第一工業製薬株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性 17名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長兼社長	坂本 隆司	1947年8月9日生	1970年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1991年2月 同行 マドリード支店長 1994年5月 同行 日本橋支店長 1999年12月 富士投信投資顧問㈱常務取締役 2001年6月 当社入社 2001年6月 取締役 2004年4月 総合企画本部長 2004年6月 常務取締役 2007年6月 専務取締役 2011年6月 代表取締役副社長 2013年6月 代表取締役会長(現任) 2015年6月 兼社長(現任)	注3	29
代表取締役 専務取締役 事業本部長	赤瀬 宜伸	1959年7月10日生	1982年4月 当社入社 2004年4月 東部営業本部ウレタン・建材東部営業部長 2008年4月 樹脂材料事業部樹脂材料営業部長 2009年1月 業務本部資材部長 2009年4月 業務本部長 2011年6月 取締役 人事総務本部長 2012年1月 兼大阪支社長 2013年4月 総合企画本部長兼人事総務本部長 2014年4月 常務取締役 2017年4月 代表取締役専務取締役(現任) 事業本部長(現任)	注3	11
常務取締役 財務本部長	浦山 勇	1956年8月16日生	1975年4月 当社入社 2007年10月 財務部長兼監査役付 2008年5月 経理部長兼監査役付 2008年6月 財務本部長(現任) 2009年6月 取締役 2016年6月 2019年5月 常務取締役(現任) 兼財務部長	注3	13
常務取締役 研究開発本部長	大西 英明	1958年1月3日生	1982年4月 当社入社 2001年4月 樹脂資材事業部樹脂材料研究部長 2005年10月 技術開発本部合成研究統括部長 2006年3月 技術開発本部樹脂添加材料研究部長 2008年4月 樹脂材料事業部樹脂材料研究所副所長 2009年4月 樹脂材料事業部樹脂材料研究所長 2011年6月 研究開発本部長(現任) 2014年6月 取締役 2017年4月 常務取締役(現任)	注3	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 人事総務本部長 兼大阪支社長	北田 明	1964年4月3日生	1989年4月 当社入社 2009年4月 機能化学品事業部機能化学品 研究所長 2010年10月 機能化学品事業部企画室長 2013年4月 事業本部機能化学品事業部長 2015年6月 2016年4月 取締役(現任) 生産管理本部長兼環境・安全品質保証担当 2018年4月 人事総務本部長(現任) 兼大阪支社長(現任)	注3	5
取締役 事業本部 樹脂材料事業部長 兼東京本社担当	岡本 修身	1964年10月26日生	1989年4月 当社入社 2006年4月 樹脂添加材料事業部営業部長 2007年5月 界面活性剤事業部東部営業部長 2008年4月 機能化学品事業部企画室長 2010年10月 四日市合成㈱取締役 2013年4月 生産管理本部四日市再編推進部長 2014年4月 総合企画本部経営企画室長 2016年4月 総合企画本部副本部長 2017年4月 事業本部樹脂材料事業部長(現任) 兼東京本社担当(現任) 2017年6月 取締役(現任) 2018年12月 兼樹脂材料営業部長	注3	6
取締役 総合企画本部長 兼社長特命室長 兼製剤開発推進室長	山路 直貴	1964年4月13日生	1991年4月 当社入社 2013年4月 生産管理本部四日市再編推進部 企画担当部長 2014年4月 社長特命室長 2015年4月 事業本部樹脂材料事業部長 2016年4月 兼東京本社担当 2017年4月 総合企画本部長(現任) 兼社長特命室長 2017年6月 取締役(現任) 兼人事総務本部担当 2018年4月 生産管理本部担当 2018年12月 兼社長特命室長(現任) 2019年4月 兼製剤開発推進室長(現任)	注3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 生産管理本部長	河村 一二	1961年12月2日生	1985年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1995年8月 同行 ロンドン支店上席調査役 2001年11月 同行 横浜支店 部長 2002年4月 ㈱みずほ銀行横浜中央支店 副支店長 2004年5月 ㈱みずほコーポレート銀行 ソウル支店 副支店長 2008年7月 同行 営業第六部副部長 2011年4月 同行 国際法人営業部部長 2013年7月 ㈱みずほ銀行 国際法人営業部部長 2015年4月 当社出向 2016年4月 当社入社 人事総務本部副本部長 2017年4月 人事総務本部長 2018年4月 2018年6月 生産管理本部長(現任) 取締役(現任)	注3	1
取締役 事業本部 国内関係会社事業部長	三澤 英人	1958年3月8日生	1981年4月 松下電工㈱(現 パナソニック㈱) 入社 2001年12月 同社 電子基材事業部 商品開発部部長 2002年11月 同社 電子基材事業部 新市場開発部部長 2004年3月 同社 電子材料本部電子R&Dセンター 回路材料開発部部長 2007年4月 同社 機能材料事業部事業部長 2008年4月 同社 電子材料R&Dセンター所長 2015年10月 同社 新事業開発センター所長 2017年10月 当社入社 社長特命室部長 2018年4月 顧問役 事業本部国内関係会社事業部長 (現任) 2018年6月 取締役(現任)	注3	1
取締役 事業本部 四日市合成㈱代表取締役社長	祝迫 浩一	1962年12月9日生	1987年4月 当社入社 2006年10月 総合企画本部事業企画室長 2007年6月 四日市合成㈱事業企画室長 2008年4月 研究開発本部研究管理センター 研究管理部長 2013年4月 事業本部樹脂材料営業部企画室長 兼樹脂材料営業部難燃剤・樹脂添加剤担当部長 2014年4月 事業本部樹脂材料事業部長 2015年4月 社長特命室長 2015年6月 取締役 2016年4月 事業本部国内関係会社事業部長 2016年6月 兼大阪支社長 2018年6月 顧問役 事業本部国内関係会社事業部 四日市合成㈱代表取締役社長 2019年4月 事業本部四日市合成㈱代表取締役社長(現任) 2019年6月 取締役(現任)	注3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	青木 素直	1947年11月21日生	1972年4月 三菱重工業㈱入社 2000年6月 同社 技術本部高砂研究所長 2003年6月 同社 取締役 2005年1月 同社 技術本部長 2005年6月 同社 取締役執行役員 2005年12月 中国清華大学客員教授(現任) 2006年4月 三菱重工業㈱取締役常務執行役員 2009年4月 同社 取締役副社長執行役員 2011年6月 ㈱三菱総合研究所副理事長 2014年4月 三菱重工業㈱特別顧問 2014年6月 当社取締役(現任)	注3	0
取締役	谷口 勉	1953年5月20日生	1978年10月 労働省労働基準監督官 2002年4月 厚生労働省(旧 労働省)京都労働局 園部労働基準監督署長 2004年4月 同省同局 総務課人事計画官 2006年4月 同省同局 京都南労働基準監督署長 2008年4月 同省同局 総務課長 2010年4月 同省同局 京都下労働基準監督署長 2012年4月 同省同局 京都上労働基準監督署長 2014年6月 (公社)京都労働基準協会専務理事 2017年6月 社会保険労務士登録 (京都府社会保険労務士会) 谷口勉社労士事務所所長(現任) 当社取締役(現任)	注3	0
取締役	宮田 康弘	1965年3月28日生	1987年4月 第一生命保険(相)(現 第一生命保険㈱)入社 2003年4月 興銀第一ライフ・アセットマネジメント㈱(現 アセットマネジメントOne㈱)シニアポートフォリオマネジャー 2009年4月 第一生命保険(相)(現 第一生命保険㈱)外国債券部長 2010年4月 第一生命保険㈱外国債券部長 2014年4月 同社 団体年金事業部長 2016年4月 同社 執行役員団体年金事業部長 2018年4月 同社 執行役員投資本部長 兼株式部長 2019年4月 同社 常務執行役員関西営業本部長 兼関西総局長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	藤岡 敏式	1957年9月20日生	1980年4月 当社入社 2000年10月 業務本部総合事業推進室長 2001年7月 営業本部営業推進室長 2005年10月 営業統括本部東部統括部長 2007年6月 人事総務本部長 2010年4月 京都エレックス㈱代表取締役社長 2011年6月 業務本部長兼大阪支社長 2014年6月 取締役 2016年4月 事業本部レオクリスタ事業部長 2018年4月 社長付 2018年6月 常勤監査役(現任)	注4	11
常勤監査役	西崎 信一	1957年6月10日生	1982年4月 当社入社 2004年7月 総務財務本部財務部長 2007年10月 秘書室長 2008年11月 内部監査室長兼監査役付 2010年4月 財務本部財務部長兼監査役付 2013年4月 社長付特命担当 2013年6月 常勤監査役(現任)	注5	5
監査役	井手 秀彦	1947年2月12日生	1970年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1995年5月 同行 シカゴ支店長 1997年5月 同行 ロンドン支店長 1999年7月 同行 本店審議役 1999年9月 富士投信投資顧問㈱常務取締役 2005年10月 ㈱みずほプライベートウェルスマネージメント常勤監査役 2007年6月 アルバックマテリアル㈱監査役 2008年6月 当社監査役(現任)	注6	0
監査役	田中 晴男	1955年1月3日生	1978年4月 ㈱京都銀行入行 2005年2月 同行 個人金融部長 2006年6月 同行 公務部長 2010年6月 同行 執行役員公務部長 2011年6月 同行 監査役 2013年6月 同行 常任監査役 2015年6月 京銀カードサービス㈱代表取締役 社長(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	注6	0
計					105

(注)1.取締役 青木素直、谷口勉及び宮田康弘は社外取締役であります。
2.監査役 井手秀彦、田中晴男は社外監査役であります。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
塚本 英伸	1973年7月17日生	2009年12月 弁護士登録(鹿児島弁護士会) 鹿児島中央法律事務所加治木支所入所 2012年12月 京都弁護士会 登録換 塚本法律事務所入所(現任) 2013年6月 ㈱カンポホールディングス 監査役(現任) ㈱カンポ 監査役(現任) 2017年2月 ㈱太奏自動車教習所 監査役(現任)	-

②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役青木素直氏は当社の株式を0千株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外取締役宮田康弘氏は第一生命保険株式会社の常務執行役員ですが、2019年3月末時点において、同社は当社株式の613千株を保有しています。一方、当社は同社株式の3千株を保有しています。但し、互いに主要株主には該当しておりません。さらに、2019年3月末時点において、当社は同社から620百万円の借入残高があります。
社外取締役谷口勉氏は当社の株式を0千株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外監査役井手秀彦氏は当社の株式を0千株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
また、同氏はかつて、株式会社みずほ銀行の前身にあたる株式会社富士銀行の業務執行者でしたが、2019年3月末時点において、株式会社みずほ銀行は当社株式の427千株を保有しています。一方、当社は同行の持株会社である株式会社みずほフィナンシャルグループ株式の2,755千株を保有しています。但し、互いに主要株主には該当しておりません。さらに、2019年3月末時点において、当社(子会社を含む。)は同行から5,733百万円の借入残高があります。
社外監査役田中晴男氏は当社の株式を0千株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。また、同氏はかつて株式会社京都銀行の常任監査役であり、現在も同行のグループ会社である京銀カードサービス株式会社の代表取締役社長ですが、2019年3月末時点において、同行は当社株式の417千株を保有しています。一方、当社は同行株式の220千株を保有しています。但し、互いに主要株主には該当しておりません。さらに、2019年3月末時点において、当社(子会社を含む。)は同行から4,274百万円の借入残高があります。
当社は社外取締役の役割ないし機能として、経営に対する監督の機能のみならず適切な助言を通じて経営意思の決定へ参画する機能を期待しております。また、社外監査役の役割ないし機能として、取締役から独立して実効的な監査が行われることを期待しております。
社外取締役及び社外監査役を選任する際の当社からの独立性について、当社には特段の定めはありませんが、当社や当社の子会社の業務執行に直接にも間接にも関わったことがなく、外部の視点を持っておられることは当然に必要としております。
そして、当社は独立性に加えて、企業経営に携わる役員には、当社と異なる業種の企業経営や行政分野で培われた豊富な経験や専門的な知識を職務に反映していただけることを考慮し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会などにおいて経営に対する適切な助言を通じて経営意思の決定を監督しており、社外監査役を含む監査役会により、経営意思決定のさらなるチェックがなされております。
社外監査役は、会社が対処すべき課題、会社を取り巻く損失の危険、監査環境の整備、監査上重要な課題について代表取締役と意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるため、代表取締役との定期的会合を実施しております。
監査役会と会計監査人との連携については、会計監査人の監査計画について年1回説明を受けるとともに、四半期毎のレビュ-並びに期末監査の実施状況等について報告を受けております。さらに必要に応じて当社会計監査の立会いを実施するなど、相互連携を図っております。
また、監査役会は、内部監査室とも必要に応じ意見交換や情報交換を行い、内部監査部門と監査役会との相互連携を図っております。