株式会社タカギセイコー 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	八十島 清吉	1955年10月18日	1980年4月 小西六写真工業㈱入社 1985年8月 当社 入社 1998年10月 当社 経営企画部長 2001年11月 当社 取締役 2003年11月 当社 常務取締役 2007年11月 当社 専務取締役 2008年6月 当社 取締役 専務執行役員 製品本部長 2010年6月 当社 代表取締役 専務執行役員 製品本部長 兼 技術統括 最高技術責任者 2012年4月 当社 代表取締役 専務執行役員 営業本部長 兼 品質保証本部長 最高品質責任者 2012年10月 当社 代表取締役 専務執行役員 営業本部長 2014年6月 当社 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 2014年10月 当社 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 国内成形品事業管掌 2015年6月 高岡ホンダ自販㈱ 代表取締役社長(現任) 2015年11月 当社 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 2019年6月 当社 代表取締役会長(現任)	(注) 2	9,600
代表取締役社長 社長執行役員	高木 章裕	1969年9月3日	1994年4月 宇部興産㈱入社 2000年9月 当社 入社 2003年9月 高木精工(香港)有限公司 出向 2005年1月 当社 担当部長社長付 2005年6月 当社 取締役 2008年6月 当社 取締役 上席執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括 2009年4月 高木精工(香港)有限公司 董事長(現任) 2010年6月 当社 取締役 常務執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括 2011年1月 高和精工(上海)有限公司 董事長(現任) 2012年4月 当社 取締役 常務執行役員 営業本部副本部長 兼 海外事業統括 2013年1月 高木汽車部件(佛山)有限公司 董事長(現任) 2014年4月 武漢塔佳奇汽車部件有限公司(現 武漢高木汽車部件有限公司) 董事長(現任) 2014年6月 当社 取締役 常務執行役員 営業部門担当 兼 海外事業統括 2014年10月 当社 取締役 常務執行役員 海外成形品事業管掌 2015年3月 当社 取締役 上席執行役員 海外成形品事業管掌 2016年6月 当社 代表取締役 専務執行役員 海外成形品事業管掌 2018年6月 当社 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室担当 ㈱トリニティ 代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社 代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注) 2	293,756

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長	田口 浩孝	1960年3月5日	1982年4月 当社 入社 2004年9月 当社 氷見金型工場長 2006年4月 当社 通信機器事業部長 2008年6月 当社 取締役 執行役員 通信機器事業部長 2010年6月 当社 取締役 上席執行役員 通信機器事業部長 ㈱中井製作所代表取締役会長(現任) 2012年4月 当社 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 2014年1月 佛山市南海華達高木模具有限公司 董事長(現任) 2015年3月 当社 取締役 執行役員 開発・技術本部長 2015年6月 当社 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 2015年11月 当社 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 兼 国内成形品事業管掌 2016年6月 当社 取締役 常務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長 2017年6月 当社 取締役 専務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長(現任)	(注) 2	2,400
取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証担当	林 延幸	1961年3月1日	1983年4月 当社 入社 2004年2月 当社 経営企画部長 2008年6月 当社 執行役員 OA事業部長 2012年4月 当社 執行役員 営業本部OA・新規分野統括部長 2013年4月 当社 執行役員 営業本部担当部長 兼 営業統括部長 2014年4月 当社 執行役員 管理本部副本部長 2014年6月 当社 執行役員 管理本部長 2015年6月 当社 取締役 上席執行役員 管理本部長 最高安全衛生責任者 2016年6月 当社 取締役 上席執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 最高安全衛生責任者 2017年6月 当社 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 最高安全衛生責任者 2018年6月 当社 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証本部長 最高安全衛生責任者 ㈱中井製作所 代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証担当(現任)	(注) 2	6,300
取締役 上席執行役員 営業本部長	蔵 行雄	1959年11月9日	1983年4月 当社 入社 2001年12月 当社 営業統括部長 2002年8月 当社 車両事業部副事業部長 2003年9月 当社 海外事業部長 2005年5月 高木汽車部件(佛山)有限公司出向 2008年6月 当社 業務統括部長 2010年6月 当社 執行役員 製品本部海外担当(上海駐在) 2012年4月 当社 執行役員 営業本部海外担当(上海駐在) 2014年6月 当社 執行役員 営業本部長 2015年6月 当社 上席執行役員 営業本部長 2016年6月 当社 取締役 上席執行役員 営業本部長(現任)	(注) 2	3,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長	仲安 吉成	1964年3月1日	1986年4月 当社 入社 2003年9月 PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長(インドネシア駐在) 2009年5月 当社 車両事業部業務部担当部長(営業担当) 2012年4月 当社 海外事業統括部長 2014年1月 PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長(インドネシア駐在) 2016年6月 当社 執行役員 PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長(インドネシア駐在) 2017年6月 当社 取締役 執行役員 PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長(インドネシア駐在) 2018年5月 当社 取締役 執行役員 海外事業統括部長 2018年6月 当社 取締役 執行役員 グローバル企画室長 兼 海外事業統括部長 2019年6月 当社 取締役 執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長(現任)	(注) 2	1,600
取締役 執行役員 グローバル企画室 シニアマネージャー	沖 孝則	1965年3月21日	1989年4月 当社 入社 2010年1月 高和精工(上海)有限公司 出向 2014年6月 高和精工(上海)有限公司 総経理 2017年6月 当社 執行役員 高和精工(上海)有限公司 総経理 2018年6月 当社 取締役 執行役員 グローバル企画室シニアマネージャー(現任)	(注) 2	1,700
取締役	米田 保晴	1950年6月18日	1975年4月 ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 1998年6月 同行 米州部長 2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行) 米州企画部長 2004年3月 信州大学 経済学部 教授 2005年4月 同大学大学院 法曹法務研究科 教授 2005年5月 同大学大学院 法曹法務研究科長・教授 2006年6月 高岡信用金庫 員外監事(現任) 2008年6月 当社 社外監査役 2012年4月 信州大学大学院 法曹法務研究科 教授 2014年4月 同大学学術研究院 教授(社会科学系) 2015年6月 当社 社外取締役(現任) 2016年4月 信州大学名誉教授(現任) 同大学特任教授 2016年12月 アクシオンリサーチ㈱ 監査役	(注) 2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	瀬川 雅靖	1955年12月23日	1979年4月 当社 入社 2008年6月 総務部長 2010年7月 総務部長 兼 BCM推進部長 2014年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注) 3	2,100
監査役	森 浩一	1954年2月21日	1976年4月 国税庁 入庁 2009年7月 高松国税局長 2011年10月 金沢学院大学 経営情報学部 教授 2018年6月 当社 社外監査役(現任)	(注) 3	-
監査役	小林 健	1955年4月11日	1979年4月 日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)入行 2003年4月 日本政策投資銀行(現 ㈱日本政策投資銀行) 総務部審議役 2004年4月 同行 新産業創造部長 2006年6月 同行 中国支店長 2007年6月 同行 人事部長 2008年10月 ㈱日本政策投資銀行 人事部長 2009年6月 同行 執行役員 人事部長 2010年6月 同行 常務執行役員 2011年6月 同行 常勤監査役 2014年6月 日本原燃㈱ 取締役 常務執行役員 2016年6月 同社 常務執行役員 2018年6月 当社 社外監査役(現任) 三菱製紙㈱ 社外監査役(現任) ㈱日本政策投資銀行 設備投資研究所 顧問(現任) 2019年6月 DBJキャピタル㈱ 取締役会長(現任)	(注) 3	-
計					320,456

(注) 1 取締役 米田保晴氏は、社外取締役であります。また、監査役 森浩一氏および小林健氏は、社外監査役であります。
2 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
林 一夫	1949年9月2日	1973年4月	東京国税局 入局	-
		2000年7月	高岡税務署 副署長就任
		2002年7月	金沢国税局 企画課長就任
		2004年7月	金沢国税局 個人課税課長就任
		2006年7月	仙台国税不服審判所 部長審判官就任
		2007年7月	金沢国税局 総務部次長就任
		2008年7月	金沢税務署 署長就任
		2009年8月	林一夫税理士事務所(現任)
		2013年6月	高岡市農業協同組合 員外監事(現任)

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しており、社外取締役及び社外監査役と当社との間に、人的関係、資本的関係、およびその他の利害関係はありません。
当社の社外取締役は、金融機関における長年の経験と法律に関する高度な専門的知識を有しており、独立した立場から取締役会の意思決定に参画しつつ、経営判断の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行うことで、高度な監督的機能を果たしております。
また、当社の社外監査役は、長年にわたる経営者や法律および税務・会計の専門家としての見識を有しており、客観的・中立的な立場より取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、当社の経営執行等の透明性と適正性を確保しているものと考えております。
なお、社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務および財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。また、監査役は、会計監査人と定期的に会合を開催する等の緊密な連携を持ち、積極的に意見交換を行うとともに、監査室等からの報告を通じて適切な監査を実施しております。
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、監査室等からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。