株式会社アサヒペン 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	澤田 耕吾	1965年1月7日生	2000年9月 当社入社 2007年4月 当社生産物流本部部長 2007年10月 当社兵庫工場長 2010年6月 2013年4月 2015年5月 当社取締役 当社生産物流本部長 アサヒ急送㈱代表取締役社長 2018年4月 2018年4月 2018年4月 当社代表取締役社長(現任) 大豊塗料㈱代表取締役会長(現任) ㈱アサヒペン・ホームイングサービス代表取締役会長(現任) 2018年4月 2018年4月 共福産業㈱代表取締役会長(現任) アサヒ急送㈱代表取締役会長(現任)	(注)5	2
取締役相談役	田中 弘文	1940年2月23日生	1961年5月 当社入社 1970年11月 当社取締役 1977年5月 当社代表取締役社長 1986年5月 ㈱アサヒペン・ホームイングサービス代表取締役会長 1986年9月 大豊塗料㈱代表取締役会長 1995年4月 当社代表取締役会長 2003年6月 当社相談役 2004年6月 当社取締役相談役(現任)	(注)5	86
取締役 技術本部長	杉本 博昌	1954年7月21日生	1978年3月 当社入社 2004年4月 当社技術部長 2010年6月 当社技術本部長(現任) 2013年6月 当社取締役(現任)	(注)5	4
取締役	大久保 隆弘	1962年5月18日生	1988年12月 当社入社 2010年4月 当社営業副本部長 2012年4月 2016年4月 2016年6月 2018年6月 大豊塗料㈱代表取締役社長 当社営業本部長 当社取締役(現任) 大豊塗料㈱代表取締役社長(現任)	(注)5	2
取締役 管理本部長 経営企画本部長 広報担当	石尾 維英	1967年3月15日生	1989年4月 当社入社 2015年4月 当社経理部長(現任) 2018年4月 ㈱サンビッグ代表取締役社長(現任) 2018年4月 ㈱オレンジタウン代表取締役社長(現任) 2018年6月 2018年6月 2018年6月 2018年6月 2019年4月 当社取締役(現任) 当社管理本部長(現任) 当社経営企画本部長(現任) 当社広報室長 当社広報担当(現任)	(注)5	1
取締役 営業本部長	柊 英浩	1962年8月9日生	1995年11月 当社入社 2012年4月 当社営業副本部長 2016年4月 大豊塗料㈱代表取締役社長 2018年6月 2018年6月 当社取締役(現任) 当社営業本部長(現任)	(注)5	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 秘書室長 コンプライアンス担当 関係会社担当	松浪 由竹	1964年7月13日生	2008年1月 当社入社 2018年4月 当社総務部担当部長 2018年4月 2018年6月 2018年6月 広報室担当部長 当社取締役(現任) 当社秘書室長(現任)	(注)5	0
取締役 (非常勤)	藤枝 政雄	1967年5月29日生	1995年3月 公認会計士登録 1999年10月 ㈱レフコ入社 2010年6月 東和メックス㈱(現 ㈱TBグループ)社外取締役 2016年4月 NCホールディングス㈱社外取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)5	-
常勤監査役	辻子 伸夫	1956年11月21日生	1979年3月 当社入社 2013年4月 当社総務部長 2015年10月 当社監査室長 2016年11月 2017年6月 当社監査室嘱託 当社監査役(現任)	(注)4	0
常勤監査役	横田 省三	1954年1月27日生	1988年10月 ㈱アサヒペン・ワールドトレード(現 当社)入社 2009年4月 共福産業㈱総務部長 2013年4月 当社管理本部部長 2014年1月 当社嘱託 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)6	0
監査役 (非常勤)	真鍋 靖	1940年4月11日生	1963年4月 大日本塗料㈱入社 1969年4月 昭和精機工業㈱代表取締役社長(現任) 1994年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役 (非常勤)	藤原 慶三	1955年3月6日生	1977年3月 藤原産業㈱入社 1987年10月 2005年7月 同社取締役副社長 同社代表取締役社長(現任) 2016年7月 2019年6月 ㈱藤原産業ホールディングス代表取締役社長(現任) 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					100

(注)1.取締役 藤枝 政雄氏は、社外取締役であります。
2.監査役 真鍋 靖及び藤原 慶三の2氏は、社外監査役であります。
3.所有株式数は、千株未満を切り捨てて記載しております。
4.2017年6月29日開催の定時株主総会において選任後、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5.2018年6月28日開催の定時株主総会において選任後、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
6.2019年6月27日開催の定時株主総会において選任後、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であり、独立した立場から公正かつ客観的な職務の遂行を行うことにより、企業統治を機能させる役割を果たしていると考えております。
社外取締役の藤枝政雄氏は公認会計士であり、長年に渡り会計の専門家として直接経営に携わった豊富な経験と深い知見に基づき、有用な助言を行えるものと考えております。また、同氏はいわゆる一般株主の利益保護に配慮しながら、客観的かつ公正な経営判断を行えるものと考えており、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。その他、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の真鍋 靖氏は、当社の取引先である昭和精機工業㈱の代表取締役社長であります。当社は同社より塗装用機器を購入しております。同氏は当社と同じDIY業界の経営者であり、また当社も加入する一般財団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会の役員を歴任されており、その豊富な経験も踏まえ、大所高所からの監督、助言を行っております。その他、同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の藤原慶三氏は、当社の取引先である藤原産業㈱の代表取締役社長であります。当社は同社に塗料等を販売しております。同氏は当社と同じDIY業界の経営者であり、経験豊富な経営者の立場から、必要な助言を行うとともに、いわゆる一般株主の利益保護に配慮しながら、客観的かつ公正な監督を行っております。また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。その他、同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。
なお、当社は、独立社外役員(独立社外取締役、独立社外監査役)の独立性に関する基準(以下「独立性基準」という。)として、東京証券取引所が定める独立性基準をベースに、当社の規模や事業特性等を踏まえ実質的に独立性を担保できるかどうかで判断しております。また、取締役会における率直・活発で建設的な検討が期待できる人物を独立社外役員候補として指名しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役に対しては、会計監査人の監査報告書(子会社に対する監査報告書を含む。)を受領次第送付しており、重要な会議の議事録についても送付しております。また、取締役会決議案について、必要がある時には説明資料を事前送付しております。内部統制の状況に関しては、取締役会及び監査役会において適時報告しております。
社外取締役に対しても、重要な会議の議事録を送付し、また、取締役会決議案について、必要がある時には説明資料を事前送付しております。内部統制の状況に関しては、取締役会において適時報告しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の連携については、相互に監査報告書等を受領するなどして情報交換を行っており、内容に疑義がある場合には事情を聴取しております。また、内部監査人及び常勤監査役2名は内部統制に関する会議に出席し、適時取締役及び従業員から内部統制の状況について聴取しております。