株式会社ソケッツ 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表取締役社長	浦部 浩司	1968年5月18日生	1992年4月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社 1999年10月 ㈱ビジュアルコミュニケーション入社 執行役員就任 2000年6月 当社設立、代表取締役就任(現任)	(注3)	732,000
取締役 開発本部長	石川 鉄男	1965年1月9日生	1995年4月 ㈱スマイルカンパニー入社 取締役就任 2007年6月 ㈱T.C.FACTORY取締役就任 2013年7月 当社技術開発部フェロー 2015年11月 当社R&Dセクターリーダー就任 2016年4月 当社テクノロジー本部本部長兼R&Dマーケティンググループリーダー就任 2016年6月 当社取締役就任(現任) 2018年4月 当社開発本部長兼R&Dグループグループ リーダー就任(現任)	(注3)	2,260
取締役	鵜飼 幸弘 (注1)	1959年2月19日生	1981年4月 シャープ㈱入社 1989年2月 ㈱リコー入社 1990年9月 ㈱メガチップス入社 1998年6月 同社取締役就任 2000年6月 当社取締役就任(現任) 2008年6月 ㈱メガチップス代表取締役社長就任 2011年7月 ㈱テクノロジーハブ代表取締役社長就任(現任)	(注3)	15,000
取締役	佐藤 明 (注1)	1965年3月17日生	1987年4月 野村證券㈱入社 2001年5月 ㈱バリュークリエイト代表取締役就任(現任) 2005年12月 富士製薬工業㈱監査役就任(現任) 2012年11月 当社取締役就任(現任)	(注3)	-
常勤監査役	山本 実 (注2)	1948年9月16日生	1971年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)入行 1996年4月 ㈱ランシステム出向 2000年9月 ㈱ランシステム専務取締役就任 2008年5月 ㈱ランシステム代表取締役社長就任 2009年11月 ㈱オフィス・シューエイ監査役就任 2010年11月 ピーエムアール㈱(現スマイキー㈱)監査役就任 2011年7月 同社取締役就任 2012年6月 同社取締役辞任 2012年6月 当社監査役就任(現任)	(注4)	-
監査役	大塚 一郎 (注2)	1953年4月20日生	1981年4月 弁護士登録、竹内澄夫法律事務所入所 1988年1月 ニューヨーク州弁護士登録 1988年9月 キル・パトリック・アンド・コーディ法律事務所入所 1990年9月 アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所入所 1992年10月 ブレークモア法律事務所入所 1999年12月 メリルリンチ日本証券㈱監査役就任 2002年6月 リシュモンジャパン㈱監査役就任(現任) 2002年10月 東京六本木法律事務所(現東京六本木法律特許事務所)設立、パートナー就任(現任) 2008年1月 当社監査役就任(現任)	(注4)	5,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
監査役	今西 浩之 (注2)	1966年9月22日生	1991年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1998年7月 公認会計士今西浩之事務所所長就任(現任) 2001年10月 ㈱ランシステム取締役就任 2003年3月 イマニシ税理士法人 社員(現任) 2005年3月 ㈱朝日ネット監査役就任(現任) 2005年6月 ㈱パイオラックス監査役就任 2008年6月 当社監査役就任(現任) 2016年6月 ㈱パイオラックス社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注4)	5,000
計					759,260

(注)1.取締役鵜飼幸弘氏、取締役佐藤明氏は、社外取締役であります。
2.監査役山本実氏、大塚一郎氏および今西浩之氏は、社外監査役であります。
3.2019年6月21日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
4.2016年6月22日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
(ⅰ)会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
社外取締役鵜飼幸弘は、当社株式を保有している他は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。本書提出日現在の保有数は以下のとおりです。
鵜飼 幸弘 株式 15,000株
社外取締役佐藤明は、当社新株予約権を保有している他は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。本書提出日現在の保有数は以下のとおりです。
佐藤 明 70個(7,000株)
社外監査役大塚一郎および今西浩之は、当社株式を保有している他は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。本書提出日現在の保有数は以下のとおりです。
大塚 一郎 株式 5,000株
今西 浩之 株式 5,000株
社外監査役山本実は、当社新株予約権を保有している他は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。本書提出日現在の保有数は以下のとおりです。
山本 実 50個(5,000株)

(ⅱ)社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、それぞれ上場企業経営者、証券アナリストとしての豊富な経験・知識に基づいた助言や監視を受け、経営意思決定に役立てています。
社外監査役は、企業経営、会計、法務等に関しての豊富な知識・経験に基づいた発言を取締役会、監査役会などで行なっており、その立場から適正な監査を実施しております。

(ⅲ)社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性の基準として、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たすことを選任の要件としております。

(ⅳ)社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役鵜飼幸弘は、上場企業運営における経験が当社にとって有益であるとの判断から選任しております。
社外取締役佐藤明は、証券アナリストとして数多くの企業分析に携われた豊富な経験および企業運営にかかる幅広い見識が当社にとって有益であるとの判断から選任しております。
社外監査役山本実は、同氏の長年にわたる経営者としての豊富な経験や見識を活かし、経営全般に対する監査と有効な助言を期待できるとの判断から選任をしております。
社外監査役大塚一郎は、弁護士としての法務面での高い専門的見地および提言が的確であり、また、他社での監査役経験も豊富なことから、コンプライアンスおよびリスク管理面での監査役機能強化のために適任であると判断し、選任しております。
社外監査役今西浩之は、会計・税務の専門家として高い知見、経験を持ち、他の上場企業での監査役経験も豊富なことから、会計・税務および開示面での監査機能強化に適任であると判断し、選任しております。

③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(3)[監査の状況]①監査役監査の状況」に記載しております。