テイカ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	名木田 正 男	1950年4月13日生	1973年4月 当社入社 2004年6月 東京支店長 2005年6月 取締役東京支店長 2009年6月 常務取締役東京支店長 2010年6月 テイカ商事㈱代表取締役社長 2010年10月 2011年10月 2013年6月 2014年6月 2014年6月 2017年4月 2019年6月 常務取締役営業部長 常務取締役 専務取締役 代表取締役社長 テイカ倉庫㈱代表取締役社長 ジャパンセリサイト㈱代表取締役社長 代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)3	26
代表取締役 専務執行役員	山 崎 博 史	1955年7月4日生	1979年4月 1999年10月 2005年5月 2006年12月 2009年6月 2011年5月 2011年6月 2013年11月 2014年6月 2014年6月 2015年4月 2018年6月 2019年6月 ㈱第一勧業銀行入行 同行駒沢支店長 ㈱みずほ銀行横浜西口支店長 みずほ信用保証㈱上席執行役員 同社常務取締役 当社入社、顧問 取締役 取締役経理部長 常務取締役経理部長 テイカ商事㈱代表取締役社長 常務取締役 専務取締役 代表取締役 専務執行役員(現任)	(注)3	9
取締役 常務執行役員	辺 見 武 志	1955年4月3日生	1979年4月 ㈱第一勧業銀行入行 2001年11月 同行武蔵小杉支店長 2003年7月 ㈱みずほ銀行蒲田駅前支店長 2006年3月 同行公務第二部長 2009年4月 当社入社、営業部長 2010年10月 東京支店長 2011年6月 2012年4月 2015年6月 2016年6月 2019年6月 取締役C-100推進室長 取締役 常務取締役 テイカ倉庫㈱代表取締役社長 取締役 常務執行役員(現任)	(注)3	8
取締役 上席執行役員 経営企画部長	西 野 雅 彦	1959年10月9日生	1984年4月 2003年9月 2010年8月 2011年10月 2015年4月 2015年6月 2017年6月 2017年6月 2019年6月 2019年6月 日商岩井㈱入社 ㈱サンクロレラ入社 当社入社 営業部長 東京支店長 取締役東京支店長 取締役 テイカ商事㈱代表取締役社長(現任) 取締役経営企画部長 取締役 上席執行役員経営企画部長 (現任)	(注)3	3
取締役 上席執行役員 東京支店長	出 井 俊 治	1964年3月24日生	1986年4月 2012年4月 2015年4月 2017年6月 2018年6月 2018年8月 2019年6月 当社入社 岡山研究所長 営業部長 東京支店長 取締役東京支店長 ティーエフティー㈱代表取締役社長 (現任) 取締役 上席執行役員東京支店長 (現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	宮 崎 晃	1958年1月3日生	1980年4月 当社入社 2006年12月 テイカ商事㈱部長 2008年4月 資材部長 2013年7月 営業部専任部長 2013年7月 テイカ商事㈱部長 2014年6月 同社取締役部長 2015年6月 2019年6月 監査役 取締役 常勤監査等委員(現任)	(注)4	4
取締役 (監査等委員)	山 田 裕 幸	1949年5月14日生	1972年4月 1992年6月 1997年6月 2019年6月 山田産業㈱入社 同社代表取締役社長(現任) 当社監査役 取締役 監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	田 中 等	1952年5月7日生	1979年4月 弁護士登録 米田合同法律事務所(現 弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現任) 2003年4月 大阪弁護士会副会長 2013年6月 2014年6月 2014年6月 当社監査役 日新電機㈱社外監査役(現任) 当社取締役 監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	山 本 浩 二	1954年12月28日生	1983年4月 香川大学商業短期大学部講師 1984年4月 同大学商業短期大学部助教授 1988年10月 大阪府立大学経済学部助教授 1996年1月 同大学経済学部(経済学研究科)教授 2010年4月 同大学経済学部長 2012年4月 同大学現代システム科学域副学域長・マネジメント学類長(大学院経済学研究科教授) 2012年6月 同大学特命副学長 2014年6月 2017年3月 2017年4月 2019年6月 当社監査役 大阪府立大学名誉教授(現任) 大阪学院大学経営学部教授(現任) 当社取締役 監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	尾 﨑 まみこ	1955年1月30日生	1999年4月 京都工芸繊維大学繊維学部応用生物学科助教授 2006年4月 神戸大学理学部生物学科教授 2007年4月 神戸大学大学院理学研究科生物学専攻教授(現任) 2016年1月 2016年6月 2019年6月 日本比較生理生化学会会長(現任) 当社取締役 取締役 監査等委員(現任)	(注)4	-
計					54

(注)1.2019年6月26日開催の第153期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役山田裕幸、田中 等、山本浩二、尾﨑まみこは、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
・当社の社外取締役は4名であります。
・適正な監査の確保に向けて、社外取締役、会計監査人及び内部監査室長で構成する連携会議を定期的に開催しております。
・取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、独立社外取締役で構成する独立社外役員会を定期的に開催しております。
・当社は社外取締役の独立性については、会社法上の社外要件に加え、上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たしていることを基準としております。
・社外取締役である山田裕幸は、これまでに培ってこられた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、同氏は当社の取引先である山田産業株式会社の代表取締役社長であり、同社とは当連結会計年度において当社製品の販売が2億9千7百万円、産廃物処理の代理店業務が8千9百万円ありますが、その取引額は少額であり、主要な取引先には当たらないため、意思決定に対して影響を与え得る取引関係ではなく、同氏は当社経営陣からの独立性を有しております。以上から、当社は一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を社外取締役として選任いたしております。
・社外取締役である田中 等は、弁護士として企業法務に精通しており、専門的見識やこれまでに培ってこられた豊富な経験を有しております。また、同氏の所属する弁護士法人淀屋橋・山上合同との間で、顧問契約に基づき顧問料を支払っておりますが、金額は同法人の規模に比べて少額であることから、その独立性に問題はなく、当社経営陣からの独立性を有しております。以上から、当社は一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を社外取締役として選任いたしております。
・社外取締役である山本浩二は、長年にわたる大学教授としての会計学等の専門的な知識、豊富な経験を有しております。また、同氏は当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、当社経営陣からの独立性を有しております。以上から、当社は一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を社外取締役として選任いたしております。
・社外取締役である尾崎まみこは、技術系研究者として長年にわたり活躍し、また女性初の日本比較生理生化学会会長に就任するなど、これまで培ってきた専門的見識および豊富な経験を有しております。また、同氏は当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、当社経営陣からの独立性を有しております。以上から、当社は一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を社外取締役として選任いたしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は会計監査人からの監査計画に基づき、棚卸等の監査立会、期中での定期的な打ち合せ、会計処理に関する意見交換等を常に行うとともに、必要に応じ随時情報交換し、相互の連携を高めております。
監査等委員は内部監査室と連携のもと、内部監査の実施、方針、計画の妥当性、監査結果の報告、問題点の是正勧告等につき、相互に協議し、推進しております。