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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100G46M

有価証券報告書抜粋 太陽ホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

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前期次期
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
グループ最高経営責任者(CEO)		佐藤 英志 1969年 5月3日生
1992年 4月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1995年 7月佐藤英志公認会計士事務所開設
1999年10月㈱エスネットワークス設立、同社代表取締役社長
2001年 5月台湾太陽油墨股份有限公司監察人
2008年 6月当社取締役
2009年10月当社執行役員、グループ最高財務責任者
2010年 4月当社代表取締役副社長
同 年 5月韓国タイヨウインキ㈱理事
同 年 7月TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED 取締役、TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Director(現任)
同 年10月太陽インキ製造㈱取締役
2011年 3月㈱エスホールディングス(現 ㈱エスネットワークス)取締役
同 年 4月当社代表取締役社長(現任)、グループ最高経営責任者(現任)、研究本部担当
同 年 6月太陽油墨貿易(深圳)有限公司董事
2012年 4月太陽油墨(蘇州)有限公司董事(現任)
同 年 6月当社リスクマネジメント担当(現任)
同 年12月永勝泰科技股份有限公司董事(現任)
2014年 4月太陽インキ製造㈱代表取締役社長
2017年 8月太陽ファルマ㈱代表取締役会長(現任)
2018年 6月
2019年 4月		太陽インキ製造㈱取締役(現任)
太陽ファルマテック㈱取締役(現任)
(注)3(普通株式)
89
(第1回A種種類株式)
-
(第2回A種種類株式)
27
取締役森田 孝行 1963年 1月23日生
1985年 4月当社入社
2001年 5月台湾太陽油墨股份有限公司董事
2008年 8月当社営業本部営業部長
2011年 4月当社執行役員、太陽油墨(蘇州)有限公司董事長総経理(現任)
2012年 6月当社取締役(現任)、当社専務執行役員(現任)、TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED 担当、太陽油墨貿易(深圳)有限公司担当、太陽油墨貿易(深圳)有限公司董事、TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED 取締役
2013年 4月TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED Managing Director(現任)、太陽油墨貿易(深圳)有限公司董事長総経理
2018年10月

2019年 1月		太陽油墨貿易(深圳)有限公司董事長(現任)
永勝泰科技股份有限公司董事長(現任)
永勝泰油墨(深圳)有限公司董事長(現任)
(注)3(普通株式)
14
(第1回A種種類株式)
-
(第2回A種種類株式)
4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役竹原 栄治 1963年 9月7日生
1986年 4月当社入社
1999年 5月韓国タイヨウインキ㈱理事
2001年11月当社開発一部長
2006年 7月台湾太陽油墨股份有限公司董事
2008年 9月当社開発二部長
2010年10月太陽インキ製造㈱取締役
2012年 6月太陽インキ製造㈱代表取締役副社長
2013年 4月当社常務執行役員
2014年 6月当社取締役(現任)、コンプライアンス・
オフィサー(現任)
同 年 7月当社専務執行役員(現任)
2016年 5月永勝泰科技股份有限公司董事(現任)
同 年 6月太陽インキ製造㈱取締役、台湾太陽油墨股份有限公司董事長、太陽グリーンエナジー㈱代表取締役社長
2017年 4月太陽グリーンエナジー㈱取締役(現任)
同 年 5月永勝泰油墨(深圳)有限公司董事(現任)
2018年 4月台湾太陽油墨股份有限公司董事長総経理
2018年 6月太陽グリーンエナジー㈱担当(現任)
2018年 7月台湾太陽油墨股份有限公司董事長(現任)
2019年 4月当社研究本部担当(現任)
(注)3(普通株式)
18
(第1回A種種類株式)
-
(第2回A種種類株式)
3
取締役齋藤 斉 1965年 4月21日生
1995年11月㈱ウィンシステム Marketing Manager(Win System Europe)
1996年 9月当社入社
2001年 6月TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director
2010年 7月当社海外営業部長
2012年 6月太陽インキ製造㈱取締役(現任)
2015年 4月太陽インキプロダクツ㈱代表理事社長兼CEO(現任)
2016年 5月韓国タイヨウインキ㈱代表理事社長兼CEO(現任)
同 年 6月当社取締役(現任)
同 年 7月当社専務執行役員(現任)
2019年 4月TAIYO AERICA, INC.担当(現任)
(注)3(普通株式)
11
取締役三輪 崇夫 1957年 7月27日生
1982年 4月㈱日立製作所入社
2001年 4月同社電子材料研究部長
2006年 4月日立電線㈱入社、同社主管研究長
2007年 4月同社技術企画センター長兼基盤技術センタ
ー長
2012年 4月当社入社
2013年 4月当社研究本部長
2014年 4月当社常務執行役員
2015年 6月中外化成㈱代表取締役会長
2016年 6月当社取締役(現任)、研究本部担当
同 年 7月当社専務執行役員(現任)
2019年 4月グループ人事担当(現任)
(注)3(普通株式)
11
取締役玉木 淑文 1956年 1月30日生
1980年 4月大日本インキ化学工業㈱(現DIC㈱)入社
2010年10月同社ポリマ第二技術本部長
2012年 4月同社執行役員R&D本部長、色彩科学研究所長、総合研究所長
2016年 1月同社常務執行役員技術部門担当、技術統括本部長
2018年 1月同社常務執行役員経営戦略部門長、DIC川村記念美術館担当
2018年 3月同社取締役常務執行役員経営戦略部門長、DIC川村記念美術館担当(現任)
同 年 6月当社取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役樋爪 昌之 1963年 3月2日生
1988年10月サンワ等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1994年 1月樋爪公認会計士事務所入所
同 年 6月当社監査役
2001年 1月樋爪昌之公認会計士事務所所長(現任)
2003年 1月韓国タイヨウインキ㈱監事
2012年 6月当社取締役(現任)
同 年 7月韓国タイヨウインキ㈱理事
(注)3(普通株式)
0
取締役土屋 恵子 1960年 5月13日生
1981年 4月㈱電通入社
1989年 4月㈱フェラーグ入社 エグゼクティブセクレタリー
1991年 4月オーストラリア貿易促進庁入庁 エグゼクティブセクレタリー
1994年 1月㈱ベクトン・ディッキンソン入社 HRプランニング&オーガニゼーショナル・
エフェクティブネス・ダイレクター
2004年 7月㈱ヒューマンバリュー入社 チーフ・
リサーチャー&プロデューサー
2005年10月GE東芝シリコーン㈱(現:モメンティブ・
パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン
合同会社)入社 太平洋地域、執行役員人事本部長
2009年 1月シスコ㈱入社 シニア・HRマネージャー
2011年 2月ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱入社 人事本部ヴァイスプレジデント
2015年 8月アデコ㈱ 取締役人事本部長
2016年 1月同社 取締役ピープルバリュー本部長(現任)
2017年 6月当社取締役(現任)
(注)3(普通株式)
0
取締役山田 仁一郎 1970年 12月13日生
1997年 4月日本学術振興会特別研究員(北海道大学)
2001年 4月香川大学経済学部助教授
2006年 9月フランス・ボルドー・マネジメントスクール客員教授
2011年 4月大阪市立大学大学院経営学研究科准教授
2012年 4月文部科学省・科学技術学術政策研究所客員研究官(現任)
2015年 4月大阪市立大学大学院経営学研究科教授(現任)
2018年 6月当社取締役(現任)
2019年 3月オーストラリア国立グリフィス大学客員教授(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤
監査役		堺 昭人 1953年 1月2日生
1975年 4月東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災
保険㈱)入社
2003年 7月東京海上あんしん生命保険㈱(現東京海上日動あんしん生命保険㈱)出向
2007年 7月同社人事総務部J-SOX統轄参事
2008年 7月同社法務コンプライアンス部J-SOX統轄参事
2011年 1月当社顧問
同 年 6月当社常勤監査役(現任)
2012年 5月韓国タイヨウインキ㈱監事
(注)4-
常勤
監査役		杉浦 秀徳 1961年 3月20日生
1984年 4月㈱日本長期信用銀行入行
1998年 7月UBS信託銀行㈱入行
2000年 7月興銀証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社
2003年10月同社投資銀行グループ投資銀行第四部長
2004年 4月同社資本市場グループ企業金融第一部長
2005年 4月同社経営企画グループ経営調査部(現 市場情報戦略部)上級研究員
2006年 4月京都大学経営管理大学院特別准教授
2007年10月一橋大学商学研究科非常勤講師
2008年 4月京都大学経営管理大学院特別教授
2018年 6月当社常勤監査役(現任)
2019年 4月太陽ファルマテック㈱監査役(現任)
(注)5-
監査役大木 勝 1958年 2月18日生
1980年 4月シャープ㈱入社
1982年 8月当社入社
1998年 4月当社 営業本部室長
2010年 4月当社経営企画部長
2011年 4月当社経理財務部長
2012年 4月当社執行役員 TAIYO INK(THAILAND)CO.,LTD. Managing Director、TAIYO INK INTERNATIONAL(S)PTE LTD Managing Director
2018年 6月当社監査役(現任)
(注)5(普通株式)
25
監査役青山 朝子 1972年 3月14日生
1994年 4月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
2001年 9月メリルリンチ日本証券㈱入社
2004年10月日本コカ・コーラ㈱入社
2008年 8月同社事業戦略推進部長
2010年10月同社財務本部コマーシャルファイナンスCCL&フランチャイズファイナンス部長
2011年 3月東京コカ・コーラボトリング㈱入社取締役
兼CFO
2013年 7月コカ・コーライーストジャパン㈱常務執行
役員財務経理統括部長、
2016年 1月同社常務執行役員コマーシャルファイナンス統括部長
2017年 5月コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱執行役員トランスフォーメーションプロジェクトリーダー
2018年 6月当社監査役(現任)
2019年 2月コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス㈱理事事業開発統括部長(現任)
(注)5-
計(普通株式)
172
(第1回A種種類株式)
-
(第2回A種種類株式)
35

(注)1.取締役樋爪昌之氏、土屋恵子氏及び山田仁一郎氏は、社外取締役です。
2.監査役堺昭人氏、杉浦秀徳氏及び青山朝子氏は、社外監査役です。
3.2018年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から2年間。
4.2019年6月22日開催の第73回定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2018年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から4年間。
6.当社では、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は上記取締役4名を含む17名で次のとおりです。
取締役 専務執行役員 森田 孝行 (太陽油墨(蘇州)有限公司 董事長総経理、TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED
Managing Director、太陽油墨貿易(深圳)有限公司 董事長、永勝泰科技股份有限公司
董事長、永勝泰油墨(深圳)有限公司 董事長)
取締役 専務執行役員 竹原 栄治 (台湾太陽油墨股份有限公司 董事長)
取締役 専務執行役員 齋藤 斉 (韓国タイヨウインキ株式会社 代表理事社長兼CEO、太陽インキプロダクツ株式会社 代
表理事社長兼CEO)
取締役 専務執行役員 三輪 崇夫 (グループ人事担当)
専務執行役員 橋本 和博 (太陽インキ製造株式会社代表取締役会長)
常務執行役員 有馬 聖夫 (太陽ファルマ株式会社代表取締役社長)
常務執行役員 蔡 岱諺 (永勝泰科技股份有限公司 董事総経理、永勝泰油墨(深圳)有限公司 董事総経理)
常務執行役員 海法 玄知 (株式会社マイクロネットワークテクノロジーズ代表取締役会長、株式会社サウマネジ
メント代表取締役会長)
常務執行役員 三浦 敦 (台湾太陽油墨股份有限公司 董事総経理)
常務執行役員 三島 大輔 (太陽油墨貿易(深圳)有限公司 董事総経理)
常務執行役員 尾身 修一 (グループ経理財務統括)
執行役員 荒神 文彦 (太陽グリーンエナジー株式会社代表取締役社長)
執行役員 峰岸 昌司 (太陽インキ製造株式会社代表取締役社長)
執行役員 後藤 英之 (中外化成株式会社代表取締役会長)
執行役員 富岡 さやか(当社医薬品事業本部長)
執行役員 西川 和幸 (TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director、TAIYO TRADING
(THAILAND) CO., LTD. Managing Director)
執行役員 前川 卓司 (TAIYO AMERICA,INC.President and Director)


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。
・社外取締役樋爪昌之氏は、樋爪昌之公認会計士事務所の所長です。樋爪昌之公認会計士事務所と当社との間には特別の関係はありません。
・社外取締役土屋恵子氏は、アデコ株式会社の取締役です。アデコ株式会社と当社との間には特別の関係はありません。
・社外取締役山田仁一郎氏は、文部科学省・科学技術学術政策研究所客員研究官及び大阪市立大学大学院経営学研究科教授並びにオーストラリア国立グリフィス大学客員教授です。文部科学省・科学技術学術政策研究所及び大阪市立大学並びにオーストラリア国立グリフィス大学と当社との間には特別の関係はありません。
・社外監査役杉浦秀徳氏は、太陽ファルマテック株式会社の監査役です。太陽ファルマテック株式会社と当社の関係は、「第5 経理の状況、1 財務諸表等、(1)連結財務諸表、注記事項、追加情報、株式取得による企業結合」に記載のとおりであります。
・社外監査役青山朝子氏は、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社の理事事業開発統括部長です。コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社と当社との間には、来客用飲料の購入取引があります。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専
門的な知見や豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主
と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は会計監査人と必要の都度、会合を持ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、また、監督又は監査業務の遂行にあたり内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的な監督又は監査を行っています。
前期次期

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