丸尾カルシウム株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	丸尾 治男	1957年9月14日生	1980年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1999年6月 当社入社 2000年4月 当社大阪営業所長 2001年6月 当社取締役就任 2001年7月 当社営業本部副本部長 2002年4月 当社東京営業所長 2005年4月 当社営業本部長 当社大阪営業所長 当社営業企画部長 2005年6月 当社常務取締役就任 2012年4月 当社経営企画担当 当社サプライチェーン担当 当社購買部管掌 2013年4月 当社管理本部長 当社財務部長 2018年4月 当社専務取締役就任 2019年4月 当社代表取締役社長就任(現任) 2019年6月 九州カルシウム株式会社代表取締役社長就任(現任)	(注)4	32
取締役副社長 最高財務責任者(CFO) 管理本部長兼財務部長 コンプライアンス・関係会社担当 アジア事業部・中国事業統括部管掌	今井 一史	1954年3月28日生	1976年10月 当社入社 1994年5月 当社総務部長 1996年6月 当社取締役就任 1999年6月 当社常務取締役就任 当社社長室長 2001年4月 当社管理本部長 2002年4月 当社生産本部長 2003年6月 当社専務取締役就任 2005年4月 当社アジア事業部管掌(現任) 2009年1月 当社中国事業統括部管掌(現任) 2010年6月 当社社長補佐 当社最高財務責任者(CFO)(現任) 当社コンプライアンス・関係会社担当(現任) 当社経営企画担当 当社購買部管掌 2018年4月 当社代表取締役副社長就任 2018年9月 東莞立丸奈米科技有限公司董事長就任(現任) 2019年4月 当社取締役副社長就任(現任) 当社管理本部長兼財務部長(現任)	(注)4	34
専務取締役 営業本部長 営業開発部長	深津 秀郎	1964年6月9日生	1988年4月 アスモ株式会社入社 1994年4月 当社入社 2003年4月 当社営業開発第二部長 2005年9月 当社営業開発部長(現任) 2006年4月 当社営業本部副本部長 2010年6月 当社取締役就任 2012年4月 当社営業本部長(現任) 2014年6月 当社常務取締役就任 2019年4月 当社専務取締役就任(現任)	(注)5	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常務取締役 技術最高責任者(CTO) 生産本部長	森下 俊哉	1960年5月28日生	1983年4月 当社入社 2005年4月 当社中央研究所長 2007年6月 当社取締役就任 2014年4月 当社技術本部長 当社エンジニアリング部長 2017年6月 当社生産本部長(現任) 2018年4月 当社常務取締役就任(現任) 当社技術最高責任者(CTO)(現任)	(注)4	5
取締役	安田 義直	1947年5月20日生	1971年4月 関西熱化学株式会社入社 2003年4月 尼崎ユーティリティサービス株式会社取締役社長就任 2008年6月 2014年6月 当社監査役就任 当社取締役就任(現任)	(注)5	0
常勤監査役	丸尾 雅広	1951年4月24日生	1974年4月 当社入社 2004年10月 当社大阪営業所副所長 2006年4月 当社大阪営業所長 2009年1月 当社受注センター長 2012年7月 当社営業本部長補佐 2017年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)6	28
監査役	野田 忠世	1947年10月21日生	1972年4月 川崎重工業株式会社入社 1995年4月 同社 エンジン実験部 部長 2004年4月 株式会社ケイテック 出向 2007年1月 株式会社ケイテック 入社 2011年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	0
監査役	久保 眞治	1949年12月15日生	1968年4月 日本ペイント株式会社入社 2002年4月 2007年4月 2007年6月 2008年6月 2010年6月 同社建設塗料部長 エーエスペイント株式会社出向 同社取締役技術本部長 同社取締役執行役員 生産本部長兼技術本部長 同社取締役専務執行役員生産本部長 2013年6月 2014年6月 同社顧問 当社監査役就任(現任)	(注)7	0
監査役	増田 博明	1954年2月5日生	1980年10月 東洋機械金属株式会社入社 2001年6月 2004年4月 2005年6月 2011年5月 2012年5月 同社経理部長 同社執行役員経理部長 同社取締役経理部長 東洋工機株式会社代表取締役社長 東洋機械金属株式会社CSR本部長 2013年6月 2017年6月 2019年6月 同社常勤監査役 同社管理本部主幹 当社監査役就任(現任)	(注)8	-
計					107

(注)1.取締役会長 源吉嗣郎氏は、2019年6月16日に逝去し、同日をもって取締役を退任いたしました。
2.取締役 安田義直は、社外取締役であります。
3.監査役 野田忠世、久保眞治及び増田博明は、社外監査役であります。
4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
9.当社では、経営に関する意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、経営の機動性向上を図るのため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、総務人事部長・購買部長・中国事業統括部長・丸尾(上海)貿易有限公司 董事長兼総経理 谷井通宏、RC推進室長 柴田洋志、生産本部副本部長・土山工場工場長 森常久、技術本部長 坂口茂で構成されております。
② 社外役員の状況
当社取締役5名のうち安田義直氏は社外取締役、監査役4名のうち野田忠世氏、久保眞治氏及び増田博明氏の3名は社外監査役であります。なお、当社株式を安田義直氏、野田忠世氏及び久保眞治氏はそれぞれ0千株所有しておりますが、それ以外に当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安田義直氏は、これまで当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は6年間でした。また、当社社外監査役就任前は尼崎ユーティリティサービス株式会社の取締役社長でありましたが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役野田忠世氏は、当社社外監査役就任前に株式会社ケイテックに勤務しておりましたが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役久保眞治氏は、当社社外監査役就任前にエーエスペイント株式会社に勤務しておりましたが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係はありません。
社外監査役増田博明氏は、当社社外監査役就任前に東洋機械金属株式会社に勤務しておりましたが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係はありません。
また、上記社外取締役1名、社外監査役3名を選任している理由は、独立した立場から社外取締役が経営の意思決定に関与することにより、取締役会の意思決定及び監督機能が強化されるため、また、公正中立的立場から取締役を監視するとともに、適切な意見を頂けるためであります。なお、当該社外役員全員は高い独立性を保持しており、企業経営等の豊富な経験や幅広い見識を基に、公正なコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むことができると判断したため、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や内部統制委員会等への出席を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、また、監査役会とも情報交換を行いそれぞれの監査との連携を図り、必要に応じて意見や助言を行うことで取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人や内部統制部門からの報告等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役監査の実効性、効率性を向上させております。