日本ゼオン株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 [代表取締役]	古河 直純	1944年12月22日生	1967年4月 当社入社 1997年6月 当社企画管理本部長 1997年6月 当社取締役 1999年3月 当社塩ビ事業担当、 ラテックス事業部長、 物流統括担当 1999年6月 当社常務取締役 2000年4月 当社素材事業部長 2001年6月 当社専務取締役 2002年6月 当社高機能材料事業本部長 2003年6月 2013年6月 当社取締役社長 当社取締役会長(現任)	(注)3	127
取締役社長 [代表取締役]	田中 公章	1953年2月19日生	1979年4月 当社入社 2003年2月 当社高機能ケミカル事業部長 2005年6月 当社高機能材料研究所長 2005年6月 当社取締役 2007年6月 当社執行役員、高機能ケミカル販売部長 2008年6月 当社機能性材料事業部長、機能性材料販売部長 2008年11月 当社新事業開発部長 2010年5月 当社高機能技術2部長 2011年2月 当社経営企画統括部門長、経営企画部長 2011年6月 当社取締役常務執行役員 2012年6月 2013年6月 当社取締役専務執行役員 当社取締役社長(現任)	(注)3	64
取締役 常務執行役員 基盤事業本部長、原料統括部門長、物流統括部門長	平川 宏之	1958年8月23日生	1981年4月 当社入社 2008年4月 当社経営企画部長 2008年6月 当社執行役員 2009年6月 当社取締役、経営企画統括部門長 2014年5月 2015年6月 当社ゴム事業部長 当社取締役常務執行役員(現任) 2017年6月 2019年6月 当社物流統括部門長(現任) 当社原料統括部門長(現任)	(注)3	31
取締役 常務執行役員 生産本部長、総合生産センター長、生産部長	西嶋 徹	1957年2月8日生	1981年4月 当社入社 2006年10月 当社水島工場副工場長 2009年6月 当社執行役員、水島工場長 2014年5月 当社総合生産センター長(現任)、生産革新センター長 2014年6月 2015年6月 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員(現任) 2017年6月 当社生産部長(現任)	(注)3	22

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 研究開発本部長、総合開発センター長	林 佐知夫	1956年3月3日生	1980年4月 当社入社 2003年2月 当社総合開発センターエラストマーC5研究所長 2005年6月 当社品質保証部長 2007年7月 当社ゴム事業部ゴム事業技術部長 2012年12月 ゼオン・ケミカルズ・シンガポール社副社長兼工場長 2014年6月 2015年6月 2016年6月 2017年6月 当社川崎工場長 当社執行役員 当社徳山工場長 当社取締役常務執行役員(現任)、総合開発センター長(現任)	(注)3	36
取締役 執行役員 高機能事業本部長、化学品事業部長、特別Z1プロジェクト責任者、㈱TFC代表取締役、泉瑞股分有限公司董事長	藤澤 浩	1959年3月15日生	1984年4月 当社入社 2006年1月 当社総合開発センター高機能材料研究所長 2007年4月 当社総合開発センター精密光学研究所長 2008年7月 ゼオンケミカルズ米沢㈱社長 2010年12月 2011年6月 当社高岡工場長、ゼオンノース㈱代表取締役社長 当社執行役員 2015年6月 当社化学品事業部長(現任) 2017年6月 2019年6月 当社取締役執行役員(現任)、 ㈱TFC代表取締役(現任) 当社特別Z1プロジェクト責任者(現任)	(注)3	8
取締役 執行役員 管理本部長、人事統括部門長、人事部長、中国事業管理室長	松浦 一慶	1967年2月21日生	1993年4月 当社入社 2013年7月 当社電子材料事業推進二部長 2014年7月 当社ゴム事業部ゴム販売二部長 2017年6月 2019年6月 当社執行役員 当社ゴム事業部長 当社取締役執行役員(現任)、 人事統括部門長(現任)、 人事部長(現任)、 中国事業管理室長(現任)	(注)3	1
取締役	伊藤 晴夫	1943年11月9日生	1968年4月 富士電機製造㈱(現富士電機㈱)入社 1998年6月 富士電機㈱取締役 2003年10月 富士電機システムズ㈱代表取締役社長 2006年6月 富士電機ホールディングス㈱代表取締役 取締役社長 2010年4月 同社取締役相談役 2010年6月 同社相談役 2011年4月 富士電機㈱相談役(現任) 2011年6月 当社取締役(現任)	(注)3	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	北畑 隆生	1950年1月10日生	1972年4月 通商産業省入省 2004年6月 経済産業省経済産業政策局長 2006年7月 経済産業事務次官 2008年7月 経済産業省退官 2010年6月 ㈱神戸製鋼所社外取締役(現任) 丸紅㈱社外監査役 2013年6月 (学)三田学園理事長 丸紅㈱社外取締役(現任) 2014年4月 (学)三田学園学校長 2014年6月 セーレン㈱社外取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	南雲 忠信	1947年2月12日生	1969年4月 横浜ゴム㈱入社 1999年6月 同社取締役 2002年6月 同社常務取締役 2003年6月 同社専務取締役 2004年6月 同社代表取締役社長 2011年6月 2015年6月 2016年3月 2019年3月 同社代表取締役会長兼CEO、当社監査役 当社取締役(現任) 横浜ゴム㈱代表取締役会長 横浜ゴム㈱相談役(現任)	(注)3	9
常勤監査役	平川 慎一	1953年11月1日生	1978年4月 当社入社 2007年7月 当社高機能材料技術部長 2011年6月 当社徳山工場長 2013年6月 当社執行役員 2014年6月 当社理事顧問、ゼオンポリミクス㈱取締役 2015年7月 2017年6月 ㈱オプテス 代表取締役 当社常勤監査役(現任)	(注)6	7
常勤監査役	古谷 岳夫	1958年12月2日生	1990年3月 当社入社 2011年8月 2012年7月 2013年6月 2015年6月 2019年6月 当社経理改革室長 当社経営管理部長 当社執行役員、経営管理統括部門長、ゼオンエフアンドビー㈱代表取締役社長 当社取締役執行役員 当社監査役(現任)	(注)5	22
監査役	藤田 讓	1941年11月24日生	1964年4月 朝日生命保険相互会社入社 1992年7月 同社取締役 1994年4月 同社常務取締役 1996年4月 同社取締役社長 2001年6月 当社監査役(現任) 2008年7月 朝日生命保険相互会社代表取締役会長 2009年7月 朝日生命保険相互会社最高顧問(現任)	(注)4	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	郡 昭夫	1948年12月21日生	1971年4月 旭電化工業㈱(現㈱ADEKA)入社 2005年6月 2008年6月 ㈱ADEKA執行役員 同社取締役執行役員 2010年6月 同社取締役常務執行役員 2012年6月 同社代表取締役社長 2015年6月 2018年6月 当社監査役(現任) ㈱ADEKA代表取締役会長(現任)	(注)5	-
監査役	西島 信竹	1953年5月23日生	1976年4月 ㈱第一勧業銀行入行 2003年3月 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員 2004年4月 ㈱みずほ銀行執行役員 2005年4月 ㈱みずほ銀行常務執行役員 2008年4月 2008年6月 2013年4月 みずほ信託銀行㈱副社長執行役員 同行取締役副社長、副社長執行役員 ㈱みずほプライベートウェルスマネジメント取締役社長 2015年4月 ㈱トータル保険サービス副会長 2015年6月 当社監査役(現任) 2017年3月 2018年6月 ㈱富士通トータル保険サービス顧問 日本土地建物㈱顧問(現任)	(注)5	-
計					349

(注) 1.取締役伊藤晴夫、北畑隆生、南雲忠信の3名は社外取締役であります。
2.監査役藤田讓、郡昭夫、西島信竹の3名は社外監査役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会から1年であります。
4.2016年6月29日開催の定時株主総会から4年であります。
5.2019年6月27日開催の定時株主総会から4年であります。
6.2017年6月29日開催の定時株主総会から4年であります。
7.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は14名であり、上記の取締役兼務者5名を除く9名の氏名および職名は以下のとおりであります。

	氏名	職名等
執行役員	小瀬 智之	ゼオン化成㈱常務取締役
執行役員	豊嶋 哲也	ゼオンケミカルズインコーポレーテッド取締役
執行役員	横田 真	経営管理統括部門長、業務改革推進部長、ゼオンエフアンドビー㈱代表取締役社長
執行役員	渡辺 誠	水島工場長
執行役員	川中 孝文	川崎工場長
執行役員	江口 勉	ラテックス事業部長、ラテックス販売部長
執行役員	曽根 芳之	高機能部材事業部長
執行役員	渡辺 えりさ	CSR推進本部長、CSR統括部門長、CSR推進室長
執行役員	富永 哲	経営企画統括部門長、経営企画部長

② 社外役員の状況
当社は、「外部的視点からの経営監視」をその機能及び役割として期待し、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しております。各氏は、就任前に当社の役員又は社員となったことはなく、外部から招聘した社外役員であります。なお、各社外取締役及び社外監査役は「(2)役員の状況」①役員一覧に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、発行済株式総数に占める割合はいずれも僅少であります。
当社は、社外取締役南雲忠信氏が代表取締役会長を務めていた横浜ゴム株式会社に対して合成ゴム等の製品の販売を行っておりますとともに、代表取締役会長古河直純が同社社外取締役に2014年3月より就任しております。また、同社は当社の主要株主であります。また、社外監査役郡昭夫氏は、株式会社ADEKAの代表取締役会長であり、当社は同社と原材料の購入等の取引を行っております。また、当社は、社外監査役藤田讓氏が代表取締役社長を務めていた朝日生命保険相互会社、及び社外監査役西島信竹氏が取締役副社長兼副社長執行役員を務めていたみずほ信託銀行株式会社との間に、それぞれ借入金等の取引関係を有しております。上記各社はいずれも会社法施行規則第2条第3項第19号ロにいう「主要な取引先」に該当するものではなく、かつ、その取引条件も当社と関係を有しない他の事業者と同様のものによっております。
社外監査役藤田讓氏は、公益社団法人ユナイテッド・ワールド・カレッジ日本協会会長であります。当社は同協会の会員として年会費を支払っておりますが、その額はいずれも僅少であります。
以上のほか、各社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。

当社は、以下のとおり「社外役員の独立性判断基準」を定め、社外役員6名中当該要件を全て満たす5名を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、客観的に独立性の高い社外役員の確保に努めております。

1. 本人またはその近親者(*1)が、当社および当社子会社の業務執行者または出身者でないこと。
2. 本人またはその近親者が、現在または過去において、以下に掲げる者に該当しないこと。
1) 当社の主要株主(*2)の業務執行者
2) 当社の主要な取引先(*3)の業務執行者、または当社を主要な取引先とする会社の業務執行者
3) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(*4)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(*1) 本人の配偶者または二親等内の親族をいう。
(*2) 総議決権の10%以上の議決権を有する企業等をいう。
(*3) 会社法施行規則第2条第19号ロに準じて判断するものとし、具体的には、当社における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいう。
(*4) 会社法施行規則第74条第4項第6号ニまたは同第76条第4項第6号ニに準じて判断する。

加えて、独立役員として届け出ていない者を含む各氏からは、行政官又は経営者としての長年の経験等に裏打ちされた有益な指摘・助言を取締役会等の場で受けることができると期待されるところであり、現状の体制は「外部的視点からの経営監視」が十分に機能するものと判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含む監査役の監督・監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況」に記載のとおりです。また、取締役会その他の場での報告・意見交換等を通じて、社外取締役による監督と監査役監査、内部監査及び会計監査との連携強化や、社外取締役-内部統制部門間の関係構築にも努めてまいります。