締役副社長兼COO(最高執行責任者) 2010年5月 株式会社アスプコミュニケーションズ代表取締役社長(現任) 2010年6月 当社代表取締役社長(現任) 2014年7月 台湾普羅納克廈斯股份有限公司董事長(現任) 2018年11月 株式会社アイ・エヌ情報センター代表取締役会長(現任)	(注)4	731
取締役 専務執行役員 営業本部長	渡辺 八男	1953年1月21日生	1973年3月 当社入社 1999年4月 当社営業本部カスタマサービス部長 2000年6月 当社取締役 2003年6月 当社常務取締役 2008年4月 当社常務取締役 ディスクロージャー営業本部長 2008年6月 当社取締役専務執行役員 営業本部長(現任)	(注)4	104
取締役 常務執行役員 製造本部長兼品質管理部、 NAPS推進室担当	川口 誠	1956年3月2日生	1976年4月 当社入社 2006年6月 当社取締役 ディスクロージャー営業本部DTP制作部長 2008年6月 当社取締役常務執行役員 カスタマサービス本部長 2011年4月 当社取締役常務執行役員 制作本部長兼制作部長 2013年6月 当社取締役常務執行役員 製造本部長兼品質管理部、NAPS推進室担当(現任)	(注)4	64

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 業務改革システム本部長	瀧 正英	1959年5月9日生	1997年12月 当社入社 営業本部情報システム部長 2006年6月 当社取締役 情報システム室長 2008年6月 当社取締役常務執行役員 情報システム本部長兼ISO推進室(ISMS)担当 2012年4月 当社取締役常務執行役員 情報システム本部長兼品質管理部担当 2014年6月 当社取締役常務執行役員 情報システム本部長 2017年4月 当社取締役常務執行役員 業務改革システム本部長(現任)	(注)4	37
取締役 常務執行役員 管理本部長兼 法務・コンプライアンス室長	藤澤 賢二	1958年7月18日生	2011年4月 株式会社タイトー 総務人事本部長 2014年4月 当社入社 管理本部副本部長 2014年10月 当社管理本部副本部長兼法務・コンプライアンス室長 2015年6月 当社取締役常務執行役員 管理本部長兼法務・コンプライアンス室長(現任)	(注)4	10
取締役 執行役員 社長室長兼グループ企業担当	大和田 雅博	1952年9月22日生	2001年2月 当社入社 2002年4月 当社営業本部総合企画室長 2003年5月 当社社長室長 2006年6月 当社取締役 社長室長 2007年7月 当社取締役 社長室長兼グループ企業担当、法務・コンプライアンス室担当 2008年6月 当社取締役執行役員 社長室長兼グループ企業担当、法務・コンプライアンス室担当、内部統制推進室担当 2010年4月 当社取締役執行役員 社長室長兼グループ企業担当(現任)	(注)4	29
取締役	長妻 貴嗣	1965年5月21日生	1992年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1994年1月 三協フロンテア株式会社入社 1995年6月 同社取締役経営企画部長兼営業本部地方ブロック統括 1996年6月 同社専務取締役経営企画部長 2001年6月 同社代表取締役専務営業推進本部長 2002年6月 同社代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	清水 謙	1968年6月23日生	1992年4月 株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1998年5月 株式会社ダブリュー・ディー・アイホールディング(現株式会社WDI)入社 同社取締役 2003年4月 同社代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役	酒井 一郎	1961年12月6日生	1990年7月 酒井重工業株式会社入社 1991年6月 同社取締役経営企画室副室長 1993年7月 同社常務取締役業務推進室長 1995年3月 同社代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	林田 英美	1954年3月14日生	2006年1月 当社入社 2006年6月 当社経理部長 2008年6月 当社執行役員管理本部経理部長 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	10
常勤監査役	中川 幸三	1951年3月5日生	1980年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1985年2月 公認会計士登録(現任) 2011年10月 中川幸三公認会計士事務所所長(現任) 2011年12月 税理士登録(現任) 中川幸三税理士事務所所長(現任) 2012年6月 当社常勤社外監査役(現任) 2015年6月 キーコーヒー株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	6
監査役	竹内 洋	1949年7月14日生	1973年4月 大蔵省(現財務省)入省 2002年7月 同省関東財務局長 2005年8月 同省関税局長 2006年8月 日本政策投資銀行理事 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行取締役常務執行役員 2014年6月 当社社外監査役(現任) 2016年2月 オールニッポン・アセットマネジメント株式会社代表取締役社長(現任)	(注)6	-
監査役	須藤 修	1952年1月24日生	1980年4月 弁護士登録(現任) 1999年6月 須藤・髙井法律事務所パートナー 2005年9月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外監査役(現任) 2011年6月 三井倉庫株式会社(現三井倉庫ホールディングス株式会社)社外監査役(現任) 2016年5月 須藤綜合法律事務所パートナー(現任) 2016年6月 当社社外監査役(現任) 京浜急行電鉄株式会社社外監査役(現任)	(注)6	-
計					8,259

(注)1.代表取締役社長上野剛史は、取締役会長上野守生の長男であります。
2.取締役長妻貴嗣、清水謙及び酒井一郎は、社外取締役であります。
3.監査役中川幸三、竹内洋及び須藤修は、社外監査役であります。
4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、2008年6月24日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。

	(所属本部順)
氏 名	職 名
杉原 信好	常務執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部長兼金融ディスクロージャー営業部長兼IRコンサルティング部長
松浦 茂樹	執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部営業第1部、営業第3部、営業第5部、業務推進第1部、業務推進第2部担当
林 清隆	執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部営業第6部、営業開発第2部担当
堀内 英男	執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部営業開発第1部長
鹿倉 一志	執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部名古屋支店長
石橋 正明	常務執行役員 営業本部大阪支店長
塩津 裕一	常務執行役員 営業本部ファイナンシャル事業部長
松本 英也	執行役員 営業本部ファイナンシャル事業部不動産投信営業部長
小澤 則夫	執行役員 営業本部ファイナンシャル事業部金融ソリューション営業部長
安藤 誠	執行役員 営業本部開示・教育支援事業部担当
森貞 裕文	常務執行役員 営業本部システムコンサルティング事業部長兼システム開発・運用部長
佐藤 信寿	常務執行役員 製造本部ドキュメントサポートセンター長
髙久 清	執行役員 製造本部戸田工場長
水沼 久雄	常務執行役員 ディスクロージャー制度調査室長兼プロネクサス総合研究所理事長
酒井 哲也	執行役員 業務改革システム本部情報システム部長
水野 秀雄	執行役員 業務改革システム本部データベース事業部長
黒岩 浩明	執行役員 管理本部人事部担当兼総務部長
千野 忠俊	執行役員 管理本部経理部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の長妻貴嗣氏は、現在三協フロンテア株式会社の代表取締役社長を務めており、企業経営における豊富な経験や見識を客観的立場から当社経営に活かしていただくことにより、取締役会の監督機能強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の清水謙氏は、現在株式会社WDIの代表取締役社長を務めており、北米やアジア諸国など幅広い地域でのマネジメントに関する豊富な経験を有しております。そうした経営者としての経験とグローバルな視点から、当社経営に対し適切なご助言をいただくことで、グループガバナンスのさらなる強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の酒井一郎氏は、現在酒井重工業株式会社の代表取締役社長を務めており、長年にわたり経営全般に携わっております。そうした企業経営に係る豊富な知識と経験により培った中長期的かつ大局的な視点から、当社の企業価値及びサステナビリティ向上に資する適切なご助言をいただけることが期待できることから、社外取締役として選任しております。
なお、三協フロンテア株式会社、株式会社WDI及び酒井重工業株式会社は当社と営業上の取引関係がありますが、その額は僅少であり、長妻貴嗣氏、清水謙氏及び酒井一郎氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断していることから、各氏を社外取締役として選任しております。
社外監査役の中川幸三氏は、30年以上にわたる公認会計士及び監査法人代表社員としての経験のなかで多数の企業の会計監査を行い、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は当社と監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の竹内洋氏は、財務省関東財務局長、株式会社日本政策投資銀行取締役など、当社事業と関連性の高い分野での経験を有しており、その専門的な経験や幅広い見識から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。

社外監査役の須藤修氏は、会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、上場企業の社外役員としての豊富な経験を有しています。これらの専門的知識・経験等を活かし、当社の監査体制の強化が期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役3名及び社外監査役3名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当事業年度は、定例取締役会を12回、臨時取締役会を3回開催し、社外取締役の出席率は88%、社外監査役の出席率は91%となっております。監査役会は14回開催し、社外監査役の出席率は90%となっております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる者を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。