株式会社シイエム・シイ 役員の状況 (2020年9月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	佐々 幸恭	1964年8月28日	1992年10月 当社入社 1997年12月 当社取締役第2営業本部部長 1998年6月 CMC PRODUCTIONS USA INC.取締役社長 2004年2月 CMC PRODUCTIONS USA INC.取締役社長退任 2004年11月 当社取締役マーケティング情報企画部長 2005年4月 当社取締役マーケティング本部長 2006年12月 当社取締役専務執行役員マーケティング本部長 2011年12月 当社代表取締役社長代表執行役員(現任)	注3	187,720
取締役 執行役員、 CIO、 DX戦略部長	近藤 幸康	1962年10月1日	2003年8月 当社入社 2003年10月 当社ITソリューション部長 2006年12月 当社執行役員ITソリューション部長 2010年12月 当社常務執行役員営業本部第2営業部、関西部、グローバルコンテンツ戦略部担当 2013年12月 当社常務執行役員メディア事業本部長兼ICT部長 2015年12月 当社取締役常務執行役員メディア事業本部長兼ICT部長 2017年10月 当社取締役常務執行役員メディア事業本部長兼ICT部長、技術情報企画本部長 2018年10月 当社取締役常務執行役員ICT本部長兼ICT部長 2018年12月 株式会社CMC Solutions代表取締役社長(現任) 2019年12月 当社取締役専務執行役員ICT本部長兼ICT部長 2020年10月 当社取締役執行役員CIO兼DX戦略部部長(現任)	注3	20,400
取締役 執行役員、 管理本部長、 経営企画部担当	杉原 修巳	1963年3月5日	1985年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2007年4月 三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)自動車セクター・チーム部長 2011年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)知多半田地区支配人兼半田支社長 2013年7月 MUセンターサービス名古屋株式会社代表取締役社長 2015年8月 当社出向 経理部長兼経営企画室長 2015年12月 当社執行役員管理本部長兼経理部長、経営企画室担当 2016年8月 当社入社 2017年12月 当社取締役執行役員管理本部長兼経理部長兼グループサポート部長、経営企画室担当 2018年10月 当社取締役執行役員管理本部長兼経営管理部長、経営企画部担当 2019年10月 当社取締役執行役員管理本部長、経営企画部担当(現任)	注3	6,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (非常勤)	大武 健一郎	1946年7月10日	1970年5月 大蔵省(現財務省)入省 1995年5月 同 大臣官房審議官 1998年7月 同 国税庁次長 2001年7月 財務省主税局長 2004年7月 同 国税庁長官 2005年7月 同 退官 商工組合中央金庫(現株式会社商工組合中央金庫)副理事長 2008年3月 同 退任 2008年5月 (認定NPO法人)ベトナム簿記普及推進協議会理事長(現任) 2014年12月 当社社外取締役(現任) 2015年5月 株式会社キリン堂ホールディングス社外取締役(現任) 2016年5月 タビオ株式会社社外取締役(現任)	注3	6,700
監査役 (常勤)	緒方 健司	1961年4月24日	1984年4月 トヨタ自動車株式会社 入社 2009年6月 トヨタ自動車株式会社TMAP部業務室グループ長 2019年1月 トヨタ自動車株式会社事業業務部事業室主幹 2019年12月 当社監査役(現任)	注4	200
監査役 (非常勤)	後藤 武夫	1945年4月10日	1972年4月 弁護士登録 1979年4月 後藤武夫法律事務所(現後藤・鈴木法律事務所)開設 所長就任(現任) 2006年6月 石塚硝子株式会社監査役就任 2006年12月 当社社外監査役(現任) 2014年6月 石塚硝子株式会社社外取締役就任(現任)	注4	5,200
監査役 (非常勤)	黒神 聰	1942年7月13日	1974年11月 愛知学院大学法学部助教授 1981年4月 愛知学院大学法学部教授 2013年4月 愛知学院大学法学部客員教授 2013年12月 当社社外監査役(現任) 2016年4月 愛知学院大学法学部名誉教授(現任)	注4	-
計					226,420

(注)1 取締役 大武健一郎は、社外取締役であります。
2 監査役 後藤武夫、黒神聰は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名であります。
取締役兼務執行役員
代表執行役員 佐々 幸恭
執行役員 近藤 幸康
執行役員 杉原 修巳
取締役以外の執行役員
執行役員 村杉 満
執行役員 東條 正敬
執行役員 城野 哲郎
執行役員 伊藤 正司
執行役員 天方 雅明
執行役員 佐藤 忠弘
執行役員 永尾 暢之
執行役員 川村 慎太郎
執行役員 池田 絵美


② 社外役員の状況
a 社外取締役及び社外監査役の人数
当社の社外取締役は取締役4名中1名、社外監査役は監査役3名中2名であります。

b 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
当社では社外取締役または社外監査役を選任するための独立性について、基準または方針を明確に定めておりませんが、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。

c 社外取締役と当社との関係、選任理由、及びその独立性
大武健一郎氏は、財務省主税局長、国税庁長官などの要職を歴任し、国の財政運営に携わったことによる豊富な経験と高度な専門的知識を有していることから、それらを当社の経営に活かしたく、社外取締役に選任しております。また大武健一郎氏と当社との間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当該社外取締役1名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

d 社外監査役と当社との関係、選任理由、及びその独立性
後藤武夫氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識、経験等を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。また後藤武夫氏と当社との間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
黒神聰氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、大学教授としての長年の研究と法律の専門的な知識、経験等を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。また黒神聰氏と当社との間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当該社外監査役2名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営企画会議への出席等を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果を含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。
社外監査役は、取締役会及び経営企画会議への出席等を通じて監査役監査に必要な情報を入手するとともに、監査役会において常勤監査役から、内部監査室による内部監査結果の報告を受けることで、監査の実効性を高めております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査結果の報告を適時受け、意見交換を行うことで、連携を図る体制を構築しております。