日本化学産業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	柳澤英二	1949年11月5日生	1973年4月 新日本製鐵㈱入社 1983年7月 新日本製鐵㈱標準建築事業部掛長 1987年4月 当社入社 1988年4月 当社建材本部長 1989年6月 当社取締役 1993年6月 当社常務取締役 1995年6月 当社専務取締役 1996年4月 当社建材本部長兼社長室長 1999年6月 当社代表取締役専務 2003年6月 当社代表取締役社長(現任) 2003年7月 ネクサス・エレケミックCO.,LTD. 代表取締役会長(現任) サイアム・エヌケーエスCO.,LTD. 代表取締役会長(現任)	注3	251
取締役 建材本部担当 兼 社長室長	野瀬賢造	1957年1月8日生	1979年4月 新日本製鐵㈱入社 1994年11月 新日本製鐵㈱大阪支店建築営業室長 2004年7月 新日本製鐵㈱総合・システム建築部長 2006年7月 新日鉄エンジニアリング㈱マネジメントサポートセンター財務部長 2009年4月 新日鉄エンジニアリング㈱営業総括部長 2010年4月 新日鉄エンジニアリング㈱調達企画部長 2011年4月 当社顧問 2011年10月 当社社長室長 2012年6月 当社取締役 2016年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役 兼 常務執行役員 社長室長 兼 建材本部担当 (現任)	注3	6
取締役 総務部門担当	太 田 武 之	1958年8月4日生	1981年4月 ㈱三井銀行入行 2004年1月 ㈱三井住友銀行六本木法人営業部長 2006年4月 ㈱三井住友銀行新横浜法人営業部長 2008年4月 ㈱三井住友銀行日本橋東法人営業部長 2010年6月 太陽石油㈱執行役員 2014年4月 太陽石油㈱常務執行役員 2016年12月 太陽石油㈱常務執行役員 兼 南西石油㈱代表取締役社長 2019年4月 当社総務部エグゼクティブ・アドバイザー 2019年6月 当社取締役 兼 常務執行役員 総務部門担当(現任)	注3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 薬品営業本部長 兼 海外本部長	山 田 修	1957年12月9日生	1980年4月 当社入社 2000年4月 当社薬品営業本部大阪支店表面処理営業課長 2003年4月 当社薬品営業本部名古屋支店長 2008年4月 当社薬品営業本部東京営業部長 2013年4月 当社薬品営業本部副本部長 兼 海外本部副本部長 2016年4月 当社海外本部長 兼 薬品営業本部副本部長 2016年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役 兼 執行役員 薬品営業本部長 兼 海外本部長(現任)	注3	10
取締役 薬品生産本部長	小 野 村 勲	1961年10月10日生	1982年4月 当社入社 2001年4月 当社薬品生産本部技術部技術課長 2004年4月 当社薬品生産本部生産管理室長 2012年10月 当社薬品生産本部生産管理室長 兼 薬品生産本部技術部長 2014年7月 当社薬品生産本部福島第一工場長 兼 福島第二工場長 2016年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長 兼 薬品生産本部技術部長 兼 薬品生産本部品質保証室長 2019年4月 当社取締役 兼 執行役員 薬品生産本部長 兼 薬品生産本部技術センター長 2019年6月 当社取締役 兼 執行役員 生産本部長(現任)	注3	6
取締役 総合研究所担当	石 田 幸 夫	1954年12月29日生	1977年4月 富士写真フイルム㈱入社 1992年10月 Fuji Photo Film B.V(富士写真フイルムオランダ工場)加工技術課長代理 1998年10月 富士写真フイルム㈱足柄工場 製造部加工課長 2006年6月 富士写真フイルム㈱経営企画本部 富士フイルムウェイ推進室長代理 2009年6月 富士フイルムホールディングス㈱経営企画部FWグループ長 兼 富士フイルム㈱富士フイルムウェイ推進室長 2013年6月 富士写真フイルムコンピューターシステム㈱(現富士フイルムICTソリューションズ㈱)代表取締役社長 2017年9月 当社薬品生産本部長付シニア・アドバイザー 2018年6月 当社取締役 兼 執行役員 総合研究所担当(現任)	注3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	井 上 幸 夫	1954年7月30日生	1977年4月 富士写真フイルム㈱入社 2006年6月 富士写真フイルム㈱総務部長 2009年8月 富士フイルムビジネスエキスパート㈱取締役 2014年2月 ㈲オフィスアーク代表取締役(現職) 2014年6月 当社取締役(現任)	注3	3
取締役	吉 成 昌 之	1947年10月6日生	1975年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1997年4月 第二東京弁護士会副会長 2001年4月 日本弁護士連合会常務理事 2007年4月 第二東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 2009年6月 第一勧業信用組合員外監事(非常勤)(現職) 2010年8月 東京都弁護士国民健康保険組合理事長 2011年3月 ㈱アサツーディ・ケイ 社外監査役 2013年8月 東京都弁護士国民健康保険組合副理事長 2015年6月 当社取締役(現任) 2016年3月 ㈱アサツーディ・ケイ 社外取締役	注3	―
取締役	鉢 村 健	1959年7月6日生	1982年4月 日本銀行入行 2001年11月 日本銀行発券局総務課長 2005年3月 日本銀行福島支店長 2008年4月 日本銀行国際局参事役 2008年5月 独立行政法人国際協力機構(JICA)長期専門家(中央銀行業務/総括)ベトナム中央銀行機能強化プロジェクト 2011年6月 内閣官房 東京電力に関する経営・財務調査委員会 2011年7月 内閣官房 審議官東日本大震災復興対策本部 2012年2月 復興庁 政策参与 兼 統括官付審議官 2012年10月 日本銀行 神戸支店長 2015年6月 ㈱ルネサンス社外監査役(現職) 2017年3月 凸版印刷㈱顧問(現職) 2018年6月 当社取締役(現任) 2019年4月 立教大学 兼任講師(現職)	注3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	吉 田 豊	1964年1月13日生	1986年4月 中央信託銀行㈱入社 2004年1月 中央三井信託銀行㈱大阪支店証券代行部次長 2006年4月 中央三井信託銀行㈱渋谷支店次長 2007年5月 中央三井信託銀行㈱証券代行部次長 2009年6月 中央三井信託銀行㈱岐阜支店長 2011年2月 中央三井信託銀行㈱所沢支店長 2012年1月 中央三井信託銀行㈱千葉支店長 2012年4月 三井住友信託銀行㈱千葉支店長 2014年10月 三井住友信託銀行㈱名古屋営業部長 2015年10月 三井住友信託銀行㈱内部監査部主管 2016年6月 当社監査役(現任)	注4	0
監査役	花木正義	1948年9月5日生	1970年12月 税理士試験合格 1971年4月 名古屋国税局 入局 1975年7月 国税庁勤務 1996年7月 税務大学校教授 2002年7月 荏原税務署長(品川) 2006年7月 大阪国税局調査第一部次長 2007年7月 東京国税局調査第二部長 2008年7月 東京国税局調査第二部長退任 2008年8月 税理士登録 2012年6月 当社監査役(現任) 2014年6月 ㈱アルファシステムズ監査役(現職) 2017年3月 越後交通㈱社外監査役(現職)	注4	2
監査役	臼田正博	1948年9月1日生	1972年4月 当社入社 1996年10月 当社建材本部建材生産部住宅建材製造課長 2006年6月 当社建材本部建材生産部長 2008年6月 当社建材本部長 2012年6月 当社監査役(現任)	注4	28
監査役	富 山 正 次	1944年6月17日生	1968年4月 公認会計士尾澤修治共同事務所入所 1969年7月 監査法人朝日会計社入社 1971年3月 公認会計士登録 1992年8月 監査法人朝日新和会計社代表社員 2001年5月 朝日監査法人専務理事 2004年1月 あずさ監査法人副理事長 2010年4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授 2010年12月 日本振興銀行㈱取締役(裁判所の承認による) 2013年6月 ㈱スクウェア・エニックス・ホールディングス非常勤監査役 2013年8月 日本公認会計士協会不服審査会会長 2016年6月 当社監査役(現任)	注4	―
計					311

(注) 1 取締役井上幸夫氏、吉成昌之氏及び鉢村健氏の3氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役吉田豊氏、監査役花木正義氏及び富山正次氏の3氏は、社外監査役であります。
3 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社と当社の社外取締役(3名)及び社外監査役(3名)との間には、現在、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は設けておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の井上幸夫氏につきましては、前職での豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営全般に有用な助言及び提言をいただきたいため選任しております。
社外取締役の吉成昌之氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と高い見識及び他社の社外監査役としての知識・経験から、当社の経営全般に関し有用な助言及び提言をいただきたいため選任しております。
社外取締役の鉢村健氏につきましては、日本銀行及び日本国政府の要職を務めた豊富な経験と幅広い見識に基づき、会社から独立した社外の視点から当社の経営全般に関し有用な助言及び提言をいただきたいため選任しております。
社外監査役の吉田豊氏につきましては、金融機関における長年の経験があり、証券関連業務及び支店長経験をはじめとした幅広い知見を当社の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の花木正義氏につきましては、長年国税局の要職を歴任され、また税理士の経験から、税務の知見を当社の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の富山正次氏につきましては、長年の公認会計士として培われた財務及び経理に関する知見を当社の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
なお、社外取締役3名及び吉田豊氏を除く社外監査役2名は、いずれも、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届出しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、管理部門、薬品事業、建材事業の各担当取締役から報告される情報を基にに重要な意思決定を行うとともに、必要に応じて関係部門へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べるほか、重要な決裁資料を閲覧し、監査を行っております。また、原則毎月開催される監査役会において、常勤監査役が出席する経営会議、コンプライアンス委員会等で入手する情報及び資料や内部監査部門の内部監査報告について共有・合議しております。
また、内部統制部門との関係は、会計監査人が行う、四半期レビュー報告、及び期末監査報告で、状況把握、意見交換等を行い、必要に応じて内部統制部門等へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。