松本油脂製薬株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	木 村 直 樹	1948年1月26日生	1971年3月 早稲田大学政経学部政治学科卒 1971年4月 株式会社朝日新聞社入社 1975年1月 当社取締役 1978年9月 当社入社 1982年12月 日本クエーカー・ケミカル株式会社取締役(現任) 1986年4月 当社取締役副社長 1992年7月 代表取締役社長(現任) 1999年4月 松本興産株式会社代表取締役社長(現任) 〔重要な兼職の状況〕 鴻池運輸株式会社社外取締役	(注)3	133,247
代表取締役 専務 管理本部長	矢 野 真 剛	1949年12月16日生	1992年3月 一橋大学社会学部卒 2002年4月 管理部長 2004年6月 取締役管理部長 2006年1月 常務取締役管理本部副本部長兼管理部長 2010年6月 代表取締役専務(管理部門担当) 2011年5月 代表取締役専務管理本部長(現任)	(注)3	400
専務取締役 技術生産本部長兼技術部長	久 下 修 平	1953年11月29日生	1979年3月 大阪大学大学院工学研究科修士課程修了 2006年1月 第三営業部長 2010年10月 大阪製造部長 2013年4月 静岡製造部長 2014年6月 取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長 2015年6月 常務取締役生産本部副本部長兼静岡製造部長 2016年4月 常務取締役生産本部長兼製造部長 2016年10月 専務取締役生産本部長兼製造部長 2017年4月 専務取締役生産本部長 2017年11月 専務取締役技術生産本部長 2018年6月 専務取締役技術生産本部長兼技術部長(現任)	(注)3	1,000
常務取締役 管理本部副本部長兼 管理部長兼合弁事業室長	山 田 正 幸	1957年9月14日生	1980年3月 神戸大学工学部システム工学科卒 2008年6月 経理部長 2010年6月 経理部長兼コンピュータ室長 2013年11月 管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長 2015年6月 取締役管理本部副本部長兼総務部長兼コンピュータ室長 2016年10月 常務取締役管理本部副本部長兼管理部長兼コンピュータ室長 2017年4月 常務取締役管理本部副本部長兼管理部長 2018年4月 常務取締役管理本部副本部長兼管理部長兼合弁事業室長(現任)	(注)3	400
常務取締役 営業本部長兼輸出部長	岡 田 幸 久	1960年1月15日生	1983年3月 関西学院大学法学部法律学科卒 2008年6月 管理部長 2013年11月 管理本部副本部長兼購買部長 2015年6月 取締役管理本部副本部長兼購買部長 2016年10月 常務取締役営業本部副本部長兼輸出部長 2017年6月 常務取締役営業本部長兼輸出部長(現任)	(注)3	400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 技術生産本部副本部長兼 第三研究部長	柴 野 道 宏	1963年7月24日生	1988年3月 大阪府立大学大学院工学研究科修士課程修了 2012年4月 第一研究部長 2014年5月 第一研究部長兼第二研究部長 2016年4月 第一研究部長兼第二研究部長兼合弁事業室長 2017年6月 取締役研究本部副本部長兼第一研究部長兼第二研究部長兼合弁事業室長 2017年11月 取締役技術生産本部副本部長兼第三研究部長兼合弁事業室長 2018年4月 取締役技術生産本部副本部長兼第三研究部長(現任)	(注)3	400
取締役 営業本部副本部長	橘 興 林	1965年1月3日	1987年7月 中山大学外国語学部卒 2011年6月 輸出部副部長 2018年6月 取締役営業本部副本部長(現任)	(注)3	400
取締役	柳 田 登	1949年3月18日	1971年3月 東北大学工学部応用化学科卒 1971年4月 株式会社クラレ入社 2001年4月 POVAL ASIA PTE LTD.(シンガポール)社長 2003年4月 株式会社クラレ執行役員エバール事業部長 2006年4月 SEPTON COMPANY OF AMERICA(米国)社長 2007年4月 株式会社クラレ執行役員新潟事業所長 2009年4月 株式会社クラレ執行役員PVB事業部長 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	山 根 紳一郎	1958年1月26日生	1982年3月 京都大学大学院工学研究科修士課程修了 2008年6月 特許管理部長 2013年4月 研究本部副本部長兼特許管理部長 2013年6月 取締役研究本部副本部長兼特許管理部長 2014年5月 取締役研究本部長兼特許管理部長 2015年4月 常務取締役研究本部長兼研究管理部長 2016年4月 常務取締役研究本部長兼第三研究部長 2016年10月 専務取締役研究本部長兼第三研究部長 2017年11月 専務取締役技術生産本部副本部長兼第一研究部長兼第二研究部長 2018年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	400
監査役	三 嶋 孝 司	1949年6月25日生	1975年4月 京都大学大学院工学研究科修士課程修了 1975年5月 帝人株式会社入社 2004年6月 東邦テナックス株式会社取締役生産技術本部長 2008年4月 東邦テナックス株式会社代表取締役社長 2008年6月 帝人グループ常務執行役員 2014年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	叶 智加羅	1947年8月5日生	1970年3月 京都大学法学部卒 1970年4月 住友化学株式会社入社 1977年4月 大阪弁護士会登録 1980年4月 小原・叶法律特許事務所開設 1994年6月 叶法律事務所開設(現在にいたる) 2006年6月 当社監査役(現任) 〔重要な兼職の状況〕 株式会社大森屋社外監査役	(注)4	―
監査役	西 本 清 一	1947年6月6日生	1975年3月 京都大学大学院工学研究科博士課程修了 1993年12月 京都大学工学部教授 2006年4月 京都大学副学長・京都大学大学院工学研究科長・工学部長 2011年1月 京都市産業技術研究所所長 2012年4月 京都大学名誉教授 2012年7月 京都高度技術研究所(現:公益財団法人京都高度技術研究所)理事長(現任) 2013年6月 当社監査役(現任) 2014年4月 地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長(現任)	(注)5	―
計					136,647

(注) 1.取締役 柳田登は、社外取締役であります。
2.監査役 三嶋孝司、監査役 叶智加羅、監査役 西本清一は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。
取締役柳田登氏は、国内外において化学品事業の企業経営に長年携わってこられており、その幅広い知識と経験に基づき、取締役会において議案の審議等に関して適宜発言を行っております。
当社の社外監査役は3名であります。
監査役三嶋孝司氏は、企業経営者として培われた幅広い知識と経験に基づき、取締役会及び監査役会において議案の審査等に関して適宜発言を行っております。
監査役叶智加羅氏は、叶法律事務所の代表及び株式会社大森屋の社外監査役であります。当社は、株式会社大森屋とは特別の関係はありませんが、叶法律事務所との間には法律顧問契約があります。同氏は、当社との間に特別な利害関係がなく、弁護士としての見識に基づき、取締役会及び監査役会において議案の審査等に関して適宜発言を行っております。
監査役西本清一氏は、地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長及び公益財団法人京都高度技術研究所理事長であります。当社は、両研究所とは特別の関係はありません。同氏は、化学分野におけるその高度な専門知識と幅広い知見に基づき、社外監査役としての職務を遂行していただいております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては法令の適格要件を満たしていること、専門分野及び企業経営に関する豊富な実務経験・知識等に基づき、客観的かつ専門的な視点での機能・役割が期待できること等を基準に行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則として月1回の取締役会、監査役会に出席し、取締役の職務執行、内部統制の運用状況等を監査・検証するとともに、必要に応じて、提言・助言を行っております。また、会計監査人とは定期的に会合を持つ等、意見交換や情報交換を行うことで緊密な連携を保っております。