株式会社東京エネシス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

2019年6月27日現在

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員	熊 谷 努	1961年2月21日生	2006年6月 東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)神奈川支店川崎支社長 2012年6月 同社電力流通本部工務部長 2014年6月 同社埼玉支店長 2015年7月 同社執行役員パワーグリッド・カンパニー埼玉総支社長 2016年4月 東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社長(常務取締役待遇) 2016年6月 当社代表取締役社長 2017年6月 当社代表取締役社長社長執行役員(現在)	(注)3	15,100
取締役 副社長執行役員 新事業開発担当	眞 島 俊 昭	1963年10月20日生	2011年7月 東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)千葉支店成田支社長 2014年7月 同社本店技術統括部(技術イノベーション担当) 2016年7月 同社経営企画ユニットグループ事業管理室(技術・業務革新推進担当) 2017年6月 東京電力フュエル&パワー株式会社常務取締役 2019年4月 東京電力ホールディングス株式会社参与 2019年6月 当社取締役副社長執行役員新事業開発担当(現在)	(注)3	3,000
取締役 常務執行役員 原子力本部長	猿 渡 辰	1955年10月20日生	1980年4月 当社入社 2009年6月 当社福島支社福島第二現業所長 2012年6月 当社執行役員原子力本部原子力技術部長 2013年6月 当社執行役員原子力本部副本部長兼原子力技術部長 2014年6月 当社取締役原子力本部長代理兼原子力技術部長 2015年6月 当社取締役原子力本部長代理兼原子力統括部長 2016年6月 当社取締役原子力本部長代理 2017年6月 当社取締役常務執行役員原子力本部長(現在)	(注)3	6,600
取締役 常務執行役員	篠 原 宏 昭	1953年7月27日生	1998年7月 東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)広報部部長代理 2003年7月 同社柏崎刈羽原子力発電所副所長 2005年6月 同社秘書部長 2009年6月 当社取締役総務部・経理部担任 2012年6月 当社常務取締役 2017年6月 当社取締役常務執行役員(現在)	(注)3	14,400
取締役 常務執行役員 エネルギー・産業本部長	小 林 隆	1954年9月5日生	2007年6月 東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)中央火力事業所広野火力発電所長兼広野火力建設所長 2009年4月 同社東火力事業所長 2010年6月 同社執行役員東火力事業所長 2012年6月 当社取締役火力本部長 2013年6月 当社常務取締役火力・産業本部長 2015年6月 当社常務取締役エネルギー・産業本部長 2017年6月 当社取締役常務執行役員エネルギー・産業本部長(現在)	(注)3	9,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	海 野 裕 之	1955年10月14日生	1979年4月 当社入社 2009年6月 当社総合技術センター長 2012年6月 当社執行役員千葉支社長 2014年6月 当社執行役員火力・産業本部副本部長 2017年6月 当社上席執行役員エネルギー・産業本部副本部長 2018年6月 当社取締役常務執行役員(現在)	(注)3	4,700
取締役 常務執行役員 営業本部長兼 エネルギー・産業本部長 代理	鈴 木 康 司	1959年10月21日生	1982年4月 当社入社 2009年6月 当社千葉支社五井現業所長 2012年6月 当社茨城支社広野現業所長 2015年6月 当社営業本部営業統括部長 2016年6月 当社執行役員営業本部営業統括部長 2017年6月 当社上席執行役員エネルギー・産業本部長代理 2019年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼エネルギー・産業本部長代理(現在)	(注)3	1,700
取締役 常務執行役員 エネルギー・産業本部 副本部長(建設担当)兼 国際部長兼 営業本部副本部長	堀 川 総 一 郎	1963年12月16日生	1989年1月 当社入社 2015年6月 当社エネルギー・産業本部再生可能エネルギープロジェクト部長 2017年2月 当社執行役員エネルギー・産業本部再生可能エネルギープロジェクト部長兼国際部長 2018年3月 当社執行役員エネルギー・産業本部副本部長(建設担当)兼再生可能エネルギープロジェクト部長兼国際部長 2018年6月 当社上席執行役員エネルギー・産業本部副本部長(建設担当)兼第一プロジェクト部長兼国際部長兼営業本部副本部長 2019年6月 当社取締役常務執行役員エネルギー・産業本部副本部長(建設担当)兼国際部長兼営業本部副本部長(現在)	(注)3	1,800
取締役	田 中 等	1950年7月28日生	1976年4月 弁護士登録 1976年4月 成富総合法律事務所(現丸の内南法律事務所)入所 2003年10月 同所代表(現在) 2014年6月 当社取締役(現在)	(注)3	700
取締役	阪 本 吉 秀	1955年8月19日生	1979年4月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社) 入社 2009年7月 同社理事本店損害サービス部長 2012年5月 同社執行役員関西業務支援部長 2012年6月 株式会社自研センター代表取締役 2016年6月 東京海上ミレア少額短期保険株式会社常勤監査役 2016年6月 当社取締役(現在)	(注)3	700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	菅 沼 希 一	1956年10月29日生	1995年7月 東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)資材部資材計画課長 2011年6月 同社原子力・立地本部福島第一安定化センター副所長 2014年4月 同社福島第一廃炉推進カンパニー福島第一原子力発電所副所長 2014年7月 同社原子力・立地本部技術研究組合国際廃炉研究開発機構出向 2016年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)4	1,400
常勤監査役	椎 名 真 司	1958年11月8日生	1981年4月 当社入社 2008年2月 当社総務部長 2013年6月 当社執行役員総務部長 2017年6月 当社執行役員総務部担任兼調達センター担任 2018年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)5	6,900
監査役	田 中 豊	1947年6月5日生	1966年4月 札幌国税局入局 2003年7月 東京上野税務署長 2006年7月 高松国税不服審判所長 2007年7月 国税庁長官官房付 2007年8月 田中税理士事務所所長(現在) 2016年6月 当社監査役(現在)	(注)4	1,500
監査役	二 宮 照 興	1960年6月3日生	1989年4月 弁護士登録 1992年4月 丸市法律事務所(現丸市綜合法律事務所)開設(現在) 2019年6月 当社監査役(現在)	(注)6	-
計					67,600

(注) 1 田中等及び阪本吉秀は、社外取締役であります。
2 菅沼希一、田中豊及び二宮照興は、社外監査役であります。
3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は、取締役会の意思決定及び監督機能の充実・強化と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

土田 俊昭	常務執行役員 原子力本部長代理		川本 洋人	常務執行役員 原子力本部福島総合支社長
海野 伸介	常務執行役員 人事・組織改革担当		幡野 英憲	上席執行役員 改善担当兼原子力本部副本部長
福良 昌敏	上席執行役員 技術担当		山中 靖	上席執行役員 業務改革担当
中田 利康	上席執行役員 エネルギー・産業本部副本部長 兼営業本部副本部長		小川 泰規	上席執行役員 エネルギー・産業本部副本部長
出口 正彦	執行役員 原子力本部原子力営業部長		石井比呂志	執行役員 エネルギー・産業本部副本部長
西野宮 修	執行役員 人事部担任		寺岡 進	執行役員 原子力本部原子力統括部長
栗原 幸宏	執行役員 ICT推進部長		伊藤 義明	執行役員 経営企画室長
佐藤 浩延	執行役員 総務部長		北 豊伸	執行役員 原子力本部原子力プロジェクト部長
堀川優次郎	執行役員 エネルギー・産業本部エネルギー・産業統括部長

② 社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 田中等は弁護士であり、㈱SUMCOの社外取締役であります。当社と同社との間には、工事請負等の取引関係があります。
社外取締役 阪本吉秀は、東京海上日動火災保険㈱の業務執行者、㈱自研センターの代表取締役及び東京海上ミレア少額短期保険㈱の常勤監査役でありました。当社と東京海上日動火災保険㈱との間には、損害保険の付保等の取引関係があります。また、当社と東京海上ミレア少額短期保険㈱及び㈱自研センターとの間には、取引関係はありません。
社外監査役 菅沼希一は、東京電力㈱(現 東京電力ホールディングス㈱)の業務執行者でありました。同社は当社の主要株主であり、工事請負等の取引関係があります。
社外監査役 田中豊は税理士であり、㈱伊藤園の社外監査役であります。当社と同社との間には、取引関係はありません。
社外監査役 二宮照興は弁護士であり、新興プランテック㈱の社外取締役であります。当社と同社との間には、取引関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載の「所有株式数(株)」に記載のとおりであります。
当社は監査役設置会社を選択しており、社外監査役3名を含む監査役が、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、その独立性・中立性の立場から取締役会等に対し必要に応じて意見を述べること等により、経営に対する監査機能を確保しております。
また、社外取締役を2名選任しており、独立性・専門性に基づいた当社業務執行の監督・指導の強化を図っております。
これらにより、当社業務の適正が確保できると考えており、現状の体制としております。
当社は、社外取締役の独立性判断基準については、次のいずれにも該当しない場合、当社グループからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断いたします。なお、社外監査役については、独立性判断基準は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
イ 当社との直近事業年度の取引額が、当社又は当該取引先のいずれかの連結売上高の2%を超える取引先又はその業務執行者
ロ 当社の借入先で、直近事業年度の借入額が総資産の2%を超える金融機関の業務執行者
ハ 当社への出資比率が10%以上の大株主又はその業務執行者
ニ 当社の法律、会計もしくは税務の専門家又はコンサルタントとして、直近事業年度において、当社から役員報酬以外に10百万円を超える報酬を受けた者又はその連結売上高の2%を超える報酬を受けた団体に所属する者
ホ 過去3年間において上記イからニまでに該当していた者
ヘ 現在又は過去3年間において上記イからホまでに掲げる者の2親等以内の親族

③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から監査品質管理体制、監査・四半期レビュー計画及び同結果について定期的に報告をうけるとともに、意見交換を行い、相互連携を図っております。また、内部監査部門である監査室と年度内部監査計画及び監査結果について適宜意見交換等を行い連携を図っております。