国際チャート株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員の一覧
男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	中之庄 幸三	1956年12月2日生	1979年4月 ナカバヤシ㈱入社 2007年4月 同社DFカンパニー長 2009年4月 同社執行役員 営業統括本部副本部長(現任) DF・商印カンパニー長 2010年4月 同社印刷・製本カンパニー長 2010年6月 同社取締役 2011年6月 兵庫ナカバヤシ㈱代表取締役 2012年6月 ナカバヤシ㈱常務執行役員 2014年6月 同社常務取締役 2016年4月 同社関係会社統括本部長 2016年6月 同社専務取締役(現任) 2016年9月 ㈱八光社代表取締役(現任) 2018年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	3
取締役 営業統括部長	曽志崎 稔	1963年10月10日生	1986年4月 当社入社 2005年1月 当社執行役員技術本部記録紙技術部長 2006年10月 当社常務執行役員技術本部長 2007年6月 当社取締役(現任) 常務執行役員技術開発センター長 2008年4月 当社専務執行役員技術・市場開発センター長 2009年4月 当社専務執行役員技術・生産本部長 2011年6月 当社常務執行役員技術・生産本部長 2011年10月 当社常務執行役員技術開発センター長 2012年10月 当社常務執行役員技術・生産本部長、兼同技術開発センター長 2013年1月 当社技術・生産本部長、兼同技術開発センター長 2013年4月 当社社長補佐 2016年4月 当社生産管理統括部長 2018年3月 当社生産統括部長 2019年4月 当社営業統括部長(現任)	(注)3	37
取締役 生産統括部長	荻野 孝	1960年12月21日生	1984年4月 日本通信紙㈱入社 2005年4月 同社生産本部柏IPセンター業務部長 2010年4月 同社生産本部柏IPセンター長 2011年4月 同社営業本部第三営業部長 2013年4月 同社生産本部生産副本部長兼生産情報統合室長 2013年6月 同社執行役員 2015年6月 同社取締役 2018年3月 当社取締役(現任) 生産管理統括部長 2019年4月 生産統括部長(現任)	(注)3	-
取締役 (非常勤)	神藤 茂久	1954年2月17日生	1976年4月 東芝テック(株)入社 2011年4月 同社執行役員システムソリューション事業本部東京支社長 2013年4月 同社システムソリューション事業本部長付 2013年6月 同社退職 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	藤川 隆之	1960年10月11日生	1983年4月 東芝テック(株)入社 2011年4月 同社グローバルソリューション事業本部経理部グループ管理第二担当グループ長 2011年5月 同社生産・調達本部経理部グループ管理担当グループ長 2012年4月 同社経理部第三経理室グループ(連結担当)グループ長 2015年10月 同社財務部第二財務室参事 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤)	作田 一成	1956年2月23日生	1978年4月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 1999年10月 ㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)天六支店長 2003年7月 ナカバヤシ㈱入社 2004年6月 同社管理本部財経部長 2005年6月 同社執行役員 2008年6月 同社取締役(現任) 2009年4月 同社管理統括本部副本部長、情報システム室担当 2011年6月 同社常務執行役員(現任) 同社管理統括本部長(現任) 2018年3月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役 (非常勤)	小宮 豊	1958年12月18日生	1981年4月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 1999年1月 同行祖師谷支店長 2002年2月 同行退職 2002年12月 ㈱ガレージエスト取締役 2009年10月 同社退職 2010年12月 弁護士登録 2011年1月 エクレシア法律事務所入所(現職) 2017年6月 第一石産運輸㈱監査役(現任) 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					40

(注) 1.取締役のうち、神藤茂久氏は、社外取締役であります。取締役神藤茂久氏は東京証券取引所の定める独立役員であります。
2.監査役藤川隆之氏及び小宮豊氏は、社外監査役であります。監査役小宮豊氏は東京証券取引所の定める独立役員であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役のうち藤川隆之氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役のうち作田一成氏の任期は、2018年3月14日の臨時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総の終結の時までであります。
6.監査役のうち小宮豊氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役神藤茂久氏は、豊富な経験、見識等を有していることから、社外取締役として当社の意思決定並びに業務執行の監督等の役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断していることから、独立性を有するものと考え社外取締役として選任しております。また、社外取締役神藤茂久氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
社外監査役藤川隆之氏は、長年にわたり上場企業の経理財務業務に携わってきた経験を有していることから、社外監査役として当社の意思決定並びに業務執行の監査等の役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断していることから、独立性を有するものと考え社外監査役として選任しております。
社外監査役小宮豊氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有していることから、社外監査役として当社の意思決定並びに業務執行の監査等の役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断していることから、独立性を有するものと考え社外監査役として選任しております。また、社外監査役小宮豊氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、会社法の社外要件を満たす人材、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る際の独立性基準に則って、多様な人材の中から広く社外役員の候補者を求めることとしており、一般株主と利益相反が生じることがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役は、取締役会において意思決定の妥当性等を確保するための発言を適宜行っております。また、経営監査部門及び会計監査人等の関係者との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監督等を行っております。
社外監査役は、取締役会において意思決定の適正性等を確保するための発言を、監査役会においては決議事項及び報告事項に関して必要な発言を適宜行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において意思決定の妥当性等を確保するための発言を適宜行っております。また、経営監査部門及び会計監査人等の関係者との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監督等を行っております。
社外監査役は、取締役会において意思決定の適正性等を確保するための発言を、監査役会においては決議事項及び報告事項に関して必要な発言を適宜行っております。また、会計監査人と適宜議論の場を設け、相互に連携し監査役監査、会計監査の実効性の向上を図っております。また、経営監査部門との月1回の定例会合を通じ、J-SOXを含む内部統制システムの構築・運用状況、安全衛生、労務関係、内部通報制度の運用状況等について情報交換を行っております。経営監査部門は、常勤監査役との協議により監査役が要望した場合は内部監査を実施し、その結果を報告しております。