総合商研株式会社 役員の状況 (2019年7月期)

①役員一覧
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	加 藤 優	1939年7月15日生	1969年1月 個人にてプリント企画創業 1970年4月 プリント企画を総合印刷に屋号変更 1972年12月 総合商研株式会社を設立(総合印刷を改組) 代表取締役社長 1977年8月 有限会社アリ印刷代表取締役社長(有限会社アリ印刷は1993年7月に清算) 1982年7月 札幌印刷株式会社代表取締役社長(札幌印刷株式会社は1994年3月に当社が吸収合併) 1990年6月 菊水商事株式会社代表取締役社長(菊水商事株式会社は1994年3月に当社が吸収合併) 1998年2月 協同組合札幌プリントピア設立 理事長(現任) 2004年10月 当社代表取締役会長兼管理部長 2005年7月 当社代表取締役会長(現任) 2005年12月 株式会社味香り戦略研究所取締役 2010年5月 プリントハウス株式会社代表取締役	(注4)	―
代表取締役 社長	片 岡 廣 幸	1957年7月16日生	1980年4月 当社入社 1993年4月 当社営業部長 1995年8月 当社商業印刷事業部営業部長 1997年10月 当社取締役商業印刷事業部事業部長 1999年2月 当社取締役営業本部長兼営業第2部長 2002年4月 当社取締役札幌営業本部長 (当社マーケティング部・特販営業部・大阪営業部担当) 2003年4月 当社取締役営業本部長兼大阪支社長 2004年10月 当社取締役社長兼営業本部長 2006年10月 当社代表取締役社長兼営業本部長 2010年5月 当社代表取締役社長兼営業本部長兼企画管理本部長 2013年8月 当社代表取締役社長兼営業本部長 2015年3月 株式会社まち・ひと・しごと総研代表取締役 2018年8月 当社代表取締役社長(現任)	(注4)	64
専務取締役 北海道統括	小 林 直 弘	1976年8月10日生	2001年4月 株式会社遠藤秀平建築研究所入社 2004年2月 当社入社 2007年10月 当社制作センター部長 2011年10月 当社取締役制作本部長 2013年8月 当社取締役制作統括本部長 2016年10月 当社常務取締役制作統括本部長 2018年8月 当社常務取締役北海道統括兼経営管理室担当 2018年10月 当社専務取締役北海道統括兼経営管理室担当(現任)	(注4)	28

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 グループ統括	菊 池 健 司	1954年10月2日生	1978年4月 株式会社ダイエー入社 1999年1月 同社販売促進部長 2001年2月 同社IR広報部長 2002年7月 当社東京本部副本部長 2002年9月 株式会社総合商業研究所取締役 2005年7月 当社執行役員営業企画部長 2005年10月 当社取締役東京支社長兼営業企画部長 2010年10月 当社常務取締役本州統括兼東京支社長 2012年8月 当社常務取締役西日本統括兼大阪支社長 2013年8月 当社常務取締役商印事業統括 2016年6月 株式会社味香り戦略研究所代表取締役 2018年8月 当社常務取締役グループ統括(現任) 2019年6月 株式会社味香り戦略研究所取締役(現任)	(注4)	18
取締役 北海道営業 本部長	髙 谷 真 琴	1965年2月10日生	1987年4月 株式会社千修入社 1994年10月 当社入社 2001年4月 当社営業第4部長 2004年10月 当社執行役員事業開発部長 2006年10月 当社取締役事業開発部長 2012年10月 当社常務取締役東日本統括兼東京支社長 2013年8月 当社常務取締役年賀・物販事業統括 2016年2月 当社常務取締役まち・ひと・しごと部担当 2017年8月 株式会社まち・ひと・しごと総研取締役(現任) 2018年8月 当社常務取締役事業開発部担当 2018年10月 当社取締役事業開発部担当 2019年2月 当社取締役北海道営業本部長(現任)	(注4)	31
取締役 北海道営業 本部長	棟 方 充	1967年2月13日生	1990年3月 当社入社 2004年8月 当社東京支社営業部長 2010年10月 当社執行役員東京支社営業部長 2013年8月 当社執行役員商印事業部営業部長 2015年2月 当社執行役員ふりっぱー事業部長 2016年8月 当社執行役員まち・ひと・しごと部長 2016年10月 当社取締役まち・ひと・しごと部長 2017年8月 当社取締役ふりっぱー事業部長 2018年8月 当社取締役北海道営業本部長(現任)	(注4)	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 企画管理 本部長	長 岡 一 人	1961年3月2日生	1993年3月 当社入社 2010年10月 当社東京支社営業部長 2012年3月 当社大阪支社営業部長 2012年10月 当社東京支社営業部長 2013年8月 当社年賀・物販事業部長 2013年10月 当社執行役員年賀・物販事業部部長 2016年2月 当社執行役員旭川営業部長 2017年1月 当社執行役員大阪支社営業部長 2017年8月 当社執行役員東京支社営業部長 2018年2月 当社執行役員企画管理本部長 2018年10月 当社取締役企画管理本部長(現任)	(注4)	5
取締役 本州統括 営業部長	竹 田 利 之	1975年11月20日生	2003年6月 当社入社 2013年10月 当社商印営業2部長 2013年12月 当社青森営業所営業部長 2015年2月 当社営業本部長 2016年10月 当社執行役員営業本部長 2018年2月 当社執行役員東京支社営業部長 2019年8月 当社執行役員本州統括営業部長 2019年10月 当社取締役本州統括営業部長(現任)	(注4)	5
取締役 (常勤監査等委員)	小 笠 原 博	1946年7月18日生	1971年4月 株式会社丸三鶴屋入社 1978年10月 株式会社永和(現イオン北海道株式会社)入社 1999年5月 株式会社マイカル北海道(現イオン北海道株式会社)取締役 2007年5月 同社常勤監査役 2011年10月 当社内部監査室長 2013年1月 ハミューレ株式会社監査役(現任) 2014年10月 プリントハウス株式会社監査役 2014年10月 株式会社味香り戦略研究所監査役 2014年10月 当社監査役 2015年10月 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注5)	―
取締役 (監査等委員)	山 川 寛 之	1946年6月9日生	1969年4月 株式会社北海道銀行入行 1996年6月 同行取締役本店営業部本店長 1999年6月 同行執行役員本店営業部本店長 2000年4月 カラカミ観光株式会社専務取締役 2001年2月 大槻食材株式会社常務取締役 2002年4月 同社専務取締役 2008年4月 札幌第一興産株式会社取締役副社長 2010年10月 当社監査役 2015年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注5)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	谷 藤 健 治	1953年4月30日生	1978年4月 株式会社北海道新聞社入社 1995年9月 同社東京支社広告局部次長 2001年3月 同社東京支社広告局部長 2003年3月 同社本社広告局部長 2005年12月 同社本社広告局局次長 2012年6月 株式会社北日本広告社代表取締役社長 2019年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注5)	―
計					166

(注)1 取締役のうち山川寛之は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届けております。
2 取締役山川寛之及び取締役谷藤健治は、社外取締役であります。
3 当社は監査等委員会設置会社であります。当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小笠原 博、委員 山川 寛之、委員 谷藤 健治
4 監査等委員以外の取締役の任期は2019年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5 監査等委員である取締役の任期は2019年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6 所有株式数には、総合商研役員持株会及び従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2019年10月分の持株会による取得株式数は、提出日(2019年10月25日)現在確認ができないため、2019年9月末現在の実質所有株式数を記載しております。
7 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を1名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式 数 (千株)
荒木 健介	1970年3月27日	1998年4月	弁護士登録	(注)	―
		1998年4月	藤田法律事務所(現藤田・荒木法律事務所)入所
		2011年4月	札幌弁護士会副会長
		2012年4月	日本司法支援センター札幌地方事務所副所長(現任)

(注)補欠監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。ただし、当該補欠監査等委員としての選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることはできないものとしております。なお、荒木健介は補欠の社外取締役であります。

② 社外取締役との関係

ア 員数

当社の社外取締役は2名であり、全員が監査等委員であります。

イ 当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役(監査等委員)山川寛之は、株式会社北海道銀行の元取締役であります。当社と株式会社北海道銀行との間で金融取引を行っておりますが、定型的な取引であり、また同氏は既に同行を退職しているため社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、人的関係、その他の利害関係につきましても、該当事項はありません。
社外取締役(監査等委員)谷藤健治は、株式会社北海道新聞社の元広告局局次長であります。当社と株式会社北海道新聞社との間で取引がありますが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、人的関係、その他の利害関係につきましても、該当事項はありません。

ウ 企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方

各監査等委員である社外取締役は、経営、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。また、コーポレートガバナンスにおいては、監査等委員である社外取締役による監査等が実施されることにより、外部からの客観的・中立的な経営監視の機能が保たれるものと考えております。
当社では、社外取締役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

エ 監査等委員である社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携

社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、経営トップとの積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を適時に行い、取締役の業務執行の適切な監視、監督を行っております。
社外監査役と内部監査担当と会計監査人とは、適宜相互の情報交換、意見交換、監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めております。