メディアスホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	池谷保彦	1954年1月16日	1976年4月 村中医療器㈱入社 1978年6月 協和医科器械㈱入社 1985年12月 ㈱オズ取締役 1991年8月 協和医科器械㈱取締役営業部長兼浜松支店長 1994年7月 同社常務取締役営業本部長 1995年8月 ㈱オズ取締役(現任) 1997年8月 協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長 2000年10月 ㈱エヌエイチエス静岡取締役(現任) 2001年9月 協和医科器械㈱代表取締役社長 2006年1月 静岡県医科器械協会(現:静岡県医療機器販売業協会)会長 2008年4月 日本医療機器学会(現:(社)日本医療機器学会)理事 2008年6月 日本医療機器販売業協会(現:(社)日本医療機器販売業協会)副会長 2009年7月 当社代表取締役社長(現任) 2010年5月 ㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)取締役 2010年7月 ㈱栗原医療器械店取締役(現任) 2010年9月 協和医科器械㈱取締役 当社社長執行役員(現任) 2011年5月 東京都医療機器販売業協会理事(現任) 2011年6月 日本医療機器販売業協会(現:(社)日本医療機器販売業協会)副会長 2011年9月 協和医科器械㈱取締役会長 2013年2月 ㈱イケヤ代表取締役社長(現任) 2014年9月 協和医科器械㈱取締役(現任) 2015年6月 (社)日本医療機器販売業協会理事 2017年2月 ㈱ケアフォース取締役(現任) 2018年6月 ㈱ミタス取締役(現任) 2018年9月 ㈱ネットワーク取締役	(注)3	424,604
取締役 常務執行役員 コーポレート 統括本部長	宮地修平	1974年2月6日	1995年3月 福井医療㈱(現:㈱ミタス)取締役 1998年4月 東芝メディカルシステムズ㈱(現:キヤノンメディカルシステムズ㈱)入社 2006年5月 福井医療㈱(現:㈱ミタス)専務取締役 2009年1月 同社代表取締役社長(現任) 2009年3月 ㈱Focal Trust 代表取締役社長(現任) 2014年9月 ㈱M's取締役(現任) 2017年9月 当社取締役(現任) 当社常務執行役員営業管理統括本部長 2018年9月 当社常務執行役員コーポレート統括本部長(現任) メディアスソリューション㈱取締役 ディーセンス㈱取締役(現任)	(注)3	360,000
取締役 常務執行役員 経営推進本部長	芥川浩之	1967年8月19日	1991年4月 臼井国際産業㈱入社 1991年11月 協和医科器械㈱入社 2003年7月 同社経理部長 2009年7月 当社管理本部長兼経理部長 2010年9月 ㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)取締役 2010年10月 当社執行役員経営推進本部長兼経営企画部長 2013年5月 ㈱秋田医科器械店取締役 2014年9月 当社取締役(現任) 2015年9月 当社常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長 2017年9月 ㈱ケアフォース取締役(現任) 2019年7月 当社常務執行役員経営推進本部長(現任) 2019年9月 協和医科器械㈱取締役(現任)	(注)3	36,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員	栗原 勝	1970年9月21日	1990年4月 ㈱栗原医療器械店入社 1992年4月 ヴィッカースメディカルインターナショナル入社 1994年8月 日本コーリン㈱(現:フクダコーリン㈱)入社 1999年4月 ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社 2001年5月 ㈱栗原医療器械店入社 2004年8月 同社取締役 2009年8月 ㈱メディカルバイオサイエンス取締役(現任) 2009年9月 ㈱エム・ケー取締役(現任) 2010年9月 当社取締役(現任) 2013年9月 ㈱栗原医療器械店専務執行役員 2014年9月 ㈱ジオット取締役 2015年9月 当社常務執行役員営業管理統括本部長 2017年9月 当社専務執行役員(現任) ㈱栗原医療器械店代表取締役社長(現任) ㈱ネットワーク取締役(現任) 2018年4月 特定非営利活動法人千代田会理事(現任) 2018年6月 ディーセンス㈱取締役(現任)	(注)3	102,900
取締役 専務執行役員	柴田英治	1955年9月24日	1978年3月 協和医科器械㈱入社 2000年7月 同社総務部長 2002年7月 同社内部監査室長 2007年9月 同社取締役 同社常務執行役員経営管理本部長 ㈱オズ取締役 2009年7月 当社取締役 2010年9月 協和医科器械㈱副社長執行役員 2017年9月 当社取締役専務執行役員(現任) 協和医科器械㈱代表取締役社長(現任) ㈱オズ取締役(現任)	(注)3	134,000
取締役	越後純子	1967年10月14日	1993年5月 筑波大学附属病院(現:国立大学法人筑波大学附属病院)研修医 1996年9月 特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)研究員 1998年11月 ㈱日立製作所日立総合病院放射線科医員 2003年7月 特定医療法人つくばセントラル病院(現:社会医療法人若竹会つくばセントラル病院)放射線科部長 2008年9月 新司法試験合格 2008年11月 新第62期司法修習生 2010年1月 弁護士登録 国立大学法人金沢大学附属病院特任准教授 2015年7月 国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部 2015年9月 当社取締役(現任) 2016年7月 国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部医療の質・安全対策室室長・部長(現任) 2018年8月 桐蔭横浜大学法科大学院客員教授(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	工藤浩	1946年10月26日	1993年5月 日本ペースメーカー協議会委員長 日本医療機器連絡協議会理事 1993年11月 日本メドトロニック㈱取締役事業本部長 1997年8月 日本米国商工会議所医療機器小委員会副委員長 1998年5月 米国メドトロニック社副社長 1999年5月 日本メドトロニック㈱代表取締役社長 2003年4月 米国ステリス社アジア太平洋地区副社長 ステリスジャパン㈱代表取締役社長 2005年5月 ステリス上海トレーディング社董事長 2007年4月 ステリスオウスター製薬システム香港社代表取締役会長 2010年1月 小林メディカル㈱(現:日本メディカルネクスト㈱)代表取締役社長 2013年4月 日本メディカルネクスト㈱取締役最高顧問 2014年1月 リマコーポレート社アジア太平洋地区副社長 日本リマ㈱代表取締役会長 2014年12月 リマオーソペディックニュージーランド社取締役 2015年9月 リマオーソペディックオーストラリア社取締役 2016年1月 リマ韓国社取締役 2018年4月 大阪商工会議所経済産業部ライフサイエンス振興担当アドバイザー(現任) 工藤コンサルティング事務所代表(現任) 2019年9月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	舩山範雄	1957年4月28日	1981年4月 ㈱日本長期信用銀行(現:㈱新生銀行)入行 1994年12月 香港アジア長銀出向Executive Director 1999年4月 ㈱日本長期信用銀行(現:㈱新生銀行)香港支店副支店長 1999年9月 同行企画部副参事役 2000年3月 ㈱新生銀行企業戦略部参事役 2002年1月 同行企業戦略部長 2005年9月 同行執行役企業戦略部長 2006年11月 同行執行役戦略推進室長 2008年6月 同行常務執行役法人営業統轄本部長 2009年3月 同行常務執行役法人営業統轄本部長兼総合企画部長 2010年6月 同行常務執行役員法人営業統轄本部長 2010年10月 同行常務執行役員大阪支店長 2013年4月 同行常務執行役員大阪支店長兼西日本営業統轄担当 2014年4月 (財)自治体国際化協会常務理事(現任) 2019年9月 当社取締役(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	小林勝美	1953年11月28日	1977年8月 協和医科器械㈱入社 1993年10月 同社横浜営業所(現:横浜支店)長 2003年7月 同社執行役員神奈川営業本部長 2004年7月 同社首都圏営業本部(現:神奈川営業本部)長 2011年9月 ㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)監査役(現任) 当社監査役(現任) 2014年5月 ㈱ジオット監査役 2014年7月 認定特定非営利活動法人腎臓病早期発見推進機構監事(現任)	(注)6	59,660

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	山口光夫	1953年11月29日	1977年4月 新日本証券㈱(現:みずほ証券㈱)入社 2012年10月 当社入社 2014年9月 ㈱オズ監査役 ㈱ジオット監査役 2014年10月 ㈱ケアフォース監査役(現任) 2017年9月 当社監査役(現任)	(注)5	4,700
監査役	大澤恒夫	1954年1月15日	1978年10月 司法試験合格 第33期司法修習生 1981年4月 弁護士登録 日本アイ・ビー・エム㈱(現:日本IBM㈱)法務部社内弁護士 1986年4月 大澤法律事務所代表(現任) 2002年9月 協和医科器械㈱監査役 2004年4月 大阪大学大学院客員教授 2005年4月 桐蔭横浜大学法科大学院客員教授(現任) 2007年4月 中央大学法科大学院客員教授(現任) 2009年7月 当社監査役(現任) 2012年4月 大阪大学大学院国際公共政策研究科招聘教授(現任)	(注)5	―
監査役	武内秀明	1959年5月11日	1984年4月 日揮㈱入社 1991年10月 司法試験合格 1992年4月 第46期司法修習生 1994年4月 弁護士登録 清水直法律事務所入所 2001年10月 松井・武内法律事務所設立 2005年8月 武内法律事務所代表(現任) 2012年9月 当社監査役(現任) 2013年1月 日本ビジネスシステムズ㈱取締役 2015年5月 公益財団法人日揮社会福祉財団理事(現任) 公益財団法人日揮・実吉奨学会監事(現任) 2015年6月 ㈱イチケン取締役(現任)	(注)4	―
監査役	寺井宏隆	1953年10月22日	1976年4月 ㈱三和銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行 2002年5月 ㈱UFJ銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)執行役員 2006年6月 UFJニコス㈱(現:三菱UFJニコス㈱)入社常務執行役員 2006年10月 ㈱新生銀行入行 リテール部門副部門長 2007年1月 同行専務執行役リテール部門長 2009年3月 ㈱新銀行東京(現:㈱きらぼし銀行)入行 顧問 2009年6月 同行代表取締役社長執行役員 2013年9月 当社監査役(現任) 2015年7月 ㈱WEBマーケティング総合研究所取締役(現任) 第二電力㈱特別顧問 2016年2月 同社代表取締役会長(現任) 2016年9月 日本ソーラーホールディングス㈱代表取締役社長(現任)	(注)5	―
監査役	桑原和明	1953年9月17日	1972年4月 関東信越国税局総務部入局 2007年7月 日立税務署長 2008年7月 下館税務署長 2009年7月 関東信越国税局調査査察部調査審理課長 2013年7月 新潟税務署長 2014年8月 税理士登録、桑原税理士事務所代表(現任) 2015年9月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					1,121,864

(注) 1 取締役 越後純子、工藤浩及び舩山範雄は、社外取締役であります。
2 監査役 大澤恒夫、武内秀明、寺井宏隆及び桑原和明は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2017年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 当社では取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。
執行役員 若杉好洋
執行役員 武井宏人
執行役員 古木壽幸
執行役員 酒井辰一

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は4名であります。

a 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役越後純子氏は医師であり弁護士でありますが、当社グループと同氏との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役工藤浩氏は工藤コンサルティング事務所代表であり大阪商工会議所アドバイザーでありますが、当社グループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役舩山範雄氏は(財)自治体国際化協会常務理事でありますが、当社グループと同氏及び同協会との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大澤恒夫氏は弁護士であり大澤法律事務所代表でありますが、当社グループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役武内秀明氏は弁護士であり武内法律事務所代表でありますが、当社グループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役寺井宏隆氏は、第二電力㈱代表取締役会長、日本ソーラーホールディングス㈱代表取締役社長でありますが、当社グループと同氏及び同社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役桑原和明氏は税理士であり桑原税理士事務所代表でありますが、当社グループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

b 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役越後純子氏及び工藤浩氏は、当社グループの業界環境・事業環境に識見を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督にあたっております。
社外取締役舩山範雄氏は、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、財務・会計に関する識見を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督にあたっております。
社外監査役大澤恒夫氏及び武内秀明氏は、弁護士としての企業法務等に関する高い専門性を元に当社の会議や監査において有用な意見をいただいております。
社外監査役寺井宏隆氏は、他社の取締役として培われた会社経営に関する高い専門性を元に当社の会議や監査において有用な意見をいただいております。
社外監査役桑原和明氏は、税理士としての税務・会計に関する高い専門性を元に当社の会議や監査において有用な意見をいただいております。


c 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に際して独立性に関する具体的な基準及び方針は有していないものの、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断し独立役員として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席することで、監査役からの指摘事項について意見聴取し、必要に応じて意見を述べております。また取締役会において内部監査室長より内部統制監査年間計画と監査結果の報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
また、当社は監査役6名のうち4名を社外監査役とし、監査役は、取締役会と同様に原則月1回開催される監査役会に出席しております。監査役会には監査役のほか、補助する者であるコンプライアンス推進室及び社長室、オブザーバーとして内部監査室が参加し、監査役が月次活動報告をするほか、内部監査室より監査実施状況について報告を受け必要に応じて意見を述べております。議事の内容についてはコンプライアンス推進室からの意見を求めるほか、必要に応じてグループ会社の監査役にも参加いただき、報告・意見を求めております。
会計監査人からは、年度監査計画・四半期毎の決算に関する事項及び期末監査報告等の定期的な説明を受け意見交換を実施する事により、相互に連携を保ちそれぞれの監査業務を充実させ、効率性を高めております。