雪印メグミルク株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	西 尾 啓 治	1959年2月19日生	1981年4月 2002年4月 2002年10月 2003年6月 2004年1月 2004年6月 2009年6月 2009年10月 2011年4月 2013年6月 2014年3月 2015年4月 雪印乳業㈱入社 同社乳食品事業部 部長 同社乳食品営業部長 同社執行役員乳食品営業部長 同社執行役員チーズ事業部 副事業部長 同社常務執行役員関東販売本部長 同社常務執行役員広域営業部長兼関東販売本部長 同社取締役執行役員広域営業部長兼関東販売本部長 当社執行役員営業統括部長 当社取締役執行役員 当社取締役執行役員市乳事業部長 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	10.6
代表取締役 副社長	西 馬 場 茂	1956年10月16日生	1979年4月 2000年2月 2004年2月 2006年9月 2007年8月 2010年8月 2011年6月 2012年8月 2013年6月 2014年3月 2015年4月 2016年6月 2018年6月 全国農業協同組合連合会入会 同会中央畜産センター食肉部部長 同会本所畜産販売部食肉課課長 JA全農ミートフーズ㈱常務取締役事業企画本部長 全国農業協同組合連合会参事 全農チキンフーズ㈱専務取締役 同社代表取締役社長 当社顧問 当社取締役執行役員 当社取締役執行役員業務製品事業部長委嘱 当社取締役執行役員 当社常務執行役員 当社代表取締役副社長(現任)	(注)2	10.3

役職名	氏名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 副社長	本 井 秀 樹	1961年12月20日生	1984年4月 2004年7月 2005年8月 2007年7月 農林中央金庫入庫 同庫那覇支店長 みずほ証券㈱系統営業部長 農林中央金庫投融資企画部副部 長 2009年7月 2009年10月 2011年4月 2011年7月 雪印乳業㈱経営企画室部長 当社経営企画部長 当社総合企画室長 農林中央金庫農林水産環境統括部長 2014年6月 2016年5月 2016年6月 同庫常務理事 当社顧問 当社取締役常務執行役員 2019年6月 当社代表取締役副社長(現任)	(注)2	2.7
取締役 専務執行役員	幸 坂 眞 也	1957年9月15日生	1980年4月 2002年4月 2003年1月 2003年6月 2004年1月 2005年4月 2006年6月 2006年10月 2007年10月 2009年10月 2010年4月 2011年4月 2011年6月2013年6月2016年6月 雪印乳業㈱入社 同社経営企画室長 同社SCM推進部長 同社執行役員SCM推進部長 同社執行役員チーズ事業部長 同社執行役員業務製品事業部長 同社業務製品事業部長 同社投資企画部長 同社物流部長 当社統合戦略部 副部長 当社統合戦略部長 当社執行役員 当社取締役執行役員 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)2	9.7
取締役 専務執行役員	土 岡 英 明	1955年9月19日生	1979年4月 2003年1月 2003年5月 2006年3月 2007年4月 2009年10月 2011年4月 2011年6月 2015年6月 2016年6月 雪印乳業㈱入社 日本ミルクコミュニティ㈱札幌支店長 同社北海道事業部長 同社営業統括部マーケティンググループ部長 同社営業統括部商品企画開発グループ部長 当社統合戦略部 副部長 当社執行役員 当社取締役執行役員 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)2	6.4

役職名	氏名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (注)1	阿 南 久	1950年2月17日生	1991年6月 1999年6月 2001年6月 2003年8月 2007年10月 2008年5月 2012年8月 2014年8月 2015年6月 生活協同組合コープとうきょう 理事 東京都生活協同組合連合会 理事 日本生活協同組合連合会 理事 全国労働者共済生活協同組合連合会 理事 全国消費者団体連絡会 事務局 同会 事務局長 消費者庁 長官 同庁 長官退任 当社取締役(現任)	(注)2	0.7
取締役 監査等委員	千 葉 忍	1955年1月26日生	1978年4月 2003年1月 2003年10月 2004年1月 2007年4月 2009年6月 2009年10月 2011年6月 2015年6月 2016年6月 雪印乳業㈱入社 日本ミルクコミュニティ㈱コミュニケーション部長 同社広域営業部長 同社営業統括部商品企画開発グループ部長 同社管理統括部総務人事グループ部長 同社執行役員管理統括部長 同社取締役執行役員管理統括部長 当社取締役執行役員 当社常勤監査役 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	3.4
取締役 監査等委員 (注)1	西 川 郁 生	1951年7月1日生	1974年10月 1990年9月 1993年1月 1995年7月 1998年6月 2001年6月 2001年7月 2001年8月 2007年4月 2012年4月 2014年3月 2014年6月 2016年6月 監査法人栄光会計事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入社 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員 国際会計基準委員会(IASC)理事会日本代表 日本公認会計士協会常務理事 国際会計基準委員会(IASC)理事会日本代表退任 日本公認会計士協会常務理事退任 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)退社 企業会計基準委員会副委員長 企業会計基準委員会委員長 慶應義塾大学商学部教授 企業会計基準委員会委員長退任 当社監査役 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	0.9

役職名	氏名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員 (注)1	服 部 明 人	1958年11月28日生	1989年4月 1991年4月 2006年11月 2018年6月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 尾崎法律事務所入所 服部明人法律事務所開設 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	0.1
計					45.2

(注)1. 取締役阿南久、西川郁生および服部明人は、社外取締役であります。
2. 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 千葉 忍、委員 西川 郁生、委員 服部 明人
5. 当社では、意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りです。
専務執行役員 城端 克行 生産・生産技術担当
常務執行役員 小板橋 正人 酪農担当(酪農部長委嘱)
常務執行役員 池浦 靖夫 北海道本部・酪農総合研究所担当、酪農副担当
(北海道本部長・酪農総合研究所長委嘱)
常務執行役員 内田 彰彦 機能性食品事業・資材調達担当
常務執行役員 板橋 登志雄 マーケティング・乳食品事業・市乳事業担当
常務執行役員 末安 亮一 海外事業担当(海外事業部長委嘱)
常務執行役員 川﨑 功博 研究開発・商品開発・ミルクサイエンス研究所・品質保証担当
常務執行役員 大貝 浩平 業務製品事業担当
常務執行役員 渡辺 滋 広報IR・CSR担当、関係会社統括副担当
常務執行役員 中島 隆男 財務・IT企画推進担当、総合企画室副担当
常務執行役員 保倉 一雄 関西販売本部長
常務執行役員 倉持 裕司 関東販売本部長
執行役員 柴田 貴宏 人事部長
執行役員 芹澤 篤 ミルクサイエンス研究所長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役阿南久氏は、当社と利害関係を有せず、消費者団体事務局長や消費者庁長官の経験を生かして消費者としての視点から経営陣の職務執行に対する監督を行なっていただけるものと判断し、監査等委員でない社外取締役として選任しております。また、阿南氏は当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役西川郁生氏は、当社と利害関係を有せず、公認会計士としての高い専門性を当社の監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。西川氏は、当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社からの役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主ではなく、該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役服部明人氏は、当社と利害関係を有せず、弁護士として企業法務に精通しており、高い専門性を当社の監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、服部氏は当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
当社と社外取締役の間には、上記以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、該当する事項はありません。

③ 社外取締役である監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は会計監査人と定期的に開催する協議会に参加し、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査およびレビューの方法および結果、会計監査人の職務の遂行に関する問題等について、監査するとともに、三様監査の立場から効果的監査に向け活発な意見交換を行なっております。

当社は、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。

雪印メグミルク株式会社 社外役員の独立性の判断基準 雪印メグミルク株式会社(以下「当社」という。)は、当社の社外取締役(以下「社外役員」という。)が次のいずれにも該当しない場合は、当該社外役員は、当社に対して十分な独立性を有するものと判断いたします。 1.過去3年間のいずれかの事業年度において、当社または当社子会社と取引等があった次の者 (1) 当社または当社子会社を取引先とする者のうち、当社グループからの支払額が当該取引先グループ連結売上高の2%を超える者またはその業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員もしくは使用人(以下あわせて「業務執行者」という。) (2) 当社または当社子会社の取引先である者のうち、当社グループへの支払額が当社グループ連結売上高の2%を超える者またはその業務執行者 (3) 当社または当社子会社の借入額が、当社グループ連結総資産の2%を超える者またはその業務執行者 (4) 当社または当社子会社から1千万円または総収入の2%のいずれか高い額を超える金銭その他の財産(役員報酬を除く。)を得たコンサルタント、会計専門家または法律専門家で、当該財産を得ている者が団体である場合には、当該団体に所属する者 2.過去3年内において、大株主であった次の者 (1) 当社の議決権比率 10%以上の保有者(間接保有を含む。)またはその業務執行者 (2) 当社または当社子会社が議決権比率 10%以上を保有した会社(間接保有を含む。)の業務執行者 3.当社・当社子会社・取引先等またはその関係者の親族 (1) 過去 10年内において、次の者の配偶者または二親等内の親族であった者 ① 当社または当社子会社の業務執行取締役、執行役員または本社部長 ② 当社の非業務執行取締役 (2) 過去3年内において、次の者の配偶者または二親等内の親族であった者 ① 前1.(1)、(2)および(3)ならびに前2.に掲げる者で、業務執行者の場合は業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員または部長クラスの者 ② 前1.(4)に掲げる者(会計専門家については公認会計士、法律専門家については弁護士(アソシエイトを含む。)に限る。) 4.その他の関係者 (1) 過去3年間のいずれかの事業年度において、当社または当社子会社から1事業年度中に1千万円または総収入の2%のいずれか高い額を超える寄付を受けた者またはその業務執行者 (2) 過去3年内に当社または当社子会社の出身者が他の会社において社外役員に就いていた場合における当該他の会社の業務執行者