エア・ウォーター株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性24名 女性1名 (役員のうち女性の比率4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役名誉会長 取締役会議長	豊 田 昌 洋	1932年12月21日生	1957年3月 大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社 1982年1月 同常務取締役 1987年1月 同専務取締役 1988年6月 同取締役、タテホ化学工業㈱代表取締役社長 1993年4月 大同ほくさん㈱[現 当社]代表取締役副社長 1999年6月 同代表取締役社長及び最高業務 執行責任者(COO) 2000年4月 当社代表取締役社長及び最高業務執行責任者(COO) 2001年6月 同代表取締役副会長及び最高業 務執行責任者(COO) 2010年6月 同代表取締役副会長及び最高業 務執行責任者(COO)、一般社団法人 日本産業・医療ガス協会代表理事(会長) 2012年6月 当社代表取締役副会長 2015年6月 同代表取締役会長及び最高経営責任者(CEO) 2019年6月 同代表取締役名誉会長(現)	(注)3	210
代表取締役会長及び 最高経営責任者 (CEO)	豊 田 喜久夫	1948年5月5日生	1973年11月 大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社 1993年4月 大同ほくさん㈱[現 当社]人事本部人材開発部長 1999年7月 同執行役員人事部長 2000年4月 当社執行役員コーポレート・ソリューションセンター人事部長 2001年6月 同執行役員医療事業部福祉・介護部長 2003年6月 同取締役医療部門担当補佐、福祉・介護事業部長 2005年6月 同常務取締役福祉・介護事業部長 2006年6月 同執行役員、川重防災工業㈱代表取締役社長 2012年6月 当社常務取締役 2013年6月 同専務取締役 2016年4月 同取締役副社長 2016年6月 同代表取締役副社長 2017年6月 同取締役副会長 2019年6月 同代表取締役会長及び最高経営責任者(CEO)(現)	(注)3	36

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役副会長 会長補佐	今 井 康 夫	1948年10月22日生	1971年7月 通商産業省[現 経済産業省]入省 2002年7月 同製造産業局長 2003年7月 特許庁長官 2004年7月 財団法人産業研究所顧問 2006年7月 住友金属工業㈱[現 日本製鉄㈱]専務執行役員鋼管カンパニー副カンパニー長 2007年4月 同専務執行役員鋼管カンパニー長 2007年6月 同取締役専務執行役員鋼管カンパニー長 2008年4月 同取締役副社長鋼管カンパニー長 2011年6月 当社代表取締役社長及び最高業務執行責任者(COO) 2017年4月 同取締役副会長 2018年6月 同取締役副会長、一般社団法人日本産業・医療ガス協会代表理事(会長)(現)	(注)3	41
代表取締役社長及び 最高業務執行責任者 (COO)	白 井 清 司	1958年10月21日生	1982年4月 大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社 2000年8月 西九州エア・ウォーター㈱代表取締役社長 2003年11月 当社工業ガス事業部エアセパガス部長 2009年6月 同産業カンパニー産業事業部長兼エアガス部長 2011年6月 同執行役員産業カンパニー産業事業部長兼エアガス部長 2013年6月 同取締役産業カンパニー産業ガス関連事業部長兼産業機材事業部長 2014年6月 同取締役経営企画部長 2015年6月 同常務取締役 2016年4月 同専務取締役 2017年4月 同代表取締役社長及び最高業務執行責任者(COO)(現)	(注)3	19
代表取締役副社長 経営管理担当	町 田 正 人	1957年9月26日生	1980年4月 ㈱ほくさん[現 当社]入社 1997年7月 大同ほくさん㈱[現 当社]総合企画部長 2000年4月 当社コーポレート・プランニングセンター企画部長 2001年7月 同産業事業部産業政策部長 2005年6月 同執行役員総合企画室産業担当部長 2009年6月 同取締役コーポレート本社経営企画部事業企画担当部長 2011年6月 同取締役経営企画部長 2012年6月 同取締役経営企画担当、経営企画部長 2014年6月 同常務取締役 2016年4月 同専務取締役 2017年4月 同取締役副社長 2019年6月 同代表取締役副社長(現)	(注)3	16

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役副社長 北海道代表	唐 渡 有	1953年6月3日生	1977年4月 住友金属工業㈱[現 日本製鉄㈱]入社 1994年6月 同鉄鋼総括部鉄鋼企画室長 2001年6月 同エンジニアリング事業本部エンジニアリング総括部長 2004年6月 同経理部長 2006年6月 当社取締役経理部長兼シェアード・サービスセンター長 2008年6月 同取締役第一総合企画室新業績管理制度導入検討委員会担当 2009年6月 同常務取締役 2015年6月 同専務取締役 2017年4月 同取締役副社長(現)	(注)3	41
取締役副社長 海水カンパニー長	金 澤 正 博	1950年6月19日生	1974年4月 ㈱ほくさん[現 当社]入社 1987年6月 同取締役東京事業所長 1993年4月 大同ほくさん㈱[現 当社]取締役札幌支社長 1999年7月 同執行役員関係会社部長 2000年4月 当社執行役員関係会社部長 2003年6月 同取締役調達室長 2005年6月 同常務取締役ロジスティックス事業部長 2007年6月 同専務取締役医療事業部・SPD事業部担当医療事業部長 2008年6月 ㈱日本海水代表取締役社長 2012年6月 当社グループ執行役員、㈱日本海水代表取締役社長 2019年4月 当社上席執行役員海水カンパニー長 2019年6月 同取締役副社長(現)	(注)3	21
専務取締役 海外事業担当	堤 英 雄	1957年1月8日生	1980年4月 ㈱ほくさん[現 当社]入社 1997年7月 大同ほくさん㈱[現 当社]経営企画部長 1999年7月 同予算室長 2000年4月 当社コーポレート・プランニングセンター経営計画部長 2004年10月 同総合企画室担当部長 2005年6月 同執行役員総合企画室経営管理担当部長 2009年6月 同取締役コーポレート本社経営企画部経営企画担当部長 2011年6月 同取締役医療カンパニー長 2012年6月 同執行役員、エア・ウォーター防災㈱代表取締役社長 2014年6月 当社取締役関連事業企画部長 2015年6月 同常務取締役 2017年4月 同専務取締役(現)	(注)3	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役 産業カンパニー長	塩 見 由 男	1951年2月16日生	1974年4月 大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社 1993年4月 大同ほくさん㈱[現 当社]産業関連事業本部エアセパガス部長 2001年6月 当社執行役員産業事業部長 2003年6月 同常務執行役員工業ガス事業部長 2004年1月 同常務執行役員関東支社長 2004年10月 新日化エア・ウォーター㈱常務取締役 2009年7月 エア・ウォーター炭酸㈱代表取締役社長 2012年6月 エア・ウォーター・ハイドロ㈱代表取締役社長 2015年11月 エア・ウォーター炭酸㈱代表取締役社長 2016年6月 当社グループ執行役員、エア・ウォーター炭酸㈱代表取締役社長 2017年4月 当社近畿代表、近畿支社長、近畿エア・ウォーター㈱代表取締役社長 2017年6月 当社常務取締役、近畿エア・ウォーター㈱代表取締役社長 2019年4月 当社専務取締役(現)	(注)3	16
常務取締役 経営戦略室付	曽 我 部 康	1956年4月21日生	1979年4月 ほくさん商事㈱入社 1987年4月 ㈱ほくさん[現 当社]入社 2009年4月 北海道エア・ウォーター㈱道央医療支店長 2010年4月 同道東カンパニー長 2011年6月 同代表取締役社長 2012年6月 当社取締役北海道支社長 2017年4月 同常務取締役、北海道エア・ウォーター㈱代表取締役社長 2019年4月 同常務取締役(現)	(注)3	14
常務取締役 物流カンパニー長	川 田 博 一	1950年9月29日生	1975年4月 ㈱ほくさん[現 当社]入社 1995年4月 大同ほくさん㈱[現 当社]住設事業部生産管理部長 1997年7月 同製造事業部長 1999年7月 同執行役員製造事業部長 2000年4月 当社執行役員オンサイト事業部副事業部長 2001年5月 エア・ウォーター化成㈱代表取締役社長 2007年6月 当社物流事業部長 2008年6月 同執行役員物流事業部長 2011年6月 同グループ執行役員、エア・ウォーター物流㈱代表取締役社長 2017年4月 当社物流カンパニー長 2017年6月 同常務取締役(現)	(注)3	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 生活・エネルギー カンパニー長	梶 原 克 己	1951年8月15日生	1970年4月 ほくさん商事㈱入社 1987年4月 ㈱ほくさん[現 当社]入社 1998年10月 大同ほくさん㈱[現 当社]札幌支社長 2004年6月 関東エア・ウォーター・エネルギー㈱代表取締役社長 2006年10月 東日本エア・ウォーター・エネルギー㈱代表取締役社長 2010年4月 エア・ウォーター・エネルギー㈱常務取締役 2011年6月 東日本エア・ウォーター・エネルギー㈱代表取締役社長 2012年6月 当社執行役員東北支社長、東北エア・ウォーター㈱代表取締役社長 2016年4月 同上席執行役員生活・エネルギーカンパニー長 2017年6月 同常務取締役(現)	(注)3	5
常務取締役 IT推進部担当	飯 長 敦	1958年3月30日生	1981年4月 ㈱ほくさん[現 当社]入社 2004年10月 当社総合企画室担当部長 2009年7月 同コーポレート本社経営管理部担当部長兼業績管理グループリーダー 2011年6月 同執行役員経営管理部長 2014年6月 同上席執行役員財務部長兼経営管理部長 2016年10月 同上席執行役員財務部担当、経営管理部長 2017年4月 同上席執行役員経営管理担当 2017年6月 同常務取締役(現)	(注)3	12
常務取締役 医療カンパニー長	光 村 公 介	1963年9月20日生	1986年4月 大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社 1999年6月 大同ほくさん㈱[現 当社]人事企画部課長 2000年4月 当社コーポレート・ソリューションセンター人事部課長 2006年7月 同人事部人材戦略グループリーダー 2007年10月 同人事部長兼人材戦略グループリーダー 2011年6月 同執行役員人事部長 2016年6月 同取締役人事部長 2018年4月 同常務取締役、甲信越エア・ウォーター㈱代表取締役社長 2019年4月 当社常務取締役(現)	(注)3	8
取締役 経理部長	豊 永 昭 弘	1960年11月10日生	1990年1月 共同酸素㈱[2000年4月 当社と合併]入社 2001年7月 当社コーポレート・ソリューションセンター会計グループリーダー 2006年7月 同経理部担当部長 2009年7月 同コーポレート本社経営管理部担当部長 2011年7月 同経理部担当部長 2012年9月 同経理部長 2014年7月 同執行役員経理部長 2017年6月 同取締役経理部長(現)	(注)3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	松 林 良 祐	1964年11月16日生	1988年4月 大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社 2002年7月 当社応用技術研究所設備・機器技術グループリーダー 2006年7月 同総合開発研究所プロセス開発センター長 2012年6月 同産業カンパニーエンジニアリング事業部長 2014年6月 同執行役員産業カンパニーエンジニアリング事業部長 2016年6月 同執行役員産業カンパニーエンジニアリング事業部長、エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱専務取締役 2016年10月 当社執行役員エンジニアリング統括室長、エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱専務取締役 2017年4月 当社上席執行役員エンジニアリング統括室長、エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱代表取締役社長 2018年6月 当社取締役エンジニアリング統括室担当、Air Water America Inc.取締役社長 2019年4月 当社取締役、Air Water America Inc.取締役社長(現)	(注)3	3
取締役 人事部長	加 藤 保 宣	1959年3月21日生	1981年4月 大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社 1994年4月 大同ほくさん㈱[現 当社]エンジニアリング事業部担当課長 2000年4月 当社プラントエンジニアリング事業部営業企画グループリーダー 2001年7月 同エンジニアリング事業部長 2006年6月 エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱代表取締役社長 2011年6月 当社コンプライアンスセンター技術管理部長 2011年11月 同コンプライアンスセンター保安推進部長兼技術管理部長 2017年4月 同上席執行役員CSR推進担当、コンプライアンスセンター長 2019年6月 同取締役人事部長(現)	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 エンジニアリング統括室長 兼国内企画部長	田 中 耕 治	1959年10月26日生	1982年4月 大同酸素㈱[1993年4月 当社と合併]入社 2000年4月 当社プラントエンジニアリング事業部設計技術グループリーダー 2001年7月 エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱エンジニアリング事業部空気分離装置部長 2004年3月 神鋼エア・ウォーター・クライオプラント㈱取締役 2012年6月 ㈱エア・ウォーター総合開発研究所取締役コーポレート研究部長 2014年12月 当社産業カンパニー製造・品質管理部長 2017年4月 同執行役員産業カンパニー製造・品質管理部長 2017年10月 同上席執行役員産業カンパニー製造・技術本部長兼技術部長 2018年1月 同上席執行役員産業カンパニー製造・技術本部長兼技術部長兼コンプライアンス推進部長 2019年4月 同上席執行役員エンジニアリング 統括室長兼国内企画部長 2019年6月 同取締役エンジニアリング統括室長兼国内企画部長(現)	(注)3	6
取締役	坂 本 由 紀 子	1949年1月20日生	1972年4月 労働省[現 厚生労働省]入省 1996年4月 静岡県副知事 1999年7月 労働省大臣官房審議官 2001年1月 厚生労働省労働基準局安全衛生部長 2001年8月 同東京労働局長 2002年8月 同職業能力開発局長 2004年7月 参議院議員 2009年7月 雇用・福祉コンサルタント(現) 2014年6月 当社取締役(現)	(注)3	2
取締役	清 水 勇	1945年3月12日生	1974年4月 京都大学理学部助手 1985年9月 同理学部助教授 1998年6月 同生態学研究センター教授 2003年4月 同生態学研究センター長(京都大学評議会評議員) 2008年4月 同名誉教授 2008年11月 公益財団法人体質研究会主任研究員(2012年3月まで) 2014年6月 同評議員 2018年6月 当社取締役(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	平 松 博 久	1945年4月6日生	1971年4月 通商産業省[現 経済産業省]入省 1996年6月 同中国通商産業局長 1997年7月 中小企業事業団理事 1999年6月 大同ほくさん㈱[現 当社]取締役 2000年6月 当社取締役、タテホ化学工業㈱ 代表取締役社長 2003年6月 当社常務取締役 2005年6月 同専務取締役 2012年6月 同常勤監査役(現)	(注)4	39
常勤監査役	中 川 康 一	1950年5月14日生	1974年4月 住友信託銀行㈱[現 三井住友信託銀行㈱]入社 1998年2月 同枚方支店長 1999年12月 同岡山支店長 2002年4月 同本店営業第二部長 2004年7月 住信保証㈱取締役兼常務執行役員 2008年6月 当社常勤監査役(現)	(注)4	12
常勤監査役	柳 澤 寛 民	1949年3月21日生	1971年4月 住友商事㈱入社 1997年10月 欧州住友商事会社財務部長 2001年4月 住友商事㈱金属資源経理部長 2003年6月 当社執行役員コーポレート・ソリューションセンター財務部長兼シェアードサービスセンター長 2005年6月 同常務執行役員財務部長 2012年6月 同上席執行役員 2014年6月 同顧問(財務担当) 2016年6月 同常勤監査役(現)	(注)4	2
監査役	高 島 成 光	1936年11月6日生	1969年2月 共英製鋼㈱入社 1971年11月 同取締役 1972年11月 同常務取締役 1973年11月 同専務取締役 1977年1月 同代表取締役専務 1987年6月 同代表取締役社長 1990年4月 同代表取締役副社長 1994年6月 同取締役相談役 2000年4月 同代表取締役会長兼CEO 2007年6月 同代表取締役会長 2010年6月 同取締役相談役 2012年6月 当社監査役、共英製鋼㈱相談役名誉会長 2018年1月 同監査役、共英製鋼㈱顧問ファウンダー・名誉会長(現)	(注)4	―
監査役	林 醇	1945年3月6日	1970年4月 奈良地方裁判所判事補任官 1980年4月 大阪家庭裁判所判事 2001年1月 和歌山地方家庭裁判所長 2002年6月 大阪高裁部総括判事 2004年9月 神戸地方裁判所長 2007年4月 大阪家庭裁判所長 2008年9月 高松高等裁判所長官 2010年4月 京都大学大学院法学研究科教授 2015年6月 大阪弁護士会登録(現) 2016年6月 当社監査役(現)	(注)4	―
計					538

(注) 1 取締役坂本由紀子氏及び清水勇氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役中川康一氏、監査役高島成光氏及び監査役林醇氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役会長豊田喜久夫氏は、代表取締役名誉会長豊田昌洋氏の弟であります。
6 所有株式数には、当社グループの役員持株会における本人の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況

1.社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。
なお、当社と各社外取締役及び各社外監査役との間には、社外役員の独立性に影響を及ぼす人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

2.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する当社の考え方
社外取締役坂本由紀子氏は、厚生労働省で要職を歴任され、静岡県副知事や参議院議員も務められるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、当社の経営全般に対して的確な助言を行うなど、独立の立場からの監督機能を十分に発揮しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。
社外取締役清水勇氏は、研究者及び大学教授としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かし、当社の経営全般に対して的確な助言を行うなど、独立の立場からの監督機能を十分に発揮しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。
社外監査役中川康一氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な見識に基づき、当社の業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、当社が期待する監査機能を十分に発揮しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。同氏は、2008年6月まで、当社グループの主要な借入先である住友信託銀行㈱[現 三井住友信託銀行㈱]及びそのグループ会社の業務執行者として勤務しておりました。なお、同氏は、出身会社を退職してから相当な期間が経過しているため、出身会社の意向に影響される立場にはありません。同社は、当社の株式を保有しておりますが、当社の主要株主には該当しません。また、当社グループは、同社との間に資金の借入等の取引関係がありますが、複数の金融機関と取引があり、突出して同社に多くを依存している状況にはないため、同社から当社の経営が影響を受けることはありません。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。

社外監査役高島成光氏は、産業ガスの主要需要先である鉄鋼業界において長年にわたり企業経営に関わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、過去に、当社グループの取引先である共英製鋼㈱の代表取締役会長等の要職を歴任しております。当社は、同社の株式をみなし保有(同社の株式を退職給付信託に拠出し、その議決権行使の指図権を当社が保有)しておりますが、同社の主要株主には該当しません。また、当社グループは、同社との間に産業ガスの販売等の取引関係がありますが、その取引金額は、当社の過去3事業年度のいずれにおいても年間連結売上高の1%未満であるため、同社から当社の経営が影響を受けることはありません。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。
社外監査役林醇氏は、裁判官及び弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を当社の監査に活かし、客観的な立場から当社の業務執行における適正性確保に有用な指摘並びに提言を行うなど、当社が期待する監査機能を十分に発揮しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」を満たしているため、当社は、同氏を独立役員として指定し、当社が上場する取引所に届け出ております。

3.社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役の当社からの独立性に関する基準として、次のとおり、「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めております。

《社外役員の独立性に関する判断基準》
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、総称して「社外役員」という。)又は社外役員候補者が、次の各要件のいずれにも該当しないと判断される場合には、当社に対し十分な独立性を有しているものと判断する。
1)当社及び当社の子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の業務執行者(※1)又は過去10年間において当社グループの業務執行者になったことがある者
2)過去10年間において当社グループの非業務執行取締役又は監査役になったことがある者については、その就任前の10年間において当社グループの業務執行者になったことがある者
3)当社グループを主要な取引先とする者(※2)又はその業務執行者
4)当社グループの主要な取引先である者(※3)又はその業務執行者
5)当社の主要株主(総議決権数の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者。以下同じ。)又はその業務執行者
6)当社グループが主要株主となっている者の業務執行者
7)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
8)当社グループから役員報酬以外に、多額(※4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等(当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
9)当社グループから多額(※4)の寄付又は助成を受けている者又はその業務執行者
10)当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員に就いている場合における当該他の会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
11)過去3年間において上記3)から10)までのいずれかに該当していた者
12)上記1)から11)までのいずれかに該当する者が重要な業務執行者(※5)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

但し、上記の各要件のいずれにも該当していない場合であっても、独立役員としての責務を果たせないと判断するに足る事情があるときには、当該社外役員を独立役員に指定しないことがある。


※1 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
※2 当社グループを主要な取引先とする者とは、その者の過去3事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者をいう。
※3 当社グループの主要な取引先である者とは、当社の過去3事業年度のいずれかにおいて年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループに行っている者、又は当社の直近事業年度末における連結総資産の2%以上を当社グループに融資している者をいう。
※4 多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結売上高もしくは総収金額の2%に相当する額又は年間1,000万円のいずれか高い方であることをいう。
※5 重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。

(注)上記の「事業年度」は、個人の場合には、所得税の計算の対象となる年度と読み替える。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
当社は、社外取締役が独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、監査役、内部監査部門及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。また、社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席はもとより、代表取締役、経理担当役員、内部監査部門、公認会計士等との面談を通じて、当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制等の整備状況を確認するほか、重要会議等における質問や発言等を通じて、多角的な視点から経営監視機能を果たしております。なお、社外監査役のうち、中川監査役は、当社に常勤しており、他の常勤監査役や内部監査部門と連携して本社各部門や事業所の監査、子会社調査等の監査活動を日常的に行っております。