株式会社クリエイトＳＤホールディングス 役員の状況 (2019年5月期)

①役員の一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	山 本 久 雄	1948年4月7日生	1983年5月 有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)設立 代表取締役社長就任 1998年4月 有限会社ヤマモト(現当社)設立 代表取締役社長就任 2002年8月 株式会社クリエイトエス・ディー代表取締役会長就任(現任) 2008年10月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)1	13,996,065
代表取締役 社長	廣 瀨 泰 三	1958年5月25日生	1990年12月 株式会社コーエイドラッグ設立 代表取締役社長就任 2007年1月 株式会社住商ドラッグストアーズ 代表取締役副社長就任 2007年10月 同社代表取締役社長就任 2011年6月 株式会社クリエイトエス・ディー入社 2011年8月 同社取締役就任 当社取締役就任 2012年2月 当社取締役副社長就任 株式会社クリエイトエス・ディー取締役副社長就任 2012年8月 同社代表取締役社長就任(現任) 当社代表取締役社長就任(現任) 株式会社サロンデイ取締役就任(現任) 2013年8月 ウェルライフ株式会社取締役就任(現任)	(注)1	67,800
専務取締役	山 本 いつ子	1950年9月4日生	1983年5月 有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)取締役就任 1998年4月 有限会社ヤマモト(現当社)取締役就任 2002年1月 株式会社クリエイトエス・ディー取締役人材開発部長就任 2002年8月 同社常務取締役人材開発部長就任 2008年10月 株式会社クリエイトエス・ディー常務取締役人事本部長就任 当社常務取締役就任 2008年12月 当社常務取締役人事部長就任 2014年9月 株式会社クリエイトエス・ディー専務取締役人事本部長就任(現任) 当社専務取締役人事部長就任 2015年3月 当社専務取締役就任(現任)	(注)1	3,136,065
常務取締役	齊 藤 宰	1960年4月27日生	1984年6月 有限会社ハヤカワボディークラフト入社 1992年6月 株式会社クリエイトエス・ディー入社 1997年7月 同社ゾーンマネージャー就任 1998年7月 同社店舗運営グループ長就任 2000年6月 同社取締役店舗運営部長就任 2002年8月 同社取締役店舗運営本部長就任 2008年7月 株式会社ヤマモト(現当社)取締役就任(現任) 2012年10月 株式会社クリエイトエス・ディー取締役商品本部長 株式会社エスタ代表取締役社長就任(現任) 2014年9月 株式会社クリエイトエス・ディー常務取締役就任(現任) 当社常務取締役就任(現任)	(注)1	132,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中 浦 茂 人	1954年11月7日生	1978年4月 株式会社ダイエー入社 1997年3月 同社東北エリア エリアマネージャー就任 2002年4月 株式会社クリエイトエス・ディー入社 2002年9月 同社経営企画室長就任 2003年8月 同社取締役経営企画室長就任 2008年7月 株式会社ヤマモト(現当社)取締役就任 2008年12月 当社取締役経営企画部長就任 2011年9月 2013年9月 株式会社クリエイトエス・ディー取締役宅配事業部長就任 当社取締役就任(現任) 株式会社クリエイトエス・ディー取締役アシスト発注推進プロジェクトリーダー就任 2015年7月 同社取締役ローコスト・生産性向上プロジェクトリーダー就任 2016年2月 同社取締役生産性向上推進本部長就任(現任)	(注)1	6,400
取締役 人事部長	笠 川 薫 朗	1957年7月11日生	1980年4月 株式会社ダイエー入社 1999年2月 同社労務企画部長就任 2000年5月 株式会社ダイエーオリンピックスポーツクラブ取締役人事部長就任 2002年4月 コナミスポーツ株式会社執行役員事業統合室長就任 2002年9月 株式会社クリエイトエス・ディー入社 人事開発部次長就任 2006年12月 株式会社クリエイトビギン代表取締役社長(現任) 2008年10月 株式会社クリエイトエス・ディー 執行役員人事本部人事部長就任 2011年8月 同社取締役人事本部人事部長就任 当社取締役就任 株式会社サロンデイ取締役(現任) 2011年9月 当社取締役経営企画部長就任 株式会社クリエイトエス・ディー取締役経営企画室長就任 株式会社サロンデイ取締役(現任) 2012年8月 ウェルライフ株式会社取締役 2015年3月 株式会社クリエイトエス・ディー取締役人事部長兼採用教育部就任 2015年8月 当社取締役人事部長就任(現任) ウェルライフ株式会社監査役就任(現任) 2018年4月 株式会社クリエイトエス・ディー取締役人事本部採用教育部長就任(現任)	(注)1	4,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	馬 庭 修 一	1947年3月10日生	1971年4月 ウェストン株式会社(現ユニデンホールディングス株式会社)入社 2000年2月 株式会社クリエイトエス・ディー入社 2002年1月 同社経営企画室主席就任 2003年4月 同社常勤監査役就任 2005年8月 同社監査役就任 2008年7月 株式会社ヤマモト(現当社)監査役就任 2009年8月 株式会社クリエイトエス・ディー常勤監査役就任(現任) 当社常勤監査役就任 2012年8月 株式会社サロンデイ監査役(現任) 2015年8月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)2	11,700
取締役 (監査等委員)	原 幸 雄	1944年4月7日生	1970年3月 株式会社丸悦ストアー(現株式会社マルエツ)入社 1997年5月 同社取締役販売本部長就任 2001年5月 同社常勤監査役就任 2005年9月 株式会社オカフーズ取締役副社長就任 2011年8月 同社監査役就任 2012年8月 株式会社クリエイトエス・ディー監査役就任(現任) 当社監査役就任 2015年8月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2	6,000
取締役 (監査等委員)	川 村 延 彦	1941年9月3日生	1970年4月 弁護士登録(現任) 1977年5月 セントラルスポーツ株式会社監査役(現任) 1996年4月 第一東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会理事 2007年4月 関東弁護士連合会理事長 2009年4月 西武ポリマ化成株式会社監査役(現任) 2015年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2	―
計					17,361,630

(注) 1 取締役の任期は、2019年8月23日開催の定時株主総会の終結時から1年間であります。
2 取締役(監査等委員)の任期は、2019年8月23日開催の定時株主総会の終結時から2年間であります。
3 専務取締役山本いつ子は、代表取締役会長山本久雄の配偶者であります。
4 取締役(監査等委員)のうち、原幸雄氏及び川村延彦氏は、社外取締役であります。

②社外取締役の状況

当社の当事業年度における社外取締役は2名であります。社外取締役原幸雄氏は、当社の株式を保有しておりますが、その他当社との人的関係、取引関係及びその他利害関係については該当事項はありません。社外取締役川村延彦氏は、当社との人的関係、取引関係及びその他利害関係について該当事項はありません。
社外役員である原幸雄氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会の全てに出席し、監査等委員以外の取締役の業務執行の監督をする他、常勤監査役及び常勤監査等委員から情報、資料の提供や説明を受け、外部的視点から企業価値を高めるための助言を適宜行っております。また、当社の内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換・意見交換を行うことにより、監査の実効性と効率性の向上を図っております。

社外取締役川村延彦氏は、弁護士として培われた専門性に加え、他社において監査役としての企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、監査等委員である取締役就任後の当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会の全てに出席し、監査等委員以外の取締役の業務執行の監督をする他、常勤監査等委員から情報、資料の提供や説明を受け、弁護士としての専門的見地と高い見識に基づき適宜発言を行っております。また、当社の内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換・意見交換を行うことにより、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
また、当社には社外役員の独立性に関する一定の基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。