有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GAF8
神東塗料株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
①役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 高 沢 聡 | 1956年9月20日生 |
| (注)3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役常務取締役 生産本部長 品質保証環境安全部担当 | 光 原 俊 夫 | 1953年12月29日生 |
| (注)3 | 4 |
役 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 営業本部長 | 黒 田 将 伸 | 1956年11月21日生 |
| (注)3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 技術本部長 | 藤 基 法 秀 | 1956年5月3日生 |
| (注)3 | 21 | ||||||||||||||||||||||
取 締 役 総務人事室担当 | 上 鶴 茂 喜 | 1960年7月1日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
取 締 役 企画・経理室担当 | 長 尾 俊 彦 | 1958年7月26日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
取 締 役 | 紙 谷 忠 幸 | 1954年1月24日生 |
| (注)3 | 2 |
役 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
監 査 役 (常勤) | 高 田 文 生 | 1958年3月21日生 |
| (注)4 | 3 | ||||||||||||||||
監 査 役 | 安 川 一 郎 | 1952年7月22日生 |
| (注)4 | 8 | ||||||||||||||||
監 査 役 | 樫 尾 昭 彦 | 1953年1月29日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||
監 査 役 | 酒 多 敬 一 | 1959年10月22日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||
計 | 64 |
(注) 1 取締役 紙谷忠幸氏は、社外取締役であります。
2 監査役 樫尾昭彦、酒多敬一の両氏は、社外監査役であります。
3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。
紙谷忠幸氏は当社の社外取締役であります。同氏は長年にわたりデュポン㈱等の要職を務めた豊富な経験と幅広い見識をもとに経営陣から独立した客観的視点により経営に対して有益な助言・提言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏は㈱東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。なお、同氏が在籍している日精株式会社及び同氏が過去に在籍したその他の会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
樫尾昭彦氏は当社の社外監査役であります。同氏は長年にわたり三菱化成㈱(現 三菱ケミカル㈱)等において総務・人事関係の要職を務めるとともに、社会保険労務士や行政書士の資格を有しており、その中で培った豊富な経験と専門的知見から、監査役の職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、同氏は㈱東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。なお、同氏が過去に在籍したその他の会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
酒多敬一氏は当社の社外監査役であります。同氏は長年にわたり住友化学㈱において企画、マーケティング等の要職にあり、その経歴を通じて培った経験、知識等を生かして、客観的な立場から経営の監督を行っていけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏が在籍している住友化学㈱は、当社の筆頭株主であります。同社と当社との間には原料購入等の取引がありますが、当社の取引に占める割合は僅少であります。また、同社と当社との間には、その他の特別な利害関係はありません。
また、社外取締役紙谷忠幸氏、及び社外監査役樫尾昭彦、酒多敬一両氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関し、一定の客観性、独立性をもって経営の監督を行う必要がある一方、これまでの職歴、経験、知識等を生かして実効性のある監督が必要であることも考慮し、これらの状況を総合的に判断することにより、独立性について配慮することを方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議をはじめとする社内の重要会議に出席し、客観的な立場から経営の監督とチェックを行っていただいております。また、「内部監査部」及び会計監査人から適宜報告及び説明を受け、監督及び監査の実効性と効率性の向上を図るとともに、相互の連携強化に取り組んでおります。さらに、必要に応じて経理財務部門等と意思疎通を図り、内部統制の整備及び推進状況について、適宜確認を行っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00895] S100GAF8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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