三井化学株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 社長執行役員 業務執行全般統括(CEO)	淡輪 敏	1951年10月26日生	1976年4月 三井東圧化学㈱入社 2007年4月 当社執行役員 人事・労制部長 2010年4月 当社常務執行役員 基礎化学品事業本部長 2012年6月 当社取締役常務執行役員 2013年4月 当社取締役専務執行役員 2014年4月 当社代表取締役社長執行役員(現)	2019年 6月から 1年間	434
代表取締役 副社長執行役員 社長補佐(CFO) 経理部及びESG推進委員会担当	久保 雅晴	1957年2月9日生	1980年4月 当社入社 2010年4月 当社執行役員 総務部長 2013年4月 当社常務執行役員 2013年6月 当社取締役常務執行役員 2014年4月 当社取締役専務執行役員 2016年4月 当社代表取締役専務執行役員 2017年4月 当社代表取締役副社長執行役員(現)	2019年 6月から1年間	412
代表取締役 専務執行役員 社長補佐(CTO) 研究開発本部、RC・品質保証部及びレスポンシブル・ケア委員会管掌 生産・技術本部、加工品事業支援センター及び知的財産部担当	松尾 英喜	1956年6月27日生	1982年4月 三井東圧化学㈱入社 2013年4月 当社執行役員 生産・技術本部長 2014年4月 当社常務執行役員 生産・技術本部長 2016年6月 当社取締役常務執行役員 生産・技術本部長 2017年4月 当社取締役専務執行役員 生産・技術本部長 2018年4月 当社代表取締役専務執行役員(現)	2019年 6月から1年間	145
取締役 専務執行役員 フード&パッケージング事業本部長 モビリティ事業本部、新モビリティ事業開発室及びロボット材料事業開発室担当	下郡 孝義	1961年10月1日生	1985年4月 当社入社 2014年4月 当社執行役員 機能樹脂事業本部機能性コンパウンド事業部長 2015年4月 当社執行役員 機能樹脂事業本部長 2016年4月 当社常務執行役員 モビリティ事業本部長 2017年4月 当社常務執行役員 フード&パッケージング事業本部長兼モビリティ事業本部長 2017年6月 当社取締役常務執行役員 フード&パッケージング事業本部長兼モビリティ事業本部長 2018年3月 ㈱アーク取締役会長(現) 2018年4月 当社取締役専務執行役員 フード&パッケージング事業本部長(現)	2019年 6月から1年間	111
取締役 専務執行役員 ヘルスケア事業本部長 新ヘルスケア事業開発室及びH-プロジェクト室担当	橋本 修	1963年10月19日生	1987年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役員 経営企画部長 2017年4月 当社常務執行役員 ヘルスケア事業本部長兼新ヘルスケア事業開発室長 2017年9月 当社常務執行役員 ヘルスケア事業本部長 2018年6月 2019年4月 当社取締役常務執行役員 ヘルスケア事業本部長 当社取締役専務執行役員 ヘルスケア事業本部長(現)	2019年 6月から1年間	74

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	黒田由貴子	1963年9月24日生	1986年4月 ソニー㈱入社 1991年1月 ㈱ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役 2010年6月 アステラス製薬㈱社外監査役 2011年3月 ㈱シーエーシー(現:㈱CAC Holdings)社外取締役(現) 2012年4月 ㈱ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー(現) 2013年6月 丸紅㈱社外取締役 2015年6月 当社取締役(現) 2018年6月 ㈱セブン銀行社外取締役(現) 2018年6月 テルモ㈱社外取締役(現)	2019年 6月から1年間	-
取締役	馬田 一	1948年10月7日生	1973年4月 川崎製鉄㈱(現:JFEスチール㈱)入社 2000年6月 同社取締役 2003年4月 JFEスチール㈱専務執行役員 2005年4月 同社代表取締役社長 2006年5月 日本鉄鋼連盟会長 2010年4月 JFEホールディングス㈱代表取締役社長 2015年4月 同社取締役 2015年6月 同社相談役 2016年6月 当社取締役(現) 2016年6月 アサガミ㈱社外監査役(現) 2018年6月 2019年6月 日本精工㈱社外取締役(現) JFEホールディングス㈱名誉顧問(現)	2019年 6月から1年間	7
取締役	吉丸由紀子	1960年2月1日生	1982年4月 沖電気工業㈱入社 1998年4月 Oki America Inc.取締役 兼 沖電気工業㈱ニューヨーク事務所長 2004年10月 日産自動車㈱ダイバーシティディベロップメントオフィス室長 2008年4月 ㈱ニフコ入社 2011年6月 同社執行役員 2018年4月 2019年6月 積水ハウス㈱社外取締役(現) 当社取締役(現)	2019年 6月から1年間	-
常勤監査役	鮎川 彰雄	1953年1月21日生	1975年4月 当社入社 2011年6月 当社執行役員 石化事業本部長 2012年6月 当社常務執行役員 石化事業本部長 2014年4月 当社常務執行役員 2014年6月 当社取締役常務執行役員 2015年4月 当社取締役専務執行役員 2016年4月 当社取締役 2016年6月 当社常勤監査役(現)	2016年 6月から4年間	140

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
常勤監査役	諫山 滋	1954年6月27日生	1980年4月 当社入社 2007年4月 当社執行役員 機能材料事業本部電子・情報材料事業部長 2009年4月 当社執行役員 機能材料事業本部企画開発部長 2009年6月 当社取締役 機能材料事業本部副本部長兼同本部企画開発部長 2011年6月 当社社長補佐 米州総代表兼Mitsui Chemicals America, Inc.社長 2013年4月 当社常務執行役員 2013年6月 当社取締役常務執行役員 2016年4月 当社代表取締役専務執行役員 2018年4月 当社取締役 2018年6月 当社常勤監査役(現) 2019年6月 フクビ化学工業㈱社外取締役(現)	2018年 6月から4年間	170
監査役	新保 克芳	1955年4月8日生	1984年4月 弁護士登録 1999年11月 新保法律事務所(現:新保・洞・赤司法律事務所)弁護士(現) 2015年6月 ㈱三井住友銀行社外監査役 2017年6月 当社監査役(現) 2017年6月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取締役(現)	2017年 6月から4年間	-
監査役	德田 省三	1955年3月1日生	1981年11月 監査法人朝日会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社 1985年8月 公認会計士登録 2002年7月 朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)代表社員 2006年6月 同法人本部理事 2010年6月 同法人専務理事 2015年7月 同法人シニアパートナー 2017年6月 伊藤忠エネクス㈱社外監査役(現) 2017年6月 当社監査役(現)	2019年 6月から4年間	-
監査役	藤塚 主夫	1955年3月13日生	1977年4月 ㈱小松製作所入社 2005年4月 同社執行役員 2010年4月 同社常務執行役員 2011年4月 同社常務執行役員CFO 2011年6月 同社取締役常務執行役員CFO 2013年4月 同社取締役専務執行役員CFO 2016年4月 同社代表取締役副社長CFO 2018年4月 同社代表取締役副社長 2019年4月 2019年6月 同社取締役 同社顧問(現) 2019年6月 ヤマハ㈱社外取締役(現) 2019年6月 当社監査役(現)	2019年 6月から4年間	-
計					1,495

(注)1.取締役のうち黒田由貴子氏、馬田一氏及び吉丸由紀子氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち新保克芳氏、德田省三氏及び藤塚主夫氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社は、取締役会において、独立性をもった社外役員からの意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性確保が実現できるものと考えております。また、専門的知見に基づくアドバイスを受けることにより、取締役会における適切な意思決定が可能となるものと考えております。
提出日現在、取締役8名のうち3名が社外取締役、監査役5名のうち3名が社外監査役となっております。
当社は、社外役員の選任にあたっては、当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に定める選任基準に従って検討しております。また、当社の社外役員は全員、当該選任基準に加え、金融商品取引所の定める独立性基準及び当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」別紙の「独立社外役員の独立性基準」を満たすとともに、ステークホルダーの視点に立ち、当社の企業価値向上に対する有益かつ忌憚のない助言を行う等、実質的にも一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、当社は社外役員の全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、当社の社外役員と当社の間には、特別の利害関係はありません。

なお、当社の「独立社外役員の独立性基準」は、当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の別紙において定めており、以下のURLからご確認いただけます。
https://www.mitsuichem.com/jp/corporate/governance.htm

当社の社外取締役及び社外監査役については、次のとおりです。

氏 名	独立性の判断理由等
黒田 由貴子 (社外取締役)	・同氏は、株式会社ピープルフォーカス・コンサルティングの取締役・ファウンダーを兼職しています。当社は、2018年度に同社に対し、ファシリテーション研修業務を委託しておりますが、当社がこの研修業務の対価として同社に支払った金額は、同社の当該事業年度の売上高の1%未満であり、僅少です。 ・同氏は、企業経営者やコンサルタントとしての豊富な経験を有しており、当社取締役会でも、業務執行の妥当性や企業の社会的責任の観点から、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており、社外取締役として適任であると考えています。
馬田 一 (社外取締役)	・同氏は、JFEホールディングス株式会社の名誉顧問を兼職しておりますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。 ・同氏は、企業経営者や業界団体トップとしての豊富な経験を有しており、当社取締役会でも主にグループ全体を俯瞰した本質的な観点での発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており、社外取締役として適任であると考えています。
吉丸 由紀子 (社外取締役)	・同氏は、2018年6月まで株式会社ニフコの執行役員を務めておりました。当社は、2016年度、2017年度及び2018年度に同社に対し、当社製品を販売しておりますが、その対価として当社が受け取った金額は、当社の各事業年度の売上高の1%未満であり、僅少です。 ・同氏は、ダイバーシティ推進をはじめとする他の会社の役員としての経験及び豊富な国際経験に基づく高い見識を有しており、当社の経営に対し有益な助言をいただけることが期待され、社外取締役として適任であると考えています。
新保 克芳 (社外監査役)	・同氏は、新保・洞・赤司法律事務所の弁護士を兼職しておりますが、当社と同事務所との間に特別な関係はありません。 ・同氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験や、他社の社外役員としての経験に基づき、当社業務執行の適正性確保や当社取締役会の経営監督機能強化の観点から、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており、社外監査役として適任であると考えています。
德田 省三 (社外監査役)	・同氏は、2017年6月まで有限責任あずさ監査法人のシニアパートナーを兼職しておりました。当社は、2016年度、2017年度及び2018年度に同法人に対し、コンサルティング業務等を委託しておりますが、当社がこの業務の対価として同法人に支払った金額は、いずれも同法人の当該事業年度の売上高の1%未満であり、僅少です。 ・同氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験や、他社の社外役員としての経験に基づき、当社業務執行の適正性確保や当社取締役会の経営監督機能強化の観点から、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行う等、活発な議論の実現に寄与しており、社外監査役として適任であると考えています。
藤塚 主夫 (社外監査役)	・同氏は、株式会社小松製作所の顧問を兼職しておりますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。 ・同氏は、企業経営者や一部上場企業のCFOとしての豊富な経験に基づき、財務会計、企業倫理、危機・リスク管理の分野で高い見識を有しており、当社業務執行の適正性確保や当社取締役会の経営監督機能強化に寄与することが期待され、社外監査役として適任であると考えています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において、四半期に1回、内部統制システムの運用状況について、報告しています。
社外取締役は、取締役会への出席及び国内外拠点の見学をしています。また、会計監査人との間では、年に2回のミーティングを行い、監査計画の進捗及び結果について報告を受けています。社外取締役は、これらの取組みを通じて、当社事業への理解を深めるとともに、課題やリスクを把握し、これらをもとに取締役会における発言を行っています。
社外監査役は、監査役会及び取締役会へ出席するとともに、必要に応じ、国内外拠点における監査役監査に同席しています。また、会計監査人及び内部統制部門との間では、それぞれと四半期に1回のミーティングを行い、監査計画の進捗及び結果について報告を受けています。社外監査役は、これらの取組みを通じて、適切な監査に寄与しています。
また、社外取締役及び社外監査役のみを構成員とする会合を年に1回行い、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っています。