リケンテクノス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	清水 浩	1947年12月9日生	1970年3月 当社に入社 1995年7月 RIMTEC CORPORATION取締役副社長 2000年6月 当社経営企画室長 2003年6月 RIKEN(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長 2005年6月 当社取締役RIKEN(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長 2007年6月 当社代表取締役常務 2008年6月 当社代表取締役専務 2009年4月 当社代表取締役社長 2016年4月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)3	97,700
代表取締役 社長執行役員	常盤 和明	1960年10月8日生	1983年3月 当社に入社 2002年4月 RIMTEC CORPORATION営業部長 2007年1月 RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長 2011年10月 当社コンパウンド事業部副事業部長兼コンパウンド営業部長 2013年4月 当社経営企画室副室長 2013年6月 当社取締役経営企画室長 2016年4月 当社代表取締役 社長執行役員就任(現任)	(注)3	34,700
取締役 専務執行役員 管理本部長 兼経営企画本部長	入江 淳二	1958年7月27日生	1981年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 2009年4月 ㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長 2011年5月 当社に入社 2011年6月 当社法務・コンプライアンス室長 2012年6月 当社取締役法務・コンプライアンス室長 2013年4月 当社取締役管理本部長兼総務部長 2016年4月 当社取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長 2017年1月 当社取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長兼総務部長 2017年4月 当社取締役 常務執行役員管理本部長兼総務部長 2017年10月 当社取締役 常務執行役員管理本部長 2019年4月 当社取締役 専務執行役員管理本部長兼経営企画本部長就任(現任)	(注)3	32,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 営業本部長	梶山 学之	1962年10月29日生	1985年3月 当社に入社 2008年6月 当社名古屋営業所長兼コンパウンド車両開発室長 2010年3月 当社コンパウンド事業部副事業部長 2011年4月 当社経営企画室部長代理 2011年9月 RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長 2016年4月 当社執行役員 RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長 2017年4月 当社上席執行役員経営企画本部長 2017年6月 当社取締役 上席執行役員経営企画本部長 2019年4月 当社取締役 常務執行役員営業本部長就任(現任)	(注)3	19,000
取締役 (常勤監査等委員)	小泉 真人	1959年10月24日生	1997年10月 当社に入社 2006年4月 当社法務室長 2008年6月 当社経営企画室長 2010年4月 当社経理部長 2012年9月 当社システム開発部長 2016年1月 当社業務管理室長 2016年4月 当社執行役員業務管理室長 2017年1月 当社執行役員業務管理室長兼システム開発部長 2018年4月 当社理事営業本部付 2018年6月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)4	5,400
取締役 (監査等委員)	早川 貴之	1954年2月16日生	1972年4月 ㈱太陽銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2006年4月 ㈱三井住友銀行執行役員東日本第3法人営業本部長 2008年4月 ㈱三井住友銀行執行役員東京東法人営業本部長 2009年5月 銀泉㈱専務執行役員 2010年6月 ㈱陽栄ホールディング代表取締役社長兼㈱陽栄代表取締役社長 2013年6月 当社社外監査役 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年5月 ㈱ティーケーピー社外取締役 2017年6月 東陽興産㈱社外取締役就任(現任) 2019年5月 ㈱ティーケーピー監査役就任(現任)	(注)4	7,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	中村 重治	1953年9月17日生	1976年4月 ㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行 2005年6月 ㈱りそな銀行常務執行役員総合資金部担当 2006年6月 ㈱りそな銀行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当 2008年6月 ㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当 2012年4月 りそな総合研究所㈱代表取締役社長 2013年6月 トーヨーカネツ㈱社外監査役 2014年4月 りそな総合研究所㈱顧問 2014年6月 ㈱エフテック社外監査役就任(現任) 当社社外監査役 2015年6月 トーヨーカネツ㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年6月 ㈱商工組合中央金庫社外取締役就任(現任)	(注)4	3,300
取締役 (監査等委員)	柴田 一眞	1957年11月10日生	1982年4月 安田火災海上保険㈱(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)入社 2007年4月 ㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)神奈川サービスセンター部長 2010年4月 ㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)関東サービスセンター第二業務部長 2012年4月 ㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)執行役員東京サービスセンター業務部長 2013年4月 ㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)執行役員東京保険金サービス第一部長兼東京保険金サービス第二部長 2013年10月 ㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)執行役員東京保険金サービス第二部長兼東京保険金サービス第一部特命部長 2014年4月 (独)国立病院機構監事 2016年4月 (独)国立病院機構理事 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	700
			計		200,400

(注) 1.当社は、監査等委員会設置会社であります。
2.取締役早川貴之、中村重治及び柴田一眞は、社外取締役であります。
3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役3名)であります。
社外取締役早川貴之は、大手都市銀行における長年の勤務経験を通じ、財務・会計に関する高度な知識と企業経営に関する幅広い知識を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2013年6月より当社の社外監査役として、また2016年6月より当社の監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続き当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、当社の取引先金融機関である株式会社三井住友銀行の出身者ですが、既に同行を退職して10年経過しており、同行の意思に影響される立場にはありません。当社は複数の金融機関と取引をしており、当社と同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、当社は、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役中村重治は、大手都市銀行においてリスク統括やコーポレートガバナンス担当として長年の経験を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2014年6月より当社の社外監査役として、また2016年6月より当社の監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続き当社グループの経営に対する監査・監督に貢献すると期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、当社の取引先金融機関である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、既に同行を退職して7年経過しており、同行の意思に影響される立場にはありません。当社は複数の金融機関と取引をしており、当社と同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、当社は、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役柴田一眞は、損害保険会社等の勤務経験を通じ、様々な業態、業種の企業との係わりによって得られた経営に対する高い見識を有しております。今後、当社の社外取締役として、当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。また、同氏は、一般株主と利益相反に該当する事項はございませんので、当社は、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、当社では、社外取締役の選任にあたり、会社法の定める要件および東京証券取引所の定める独立性に関する基準に準拠し、高い専門性と豊富な経験から経営に対して多様な視点で建設的な助言と監督ができる者を選任しております。