戸田工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 Fine Material事業本部管掌	寳來 茂	1960年5月19日	1984年4月 2007年5月 2007年7月 2013年4月 2013年6月 2013年10月 2014年6月 2019年4月 当社入社 同大竹事業所長 同執行役員 同専務執行役員 同取締役副社長 同代表取締役副社長 同代表取締役社長(現) 同Fine Material事業本部管掌(現)	(注)3	1,700
専務取締役 生産本部管掌	岡 宏	1958年9月10日	1981年4月 当社入社 2010年3月 同中国事業ビジネス本部長 2013年10月 同執行役員 2014年6月 2015年4月 2015年6月 2017年7月 2018年6月 2018年10月 同取締役 同Global Fine Material事業本部長 同常務取締役 同生産本部長 同専務取締役(現) 同生産本部管掌(現)	(注)3	700
取締役 経営管理本部長 兼内部統制管理責任者	釣井 哲男	1961年11月10日	1982年4月 当社入社 2010年4月 同大竹工場長 2014年4月 同執行役員 同小野田事業所長兼大竹事業所長 2014年7月 同生産本部長 2016年6月 同取締役(現) 2017年7月 同経営管理本部長兼内部統制管理責任者(現)	(注)3	-
取締役 経営企画室・技術管掌	青木 功荘	1960年5月5日	1985年4月 2014年4月 2014年7月 2016年4月 2017年4月 2018年6月 2019年4月 当社入社 同執行役員 同創造本部長 同理事 同経営企画室長兼創造本部長 同取締役(現) 同経営企画室・技術管掌(現)	(注)3	-
取締役	水野 隆文	1948年2月27日	1971年4月 トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 1996年1月 同技術統括部長 2007年6月 ㈱東海理化 専務取締役 2011年6月 同顧問 2013年7月 ㈱東陽テクニカ 顧問(現) 2018年6月 当社社外取締役(現)	(注)3	-
取締役	松岡 大	1963年5月13日	1991年4月 TDK㈱入社 2016年1月 同新事業推進室 植物生産法開発グループ担当部長 2016年7月 同技術本部本部長 2017年6月 同執行役員 技術・知財本部本部長(現) 2019年6月 当社社外取締役(現)	(注)3	-
取締役	生嶋 太郎	1969年12月9日	1993年4月 TDK㈱入社 2015年4月 同電子部品ビジネスカンパニー経営企画統括部長 2017年4月 経営企画グループゼネラルマネジャー(現) 2019年6月 当社社外取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	中川 隆行	1953年6月17日	1977年4月 コニカ㈱(現コニカミノルタ㈱)入社 2000年1月 当社入社 2008年6月 同経営管理本部法務グループリーダー(部長) 2015年6月 同常勤監査役(現)	(注)4	-
監査役	髙野 幹夫	1944年3月7日	1993年1月 京都大学化学研究所 教授 2002年4月 同所長 2006年6月 当社社外監査役(現) 2007年4月 京都大学 名誉教授(現)	(注)5	100
監査役	長谷川 臣介	1966年1月8日	1989年10月 アーサーアンダーセン会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所 2001年4月 野村證券㈱入社 2005年8月 モルガン・スタンレー証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社 2008年12月 2014年3月 2017年6月 長谷川公認会計士事務所代表(現) ㈱ヒノキヤグループ社外監査役(現) 当社社外監査役(現)	(注)5	-
監査役	金澤 浩志	1979年4月20日	2004年10月 弁護士法人中央総合法律事務所入所 2012年11月 Rodyk & Davidson LLP(現Dentons Rodyk)入所 2013年8月 ニューヨーク州弁護士登録 2014年1月 金融庁監督局総務課 課長補佐 2016年1月 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー(現) 2018年6月 当社社外監査役(現) 楽天損害保険㈱社外監査役(現)	(注)6	-
計					2,500

(注)1 取締役水野隆文、松岡大及び生嶋太郎は、社外取締役であります。
2 監査役髙野幹夫、長谷川臣介及び金澤浩志は、社外監査役であります。
3 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役水野隆文は、長年にわたり自動車メーカーの技術部門に携わられ、また経営者としても豊富な経験と高い見識を備えられており、当社の経営全般に対し助言・提言をいただくことにより、経営体制がさらに強化できるものと判断し、選任しております。
同氏は、当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役松岡大は、長年にわたり電子部品メーカーの技術部門、開発部門に携わられ、その経験・見識を当社の経営に活かしていただけると判断し、選任しております。
同氏は、当社株式を25.33%(自己株式を除く)保有している大株主であるTDK株式会社の社員であり、当社は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
社外取締役生嶋太郎は、長年にわたり電子部品メーカーの経営企画に携わられ、その経験・見識を当社の経営に活かしていただけると判断し、選任しております。
同氏は、当社株式を25.33%(自己株式を除く)保有している大株主であるTDK株式会社の社員であり、当社は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
社外監査役髙野幹夫、長谷川臣介及び金澤浩志は、髙野監査役の当社株式所有を除き当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、社外監査役全員は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議体へ出席し、取締役の業務執行を監視しております。なお、出席できない場合であっても常勤監査役から必要な情報が提供され、継続的に取締役の職務執行をモニタリングできる環境を整えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、社外監査役は、内部監査部門である内部監査室と監査項目ごとに必要に応じて連携しており、社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と監査役監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と会計監査との相互連携状況については、社外監査役は、会計監査人と会合や口頭又は文書による情報交換、会計監査人の監査現場への立会等により連携を図っております。また、社外監査役は、会計監査人から監査の結果について報告を受けており、社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。