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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G65P

有価証券報告書抜粋 第一工業製薬株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性 17名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長兼社長
坂本 隆司1947年8月9日生
1970年4月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
1991年2月同行 マドリード支店長
1994年5月同行 日本橋支店長
1999年12月富士投信投資顧問㈱常務取締役
2001年6月当社入社
2001年6月取締役
2004年4月総合企画本部長
2004年6月常務取締役
2007年6月専務取締役
2011年6月代表取締役副社長
2013年6月代表取締役会長(現任)
2015年6月兼社長(現任)
注329
代表取締役
専務取締役
事業本部長
赤瀬 宜伸1959年7月10日生
1982年4月当社入社
2004年4月東部営業本部ウレタン・建材東部営業部長
2008年4月樹脂材料事業部樹脂材料営業部長
2009年1月業務本部資材部長
2009年4月業務本部長
2011年6月取締役
人事総務本部長
2012年1月兼大阪支社長
2013年4月総合企画本部長兼人事総務本部長
2014年4月常務取締役
2017年4月代表取締役専務取締役(現任)
事業本部長(現任)
注311
常務取締役
財務本部長
浦山 勇1956年8月16日生
1975年4月当社入社
2007年10月財務部長兼監査役付
2008年5月経理部長兼監査役付
2008年6月財務本部長(現任)
2009年6月取締役
2016年6月
2019年5月
常務取締役(現任)
兼財務部長
注313
常務取締役
研究開発本部長
大西 英明1958年1月3日生
1982年4月当社入社
2001年4月樹脂資材事業部樹脂材料研究部長
2005年10月技術開発本部合成研究統括部長
2006年3月技術開発本部樹脂添加材料研究部長
2008年4月樹脂材料事業部樹脂材料研究所副所長
2009年4月樹脂材料事業部樹脂材料研究所長
2011年6月研究開発本部長(現任)
2014年6月取締役
2017年4月常務取締役(現任)
注311


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
人事総務本部長
兼大阪支社長
北田 明1964年4月3日生
1989年4月当社入社
2009年4月機能化学品事業部機能化学品
研究所長
2010年10月機能化学品事業部企画室長
2013年4月事業本部機能化学品事業部長
2015年6月
2016年4月
取締役(現任)
生産管理本部長兼環境・安全品質保証担当
2018年4月人事総務本部長(現任)
兼大阪支社長(現任)
注35
取締役
事業本部
樹脂材料事業部長
兼東京本社担当
岡本 修身1964年10月26日生
1989年4月当社入社
2006年4月樹脂添加材料事業部営業部長
2007年5月界面活性剤事業部東部営業部長
2008年4月機能化学品事業部企画室長
2010年10月四日市合成㈱取締役
2013年4月生産管理本部四日市再編推進部長
2014年4月総合企画本部経営企画室長
2016年4月総合企画本部副本部長
2017年4月事業本部樹脂材料事業部長(現任)
兼東京本社担当(現任)
2017年6月取締役(現任)
2018年12月兼樹脂材料営業部長
注36
取締役
総合企画本部長
兼社長特命室長
兼製剤開発推進室長
山路 直貴1964年4月13日生
1991年4月当社入社
2013年4月生産管理本部四日市再編推進部
企画担当部長
2014年4月社長特命室長
2015年4月事業本部樹脂材料事業部長
2016年4月兼東京本社担当
2017年4月総合企画本部長(現任)
兼社長特命室長
2017年6月取締役(現任)
兼人事総務本部担当
2018年4月生産管理本部担当
2018年12月兼社長特命室長(現任)
2019年4月兼製剤開発推進室長(現任)
注33


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
生産管理本部長
河村 一二1961年12月2日生
1985年4月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
1995年8月同行 ロンドン支店上席調査役
2001年11月同行 横浜支店 部長
2002年4月㈱みずほ銀行横浜中央支店 副支店長
2004年5月㈱みずほコーポレート銀行
ソウル支店 副支店長
2008年7月同行 営業第六部副部長
2011年4月同行 国際法人営業部部長
2013年7月㈱みずほ銀行 国際法人営業部部長
2015年4月当社出向
2016年4月当社入社 人事総務本部副本部長
2017年4月人事総務本部長
2018年4月
2018年6月
生産管理本部長(現任)
取締役(現任)
注31
取締役
事業本部
国内関係会社事業部長
三澤 英人1958年3月8日生
1981年4月松下電工㈱(現 パナソニック㈱)
入社
2001年12月同社 電子基材事業部
商品開発部部長
2002年11月同社 電子基材事業部
新市場開発部部長
2004年3月同社 電子材料本部電子R&Dセンター
回路材料開発部部長
2007年4月同社 機能材料事業部事業部長
2008年4月同社 電子材料R&Dセンター所長
2015年10月同社 新事業開発センター所長
2017年10月当社入社 社長特命室部長
2018年4月顧問役
事業本部国内関係会社事業部長
(現任)
2018年6月取締役(現任)
注31
取締役
事業本部
四日市合成㈱代表取締役社長
祝迫 浩一1962年12月9日生
1987年4月当社入社
2006年10月総合企画本部事業企画室長
2007年6月四日市合成㈱事業企画室長
2008年4月研究開発本部研究管理センター
研究管理部長
2013年4月事業本部樹脂材料営業部企画室長
兼樹脂材料営業部難燃剤・樹脂添加剤担当部長
2014年4月事業本部樹脂材料事業部長
2015年4月社長特命室長
2015年6月取締役
2016年4月事業本部国内関係会社事業部長
2016年6月兼大阪支社長
2018年6月顧問役
事業本部国内関係会社事業部
四日市合成㈱代表取締役社長
2019年4月事業本部四日市合成㈱代表取締役社長(現任)
2019年6月取締役(現任)
注33


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役青木 素直1947年11月21日生
1972年4月三菱重工業㈱入社
2000年6月同社 技術本部高砂研究所長
2003年6月同社 取締役
2005年1月同社 技術本部長
2005年6月同社 取締役執行役員
2005年12月中国清華大学客員教授(現任)
2006年4月三菱重工業㈱取締役常務執行役員
2009年4月同社 取締役副社長執行役員
2011年6月㈱三菱総合研究所副理事長
2014年4月三菱重工業㈱特別顧問
2014年6月当社取締役(現任)
注30
取締役谷口 勉1953年5月20日生
1978年10月労働省労働基準監督官
2002年4月厚生労働省(旧 労働省)京都労働局
園部労働基準監督署長
2004年4月同省同局 総務課人事計画官
2006年4月同省同局 京都南労働基準監督署長
2008年4月同省同局 総務課長
2010年4月同省同局 京都下労働基準監督署長
2012年4月同省同局 京都上労働基準監督署長
2014年6月(公社)京都労働基準協会専務理事
2017年6月社会保険労務士登録
(京都府社会保険労務士会)
谷口勉社労士事務所所長(現任)
当社取締役(現任)
注30
取締役宮田 康弘1965年3月28日生
1987年4月第一生命保険(相)(現 第一生命保険㈱)入社
2003年4月興銀第一ライフ・アセットマネジメント㈱(現 アセットマネジメントOne㈱)シニアポートフォリオマネジャー
2009年4月第一生命保険(相)(現 第一生命保険㈱)外国債券部長
2010年4月第一生命保険㈱外国債券部長
2014年4月同社 団体年金事業部長
2016年4月同社 執行役員団体年金事業部長
2018年4月同社 執行役員投資本部長
兼株式部長
2019年4月同社 常務執行役員関西営業本部長
兼関西総局長(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
注3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役藤岡 敏式1957年9月20日生
1980年4月当社入社
2000年10月業務本部総合事業推進室長
2001年7月営業本部営業推進室長
2005年10月営業統括本部東部統括部長
2007年6月人事総務本部長
2010年4月京都エレックス㈱代表取締役社長
2011年6月業務本部長兼大阪支社長
2014年6月取締役
2016年4月事業本部レオクリスタ事業部長
2018年4月社長付
2018年6月常勤監査役(現任)
注411
常勤監査役西崎 信一1957年6月10日生
1982年4月当社入社
2004年7月総務財務本部財務部長
2007年10月秘書室長
2008年11月内部監査室長兼監査役付
2010年4月財務本部財務部長兼監査役付
2013年4月社長付特命担当
2013年6月常勤監査役(現任)
注55
監査役井手 秀彦1947年2月12日生
1970年4月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
1995年5月同行 シカゴ支店長
1997年5月同行 ロンドン支店長
1999年7月同行 本店審議役
1999年9月富士投信投資顧問㈱常務取締役
2005年10月㈱みずほプライベートウェルスマネージメント常勤監査役
2007年6月アルバックマテリアル㈱監査役
2008年6月当社監査役(現任)
注60
監査役田中 晴男1955年1月3日生
1978年4月㈱京都銀行入行
2005年2月同行 個人金融部長
2006年6月同行 公務部長
2010年6月同行 執行役員公務部長
2011年6月同行 監査役
2013年6月同行 常任監査役
2015年6月京銀カードサービス㈱代表取締役
社長(現任)
2016年6月当社監査役(現任)
注60
105
(注)1.取締役 青木素直、谷口勉及び宮田康弘は社外取締役であります。
2.監査役 井手秀彦、田中晴男は社外監査役であります。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。



氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
塚本 英伸
1973年7月17日生

2009年12月弁護士登録(鹿児島弁護士会)
鹿児島中央法律事務所加治木支所入所
2012年12月京都弁護士会 登録換
塚本法律事務所入所(現任)
2013年6月㈱カンポホールディングス 監査役(現任)
㈱カンポ 監査役(現任)
2017年2月㈱太奏自動車教習所 監査役(現任)
-

②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役青木素直氏は当社の株式を0千株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外取締役宮田康弘氏は第一生命保険株式会社の常務執行役員ですが、2019年3月末時点において、同社は当社株式の613千株を保有しています。一方、当社は同社株式の3千株を保有しています。但し、互いに主要株主には該当しておりません。さらに、2019年3月末時点において、当社は同社から620百万円の借入残高があります。
社外取締役谷口勉氏は当社の株式を0千株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外監査役井手秀彦氏は当社の株式を0千株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
また、同氏はかつて、株式会社みずほ銀行の前身にあたる株式会社富士銀行の業務執行者でしたが、2019年3月末時点において、株式会社みずほ銀行は当社株式の427千株を保有しています。一方、当社は同行の持株会社である株式会社みずほフィナンシャルグループ株式の2,755千株を保有しています。但し、互いに主要株主には該当しておりません。さらに、2019年3月末時点において、当社(子会社を含む。)は同行から5,733百万円の借入残高があります。
社外監査役田中晴男氏は当社の株式を0千株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。また、同氏はかつて株式会社京都銀行の常任監査役であり、現在も同行のグループ会社である京銀カードサービス株式会社の代表取締役社長ですが、2019年3月末時点において、同行は当社株式の417千株を保有しています。一方、当社は同行株式の220千株を保有しています。但し、互いに主要株主には該当しておりません。さらに、2019年3月末時点において、当社(子会社を含む。)は同行から4,274百万円の借入残高があります。
当社は社外取締役の役割ないし機能として、経営に対する監督の機能のみならず適切な助言を通じて経営意思の決定へ参画する機能を期待しております。また、社外監査役の役割ないし機能として、取締役から独立して実効的な監査が行われることを期待しております。
社外取締役及び社外監査役を選任する際の当社からの独立性について、当社には特段の定めはありませんが、当社や当社の子会社の業務執行に直接にも間接にも関わったことがなく、外部の視点を持っておられることは当然に必要としております。
そして、当社は独立性に加えて、企業経営に携わる役員には、当社と異なる業種の企業経営や行政分野で培われた豊富な経験や専門的な知識を職務に反映していただけることを考慮し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会などにおいて経営に対する適切な助言を通じて経営意思の決定を監督しており、社外監査役を含む監査役会により、経営意思決定のさらなるチェックがなされております。
社外監査役は、会社が対処すべき課題、会社を取り巻く損失の危険、監査環境の整備、監査上重要な課題について代表取締役と意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるため、代表取締役との定期的会合を実施しております。
監査役会と会計監査人との連携については、会計監査人の監査計画について年1回説明を受けるとともに、四半期毎のレビュ-並びに期末監査の実施状況等について報告を受けております。さらに必要に応じて当社会計監査の立会いを実施するなど、相互連携を図っております。
また、監査役会は、内部監査室とも必要に応じ意見交換や情報交換を行い、内部監査部門と監査役会との相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00885] S100G65P)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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