新日本理化株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長執行役員	藤 本 万太郎	1953年1月2日	1975年4月 当社入社 1998年6月 当社オレオ販売部長 2002年6月 当社経営企画部長 2002年10月 当社管理本部長 2003年6月 当社取締役管理本部長 2003年7月 当社取締役総合企画本部長兼管理本部長 2004年6月 当社代表取締役社長 2016年6月 当社代表取締役社長執行役員 2018年4月 当社代表取締役社長執行役員機能化学品事業部管掌 2018年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)2	1,358
取締役 専務執行役員	藤 牧 愼 一	1955年6月26日	1979年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2003年3月 同行法人部国際業務室次長 2006年4月 当社入社 2006年12月 当社事業戦略推進室長 2007年7月 当社経営企画部長 2010年4月 当社業務本部長 2011年6月 当社取締役業務本部長 2014年4月 当社取締役企画本部長 2016年6月 当社取締役常務執行役員企画本部長 2018年4月 当社取締役常務執行役員管理本部管掌 2019年6月 当社取締役専務執行役員管理本部管掌(現任)	(注)2	357
取締役 常務執行役員	三 浦 芳 樹	1955年5月7日	1978年4月 豊田通商㈱入社 2001年7月 豊田通商オーストラレーシア社長 2004年4月 豊田通商アメリカ副社長 2008年6月 豊田通商㈱執行役員 2012年4月 同社常務執行役員 食料本部副本部長 2012年6月 同社常務取締役 食料本部長 2015年4月 同社専務取締役 食料本部長兼生活産業本部長 2017年6月 同社専務執行役員 食料・生活産業本部長 2019年3月 同社専務執行役員退任 2019年4月 当社顧問 2019年6月 当社取締役常務執行役員営業部門担当(現任)	(注)2	9
取締役 執行役員 企画本部長	川 原 康 行	1967年10月1日	1992年4月 当社入社 2012年6月 当社技術開発部長 2014年4月 当社執行役員機能性化学品事業部長 2016年4月 当社執行役員機能化学品事業部長 2016年6月 当社取締役執行役員機能化学品事業部長 2018年4月 当社取締役執行役員企画本部長兼技術本部管掌(現任)	(注)2	376
取締役 執行役員 業務本部長	中 村 孝 則	1964年11月29日	1987年4月 当社入社 2010年7月 当社総務部長 2012年5月 当社営業副本部長 2013年4月 当社経営企画部長兼アルベス㈱代表取締役 2014年4月 当社人事部長兼アルベス㈱代表取締役 2016年4月 当社人事総務部長 2017年6月 当社取締役執行役員管理本部長 2018年4月 当社取締役執行役員業務本部長(現任)	(注)2	185

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (常勤監査等委員)	加 藤 慎 治	1956年1月11日	1980年4月 当社入社 2005年4月 当社NU事業部長 2005年7月 当社樹脂添加剤営業部長 2010年4月 当社営業本部長 2011年6月 当社取締役営業本部長 2012年5月 当社取締役 日新理化㈱代表取締役社長 2015年6月 当社取締役生産本部長 2016年6月 当社常務執行役員生産本部長 2018年4月 当社常務執行役員社長付 2018年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	372
取締役 (常勤監査等委員) (注)1	桜 井 博 文	1955年9月25日	1978年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 1996年4月 同行千里北支店長 2007年6月 同行京都・滋賀営業本部地域営業本部長 2009年7月 大塚化学㈱内部監査室長 2010年7月 同社総務部長 2012年10月 同社経理部長 2015年6月 当社常勤監査役 2016年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	90
取締役 (監査等委員) (注)1	織 田 貴 昭	1962年5月31日	1988年4月 弁護士登録 三宅合同法律事務所(現弁護士法人三宅法律事務所)入所(現任) 2011年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					2,750

(注) 1 桜井博文及び織田貴昭は社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 加藤 慎治 委員 桜井 博文 委員 織田 貴昭
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
荻 野 伸 一	1970年1月28日	2007年1月 弁護士登録 弁護士法人三宅法律事務所入所 2014年7月 パリ第2大学大学院(DSU:商取引法・会社法専攻)修了 2016年10月 弁護士法人伏見総合法律事務所入所(現任) 2018年6月 当社補欠取締役(監査等委員)(現任)	(注)	―

(注) 1 荻野伸一は補欠の社外取締役であります。
2 補欠監査等委員の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を2名選任しております。当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、社外取締役にはいずれも、一般株主と利益相反が生じるおそれがない方を選任しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役 桜井博文氏は、金融機関およびメーカーの財務部門において要職を歴任し、財務および会計に関する専門的知識を有しております。こうした経験・知見に基づき、監査等委員である社外取締役として、当社経営の監督機能強化に寄与いただくために選任しております。なお、同氏は、当社の主要な取引先である株式会社りそな銀行での勤務経験がありますが、同行との取引は、当社における複数の金融機関と同等条件であり、取引額が著しく突出しているとまでは言えず、当社の意思決定に重大な影響を及ぼすことはないと考えております。さらに、同氏は2009年に同行を退職されていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役 織田貴昭氏は、弁護士として企業法務に精通し、その専門的知識・経験に基づき、監査等委員である社外取締役として、当社経営の監督機能強化に寄与いただくために選任しております。なお、当社は同氏が所属する弁護士法人と顧問契約を締結しておりますが、その取引額の合計金額は、当社の連結売上高および同弁護士法人の年間総報酬額の1%未満と僅少であります。また、顧問契約に基づく案件に同氏は関与しておりません。したがって、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、2名の社外取締役を選任し、独立かつ客観的な視点から経営の監督を行う体制を確保しております。
社外取締役は、自らの知識・経験に基づき、経営陣・支配株主から独立した立場から、経営方針や経営改善、その他取締役会の重要な意思決定に関し、積極的に意見を述べ、かつ監督しております。
監査等委員会は、四半期ごとに実施する監査報告会において会計監査人から報告を受けるほか、必要に応じて随時、監査情報の交換を行っております。
また、監査等委員会は、内部監査部門である監査室から「内部監査計画書」や「内部監査報告書」等の提供を受けるほか、定期的に情報・意見の交換をしております。