株式会社広済堂ホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社 長	根岸 千尋	1968年11月2日生	2008年1月 ㈱パソナフォーチュン入社 同社経営管理室長兼エグゼクティブサーチ室長 2009年10月 当社入社 情報イニシアティブ上席スタッフ 2015年4月 HC事業部、人材ビジネス本部執行役員本部長 2017年6月 取締役 HRS事業部長兼ソリューション本部長、人材事業関係会社管掌 2018年6月 常務取締役 人材関連事業統括、人材事業関連会社管掌、印刷事業変革プロジェクト推進責任者 2019年6月 代表取締役社長(現任)	(注)2	1
取締役 経営企画・財務本部長兼管理本部担当、関係会社管理担当、東京博善㈱管掌	小林 秀昭	1960年12月27日生	1984年4月 ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2009年4月 ㈱三井住友銀行 浜松町法人営業部部長 2011年4月 同行 監査部上席監査役 2012年4月 当社に出向 人事部長 2014年1月 当社に転籍 執行役員人事部長 2016年4月 上席執行役員 経理財務担当 2018年6月 取締役 経営企画・財務本部長兼管理本部担当、関係会社管理担当 2019年6月 取締役 経営企画・財務本部長兼管理本部担当、関係会社管理担当、東京博善㈱管掌(現任)	(注)2	2
取締役 印刷関連事業統括、印刷及び出版関連会社管掌、情報ソリューション事業部長、ライフスタイルデザイン事業部担当、ビジネスイノベーション事業部担当	大曲 伸幸	1962年8月16日生	1987年3月 当社入社 2012年4月 情報コミュニケーション営業統括ユニットマネージャー 2016年4月 執行役員 知財情報事業部長 2018年6月 取締役 印刷関連事業統括兼知財情報事業部長、印刷及び出版関連会社管掌 2019年6月 取締役 印刷関連事業統括、印刷及び出版関連会社管掌、情報ソリューション事業部長、ライフスタイルデザイン事業部担当、ビジネスイノベーション事業部担当(現任)	(注)2	0
社外取締役	中辻 一夫	1941年7月16日生	1965年4月 ㈱バンダイ入社 1985年5月 同取締役 1987年3月 バンダイ香港㈱社長 1991年3月 ㈱バンダイ常務取締役 1993年12月 ㈱カズ設立 代表取締役 1996年6月 ㈱日光堂代表取締役社長 2004年6月 同相談役 2007年6月 当社社外監査役 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
社外取締役	松沢 淳	1965年6月9日生	2004年8月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ(現アセンテック)入社 2005年10月 同社取締役 2008年2月 フットワークエクスプス㈱(現トールエクスプレスジャパン)入社 2009年9月 同取締役 2017年9月 ラオックス㈱入社 2018年1月 ㈱エス・エー・ピー取締役(現任) 2018年10月 すみれパートナーズ㈱代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役	渥美 陽子	1984年3月12日生	2009年12月 弁護士登録 2010年1月 西村あさひ法律事務所入所 2011年11月 J.Pモルガン証券㈱法務部出向 2012年10月 J.Pモルガン証券㈱法務部出向終了 2014年6月 法律事務所ヒロナカ入所 2017年1月 あつみ法律事務所設立 代表弁護士(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
社外取締役	神垣 清水	1945年7月1日生	1972年4月 東京地方検察庁検事 2000年10月 那覇地方検察庁検事正 2002年6月 宇都宮地方検察庁検事正 2003年9月 最高検察庁総務部長 2004年12月 千葉地方検察庁検事正 2005年8月 横浜地方検察庁検事正 2007年7月 公正取引委員会委員 2012年7月 日比谷総合法律事務所 弁護士(現任) 2013年6月 三菱食品㈱ 社外監査役(現任) 2013年6月 アルフレッサホールディングス㈱ 社外監査役(現任) 2015年5月 ㈱ヨンドシーホールディングス 監査等委員取締役(現任) 2015年5月 ㈱ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
常勤監査役	中井 章	1955年6月5日生	1978年4月 ㈱関西廣済堂(現㈱廣済堂)入社 2006年4月 当社大阪管理部経理部長 2013年4月 情報コミュニケーション関西事業本部管理部担当部長 2015年6月 常勤監査役(現任)	(注)3	5
社外監査役	加藤 正憲	1971年2月15日生	1995年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 2002年4月 公認会計士登録 2003年2月 ㈱KPMG FAS入社 2012年10月 加藤公認会計士事務所設立・同事務所代表(現任) 2013年12月 ㈱アジアゲートホールディングス 取締役(現任) 2017年6月 ベスカ㈱ 監査役(現任) 2018年3月 ディエスヴィ・エアーシー㈱ 監査役(現任) 2018年10月 ㈱シフトライフ 監査役(現任) 2019年6月 ㈱ナカヨ監査役(現任) 2019年6月 当社社外監査役(現任)	(注)3	-
社外監査役	沼井 英明	1982年11月29日生	2010年12月 弁護士登録 2014年6月 二重橋法律事務所 弁護士 2016年2月 弁護士法人琴平綜合法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2019年6月 当社社外監査役(現任)	(注)3	-
計					9

(注) 1.取締役の中辻一夫、松沢淳、渥美陽子、神垣清水の各氏は、社外取締役であります。監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏は、社外監査役であります。
2.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
玉城 知也	1951年6月19日生	1978年11月 アーサーヤング公認会計士共同事務所入社 1982年7月 公認会計士登録 1983年7月 アーサーヤング公認会計士共同事務所退社 1983年8月 興亜監査法人・山田公認会計士事務所入社 1993年2月 ㈱タマイチ代表取締役就任(現任) 2009年6月 興亜監査法人・山田公認会計士事務所退社 2009年7月 税理士登録	-

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役4名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役の中辻一夫、松沢淳、渥美陽子、神垣清水の各氏、社外監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係等はありません。
選任につきましては、基準又は方針は定めておりませんが、取引関係及び知識や経験等、独立性の確保を十分に検討した上で決定するように努めております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役、社外監査役は、取締役会を通じ、また、監査役会等により会計監査と内部監査及び内部統制部門との相互連携も図っております。
社外取締役及び社外監査役の役割は、中立・公平な立場を保持し、株主の負託を受けた独立機関として、経営の中立性・客観性を確保を担保することであると理解しております。
社外取締役、社外監査役からは、客観的な立場から経営に関する適時適切な意見又は助言をいただき、迅速で適正な意思決定の維持・確保に努めております。

当社の内部監査部署である内部監査室は、年2回の現地監査を監査役と共同で実施しており、その結果を取締役会で各取締役に報告・指示するという体制により、取締役との連携を図っております。また、内部監査室は、監査役と共に現地監査を実施する他、日常的に情報交換を行う等により、監査役との連携を図っております。
会計監査人と監査役は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じて連携を確保しております。また、会計監査人は、監査役や内部監査部門(内部監査室)との間で情報交換を行う等して協力関係を構築しております。さらに、外部会計監査人、社外取締役、社外監査役、監査役及び内部監査部門をメンバーとする定期的な会合を開催しております。