大日本塗料株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	岩淺 壽二郎	1947年9月27日生	1971年4月 当社入社 2002年4月 経営企画室企画部長 2004年6月 執行役員 管理本部経営企画室長 2005年4月 管理本部副本部長 2006年4月 生産部門副部門長 2006年6月 取締役 2007年4月 常務執行役員 2010年4月 専務執行役員 営業担当 2010年6月 代表取締役社長 2018年6月 代表取締役会長(現任)	(注)3	36,600
代表取締役 社長	里 隆幸	1961年1月15日生	1984年4月 当社入社 2009年4月 一般塗料部門構造物塗料事業部 副事業部長 2010年4月 技術開発部門開発部長 2011年4月 執行役員、一般塗料部門副部門長 (技術統括)、工業塗料部門副部 門長(技術統括) 2012年4月 技術開発部門長兼塗料事業部門 副部門長(技術統括) 2012年6月 取締役 2014年4月 塗料事業部門長 兼塗料販売事業部長 2016年4月 常務執行役員 塗料事業部門建築・構造物塗料 事業部長 2018年4月 専務執行役員 経営全般 2018年6月 代表取締役社長(現任)	(注)3	7,300
取締役 常務執行役員 国際本部長 兼資材担当 国際本部、 資材本部	木村 直之	1959年5月28日生	1982年4月 三菱商事株式会社入社 2003年3月 Miteni S.p.A.社長(イタリア) 2006年7月 三菱商事株式会社本店ファイン ケミカルユニットマネージャー 2010年3月 PT.Kaltim Parna Industri社長 (インドネシア) 2013年4月 三菱商事株式会社ワルシャワ 支店長 2016年4月 当社入社、執行役員 国際本部副本部長 兼海外事業企画部長 兼資材本部副本部長 2017年4月 国際本部長(現任) 兼資材担当(現任) 2017年6月 取締役(現任) 常務執行役員(現任)	(注)3	400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 管理本部長 管理本部	永野 達彦	1963年9月22日生	1987年4月 株式会社三菱銀行[現 株式会社 三菱UFJ銀行]入行 2012年5月 同行営業第二本部営業第五部長 2014年6月 同行丸の内支社長 2017年6月 当社入社、執行役員 管理本部副本部長兼財務担当 2018年4月 管理本部長(現任) 2018年6月 取締役(現任) 常務執行役員(現任)	(注)3	200
取締役 執行役員 生産部門長 生産部門	野田 秀吉	1962年9月28日生	1985年4月 日本ペイント株式会社入社 1991年4月 新日鐵化学株式会社[現 日鉄 ケミカル&マテリアル株式会社] 入社 2007年4月 日塗化学株式会社入社 2010年4月 当社入社 生産部門生産技術企画部副部長 2010年10月 生産部門生産技術企画部長 2013年4月 執行役員(現任) 2013年5月 塗料事業部門副部門長 兼塗料事業企画室長 2015年4月 生産部門長(現任) 2015年6月 取締役(現任)、生産部門生産技術 企画部長 (主要な兼職)日塗化学株式会社 代表取締役社長 ビーオーケミカル株式会社 代表取締役社長	(注)3	10,100
取締役 執行役員 塗料事業部門長 塗料事業部門、 スペシャリティ事業部門	山本 基弘	1964年1月18日生	1986年4月 当社入社 2014年4月 技術開発部門副部門長 兼開発部長兼技術開発第一グルー プ長兼建築・構造物塗料事業部 副事業部長 2015年4月 執行役員(現任) 2016年4月 技術開発部門長 兼塗料事業部門副部門長 (技術統括) 2017年6月 取締役(現任) 2018年4月 塗料事業部門長(現任)	(注)3	2,900
取締役	灰﨑 恭一	1948年12月22日生	1971年3月 日本輸送機株式会社[現 三菱 ロジスネクスト株式会社]入社 2005年9月 同社国内営業本部国内営業企画 部長 2006年6月 同社執行役員 2007年6月 同社取締役 2008年6月 同社常務取締役 2009年4月 同社取締役、ニチユMHIフォー クリフト株式会社代表取締役 社長 2010年6月 日本輸送機株式会社[現 三菱 ロジスネクスト株式会社]常務 取締役 2011年6月 同社専務取締役 2013年4月 ニチユ三菱フォークリフト株式 会社[現 三菱ロジスネクスト 株式会社]取締役専務執行役員 2015年6月 同社特別顧問 2016年6月 同社顧問(2017年6月退任) 当社取締役(現任)	(注)3	200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	向原 通隆	1954年11月3日生	1977年4月 株式会社三菱銀行[現 株式会社 三菱UFJ銀行]入行 1997年1月 株式会社東京三菱銀行[現 株式 会社三菱UFJ銀行]田町東口 支店長 2000年10月 同行広報室長 2004年6月 同行執行役員融資部長 (2006年6月退任) 2006年6月 株式会社丸の内よろず 代表取締役社長 (2007年6月退任) 2007年6月 三菱UFJキャピタル株式会社 代表取締役副社長 2008年6月 同社代表取締役社長 (2011年6月退任) 2011年6月 株式会社丸井グループ 常勤監査役(2015年6月退任) 2015年12月 エムエスティ保険サービス株式 会社代表取締役副社長 (2018年6月退任) 2018年6月 株式会社丸の内よろず監査役 (2019年6月退任) 当社取締役(現任) 2019年6月 菱華産業株式会社 代表取締役社長(現任) (主要な兼職)菱華産業株式会社 代表取締役社長	(注)3	300
取締役	林 紀美代	1958年4月29日生	1982年10月 朝日会計社[現 有限責任 あず さ監査法人]入所 1986年3月 公認会計士登録(現在) 1995年10月 同所シニアマネージャー (2009年9月退所) 2009年10月 林紀美代公認会計士事務所開業 2010年10月 イワタニダイレクト株式会社 [現 イワタニアイコレクト株式 会社]監査役(現任) 2016年1月 株式会社ロータス・サーマル・ ソリューション監査役(現任) 2017年12月 株式会社宅都ホールディングス 監査役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) (主要な兼職)公認会計士	(注)3	-
常勤監査役	福岡 靖之	1959年11月2日生	1984年4月 三菱信託銀行株式会社[現 三菱 UFJ信託銀行株式会社] 入社 2005年2月 同社岡山支店長 2007年2月 株式会社三菱東京UFJ銀行 [現 株式会社三菱UFJ銀行] 出向 2007年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 [現 株式会社三菱UFJ銀行] 兼株式会社三菱UFJフィナン シャル・グループ出向 2009年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 京都支店兼京都中央支店 副支店長 2011年10月 同社仙台支店長 2013年4月 同社賛事(2013年6月退社) 2013年6月 当社常勤監査役(現任) 2015年6月 ニチユ三菱フォークリフト株式 会社[現 三菱ロジスネクスト 株式会社]監査役(現任) (主要な兼職)三菱ロジスネクスト株式会社 監査役	(注)4	1,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	室内 聖人	1961年2月19日生	1984年4月 当社入社 2009年4月 スペシャリティ事業部門 スペシャリティ事業部長 2010年10月 技術開発部門技術企画室長 2011年4月 スペシャリティ事業部門 新事業創出室長 2012年4月 執行役員 技術開発部門副部門長 2014年4月 技術開発部門長 2014年6月 取締役 2016年4月 技術開発部門統括 2016年6月 常勤監査役(現任)	(注)5	4,800
監査役	藤井 浩之	1954年8月1日生	1981年4月 株式会社島津製作所入社 2005年4月 同社人事部長 2007年6月 同社執行役員 2009年6月 同社取締役 人事、地球環境管理担当 2011年6月 同社広報担当 2013年6月 同社常任監査役(現任) 2014年6月 当社監査役(現任) (主要な兼職)株式会社島津製作所常任監査役	(注)6	1,400
計					65,400

(注)1.取締役灰﨑恭一氏、向原通隆氏及び林紀美代氏は社外取締役であります。
2.監査役福岡靖之氏及び藤井浩之氏は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役福岡靖之氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役室内聖人氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役藤井浩之氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
前嶋 弘	1951年11月25日生	1970年3月 日本輸送機株式会社[現 三菱 ロジスネクスト株式会社]入社 2004年6月 同社経営企画部次長 2005年9月 同社経営企画部部長 2006年1月 同社経営企画室副室長 2010年6月 同社管理本部内部統制室長 2010年10月 ニチユMHIフォークリフト 株式会社監査役 2011年6月 日本輸送機株式会社[現 三菱 ロジスネクスト株式会社] 常勤監査役(現任) (主要な兼職) 三菱ロジスネクスト株式会社 常勤監査役	-

8.当社では、経営における意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るために、2004年6月29日付にて
執行役員制度を導入しております。
執行役員の任期は、2019年4月1日から2020年3月31日の1年間であります。
執行役員は、前記常務執行役員(2名)及び執行役員(2名)のほか、次の6名であります。
執行役員 須川 哲夫 スペシャリティ事業部門長兼スペシャリティ事業部長
兼機能材開発グループ長兼新事業創出室長
執行役員 小林 正樹 管理本部経営企画室長
執行役員 高松 厚 資材本部長兼原料評価室長
執行役員 乕田 宏行 東南アジア・インド地域統括
兼DNT Singapore Pte.,Ltd.社長
兼DNT Marketing Pte.,Ltd.社長
兼DNT Paint(Malaysia)Sdn.Bhd.社長
兼PT.DNT INDONESIA 社長
執行役員 加藤 靖之 塗料事業部門副部門長兼建材塗料事業部長
執行役員 佐野 秀二 技術開発部門長兼開発部長兼技術開発第一グループ長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役灰﨑恭一氏は、当社と商品等の売買等の取引関係のあるニチユ三菱フォークリフト株式会社(現 三菱ロジスネクスト株式会社)の取締役及び執行役員でしたが、直近事業年度における当社と同社との取引高は、当社の連結売上高に対して僅少(0.2%未満)であり、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断しております。また、灰﨑恭一氏はニチユ三菱フォークリフト株式会社(現 三菱ロジスネクスト株式会社)での長年の経験及び取締役としての経験から豊富な知見を有しており、これを活かし当社経営全般に対して提言を行い、中立・客観的な立場から経営全般の監督機能強化や経営の中立性、客観性を高める役割を担っております。
社外取締役向原通隆氏は、当社の取引銀行である株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)の執行役員でしたが、2006年に退任し、同行を退任後相当期間経過しております。当社は同行から借入を行っておりますが、直近事業年度末時点における当該借入額は当社の連結総資産に対して少なく(2.5%未満)、また、同行以外からの借入も行っていることから、同行が当社ガバナンスに与える影響は希薄と考えております。さらに、当社と取引関係のあるエムエスティ保険サービス株式会社の代表取締役副社長でしたが、直近事業年度における当社と同社との取引高は、同社の連結売上高に対して僅少(1%未満)であり、同社が当社ガバナンスに与える影響は希薄と考えております。よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断しております。また、向原通隆氏は、金融機関での長年の経験に加え、上場会社の常勤監査役、事業会社の経営者として豊富な経験と知見を有しており、これを活かし当社経営全般に対して提言を行い、中立・客観的な立場から経営全般の監督機能強化や経営の中立性、客観性を高める役割を担っております。
社外取締役林紀美代氏は、当社の会計監査人であるあずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)のシニアマネージャーでしたが、2009年9月退所し、当該監査法人を退所後相当期間経過しております。よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断しております。また、林紀美代氏は公認会計士としての財務及び会計に関する知見に加え、事業会社の監査役として豊富な知見を有しており、これを活かしダイバーシティの観点からも当社経営全般に対して提言を行い、中立・客観的な立場から経営全般の監督機能強化や経営の中立性、客観性を高める役割を担っております。
社外監査役福岡靖之氏は、当社の取引銀行である三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)、株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)及び株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの業務執行者を歴任しておりました。直近事業年度における当社と三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)との取引額は同行の経常収益に対して僅少(0.01%未満)であります。また、直近事業年度末時点における株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)からの当社の借入額は、当社の連結総資産に対して少なく(2.5%未満)、また、同行以外からの借入も行っていることから、当該両銀行が当社ガバナンスに与える影響は希薄と考えております。よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断しております。また、福岡靖之氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、会計書類が適正であることを監査する役割を担っております。
社外監査役藤井浩之氏は、当社と商品等の売買等の取引関係のある株式会社島津製作所の取締役及び執行役員でしたが、直近事業年度における当社と同社との取引高は、同社の連結売上高に対して僅少(0.01%未満)であり、同社が当社ガバナンスに与える影響は希薄と考えております。よって独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断しております。また、藤井浩之氏は株式会社島津製作所において常任監査役を務められており、監査の経験に基づく財務及び会計等に関する豊富な知見を有しており、会計書類が適正であるか監査する役割を担っております。なお、社外役員の当社株式所有については①役員一覧に記載のとおりであります。
当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、指名諮問委員会の答申結果を最大限に尊重して候補者を指名し、株主総会にて選任いたします。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査は、会計監査人との間におきましては連絡会を年7回開催し、会計監査に関する報告及び説明を受け、意見交換等を行っております。
また、内部監査室は会計監査人との間におきましては、連絡会を年7回開催し、意見及び情報の交換等を行っております。