株式会社ＡＤＥＫＡ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 16名 女性 1名 (役員のうち女性の比率5.9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長 執行役員	郡 昭夫	1948年12月21日生	1971年4月 当社入社 2005年6月 当社執行役員 食品企画部長 2007年6月 当社執行役員 食品本部副本部長 2008年6月 当社取締役兼執行役員 食品本部長 兼中国食品事業推進部長 2010年6月 当社取締役兼常務執行役員 経営企画部長兼 新規事業推進室担当兼設備投資委員長 2012年6月 当社代表取締役社長 2018年6月 当社代表取締役会長(現)	(注)3	72
代表取締役社長 執行役員	城詰 秀尊	1961年11月10日生	1985年4月 当社入社 2014年6月 当社執行役員 化学品企画部長 2015年6月 当社執行役員 大阪支社長 2016年6月 当社取締役兼執行役員 大阪支社長 2017年6月 当社取締役兼常務執行役員 経営企画部長兼設備投資委員長 2018年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)3	26
取締役 専務執行役員 社長補佐 秘書室担当 人事部担当 購買・物流部担当 内部統制推進委員長	冨安 治彦	1956年7月7日生	1979年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2005年7月 ㈱みずほ銀行管理部長 2007年6月 当社常勤監査役 2009年6月 当社取締役兼執行役員 法務・広報部担当兼財務・経理部担当兼内部統制推進委員長(現) 2010年6月 当社取締役兼執行役員 情報システム部担当 2012年6月 当社取締役兼執行役員 人事部担当(現) 2014年6月 当社取締役兼常務執行役員 2015年6月 当社取締役兼常務執行役員 購買・物流部担当(現) 2018年6月 当社取締役兼専務執行役員(現)社長補佐(現)秘書室担当(現)	(注)3	28
取締役 常務執行役員 生産本部長	荒田 亮三	1956年5月17日生	1980年4月 アデカ・アーガス化学㈱入社 1990年10月 当社入社 2011年6月 当社執行役員 三重工場長 2012年6月 当社執行役員 生産管理部長 2014年6月 当社取締役兼執行役員 生産本部長(現) 2018年6月 当社取締役兼常務執行役員(現)	(注)3	20
取締役 常務執行役員 法務・広報部担当 経営企画部担当 情報システム部担当 コンプライアンス推進委員長 設備投資委員長 化学品中国事業担当	田島 興司	1955年5月20日生	1980年4月 アデカ・アーガス化学㈱入社 1990年10月 当社入社 2010年6月 AMFINE CHEMICAL CORP.社長 2014年6月 当社執行役員 経営企画部長 2015年6月 当社取締役兼執行役員 経営企画部長 秘書室担当兼法務・広報部担当(現)兼情報システム部担当(現)兼コンプライアンス推進委員長(現)兼設備投資委員長 2017年1月 艾迪科精細化工(浙江)有限公司董事長(現) 2017年6月 当社取締役兼執行役員 化学品中国事業担当(現) 2018年6月 当社取締役兼常務執行役員(現)経営企画部担当(現)兼設備投資委員長(現)	(注)3	23

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 樹脂添加剤本部長	幸野 俊則	1955年5月10日生	1979年4月 アデカ・アーガス化学㈱入社 1990年10月 当社入社 2010年6月 当社執行役員 樹脂添加剤開発研究所長 2014年6月 当社執行役員 樹脂添加剤本部副本部長 2014年9月 ADEKA INDIA PVT.LTD. 代表取締役会長(現) 2015年6月 当社上席執行役員 樹脂添加剤本部副本部長 2016年4月 艾迪科精細化工(常熟)有限公司董事長(現) ADEKA Al Ghurair Additives LLC 代表取締役社長(現) 長江化学股份有限公司董事長(現) 2016年6月 当社取締役兼執行役員 樹脂添加剤本部長(現) オキシラン化学㈱ 代表取締役社長(現) 2018年6月 当社取締役兼常務執行役員(現)	(注)3	27
取締役 執行役員 食品本部長 東アジア食品事業プロジェクトチームリーダー	小林 義昭	1962年5月7日生	1985年4月 当社入社 2016年6月 当社執行役員 食品本部副本部長兼東日本食品営業部長 2017年6月 当社取締役兼執行役員(現) 食品本部長(現)兼東アジア食品事業プロジェクトチームリーダー(現) 2018年3月 艾迪科食品(常熟)有限公司董事長(現)	(注)3	14
取締役 執行役員 化学品営業本部長	藤澤 茂樹	1963年5月26日生	1987年4月 当社入社 2016年6月 当社執行役員 化学品営業本部副本部長兼化学品企画部長 2017年3月 艾迪科精細化工(上海)有限公司董事長(現) 台湾艾迪科精密化学股份有限公司董事長(現) 2017年6月 当社取締役兼執行役員(現)化学品営業本部長(現)	(注)3	12
取締役 執行役員 財務・経理部長	志賀 洋二	1962年8月3日生	1985年4月 当社入社 2014年6月 当社執行役員 財務・経理部長(現) 2018年6月 当社取締役兼執行役員(現)	(注)3	15
取締役 執行役員 研究開発本部長	芳仲 篤也	1963年2月10日生	1985年4月 当社入社 2014年6月 当社執行役員 電子材料開発研究所長 2015年6月 当社執行役員 研究企画部長 2018年6月 当社取締役兼執行役員(現)研究開発本部長(現)㈱東京環境測定センター代表取締役社長(現)	(注)3	11
社外取締役	永井 和之	1945年9月24日生	1981年4月 中央大学法学部教授(会社法) 1999年11月 中央大学法学部長 2004年5月 弁護士登録(東京第一弁護士会所属)(現) 2005年11月 中央大学学長 2005年12月 中央大学総長 2010年6月 当社取締役(現) 2012年6月 公益財団法人私立大学通信教育協会 会長(現) 2016年4月 中央大学名誉教授(現)	(注)3	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
社外取締役	遠藤 茂	1948年10月16日生	1974年4月 外務省入省 2001年4月 同省中東アフリカ局 審議官 2002年2月 同省領事移住部 審議官 2003年8月 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼 在ジュネーブ日本国総領事館総領事 2007年3月 在チュニジア特命全権大使 2009年7月 在サウジアラビア特命全権大使 2013年6月 日揮㈱ 社外取締役(現) 飯野海運㈱ 社外取締役(現) 2014年4月 外務省参与(現) 2018年6月 当社取締役(現)	(注)3	―
監査役 (常勤)	林 義人	1953年11月7日生	1976年4月 当社入社 2012年6月 当社執行役員 食品企画部長 2014年6月 当社常勤監査役(現)	(注)7	20
監査役 (常勤)	矢島 明政	1953年1月1日生	1987年4月 当社入社 2009年6月 当社執行役員 電子材料開発研究所長 2009年9月 当社執行役員 研究企画部長 2011年6月 ㈱東京環境測定センター代表取締役社長 2013年6月 当社取締役兼執行役員 2013年12月 当社取締役兼執行役員 研究開発本部長 2018年6月 当社常勤監査役(現)	(注)6	24
監査役	奥山 章雄	1944年10月10日生	1968年12月 監査法人中央会計事務所入所 1971年3月 公認会計士登録(現) 1983年3月 監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)代表社員 2001年7月 日本公認会計士協会会長 2005年5月 中央青山監査法人(後のみすず監査法人)理事長 2006年4月 早稲田大学大学院会計研究科客員教授 2007年2月 奥山会計事務所所長(現) 2009年6月 当社監査役(現) 2010年6月 日本製粉㈱ 社外監査役(現) 2014年6月 信金中央金庫 監事(現)	(注)5	―
監査役	竹村 葉子	1952年4月7日生	1990年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属)(現) 1997年1月 三宅・今井・池田法律事務所パートナー(現) 2004年6月 ㈱西洋フードシステムズ(現西洋フード・コンパスグループ㈱)社外監査役(現) 2005年10月 ㈱ワコール(現㈱ワコールホールディングス)社外監査役 2011年6月 当社監査役(現)	(注)7	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	佐藤 美樹	1949年12月5日生	1972年4月 朝日生命保険相互会社入社 2004年7月 同社取締役 常務執行役員 営業企画統括部門長 2008年7月 同社代表取締役社長 2011年6月 横浜ゴム㈱ 社外監査役 2012年6月 当社監査役(現) 2012年6月 富士電機㈱ 社外監査役(現) 2015年6月 富士急行㈱ 社外取締役(現) 2017年4月 朝日生命保険相互会社 代表取締役会長 2019年4月 同社取締役会長(現)	(注)4	―
計					310

(注) 1.取締役永井和之及び遠藤茂は、社外取締役であり、監査役奥山章雄、竹村葉子及び佐藤美樹は、社外監査役です。
2.有価証券報告書提出日現在の執行役員は19名で、内10名は取締役を兼務しています。
3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結から1年間
4.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結から4年間
5.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結から4年間
6.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結から4年間
7.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結から4年間

② 社外取締役及び社外監査役
・社外取締役及び社外監査役が企業統治に果たす機能・役割
当社は、2名の独立社外取締役と、3名の独立社外監査役を選任しています。
当社は、社外役員(社外取締役・社外監査役)が企業統治に果たす機能・役割として、社外取締役には、一般株主の利益代表としての独立的な視点で、経営の意思決定の妥当性と透明性の確保・向上のために、取締役の業務執行を監督・評価する(モニタリング機能)とともに、社外有識者としての豊富な専門知識・経験に基づき、第三者的な視点から経営陣に適切で有益な助言を行うこと(アドバイザー機能)を期待しており、社外監査役には、より独立した立場で、取締役の業務執行の法令・定款違反や著しい不当性の有無をチェックし、指摘することにより、経営の透明性と公正性の向上につながること(監査の独立性の強化)を期待しています。
これらの機能・役割の発揮を通じて、株主価値の向上、不祥事の防止及び一般株主の利益保護、すなわち、企業統治の強化につながることを期待して、当社では、社外取締役及び社外監査役を選任しています。

・社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準
上記の、社外取締役及び社外監査役に期待する機能・役割を踏まえ、当社取締役会は、当社との人的関係、資本的関係や、取引関係の有無及びその規模等から判断して、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を、独立社外取締役及び独立社外監査役の候補者として指名しています。
以下に定める要件を満たすと判断される場合、十分な独立性を有する者と判定することとしています。
1.本人が、当社グループの業務執行者または出身者でないこと。
また、過去5年間に本人の近親者等(注1)が当社グループの業務執行者でないこと。
2.本人が、現在または過去5年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
(1)当社の大株主(注2)の業務執行者
(2)当社の主要な取引先(注3)の業務執行者、または当社を主要な取引先とする会社の業務執行者
(3)当社グループの主要な借入先(注4)の業務執行者
(4)当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
(5)当社から役員報酬以外に多額(注5)の金銭等を得ている者
(6)当社の役員相互就任先の業務執行者
(7)当社から多額の寄付または助成を受けている団体(注6)の業務を執行する者
3.本人の近親者等が、現在、2(1)ないし(7)に該当しないこと。
注1 近親者等とは、本人の配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう。
2 大株主とは、事業年度末における議決権所有割合が10%以上である者をいう。
3 主要な取引先とは、当社の取引先であって、過去3事業年度の年間取引金額が当社の連結総売上高または相手方の連結総売上高の2%を超える者をいう。
4 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年度末において当社または当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
5 多額とは、個人として当社から収受している金銭等の額が過去3事業年度の平均で年間1千万円を超える場合、または、その所属する団体に対し当社が支払う対価が、過去3事業年度の平均で当該団体の売上高または総収入金額の2%を超える場合をいう。
6 多額の寄付または助成を受けている団体とは、当社から年間1千万円を超える寄付または助成を受けている団体をいう。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社からの独立性以外の要素として、人格や識見に優れ、経営・法律や会計等に関する高度な専門知識や実務経験を有していること等を、候補者の要件としています。

・社外取締役及び社外監査役と会社との関係
当社の社外取締役である永井和之氏及び遠藤茂氏と当社との間には、取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
3名の社外監査役のうち、社外監査役 奥山章雄氏及び竹村葉子氏と当社との間には、取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。社外監査役 佐藤美樹氏は、当社株主である朝日生命保険相互会社の代表取締役会長であり、同社と当社との間には借入等の取引がありますが、その取引規模は、当社社外監査役としての職務遂行に影響を及ぼすものではなく、一般株主と実質的に利益相反が生じるおそれのないものと判断しています。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有状況は、(2)「役員の状況」の「所有株式数(千株)」欄に記載の通りです。
なお、当社は社外役員全員について、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき、独立役員として届出を行っています。

・社外取締役及び社外監査役と内部統制部門及び監査との連携
業務監査室による内部監査結果やコンプライアンス推進委員会・内部統制推進委員会等の活動状況は、都度、社長及び常勤監査役に報告され、また、取締役会にも定期的に報告されています。社外役員は、定期的に行われる社長との会合や取締役会及び監査役会で、適宜、その内容の報告を受け、意見を述べています。