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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100KF4I (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社シイエム・シイ 役員の状況 (2020年9月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
佐々 幸恭1964年8月28日
1992年10月当社入社
1997年12月当社取締役第2営業本部部長
1998年6月CMC PRODUCTIONS USA INC.取締役社長
2004年2月CMC PRODUCTIONS USA INC.取締役社長退任
2004年11月当社取締役マーケティング情報企画部長
2005年4月当社取締役マーケティング本部長
2006年12月当社取締役専務執行役員マーケティング本部長
2011年12月当社代表取締役社長代表執行役員(現任)
注3187,720
取締役
執行役員、
CIO、
DX戦略部長
近藤 幸康1962年10月1日
2003年8月当社入社
2003年10月当社ITソリューション部長
2006年12月当社執行役員ITソリューション部長
2010年12月当社常務執行役員営業本部第2営業部、関西部、グローバルコンテンツ戦略部担当
2013年12月当社常務執行役員メディア事業本部長兼ICT部長
2015年12月当社取締役常務執行役員メディア事業本部長兼ICT部長
2017年10月当社取締役常務執行役員メディア事業本部長兼ICT部長、技術情報企画本部長
2018年10月当社取締役常務執行役員ICT本部長兼ICT部長
2018年12月株式会社CMC Solutions代表取締役社長(現任)
2019年12月当社取締役専務執行役員ICT本部長兼ICT部長
2020年10月当社取締役執行役員CIO兼DX戦略部部長(現任)
注320,400
取締役
執行役員、
管理本部長、
経営企画部担当
杉原 修巳1963年3月5日
1985年4月株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2007年4月三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)自動車セクター・チーム部長
2011年1月株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)知多半田地区支配人兼半田支社長
2013年7月MUセンターサービス名古屋株式会社代表取締役社長
2015年8月当社出向 経理部長兼経営企画室長
2015年12月当社執行役員管理本部長兼経理部長、経営企画室担当
2016年8月当社入社
2017年12月当社取締役執行役員管理本部長兼経理部長兼グループサポート部長、経営企画室担当
2018年10月当社取締役執行役員管理本部長兼経営管理部長、経営企画部担当
2019年10月当社取締役執行役員管理本部長、経営企画部担当(現任)
注36,200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(非常勤)
大武 健一郎1946年7月10日
1970年5月大蔵省(現財務省)入省
1995年5月同 大臣官房審議官
1998年7月同 国税庁次長
2001年7月財務省主税局長
2004年7月同 国税庁長官
2005年7月同 退官
商工組合中央金庫(現株式会社商工組合中央金庫)副理事長
2008年3月同 退任
2008年5月(認定NPO法人)ベトナム簿記普及推進協議会理事長(現任)
2014年12月当社社外取締役(現任)
2015年5月株式会社キリン堂ホールディングス社外取締役(現任)
2016年5月タビオ株式会社社外取締役(現任)
注36,700
監査役
(常勤)
緒方 健司1961年4月24日
1984年4月トヨタ自動車株式会社 入社
2009年6月トヨタ自動車株式会社TMAP部業務室グループ長
2019年1月トヨタ自動車株式会社事業業務部事業室主幹
2019年12月当社監査役(現任)
注4200
監査役
(非常勤)
後藤 武夫1945年4月10日
1972年4月弁護士登録
1979年4月後藤武夫法律事務所(現後藤・鈴木法律事務所)開設 所長就任(現任)
2006年6月石塚硝子株式会社監査役就任
2006年12月当社社外監査役(現任)
2014年6月石塚硝子株式会社社外取締役就任(現任)
注45,200
監査役
(非常勤)
黒神 聰1942年7月13日
1974年11月愛知学院大学法学部助教授
1981年4月愛知学院大学法学部教授
2013年4月愛知学院大学法学部客員教授
2013年12月当社社外監査役(現任)
2016年4月愛知学院大学法学部名誉教授(現任)
注4-
226,420
(注)1 取締役 大武健一郎は、社外取締役であります。
2 監査役 後藤武夫、黒神聰は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名であります。
取締役兼務執行役員
代表執行役員 佐々 幸恭
執行役員 近藤 幸康
執行役員 杉原 修巳
取締役以外の執行役員
執行役員 村杉 満
執行役員 東條 正敬
執行役員 城野 哲郎
執行役員 伊藤 正司
執行役員 天方 雅明
執行役員 佐藤 忠弘
執行役員 永尾 暢之
執行役員 川村 慎太郎
執行役員 池田 絵美


② 社外役員の状況
a 社外取締役及び社外監査役の人数
当社の社外取締役は取締役4名中1名、社外監査役は監査役3名中2名であります。

b 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
当社では社外取締役または社外監査役を選任するための独立性について、基準または方針を明確に定めておりませんが、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。

c 社外取締役と当社との関係、選任理由、及びその独立性
大武健一郎氏は、財務省主税局長、国税庁長官などの要職を歴任し、国の財政運営に携わったことによる豊富な経験と高度な専門的知識を有していることから、それらを当社の経営に活かしたく、社外取締役に選任しております。また大武健一郎氏と当社との間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当該社外取締役1名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

d 社外監査役と当社との関係、選任理由、及びその独立性
後藤武夫氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識、経験等を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。また後藤武夫氏と当社との間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
黒神聰氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、大学教授としての長年の研究と法律の専門的な知識、経験等を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。また黒神聰氏と当社との間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当該社外監査役2名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営企画会議への出席等を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果を含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。
社外監査役は、取締役会及び経営企画会議への出席等を通じて監査役監査に必要な情報を入手するとともに、監査役会において常勤監査役から、内部監査室による内部監査結果の報告を受けることで、監査の実効性を高めております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査結果の報告を適時受け、意見交換を行うことで、連携を図る体制を構築しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E22042] S100KF4I)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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