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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FXFO

有価証券報告書抜粋 株式会社奥村組 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
奥 村 太加典1962年3月15日生
1986年4月当社入社
1994年5月当社関西支社次長
1994年6月当社取締役
1995年12月当社東京支社営業部長
2001年4月当社常務取締役
2001年4月当社営業担当
2001年12月当社代表取締役社長(現任)
2019年
6月から1年
461,050
取締役
専務執行役員
東日本支社長
水 野 勇 一1953年7月22日生
1979年4月当社入社
2004年3月当社名古屋支店土木工事部長
2006年4月当社東京支社土木工事第一部長
2007年4月当社東京支社土木統括部長
2008年10月当社東日本支社副支社長土木事業
担当
2010年6月当社取締役 執行役員
2014年4月当社取締役 常務執行役員
2014年4月当社東日本支社長(現任)
2015年4月当社取締役 専務執行役員(現任)
2019年
6月から1年
14,733
取締役
専務執行役員
西日本支社長
山 口 慶 治1952年10月10日生
1976年4月当社入社
2008年10月当社西日本支社関西支店長
2010年6月当社執行役員
2012年6月当社常務執行役員
2014年4月当社西日本支社長(現任)
2014年6月当社取締役 常務執行役員
2016年4月当社取締役 専務執行役員(現任)
2019年
6月から1年
14,524
取締役
常務執行役員
土木本部長
小 寺 健 司1956年3月18日生
1980年4月当社入社
2009年4月当社西日本支社副支社長土木事業
担当
2013年6月当社執行役員
2014年6月当社取締役 執行役員
2016年6月当社執行役員
2017年4月当社常務執行役員
2017年4月当社土木本部長(現任)
2017年6月当社取締役 常務執行役員(現任)
2019年
6月から1年
9,567
代表取締役
常務執行役員
管理本部長
田 中 敦 史1959年6月5日生
1982年4月当社入社
2004年4月当社管理本部経理部長
2014年6月当社取締役 執行役員
2014年6月当社管理本部副本部長兼経理部長
2017年4月当社取締役 常務執行役員
2017年4月当社管理本部長(現任)
2017年6月当社代表取締役 常務執行役員
(現任)
2019年
6月から1年
8,970
取締役
常務執行役員
建築本部長
宮 﨑 宏1955年5月8日生
1978年4月当社入社
2012年11月当社西日本支社副支社長建築事業
担当
2015年4月当社執行役員
2019年4月当社常務執行役員
2019年4月当社建築本部長(現任)
2019年6月当社取締役 常務執行役員(現任)
2019年
6月から1年
7,054


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
阿 部 修 二1949年2月7日生
1977年9月公認会計士登録
1977年12月税理士登録
1988年11月センチュリー監査法人(現 EY
新日本有限責任監査法人)代表社員
2010年7月税理士法人SORA代表社員
(現任)
2010年7月阿部公認会計士事務所開業(現任)
2010年10月㈱大和コンピューター社外監査役
(現任)
2014年6月当社監査役
2015年12月西尾レントオール㈱社外監査役
(現任)
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
2018年
6月から2年
600
取締役
(常勤監査等委員)
吉 村 晴 充1957年3月14日生
1981年4月当社入社
2011年7月当社監査室長
2017年4月当社内部統制担当部長
2018年6月当社取締役(常勤監査等委員)
(現任)
2018年
6月から
2年
8,797
取締役
(監査等委員)
八 代 浩 代1954年4月10日生
1984年4月弁護士登録
2001年4月飯野・八代法律事務所(現 飯野・
八代・堀口法律事務所)入所(現任)
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
2018年
6月から
2年
600
取締役
(監査等委員)
仁 尾 秀 師1953年2月6日生
2012年7月大阪国税局北税務署長
2013年8月税理士登録
2013年9月仁尾税理士事務所開業(現任)
2018年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
2018年
6月から
2年
1,000
取締役
(監査等委員)
小 寺 哲 夫1953年3月21日生
1984年4月検察官任官
2013年7月札幌地方検察庁検事正
2015年9月弁護士登録
2015年11月小寺法律事務所開業(現任)
2016年2月サムティ㈱社外監査役
2018年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
2019年2月サムティ㈱社外取締役(現任)
2018年
6月から
2年
600
527,495

(注) 1 阿部修二、八代浩代、仁尾秀師、小寺哲夫は、社外取締役です。
2 監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 阿部修二、委員 吉村晴充、委員 八代浩代、委員 仁尾秀師、委員 小寺哲夫

3 当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。

※は取締役兼務者です。
役職名氏名担当
副社長執行役員渡 辺 和 足土木本部営業担当
専務執行役員飯 田 廣 臣土木本部技術担当
※専務執行役員水 野 勇 一東日本支社長
※専務執行役員山 口 慶 治西日本支社長
専務執行役員宮 元 均土木本部技術担当
※常務執行役員小 寺 健 司土木本部長
※常務執行役員田 中 敦 史管理本部長
常務執行役員原 田 治投資開発事業本部長
常務執行役員飯 島 俊 荘西日本支社広島支店長
※常務執行役員宮 﨑 宏建築本部長
常務執行役員田 中 晃建築本部技術担当
執行役員林 孝 憲土木本部営業担当
執行役員町 田 則 幸安全品質環境本部長
執行役員岩 倉 正 明東日本支社名古屋支店長
執行役員林 裕 之西日本支社副支社長土木事業担当
執行役員馬 郡 直 樹東日本支社副支社長建築事業担当兼建築工務部長
執行役員谷 口 裕 英管理本部副本部長兼人事部長
執行役員大 角 透西日本支社九州支店長
執行役員川 井 伸 泰技術研究所長兼ICT戦略担当
執行役員川 谷 澤 之西日本支社関西支店長
執行役員吉 見 和 行建築営業本部長
執行役員安 井 義 則東日本支社副支社長土木事業担当
執行役員小 西 邦 武西日本支社副支社長建築事業担当
執行役員金 重 昌 宏東日本支社東京支店長
執行役員木 全 克 夫東日本支社札幌支店長
執行役員菅 信 晴西日本支社四国支店長
執行役員後 藤 靖 彦東日本支社東北支店長



② 社外取締役
(イ)社外取締役の員数
当社は独立社外取締役4名を選任しています。
(ロ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
阿部修二氏並びにその兼職先である税理士法人SORA、阿部公認会計士事務所、㈱大和コンピューター及び西尾レントオール㈱と当社の間に特別な利害関係はありません。
八代浩代氏及びその兼職先である飯野・八代・堀口法律事務所と当社の間に特別な利害関係はありません。
仁尾秀師氏及びその兼職先である仁尾税理士事務所と当社の間に特別な利害関係はありません。
小寺哲夫氏並びにその兼職先である小寺法律事務所及びサムティ㈱と当社の間に特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「(2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりです。
(ハ)社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
当社では、業務執行及び経営判断の妥当性の確保に繋げるべく、意思決定の場である取締役会及び取締役会に付議する事項について事前審議を行う経営委員会に独立社外取締役が出席し、中立的な立場から適時提言ないしは意見を表明のうえ、その議決権を行使しています。
(ニ)社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容
当社は社外取締役を選任するにあたり、金融商品取引所の定める独立性基準を充足し、当社との間に特別の利害関係のない独立した人物を招聘することとしています。
なお、同基準における「主要な取引先」及び「多額の金銭その他の財産」への該当性の判断に際し、当社では金額基準を次のとおり定義しています。
・主要な取引先:連結売上高の2%以上
・多額の金銭その他の財産:1,000万円以上
(ホ)社外取締役の選任状況に関する考え方
阿部修二氏は特に高度な会計知識を有することなどから、当社の業務執行の適正性確保に有益であると判断し、選任しています。
八代浩代氏は特に高度な法的知識を有することなどから、当社の業務執行の適法性確保に有益であると判断し、選任しています。
仁尾秀師氏は特に高度な税務知識を有することなどから、当社の業務執行の適正性確保に有益であると判断し、選任しています。
小寺哲夫氏は特に高度な法的知識を有することなどから、当社の業務執行の適法性確保に有益であると判断し、選任しています。
(ヘ)社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携等
(a)社外取締役は、内部監査部門による監査結果並びに常勤の監査等委員が行う経営全般にわたる監査状況について適時報告を受け、経営監視に反映するようにしています。
(b)監査等委員会は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの連携強化を図るため、監査計画及び監査実施状況等について協議する場を年に2回以上設けているほか、情報や意見の交換も適時実施しています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00083] S100FXFO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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