信越化学工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 26名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	金川 千尋	1926年3月15日	1962年2月 当社入社 1970年12月 海外事業本部長 1975年1月 取締役 1976年8月 常務取締役 1978年3月 シンテックINC.取締役社長 1979年1月 専務取締役 1983年8月 代表取締役副社長 1990年8月 代表取締役社長 2010年6月 代表取締役会長(現任) 2011年1月 シンテックINC.取締役会長(現任)	(注)3	250
代表取締役 副会長 半導体事業・技術関係担当	秋谷 文男	1940年10月20日	1964年4月 当社入社 1997年10月 技術部長 1998年6月 取締役 2000年6月 常務取締役 2002年6月 専務取締役 2004年6月 信越半導体㈱代表取締役社長(現任) 2007年7月 代表取締役専務 2009年6月 代表取締役副社長 2016年6月 代表取締役副会長(現任)	(注)3	11
代表取締役 社長	斉藤 恭彦	1955年12月5日	1978年4月 当社入社 1999年12月 シンエツPVC B.V.取締役(現任) 2001年6月 取締役 2002年6月 常務取締役 2004年4月 シンエツハンドウタイアメリカInc.取締役社長(現任) 2005年6月 専務取締役 2007年7月 代表取締役専務 2010年6月 代表取締役副社長 2011年1月 シンテックINC.取締役社長(現任) 2016年6月 代表取締役社長(現任)	(注)4	25
専務取締役 新機能材料事業・新規製品関係担当	石原 俊信	1947年9月8日	1970年4月 当社入社 2001年6月 新機能材料技術研究所長 取締役 2010年6月 常務取締役 2013年6月 専務取締役(現任)	(注)4	7
専務取締役 シリコーン事業本部長	上野 進	1943年5月24日	1968年4月 当社入社 2005年6月 群馬事業所長 2013年6月 取締役 シリコーン事業本部長(現任) 2015年6月 常務取締役 2016年6月 専務取締役(現任)	(注)4	13
専務取締役 半導体事業部業務部長	轟 正彦	1953年5月16日	1976年4月 当社入社 2001年1月 半導体事業部業務部長(現任) 2004年4月 信越半導体㈱取締役 2006年6月 取締役 2009年6月 信越半導体㈱常務取締役 2010年6月 常務取締役 2017年6月 信越半導体㈱専務取締役(現任) 専務取締役(現任)	(注)3	13
常務取締役 秘書室・広報・法務・資材関係担当	秋本 俊哉	1959年6月5日	1982年4月 当社入社 2007年9月 秘書室長 2008年6月 取締役 2010年6月 常務取締役(現任)	(注)3	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 有機合成事業部長	荒井 文男	1958年9月15日	1981年4月 当社入社 2003年3月 シンエツPVC B.V. 取締役社長(現任) 2004年1月 SEタイローズ GmbH & Co. KG 取締役社長(現任) 2004年6月 取締役 2010年6月 有機合成事業部長(現任) 2013年6月 常務取締役(現任)	(注)3	5
常務取締役 電子材料事業本部長	松井 幸博	1948年10月2日	1973年4月 当社入社 2004年4月 電子材料事業本部マグネット部長 2009年6月 取締役 2010年6月 電子材料事業本部長(現任) 2013年6月 常務取締役(現任)	(注)4	4
常務取締役 精密材料事業関係担当 塩ビ事業本部長	宮島 正紀	1947年2月8日	1971年7月 当社入社 1997年5月 精密材料事業部精密材料部長 2001年6月 取締役 2002年11月 塩ビ事業本部長(現任) 2016年6月 常務取締役(現任)	(注)4	22
常務取締役 総務・人事・業務監査関係担当	池上 健司	1945年11月24日	1968年4月 当社入社 2004年12月 人事部長 2014年6月 取締役 2019年6月 常務取締役(現任)	(注)3	3
取締役相談役	森 俊三	1937年6月27日	1963年9月 当社入社 1985年5月 信越エンジニアリング㈱取締役 1988年5月 同常務取締役 1992年1月 武生工場長 1992年6月 取締役 1996年6月 常務取締役 1998年6月 専務取締役 2007年7月 代表取締役専務 2009年6月 代表取締役副社長 2010年6月 代表取締役社長 2016年6月 取締役相談役(現任)	(注)3	18
取締役	フランク・ピーター・ポポフ	1935年10月27日	1987年12月 ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー最高経営責任者 1992年12月 同取締役会長 2001年1月 シンテックINC.取締役(現任) 2001年6月 取締役(現任)	(注)4	31
取締役	宮﨑 毅	1931年12月16日	1990年3月 三菱倉庫㈱代表取締役社長 1998年6月 同代表取締役会長 2003年6月 同相談役(現任) 2004年8月 信越半導体㈱監査役 2007年6月 取締役(現任)	(注)4	-
取締役	福井 俊彦	1935年9月7日	1958年4月 日本銀行入行 1994年12月 同副総裁 2003年3月 同総裁 2009年6月 取締役(現任)	(注)4	-
取締役	小宮山 宏	1944年12月15日	1988年7月 東京大学工学部教授 2000年4月 同大学大学院工学系研究科長・工学部長 2005年4月 国立大学法人東京大学総長 2010年6月 取締役(現任)	(注)3	2
取締役 社長室関係担当 経理部長	笠原 俊幸	1951年5月7日	1970年3月 当社入社 2001年12月 経理部長(現任) 2005年6月 取締役(現任)	(注)4	7
取締役 新機能材料事業部長	丸山 和政	1949年12月2日	1975年4月 当社入社 2010年6月 新機能材料部長 2013年6月 取締役(現任) 2019年4月 新機能材料事業部長(現任)	(注)4	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 研究開発・特許関係担当 電子材料事業本部副本部長(有機材料関係担当)	塩原 利夫	1948年1月16日	1972年4月 当社入社 2005年7月 電子材料事業本部有機材料部長 2010年8月 電子材料事業本部副本部長(現任) 2014年6月 取締役(現任)	(注)3	3
取締役 環境保安関係担当 企業開発部長	髙橋 義光	1953年10月20日	1974年3月 当社入社 2012年11月 台湾信越シリコーン股份有限公司董事長 2016年6月 取締役(現任) 企業開発部長(現任)	(注)3	3
取締役 国際事業本部長	安岡 快	1961年5月3日	1985年4月 当社入社 1991年11月 シンテックINC.出向 2013年11月 社長室事業促進グループ長 2016年6月 取締役(現任) 国際事業本部長(現任)	(注)3	4
常勤監査役	岡本 博明	1949年1月3日	1971年7月 当社入社 2007年12月 研究開発部部長代理 2009年6月 取締役 2010年6月 開発調査部長 2015年6月 常勤監査役(現任)	(注)7	4
常勤監査役	小根澤 英徳	1952年2月27日	1977年4月 当社入社 2001年6月 信越半導体㈱取締役 2004年8月 同常務取締役 2005年6月 取締役 2019年6月 常勤監査役(現任)	(注)7	5
監査役	福井 琢	1961年8月24日	1987年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 柏木総合法律事務所入所 2004年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科教授(現任) (但し、2012年4月1日から2013年3月31日までの期間を除く。) 2005年6月 監査役(現任) 2009年1月 同事務所マネージングパートナー(現任)	(注)5	-
監査役	小坂 義人	1955年7月13日	1984年12月 税理士登録 1990年3月 公認会計士登録 1991年4月 アクタス監査法人(現 太陽有限責任監査法人)代表社員 2006年6月 監査役(現任) 2016年2月 きさらぎ監査法人顧問(現任)	(注)6	0
監査役	永野 紀吉	1940年11月29日	2004年12月 ㈱ジャスダック証券取引所 代表取締役会長兼社長 2005年6月 同最高顧問 2006年6月 同経営諮問会議議長 2007年6月 監査役(現任)	(注)7	-
計					449

(注)1.取締役フランク・ピーター・ポポフ、宮﨑 毅、福井俊彦及び小宮山 宏は、社外取締役であります。
2.監査役福井 琢、小坂義人及び永野紀吉は、社外監査役であります。
3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役及び社外監査役による、経営に対する独立した立場からの監督機能を重視し、また、経営全般に関する大所高所からの助言を期待して、社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。
提出日現在、社外取締役は4名、社外監査役は3名です。
上記の社外取締役は、米国旧ダウ・ケミカル社元CEOのフランク・ピーター・ポポフ氏、三菱倉庫㈱の元代表取締役社長で現在は相談役の宮﨑 毅氏、日本銀行元総裁の福井俊彦氏、東京大学元総長の小宮山 宏氏であります。いずれの社外取締役につきましても、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。なお、各社外取締役からは、独立した立場からの監督のみならず、これまでの豊かな経営経験や卓越した知見を活かした大所高所からの助言を頂いております。また、フランク・ピーター・ポポフ氏は役員報酬の審査及び評価、並びに、取締役・監査役候補者の指名などの審議を行う「役員報酬委員会」の委員長を務めております。
社外監査役としては、弁護士(柏木総合法律事務所マネージングパートナー)の福井 琢氏、公認会計士・税理士(きさらぎ監査法人顧問)の小坂義人氏、旧㈱ジャスダック証券取引所元代表取締役会長兼社長の永野紀吉氏を迎えております。社外監査役福井 琢氏が所属する柏木総合法律事務所は、当社からの一部の個別案件の受嘱実績がありましたが、その規模、性質に照らし、同氏の監査役としての職務や独立性に影響を及ぼすおそれは皆無であります。また、その他の社外監査役につきましても、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。当社においては、社外監査役からは、法律や財務・会計に関する専門的見地から、または、経営経験に基づく幅広い見地からの監査により、当社のコンプライアンス体制の確保に貢献して頂いております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性の基準について、東京証券取引所の独立役員の独立性基準を踏まえた「社外役員の独立性基準」を下記のとおり制定しており、社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所等に対し、独立役員として届け出ております。
(社外役員の独立性基準)
以下に掲げる事項に該当しない者。
イ.当社及び当社の子会社、関連会社の業務執行者(取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。以下同じ。)又は業務執行者であった者
ロ.当社が主要株主である法人等の業務執行者
ハ.当社の主要株主又は当社の主要株主である法人等の業務執行者
ニ.当社の主要な取引先及び当社を主要な取引先とする者(法人等である場合は、当該法人等の業務執行者)
ホ.当社の会計監査人である監査法人に所属する者
ヘ.当社に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者(法人等である場合は、当該法人等に所属する者)
ト.当社から多額の寄附を受け取っている者(法人等である場合は、当該法人等の業務執行者)
チ.最近において上記ロ.からト.のいずれかに該当していた者
リ.以下の各号に掲げる者(重要な者(注)に限る。)の二親等以内の親族
(イ)当社及び当社の子会社、関連会社の業務執行者
(ロ)上記ロ.からト.に掲げる者
(ハ)最近において上記(イ)及び(ロ)に該当していた者
(注)「重要な者」とは、
①業務執行者の場合、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。
②監査法人又は会計事務所に所属する者のうちの公認会計士、法律事務所に所属する者のうちの弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうちの評議員、理事及び監事等の役員をいう。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、業務監査部の内部監査の結果については、社外取締役や社外監査役を含む監査役にも報告されており、内部監査部門と社外取締役、監査役(社外監査役を含む。)との連携が図られています。また、監査役(社外監査役を含む。)は、社外取締役とともに、取締役会、常務委員会、グループ会社会議等の重要な会議に出席し、取締役の職務の執行に関する情報の収集、共有及び連携に努めています。さらに、当社においては、後記「(3)監査の状況」に記載のとおり、監査役監査と会計監査、内部監査との連携を図っております。なお、社外取締役、社外監査役と内部統制との関係については、前記「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載の「内部統制基本方針」をご参照下さい。