株式会社コーエーテクモホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	襟川恵子	1949年1月3日生	1978年7月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)専務取締役 1992年6月 同社代表取締役副社長 1999年4月 同社代表取締役社長 2000年6月 株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)取締役副会長 2001年6月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)代表取締役会長 株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)取締役会長 KOEI Corporation(現KOEI TECMO AMERICA Corporation)Board Director Chairman and CEO 2005年6月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)ファウンダー取締役会長 2006年4月 同社ファウンダー取締役名誉会長 株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)取締役名誉会長 2009年4月 当社取締役 2009年6月 当社取締役名誉会長 2011年1月 株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長 株式会社コーエーテクモウェーブ取締役名誉会長 2013年6月 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長 当社代表取締役会長(現任) 2014年6月 TECMO KOEI EUROPE LIMITED(現 KOEI TECMO EUROPE LIMITED)Board Director(現任) 2015年4月 株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長(現任) 2015年11月 株式会社光優ホールディングス代表取締役専務(現任)	(注)5	2,646
代表取締役社長	襟川陽一	1950年10月26日生	1978年7月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)設立 代表取締役社長 1999年4月 同社代表取締役会長 2001年6月 同社取締役最高顧問 2005年6月 同社ファウンダー取締役最高顧問 2009年4月 当社取締役 2009年6月 当社取締役最高顧問 2010年11月 当社代表取締役社長(現任) 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役社長 株式会社コーエーテクモウェーブ取締役 株式会社コーエーテクモネット取締役 TECMO KOEI AMERICA Corporation(現 KOEI TECMO AMERICA Corporation) Board Director President and COO(現任) 2010年12月 TECMO KOEI EUROPE LIMITED(現 KOEI TECMO EUROPE LIMITED) Board Director President and COO(現任) 2015年4月 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長(CEO)(現任) 2015年11月 株式会社光優ホールディングス代表取締役社長(現任) 2018年4月 株式会社コーエーテクモウェーブ取締役名誉会長(現任) 株式会社コーエーテクモネット代表取締役会長(現任)	(注)5	2,733

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役副社長	鯉沼久史	1971年10月2日生	1994年4月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社 2006年4月 同社執行役員 2008年7月 2009年6月 同社常務執行役員 当社執行役員 テクモ株式会社執行役員 2010年4月 株式会社コーエーテクモゲームス常務執行役員 2011年4月 同社専務取締役 2012年6月 当社取締役 2013年6月 株式会社コーエーテクモゲームス取締役副社長 2015年4月 同社代表取締役社長(COO)(現任) KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director(現任) KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director(現任) 2018年4月 当社代表取締役副社長(現任) 株式会社コーエーテクモウェーブ代表取締役会長(現任) 株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長(現任)	(注)5	35
取締役 専務執行 役員CFO 管理本部長	浅野健二郎	1960年7月24日生	2002年5月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社 執行役員 2006年4月 同社常務執行役員 2008年1月 KOEI Corporation(現 KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director(現任) 2009年4月 当社執行役員CFO 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)専務取締役執行役員 2010年4月 当社専務執行役員CFO 管理本部長 株式会社コーエーテクモウェーブ専務取締役 2017年4月 株式会社コーエーテクモゲームス取締役(現任) 2018年6月 当社取締役専務執行役員CFO 管理本部長(現任)	(注)5	9
取締役	早矢仕洋介	1979年2月9日生	2001年4月 2010年4月 2017年4月 2018年4月 2018年6月 テクモ株式会社入社 株式会社コーエーテクモゲームス執行役員 同社常務執行役員 同社取締役専務執行役員(現任) 当社取締役(現任)	(注)5	5
取締役	阪口一芳	1958年2月20日生	2003年3月 テクモウェーブ株式会社(現 株式会社コーエーテクモウェーブ)取締役 2003年6月 テクモ株式会社取締役 2004年6月 同社常務取締役 テクモウェーブ株式会社(現 株式会社コーエーテクモウェーブ)常務取締役 2005年4月 同社代表取締役専務 2006年1月 同社代表取締役社長(現任) 2008年11月 テクモ株式会社常務執行役員 2009年1月 同社代表取締役社長 2009年4月 当社取締役(現任) 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)取締役(現任) 2010年1月 TECMO KOEI AMERICA Corporation(現 KOEI TECMO AMERICA Corporation) Board Director 2010年4月 株式会社コーエーテクモネット取締役 TECMO KOEI EUROPE LIMITED(現 KOEI TECMO EUROPE LIMITED) Board Director 2013年4月 株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長	(注)5	27
取締役	襟川芽衣	1976年4月30日生	2010年6月 2013年7月 株式会社コーエーテクモゲームス監査役 同社取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) 2015年11月 2017年4月 株式会社光優ホールディングス取締役 同社常務取締役(現任)	(注)5	1,571

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役顧問	柿原康晴	1970年12月30日生	2001年6月 テクモ株式会社監査役 2004年6月 同社取締役 2006年3月 テクモウェーブ株式会社(現 株式会社コーエーテクモウェーブ)取締役 2007年3月 テクモ株式会社代表取締役会長 2008年9月 同社代表取締役会長兼社長 2009年1月 同社代表取締役会長 2009年4月 当社代表取締役会長 2011年4月 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長 2013年6月 同社取締役顧問(現任) 当社取締役顧問(現任)	(注)5	455
取締役	手嶋雅夫	1957年11月18日生	1982年4月 株式会社博報堂入社 1992年3月 アルダス株式会社(現アドビシステムズ株式会社)代表取締役社長 1994年11月 マクロメディア株式会社(現アドビシステムズ株式会社)代表取締役社長 2001年2月 ティー・アンド・ティー株式会社代表取締役社長(現任) 2004年6月 パーセクアンドエーティー株式会社(現 パーセク株式会社)代表取締役社長(現任) 2006年3月 オープンテーブル株式会社代表取締役CEO 2014年6月 当社社外取締役(現任) 2015年5月 株式会社ゼットン社外取締役(現任)	(注)5	0
取締役	小林 宏	1957年4月5日生	1980年4月 野村證券株式会社入社 1991年1月 株式会社スクウェア(現 株式会社スクウェア・エニックス)入社 1991年4月 同社取締役 2000年1月 株式会社ドワンゴ入社 2000年5月 同社取締役 2000年9月 同社代表取締役社長 2012年12月 同社取締役相談役 2015年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	8
取締役	佐藤辰男	1952年9月18日生	1986年5月 株式会社角川メディア・オフィス取締役 1992年6月 同社代表取締役常務 1992年10月 株式会社メディアワークス代表取締役 1999年6月 株式会社角川書店(現株式会社KADOKAWA)取締役 2000年4月 株式会社トイズワークス代表取締役社長 2000年9月 株式会社ドワンゴ監査役 2003年4月 株式会社キャラクター・アンド・アニメ・ドット・コム(現株式会社キャラアニ)代表取締役社長 2004年6月 株式会社メディアリーヴス代表取締役社長 株式会社エンターブレイン代表取締役会長 2005年4月 株式会社メディアワークス代表取締役会長 2005年10月 株式会社富士見書房代表取締役会長 2005年12月 株式会社角川モバイル(現株式会社ブックウォーカー)代表取締役社長 2006年2月 株式会社メディアリーヴス代表取締役会長兼社長 株式会社アスキー代表取締役社長 2008年4月 株式会社角川グループホールディングス(現株式会社KADOKAWA)代表取締役社長 2009年12月 株式会社ドワンゴ取締役 2014年10月 カドカワ株式会社代表取締役社長 2015年6月 同社代表取締役会長 2016年4月 学校法人角川ドワンゴ学園理事長 2017年6月 カドカワ株式会社取締役相談役 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	福井清之助	1953年11月10日生	1988年6月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社 1992年7月 同社取締役 1995年4月 KOEI Corporation(現KOEI TECMO AMERICA Corporation)Board Director President 1998年4月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)執行役員 2000年4月 株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)執行役員 2002年6月 同社取締役 2002年10月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)執行役員 2009年6月 当社執行役員 テクモ株式会社執行役員 2010年4月 株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長 2013年4月 株式会社コーエーテクモゲームス執行役員 2016年9月 当社執行役員 2017年6月 当社常勤監査役(現任) 株式会社コーエーテクモゲームス監査役(現任) 株式会社コーエーテクモネット監査役(現任)	(注)6	2
常勤監査役	木村正樹	1958年12月1日生	1988年2月 株式会社横浜銀行入行 2000年6月 株式会社横浜銀行ロンドン駐在員事務所所長 2008年4月 株式会社横浜銀行市場営業部担当部長 2011年1月 株式会社横浜銀行上海支店上席副支店長 2014年4月 株式会社横浜銀行人財部付主任業務役 2014年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)7	-
監査役	森島 悟	1947年1月2日生	2000年12月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社 2001年3月 同社財務経理部長 2002年6月 同社常勤監査役 2009年4月 当社常勤監査役 2010年4月 株式会社コーエーテクモゲームス監査役 2010年6月 株式会社コーエーテクモネット監査役 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役	北村俊和	1952年11月6日生	1976年4月 株式会社横浜銀行入行 1994年6月 同行十日市場支店支店長兼横浜若葉台支店支店長 1998年1月 同行辻堂支店支店長 2002年4月 株式会社はまぎん事務センター総務部長 2003年7月 同社取締役総務部長 2005年7月 同社常務取締役 2006年4月 横浜キャリアサービス株式会社代表取締役社長 2008年8月 横浜銀行健康保険組合常務理事 2013年6月 当社監査役(現任) 2014年7月 株式会社サンオータス社外監査役(現任)	(注)6	-
計					7,497

(注)1.代表取締役会長襟川恵子氏は、代表取締役社長襟川陽一氏の配偶者であります。
2.取締役襟川芽衣氏は、代表取締役社長襟川陽一氏の長女であります。
3.取締役手嶋雅夫氏、小林宏氏及び佐藤辰男氏は、社外取締役であります。
4.監査役木村正樹氏及び北村俊和氏は、社外監査役であります。
5.2019年6月19日開催の定時株主総会から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
6.2017年6月21日開催の定時株主総会から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
7.2018年6月20日開催の定時株主総会から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
ア.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
a.手嶋雅夫氏は、経営者として数々の事業を立ち上げ、要職を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。
なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
b.小林宏氏は、長年にわたりエンタテインメント業界において要職を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
c.佐藤辰男氏は、長年にわたりエンタテインメント業界において要職を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。
なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
d.木村正樹氏は、長年にわたり株式会社横浜銀行において国際的な金融取引に携わっており、その豊富な経験と専門的な知識を当社の監査に反映していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しております。
なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
e.北村俊和氏は、長年にわたり横浜銀行グループにおいて役職員として勤務しており、その役職員としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、独立性を維持しつつ、当社を客観的に監査する能力、経験ともに有すると判断したため、社外監査役に選任しております。
なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。

イ.社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、各社外取締役候補者又は各社外監査役候補者の経歴や当社との関係について精査し、独立した立場から職務を遂行できるかどうかを都度判断しております。また、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないかどうかについても、都度判断いたします。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、豊富な経験と幅広い知識を生かし、当社の経営への助言及び監督を行っております。
・社外監査役、監査部、会計監査人は相互に連携し、取締役の職務の執行の監査を行っております。