石原産業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 コンプライアンス統括役員(CCO)	田 中 健 一	1954年1月18日生	1976年4月 当社入社 2009年4月 執行役員 総務本部長代行 兼社長室人事部長 2011年6月 総務本部長 2012年6月 常務執行役員 2013年1月 兼総務部長 2014年6月 取締役 常務執行役員 2015年6月 代表取締役 取締役社長 社長執行役員(現任) 兼コンプライアンス統括役員(CCO) (現任) 兼事業戦略室長 2016年2月 総務人事本部長 2016年8月 ISK AMERICAS INCORPORATED 取締役会長(現任)	※2	15
取締役 常務執行役員 経営企画管理本部長	松 江 輝 明	1955年12月26日生	1979年4月 当社入社 2012年9月 執行役員 電池材料推進総括本部長代行 2015年6月 電池材料推進総括本部長 2015年10月 法務本部長 2016年6月 常務執行役員 2017年6月 取締役 常務執行役員(現任) 2018年6月 経営企画管理本部長(現任)	※1	8
取締役 常務執行役員 バイオサイエンス事業本部長	吉 田 潔 充	1958年5月19日生	1981年4月 当社入社 2014年6月 執行役員 中央研究所長代行 2015年10月 兼動物薬開発室長 2016年5月 兼アニマルヘルス事業本部長 2016年6月 中央研究所長 2017年6月 常務執行役員 2018年6月 取締役 常務執行役員(現任) バイオサイエンス営業本部副本部長 2018年8月 ISK BIOSCIENCES CORP. 取締役会長(現任) 2018年11月 ISK ANIMAL HEALTH LLC. 取締役会長(現任) 2018年12月 ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. 取締役会長(現任) 2019年1月 バイオサイエンス営業本部長 2019年2月 バイオサイエンス事業本部長(現任)	※2	6
取締役 常務執行役員 財務本部長	川 添 泰 伸	1958年8月5日生	1982年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行 2008年6月 同行審査業務部長 兼オペレーショナルリスク管理部長 2010年10月 同行法人審査部長 2012年4月 同行執行役員 法人審査部長 2015年4月 同行常務執行役員 チーフリスクオフィサー リスク管理部門長 2016年4月 同行常務執行役員 審査総括 2017年1月 当社顧問 2017年6月 常務執行役員 財務本部長(現任) 2019年6月 取締役 常務執行役員(現任)	※1	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 四日市工場長	高 橋 英 雄	1956年12月4日生	1980年4月 当社入社 2013年6月 執行役員 開発企画研究本部副本部長 2014年6月 開発企画研究本部長代行 2015年6月 開発企画研究本部長 2015年10月 兼電池・発電材料開発推進本部付 2018年6月 常務執行役員 2019年6月 取締役 常務執行役員(現任) 四日市工場長(現任)	※1	6
取締役	勝 又 宏	1952年4月1日生	1977年4月 通商産業省入省 1995年2月 中部通商産業局資源部長 1997年6月 新エネルギー・産業技術総合開発機構企画部長代理 1999年7月 環境庁企画調整局環境研究技術課長 2000年12月 日本貿易振興会ウィーン・センター所長 2003年6月 社団法人プラスチック処理促進協会専務理事 2006年6月 大陽日酸株式会社執行役員 技術本部副本部長 2009年6月 同社常務執行役員 技術本部副本部長 2011年6月 同社常務執行役員 技術本部長 2012年6月 同社常務取締役 技術本部長 2014年6月 同社専務取締役 技術本部長 2015年6月 同社取締役専務執行役員 技術本部長 2017年4月 同社取締役専務執行役員 2017年6月 株式会社ティーエムエアー取締役 当社取締役(現任) 2018年6月 株式会社ティーエムエアー相談役 2019年6月 株式会社ティーエムエアー非常勤顧問(現任)	※1	1
取締役	花 澤 達 夫	1951年4月30日生	1975年4月 農林省(現 農林水産省)入省 1990年8月 食品流通局総務課調査官 1992年5月 在中華人民共和国日本国大使館参事官 1995年7月 内閣官房内閣内政審議室内閣審議官 1997年7月 国土庁地方振興局山村豪雪地帯振興課長 1999年7月 農産園芸局畑作振興課長 2000年4月 北陸農政局次長 2001年7月 近畿中国森林管理局長 2002年7月 国土交通省大臣官房審議官兼土地・水資源局 2004年1月 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター選考・評価委員会事務局長 2005年10月 財団法人食品産業センター(現 一般財団法人食品産業センター)専務理事 2006年4月 財団法人食品産業センター専務理事 兼 日本食品安全マネジメントシステム評価登録機関上級経営管理者 2013年4月 一般財団法人食品産業センター専務理事 2019年6月 当社取締役(現任)	※1	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	加 藤 泰 三	1955年5月24日生	1979年4月 当社入社 2009年2月 石原化工建設株式会社出向(同社執行役員) 2011年6月 当社内部監査室監査員 2013年2月 当社内部監査室部長 2016年4月 当社内部監査室監査員 2016年6月 監査役(現任)	※3	7
常勤監査役	新 道 義	1951年8月15日生	1975年4月 当社入社 2006年6月 執行役員 経営企画管理本部管理部長 2007年6月 常務執行役員 経営企画管理本部副本部長兼管理部長 2007年9月 経営企画管理本部長 2008年6月 取締役 常務執行役員 2012年6月 兼 法務本部長 2013年6月 兼 情報システム部長 2016年6月 取締役 専務執行役員 無機化学事業管掌 2018年6月 経営企画管理・法務管掌 2019年6月 監査役(現任)	※3	16
常勤監査役	秋 國 仁 孝	1953年9月21日生	1976年4月 株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 2001年7月 同行信託財産運用部年金信託運用部長 2006年6月 りそな信託銀行株式会社執行役員 2008年4月 株式会社りそな銀行執行役員 2009年6月 ジェイアンドエス保険サービス株式会社取締役 2011年4月 学校法人大阪電気通信大学監事 2011年6月 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社社外監査役 2012年6月 扶桑化学工業株式会社社外監査役 2014年6月 コクサイエアロマリン株式会社社外監査役 2015年6月 当社監査役(現任)	※3	3
監査役	播 磨 政 明	1950年12月9日生	1977年4月 大阪地方裁判所判事補 1980年4月 福島地方・家庭裁判所判事補 福島簡易裁判所判事 1981年5月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1987年9月 播磨法律事務所開設 2000年4月 伏見町法律事務所開設 2010年4月 大阪市公正職務審査委員会委員長 2011年6月 当社監査役(現任) 2012年3月 大阪府労働委員会公益委員 2014年3月 大阪府労働委員会会長 2014年6月 東洋紡株式会社独立委員会委員(現任) 2018年11月 大阪府公害審査会委員(現任)	※3	3
計					70

※1 任期は2019年6月27日開催の第96回定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※2 任期は2018年6月28日開催の第95回定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※3 任期は2019年6月27日開催の第96回定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注) 1 取締役 勝又宏及び花澤達夫は、社外取締役であります。
2 監査役 秋國仁孝及び播磨政明は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
小 池 康 弘	1962年7月31日生	1991年4月	弁護士登録(大阪弁護士会)	―
		1998年4月	小池法律事務所開設
		2004年4月	大原・小池法律事務所開設
		2012年4月	大阪弁護士会副会長
		2019年4月	日本弁護士連合会常務理事(現任)

② 社外役員の状況
イ 員数
本書提出日現在における取締役7名のうち社外取締役は2名、監査役4名のうち社外監査役は2名であります。

ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
取締役勝又宏は、行政分野における多様な経験に加え、産業ガス事業会社における経営者としての豊富な経験と知見を活かし、社外取締役として、経営に関する助言、提言を行っております。同氏は、就任するまでの間に所属していた会社や団体等を含め、当社と直接的な関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
取締役花澤達夫は、行政分野特に農政における国内外での多様な経験と知見を活かすことを期待し、選任しました。同氏は、就任するまでの間に所属していた団体等を含め、当社と直接的な関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
2019年6月27日付けで退任しました取締役米村紀幸は、行政分野における多様な経験に加え、電気機器製造会社における経営者としての知見及び多数の国際関係業務に関わってきた幅広い見識を活かし、社外取締役として、経営に関する助言、提言を行ってまいりました。
監査役秋國仁孝は、金融機関で培われた幅広い見識に加え、化学事業会社等での監査役としての豊富な経験を活かし、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明しております。同氏は、当社の取引先金融機関のひとつであるりそな銀行の出身者でありますが、当社は同行以外の複数の金融機関と取引を行っており、同行の意向が当社のガバナンスに影響を与えるものでなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
監査役播磨政明は、弁護士としての専門的見地から意見を述べ、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明しております。同氏は、以前、当社コンプライアンス社外通報窓口を委嘱していた法律事務所の弁護士でありますが、その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たっての独立性の判断基準等について特段の定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経営に関する豊富な経験、見識等を兼ね備えた、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を担える人材を基本的な考え方として、選任しております。

ニ 責任限定契約の内容
社外取締役全員及び社外監査役全員との間で、会社法第423条第1項の賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円以上であらかじめ定める金額又は同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約を締結しております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や経営会議への出席を通じ、又、社外監査役は、監査役会や取締役会、経営会議等への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、意見を述べております。