ラサ工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	庄司 宇秀	1949年2月12日生	1971年4月 当社入社 1992年7月 当社総務部総務人事課長 1998年7月 当社化成品事業部営業部営業二課長 2000年10月 当社化成品事業部営業部大阪営業所長 2002年4月 当社総務部次長 2003年6月 当社総務部長 2006年6月 当社取締役総務部長 2009年6月 当社常務取締役総務部長 2010年6月 当社常務取締役総務部・機械事業部担当 2011年6月 当社代表取締役社長 2019年6月 当社取締役会長(現)	(注)3	38
(代表取締役) 取締役社長 電子材料事業部・NCRI営業部・研究開発担当	坂尾 耕作	1958年12月11日生	1983年4月 当社入社 1997年6月 当社化成品事業部大阪工場製造一課長 2006年6月 当社化成品事業部大阪工場長 2010年6月 当社化成品事業部技術・開発担当部長 2011年1月 当社電子材料事業部長兼営業部長 2011年6月 当社取締役電子材料事業部長兼営業部長、RAMM開発センター長、NCRI営業部・研究開発担当 2016年7月 当社取締役電子材料事業部長兼営業部長、NCRI営業部・研究開発担当 2018年10月 当社取締役電子材料事業部長、NCRI営業部・研究開発担当 2019年6月 当社代表取締役社長、電子材料事業部・NCRI営業部・研究開発担当(現)	(注)3	10
(代表取締役) 専務取締役 経理部長	永戸 正規	1955年2月8日生	1981年4月 当社入社 1996年4月 当社経営企画室主査 2005年12月 当社機械事業部羽犬塚工場次長兼総務課長 2006年2月 当社機械事業部羽犬塚工場長兼総務課長 2009年6月 当社経理部次長 2010年5月 当社財務部次長 2011年6月 当社取締役財務部長、IR担当 2013年6月 当社取締役経理部長、IR担当 2016年5月 ラサスティール株式会社代表取締役社長(現) 2016年6月 当社代表取締役常務経理部長、IR担当 2017年6月 当社代表取締役常務経理部長 2019年6月 当社代表取締役専務経理部長(現)	(注)3	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 化成品事業部担当	安西 司	1957年6月13日生	1981年4月 当社入社 1995年10月 当社化成品事業部営業部営業一課長 2004年11月 理盛精密科技股份有限公司総経理 2008年11月 当社化成品事業部営業部長 2010年6月 当社化成品事業部長兼営業部長 2011年6月 当社取締役化成品事業部長兼営業部長 2013年7月 理盛精密科技股份有限公司董事長(現) 2017年4月 当社取締役化成品事業部長 2018年6月 当社常務取締役化成品事業部担当(現)	(注)3	7
取締役 機械事業部長兼営業部長	勝本 宏	1958年1月16日生	1981年4月 当社入社 1999年10月 当社土木機械事業部土木機械営業部海外営業課長 2003年6月 当社機械事業部土木機械営業部海外営業課長 2007年4月 当社機械事業部営業部東京営業所長 2008年10月 当社機械事業部営業部長 2010年6月 当社機械事業部長兼営業部長 2013年6月 当社取締役機械事業部長兼営業部長(現)	(注)3	5
取締役 経営企画室長、IR担当	望月 哲夫	1962年2月20日生	1984年4月 株式会社日本興業銀行入行 2000年6月 同行名古屋支店営業第三班副参事役(班長) 2002年4月 株式会社みずほ銀行審査第三部参事役 2004年2月 同行新宿南口支店副支店長 2008年7月 株式会社みずほコーポレート銀行資産監査部監査主任 2011年6月 当社経営企画室長 2013年6月 当社取締役経営企画室長 2014年5月 ラサ晃栄株式会社取締役会長(現) 2017年6月 当社取締役経営企画室長、IR担当(現)	(注)3	6
取締役 総務部長	仲 裕路	1958年11月23日生	1981年4月 当社入社 1995年4月 当社総務部総務人事課主査 2002年6月 当社総務部総務課長 2011年6月 当社総務部次長兼総務課長 2015年6月 当社総務部長兼総務課長 2016年6月 当社取締役総務部長(現)	(注)3	4
取締役 (監査等委員)	後藤 秀二	1958年10月4日生	1982年4月 株式会社東海銀行入行 2002年4月 株式会社UFJ銀行金山法人営業第二部長 2002年12月 同行四日市法人営業第二部長 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行豊川支社長 2007年2月 同行松戸支社長 2008年9月 同行監査部業務監査室上席調査役 2011年6月 当社常勤監査役 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	齊藤 隆	1964年6月14日生	1989年4月 農林中央金庫入庫 2002年7月 同金庫仙台支店業務第三課長 2005年10月 同金庫仙台支店業務第四課長 2005年11月 同金庫JAバンク指導相談部部長代理 2008年7月 同金庫事務企画部部長代理 2010年7月 同金庫秋田支店副支店長 2012年7月 同金庫システム企画部副部長 2014年7月 同金庫総務部副部長 2017年7月 同金庫総務部主任考査役 2019年4月 同金庫営業企画部参事役 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	山下 雅之	1956年12月8日生	1980年4月 朝日生命保険相互会社入社 2010年4月 同社執行役員経営企画統括部門企画担当副統括部門長 2013年4月 同社常務執行役員経営企画統括部門長 2013年6月 当社監査役 2013年7月 朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員経営企画統括部門長 2014年6月 当社取締役 2016年4月 朝日生命保険相互会社代表取締役専務執行役員リスク管理統括部・コンプライアンス統括部担当 2018年4月 同社取締役 2018年6月 同社取締役(非常勤) 株式会社インフォテクノ朝日代表取締役社長(現) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	中澤 登	1953年10月26日生	1976年4月 当社入社 1983年4月 当社を退職、コープケミカル株式会社入社 2001年6月 同社新潟工場長 2005年6月 同社取締役総合企画部長 2012年6月 同社常務取締役 2015年10月 片倉コープアグリ株式会社代表取締役専務執行役員総務本部・筑波総合研究所・東北支店・関越支店管掌 2018年6月 当社取締役 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	-
計					89

(注)1.2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役後藤秀二、取締役齊藤隆、取締役山下雅之、取締役中澤登は、社外取締役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.所有株式数はラサ工業役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社は、法令及び金融商品取引所が定める独立性基準に加え、本人の経歴その他を総合的に判断し、客観的且つ大所高所から会社経営全般に対して助言が出来る者を、社外取締役として選任しております。また、当社は取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2019年6月27日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、社外取締役として、後藤秀二氏、齊藤隆氏、山下雅之氏及び中澤登氏を選任しております。
後藤秀二氏は、株式会社三菱東京UFJ銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)で要職を歴任し、特に業務監査部門での豊富な専門知識と経験を有するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を遂行できると判断し、選任しております。
齊藤隆氏は、農林中央金庫において要職を歴任し、豊富な専門知識と経験を有するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の独立役員としての職務を遂行できると判断し、選任しております。
山下雅之氏は、朝日生命保険相互会社において代表取締役専務執行役員を務めるなど、経営者としての豊富な知識と経験を有していることから、経営陣に対し高い見識に基づく意見表明やコンプライアンスに関する指導監督が期待できることなどより、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
中澤登氏は、片倉コープアグリ株式会社において代表取締役専務執行役員を務め、同社における化成品事業等の豊富な知識と経験を活かした、客観的な立場からの専門的な助言などが期待できることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
なお、当社グループは、株式会社三菱UFJ銀行、農林中央金庫及び朝日生命保険相互会社との間に資金の借入等の取引関係がありますが、いずれも借入総額に占める割合から主要な取引先でないものと判断しております。また、当社グループは片倉コープアグリ株式会社との間に化学工業薬品の売買等の取引関係がありますが、当社及び同社双方の連結売上高に占める割合から主要な取引先でないものと判断しております。また、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、その他、当社と各氏との間に特記すべき利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役4名はその全員が監査等委員である取締役であります。監査等委員会は、会計監査人と、監査方針・監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について意見交換を定期的に実施するほか、個々の監査に関し懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行うこととしております。また、監査等委員会が選定する監査等委員は内部監査室とも定期的に情報交換を行うとともに、個々の懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行うこととしております。このようにして、監査等委員会は会計監査人や内部監査室と情報を共有することにより、監査等委員会監査の実効性を高めております。