三光合成株式会社 役員の状況 (2019年5月期)

① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	黒田 健宗	1948年5月16日生	1972年4月 当社入社 1987年10月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 1991年8月 当社取締役就任 1994年8月 常務取締役就任 2000年1月 営業本部長 2000年8月 専務取締役就任 2005年8月 取締役専務執行役員就任 2007年2月 事業部門長 2008年10月 代表取締役副社長就任 2008年12月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	9
取締役 専務執行役員 クリエイトライフビジネスユニット長 兼営業部門長	柴田 達夫	1953年10月4日生	1976年7月 当社入社 1993年12月 SANKO GOSEI TECHNOLOGY (SINGAPORE)PTE.LTD.社長 1997年8月 当社取締役就任 2002年9月 常務取締役就任 2005年8月 取締役常務執行役員就任 2009年3月 オート内外装ビジネスユニット長 2009年8月 クリエイトライフビジネスユニット長(現任) 2013年8月 取締役専務執行役員就任(現任) 2017年1月 営業部門長(現任)	(注)3	36
取締役 上級常務執行役員 全社技術統括、次世代技術部長兼T&Eビジネスユニット長	満嶋 敏雄	1950年3月2日生	1972年4月 当社入社 1993年8月 当社取締役就任 2001年1月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 2003年8月 当社取締役退任 2009年6月 全社技術統括兼T&Eビジネスユニット長(現任) 2009年8月 当社取締役執行役員就任 次世代技術部長(現任) 2011年8月 当社取締役常務執行役員就任 2015年8月 ㈱積水工機製作所(現エスバンス㈱) 代表取締役会長就任(現任) 2017年8月 当社取締役上級常務執行役員就任(現任)	(注)3	16
取締役 常務執行役員 管理部門長	芹川 明	1964年5月2日生	1988年3月 当社入社 2000年12月 麗光精密(香港)有限公司取締役副社長 2008年8月 当社執行役員海外部長兼国際営業部長兼購買部長 2011年8月 当社取締役上級執行役員就任 管理部門長(現任) 2015年8月 ㈱積水工機製作所(現エスバンス㈱)監査役就任(現任) 2017年8月 当社取締役常務執行役員就任(現任)	(注)3	11
取締役 常務執行役員 オート内外装ビジネスユニット長	久住アーメン	1962年8月26日生	1991年8月 当社入社 2006年8月 当社執行役員 SANKO GOSEI UK LTD.取締役 2009年6月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 2011年8月 SET EUROPE LTD.社長 2013年8月 当社取締役上級執行役員就任 2014年6月 オート機能ビジネスユニット長 2017年1月 オート内外装ビジネスユニット長(現任) 2017年8月 当社取締役常務執行役員就任(現任)	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	中村 康二	1948年8月15日生	1973年4月 三井物産㈱入社 2004年4月 同社執行役員合樹・無機化学品本部長 2004年8月 当社社外取締役就任 2006年4月 三井物産㈱常務執行役員化学品第二本部長 2007年8月 当社社外取締役退任 2009年4月 三井物産㈱専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長 2011年3月 同社退任 2011年8月 三甲㈱監査役(現任) 2016年8月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	繁澤 宏明	1941年8月30日生	1965年4月 蝶理㈱入社 1994年6月 同社取締役 1997年6月 同社常務取締役 2001年6月 同社代表取締役専務執行役員 2003年6月 蝶理情報システム㈱代表取締役社長 2006年6月 同社代表取締役会長 2007年5月 同社退任 2008年4月 ㈱コムテックス代表取締役社長 2011年6月 同社代表取締役会長 2013年6月 同社取締役 2014年4月 同社退任 2017年8月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	2
常勤監査役	鷲塚 修	1954年9月4日生	1978年4月 当社入社 2005年8月 当社執行役員技術本部長 2009年8月 SET EUROPE LTD.社長 2015年4月 当社品質部門長 2015年8月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	222
監査役	吉田 裕敏	1943年7月19日生	1971年4月 弁護士登録 1994年8月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	今村 修	1947年1月22日生	1969年4月 国税庁入庁 1997年7月 金沢国税局長 1998年8月 金沢工業大学客員教授 2002年4月 千葉商科大学商経学部・大学院経済学研究科教授 2008年8月 当社監査役就任(現任) 2016年6月 ㈱ロッテホールディングス 監査役(現任)	(注)5	-
監査役	磯林 恵介	1978年3月9日生	2005年3月 税理士登録 2015年8月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					300

(注)1.取締役中村康二及び繁澤宏明は、社外取締役であります。
2.監査役吉田裕敏、今村修及び磯林恵介は、社外監査役であります。
3.2019年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2016年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は21名で内4名は取締役を兼務しており、取締役兼任者を除く執行役員17名は次のとおりであります。

役名	氏名	職名
上級執行役員	高野 一彦	SANKO GOSEI TECHNOLOGY(THAILAND)LTD.社長
上級執行役員	柴田 与志明	SANKO GOSEI UK LTD.社長兼SET EUROPE LTD.社長
上級執行役員	八木 正行	情報通信ビジネスユニット長
上級執行役員	寺井 徹	天津三華塑膠有限公司総経理兼武漢三樺塑膠有限公司 総経理
執行役員	勇崎 晋	購買部長
執行役員	西村 源信	総務部長
執行役員	長谷川 元信	オート内外装ビジネスユニット長補佐
執行役員	新野 進	次世代営業部長
執行役員	長島 勉	熊谷工場長兼生産部門長
執行役員	LAURENCE TABNER	SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA,INC.CEO
執行役員	川口 理香	品質部門長
執行役員	大岡 慶一	R&D部門長
執行役員	青木 秀之	SET EUROPE LTD.取締役
執行役員	亀田 隆夫	次世代技術部次長
執行役員	荒岡 一雄	SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD.社長
執行役員	城宝 達也	全社工場ドクター
執行役員	WAYNE ASH	SANKO GOSEI UK LTD.取締役

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名(うち2名独立役員)、社外監査役は3名(うち2名独立役員)であります。
社外取締役中村康二氏は、三井物産㈱の執行役員として直接経営に携わり、企業経営の専門化の立場から、当社経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役繁澤宏明氏は、経営者としての経験が豊富であり、企業経営の専門化の立場から、当社経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役吉田裕敏は、法律の専門家としての立場から、当社経営について意見や助言をいただくため選任しております。
社外監査役今村修は、長年の国税庁等の勤務の間培われた税務・会計全般の見地から、当社経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役磯林恵介は、税理士として培われた税務・会計全般の見地から、当社経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室(2名)及び監査役の連携により実施しており、監査指摘事項について改善及び是正を求め、監査結果については社長への報告をしております。
監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画、監査業務の分担等に従い、取締役会及び重要会議への出席や業務執行状況及び経営状態の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人との連携については、定期的にミーティングを実施し、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。