日本工営株式会社 役員の状況 (2019年6月期)

1) 役員一覧
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役会長 (代表取締役)	高野 登	1952年9月14日生	1975年4月 当社入社 2008年7月 当社コンサルタント国内事業本部事業企画室長兼営業企画室長 2009年6月 当社執行役員 当社コンサルタント国内事業本部副事業本部長兼事業企画室長兼営業企画室長 2010年6月 当社コンサルタント国内事業本部副事業本部長兼事業企画室長 2011年6月 当社取締役執行役員 当社コンサルタント国内事業本部長代理兼事業企画室長 2012年6月 当社取締役常務執行役員 当社コンサルタント国内事業本部長 2014年9月 当社代表取締役専務執行役員 2015年7月 当社代表取締役副社長執行役員 当社技術担当 2017年7月 当社代表取締役会長(現職)	注2	231
取締役副会長	水越 彰	1950年9月30日生	1976年4月 当社入社 2007年7月 当社コンサルタント国内事業本部事業推進部長 2008年6月 当社執行役員 当社コンサルタント海外事業本部副事業本部長 2010年6月 当社取締役執行役員 2012年6月 当社取締役常務執行役員 2012年7月 当社事業推進本部長 2014年9月 当社取締役専務執行役員 当社経営管理本部長兼事業推進本部長 2014年10月 当社コーポレート本部長 2015年7月 当社取締役副社長執行役員 当社本社担当 2016年2月 当社取締役副社長執行役員 当社本社担当兼IR担当 2016年9月 当社代表取締役副社長執行役員 当社本社担当兼IR担当 2017年7月 当社取締役副会長(現職)	注2	133
取締役社長 (代表取締役)	有元 龍一	1952年11月27日生	1977年4月 当社入社 2007年7月 当社経営管理本部副本部長 2008年7月 当社経営管理本部副本部長兼企画部長 2009年6月 当社取締役執行役員 当社経営管理本部長兼企画部長 2011年6月 当社経営管理本部長兼人事・総務部長 2012年6月 当社取締役常務執行役員 2012年7月 当社経営管理本部長兼人事部長 2014年9月 当社代表取締役社長(現職)	注2	216
取締役 (代表取締役)	秋吉 博之	1956年3月11日生	1979年4月 当社入社 2004年6月 当社電力事業カンパニープラント事業部長 2010年6月 当社執行役員 当社電力事業本部副事業本部長(機電コンサルタント・新事業担当) 2012年6月 当社取締役執行役員 当社電力事業本部長代理兼福島事業所長 2013年6月 当社電力事業本部長 2015年7月 当社取締役常務執行役員 2016年7月 当社取締役専務執行役員 2017年7月 当社代表取締役専務執行役員 2018年4月 当社電力事業本部長兼エネルギー事業担当 2018年7月 当社代表取締役専務執行役員 当社電力事業担当兼エネルギー事業担当(現職) 2019年7月 当社代表取締役副社長執行役員(現職)	注2	161

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 グローバル戦略本部長	露崎 高康	1956年2月10日生	1979年4月 当社入社 2003年7月 当社コンサルタント海外カンパニー営業・業務統轄部営業部長 2009年10月 当社コンサルタント海外事業本部事業企画室長 2010年7月 当社グローバル戦略室長代理 2012年6月 当社執行役員 当社コンサルタント海外事業本部副事業本部長 2015年10月 当社グローバル戦略本部長兼戦略開発室長 2016年7月 当社常務執行役員 2017年5月 当社グローバル戦略本部長兼事業開発室長兼シンガポール室長 2017年9月 当社取締役常務執行役員 2018年7月 当社グローバル戦略本部長 2018年11月 当社グローバル戦略本部長兼事業開発室長(現職) 2019年7月 当社取締役専務執行役員(現職)	注2	78
取締役 コンサルタント海外 事業本部長	金井 晴彦	1958年3月1日生	1982年4月 当社入社 2007年4月 当社コンサルタント海外事業本部都市社会事業部エネルギー開発部長 2010年4月 当社コンサルタント海外事業本部開発事業部副事業部長兼エネルギー開発部長 2011年4月 当社コンサルタント海外事業本部環境事業部副事業部長 2012年7月 当社コンサルタント海外事業本部環境事業部長 2014年9月 当社執行役員 当社コンサルタント海外事業本部アジア統轄事業部長代理 2015年10月 当社コンサルタント海外事業本部副事業本部長兼水資源事業部長 2016年7月 当社コンサルタント海外事業本部長代理 2017年7月 当社常務執行役員 当社コンサルタント海外事業本部長 2017年9月 当社取締役常務執行役員 2019年7月 当社取締役専務執行役員(現職) 2019年9月 当社技術本部担当兼コンサルタント海外事業本部長(現職)	注2	48
取締役 コンサルタント国内 事業本部長	新屋 浩明	1960年5月28日生	1985年4月 当社入社 2009年5月 当社コンサルタント国内事業本部国土保全事業部副事業部長 2010年7月 当社コンサルタント国内事業本部国土保全事業部長 2011年4月 当社コンサルタント国内事業本部流域・防災事業部長 2013年7月 当社コンサルタント国内事業本部仙台支店長 2015年7月 当社執行役員 2016年2月 当社コンサルタント国内事業本部副事業本部長兼営業企画室長兼東京支店長 2016年7月 当社コンサルタント国内事業本部長代理兼営業企画室長兼東京支店長 2017年7月 当社コンサルタント国内事業本部長(現職) 2017年9月 当社取締役執行役員 2018年7月 当社取締役常務執行役員(現職)	注2	48
取締役 コーポレート本部長	蛭崎 泰	1962年5月18日生	1985年4月 当社入社 2010年7月 当社コンサルタント海外事業本部業務部長 2014年10月 当社コンサルタント海外事業本部グローバル統轄部長代理兼コンプライアンス室長 2015年10月 当社コーポレート本部経営企画部長代理兼海外グループ管理室長 2016年10月 当社コーポレート本部長代理兼経営企画部長 2017年7月 当社執行役員 当社IR担当兼コーポレート本部長兼人事部長 2017年9月 当社取締役執行役員(現職) 2018年10月 当社IR担当兼コーポレート本部長兼人事部長兼75周年記念事業室長(現職)	注2	36

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	市川 秀	1946年12月8日生	1970年4月 株式会社三菱銀行入行 1993年5月 同行シンガポール支店長 1996年6月 株式会社東京三菱銀行産業調査部長 1997年1月 同行営業審査部長 1999年6月 株式会社整理回収機構専務取締役 2001年6月 千代田化工建設株式会社専務取締役 2004年6月 三菱自動車工業株式会社代表取締役常務取締役 2010年4月 同社代表取締役副社長 2014年6月 株式会社百五銀行社外監査役 2014年9月 当社社外取締役(現職)	注2	20
取締役	日下 一正	1948年1月23日生	1970年4月 通商産業省入省 2003年8月 経済産業省資源エネルギー庁長官 2004年6月 同省経済産業審議官 2007年6月 財団法人中東協力センター理事長 2008年2月 内閣官房参与 2009年10月 三菱電機株式会社専務執行役 2011年4月 東京大学公共政策大学院客員教授(現職) 2013年1月 一般財団法人貿易・産業協力振興財団理事長 2013年4月 一般財団法人国際経済交流財団会長(現職) 2015年9月 当社社外取締役(現職)	注2	49
常勤監査役	後藤 佳三	1959年6月15日生	1982年4月 当社入社 2008年7月 当社コンサルタント海外事業本部業務部長 2010年7月 当社コンサルタント海外事業本部事業企画室長 2010年9月 当社コンサルタント海外事業本部収益管理室長 2011年10月 当社コンサルタント海外事業本部収益管理室長兼コンプライアンス室長 2013年6月 当社業務監査室長 2014年10月 当社内部監査室長 2015年7月 当社コンサルタント海外事業本部副事業本部長 2015年10月 当社コンサルタント海外事業本部副事業本部長兼コンプライアンス室長 2017年7月 当社コンサルタント海外事業本部副事業本部長兼コンプライアンス室長兼技術統轄部安全衛生管理室長 2018年7月 当社コンサルタント海外事業本部副事業本部長 2018年9月 当社常勤監査役(現職)	注3	29
常勤監査役	岡村 邦夫	1954年6月7日生	1979年4月 海外経済協力基金採用 2008年10月 独立行政法人国際協力機構企画部長 2012年6月 同機構上級審査役 2015年4月 同機構上級審査役退任 外務省カメルーン共和国特命全権大使 2016年11月 同省カメルーン共和国兼中央アフリカ共和国特命全権大使 2018年10月 外務省退官 2019年9月 当社常勤社外監査役(現職)	注3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	本庄 直樹	1954年7月3日生	1978年4月 当社入社 2008年7月 当社経営管理本部財務・経理部長 2011年6月 当社執行役員 当社経営管理本部副本部長兼財務・経理部長 2014年9月 当社取締役執行役員 当社経営管理本部長代理兼財務・経理部長 2014年10月 当社コーポレート本部長代理 2015年4月 当社コーポレート本部長代理兼財務・経理部長 2015年7月 当社コーポレート本部長兼財務・経理部長 2015年9月 当社コーポレート本部長 2017年9月 当社特別顧問 2018年9月 当社監査役(現職)	注3	78
監査役	小泉 淑子	1943年9月25日生	1972年4月 弁護士会登録(第二東京弁護士会) 菊池法律特許事務所入所 1980年1月 桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー 2000年5月 Inter-Pacific Bar Association(IPBA)女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長 2003年8月 内閣府食品安全委員会専門委員 2007年3月 ボッシュ株式会社監査役 2008年1月 西村あさひ法律事務所カウンセル 2008年5月 公益財団法人国際民商事法センター評議員 2009年4月 シティユーワ法律事務所パートナー(現職) 2012年10月 内閣府政府調達苦情検討委員会委員長代理 2013年4月 一般財団法人日本法律家協会理事(現職) 2015年6月 太平洋セメント株式会社社外取締役(現職) DOWAホールディングス株式会社社外取締役(現職) 2016年6月 住友ベークライト株式会社社外監査役 2017年9月 当社社外監査役(現職)	注3	―
計					1,127

(注) 1 取締役市川秀、同日下一正の両氏は社外取締役、監査役岡村邦夫、同小泉淑子の両氏は社外監査役であります。
2 取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時(2019年9月26日)から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、後藤佳三、本庄直樹の両氏は2018年6月期に係る定時株主総会終結の時(2018年9月27日)から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時まで、小泉淑子氏は2017年6月期に係る定時株主総会終結の時(2017年9月28日)から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時まで、岡村邦夫氏は2019年6月期に係る定時株主総会終結の時(2019年9月26日)から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の氏名および略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
須藤 英章	1944年7月20日生	1971年4月	弁護士会登録(第二東京弁護士会)	注	―
		2003年4月	東京富士法律事務所代表
		2004年4月	日本大学法科大学院教授
		2008年6月	当社補欠監査役 現在に至る
		2011年5月	事業再生研究機構代表理事
		2016年1月	東京富士法律事務所パートナー(現職)
		2017年8月	事業再生実務家協会代表理事(現職)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了するときまでであります。


当社は、経営の監視・監督機能と業務執行機能を分離し、監視・監督機能を強化するとともに、責任の明確化と意思決定の迅速化を図るため、執行役員制を導入しています。
執行役員は、以下の24名であります。

役位	氏名	担当業務
副社長執行役員 (代表取締役)	秋 吉 博 之	電力事業担当兼エネルギー事業担当
専務執行役員 (取締役)	露 崎 高 康	グローバル戦略本部長兼事業開発室長
専務執行役員 (取締役)	金 井 晴 彦	技術本部担当兼コンサルタント海外事業本部長
常務執行役員 (取締役)	新 屋 浩 明	コンサルタント国内事業本部長
執行役員 (取締役)	蛭 崎 泰	IR担当兼コーポレート本部長兼人事部長兼75周年記念事業室長
専務執行役員	飯 尾 泰 義	電力事業本部担当
常務執行役員	上 田 修 一	電力事業本部副事業本部長兼パワー&デジタル ビジネスユニット担当
常務執行役員	西 野 謙	コンサルタント海外事業本部長代理兼南アジア担当兼鉄道担当
常務執行役員	吉 田 典 明	都市空間事業部長
常務執行役員	荒 井 昭 光	電力事業本部長
執行役員	ケビン タインズ	コンサルタント海外事業本部副事業本部長兼北米・中南米・アフリカ担当兼中南米工営(株)取締役会長
執行役員	長 崎 均	玉野総合コンサルタント(株)取締役常務執行役員
執行役員	松 田 寛 志	コンサルタント国内事業本部副事業本部長(対外活動・技術/品質・環境担当)
執行役員	横 田 裕 史	エネルギー事業部長
執行役員	山 手 弘 之	コンサルタント国内事業本部大阪支店長
執行役員	中 嶋 規 行	コンサルタント国内事業本部事業企画室長
執行役員	福 岡 知 久	コンサルタント国内事業本部基盤技術事業部長
執行役員	中 川 徹	コンサルタント海外事業本部副事業本部長兼東京本社担当兼大型案件担当兼インド高速鉄道室長
執行役員	黒 崎 靖 介	コンサルタント海外事業本部副事業本部長兼技術/リスク管理/収益管理/ガバナンス担当
執行役員	豊 島 重 樹	電力事業本部パワー&デジタル ビジネスユニット所長兼営業統轄事業部長
執行役員	田 村 秀 夫	コンサルタント国内事業本部副事業本部長(対外活動・技術担当)
執行役員	長 谷 川 理 雄	エネルギー事業部長代理
執行役員	濱 中 拓 郎	コンサルタント国内事業本部副事業本部長(技術戦略/国内・海外事業連携担当)
執行役員	深 作 克 弥	コンサルタント海外事業本部副事業本部長兼東南アジア担当兼営業戦略担当兼営業・業務統轄部長兼海外グループ管理室長

2) 社外役員の状況

社外取締役市川秀氏および同日下一正氏ならびに同氏らが在籍している、または過去(直近10年間)に在籍していた会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役岡村邦夫氏は、2015年4月まで、当社の取引先である独立行政法人国際協力機構の上級審議役に就任しておりましたが、同機構は公的な国際協力機関であり、当社が同機構から継続的に受注しているコンサルタント契約の内容および条件等につきましては、大半が企画競争(プロポーザル方式)を経て公正に決定されるものであること、同氏は当社社外監査役の選任時点において同機構を退任しており、当社と同機構との取引に利害関係を有するものではないことから、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。なお、社外監査役岡村邦夫氏および同氏が在籍している、または過去(直近10年間)に在籍していた会社等と当社の間には、上記の他に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小泉淑子氏は、シティユーワ法律事務所に在籍しているパートナー弁護士であり、また、2009年3月まで西村あさひ法律事務所に在籍しており、当社は両事務所との間に法律業務の委託関係がありますが、両事務所との年間取引額は、当社の連結売上高および両事務所の年間取引高のいずれに対しても1%未満と僅少であり、これらの取引は社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。なお、社外監査役小泉淑子氏および同氏が在籍している、または過去(直近10年間)に在籍していた会社等と当社の間には、上記の他に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役には、客観的な視点や幅広い視野に立って当社の経営を監視し、活発に意見・提言を行っていただくことにより、取締役会の中立・公正性を高め、コーポレートガバナンス体制の強化を図っております。また、社外監査役には、主として法令遵守の観点から客観的かつ中立的な目で経営を監視し、社外において培われた経験や知識を当社の監査業務に活かしていただくことにより、監査体制の強化を図っております。
社外役員を選任するための当社における独立性に関する基準については、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とし、企業経営に関する豊富な知識・経験を有し、客観的な視点や幅広い視野から当社の経営を監視できる者を独立社外役員としています。
社外役員の員数および選任状況については、社外取締役を2名としており、当社の経営を監視するうえで適正な員数と考えております。また、社外監査役を2名としており、これは監査役の員数の2分の1に当たり、当社の経営を監視するうえで適正な員数と考えております。

3) 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査その相互連携並びに内 部統制部門との関係
社外監査役は、後記(3)のとおり、内部監査室、会計監査人との定期的な連絡会により情報交換を行っており、コーポレート本部の責任者との情報交換も適宜行っております。
社外取締役は、取締役会において会計監査人および監査役による決算および財務報告に係る内部統制に関する監査結果の報告を受けており、また、コーポレート本部の責任者から内部監査および監査役監査の結果の報告を適宜受けております。社外取締役は、取締役会において当社のコーポレートガバナンス体制強化に資する適切かつ的確な意見を適宜述べており、当該意見は、各取締役を通じて関係者に適宜伝えられております。