科研製薬株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	大 沼 哲 夫	1950年11月30日生	1974年4月 当社入社 2002年4月 営業企画部長 2004年7月 執行役員就任 2005年6月 取締役就任 2007年4月 営業本部長 2007年6月 常務取締役就任 2011年6月 代表取締役社長就任(現)	(注)4	13,600
常務取締役 営業本部長	堀 内 裕 之	1962年3月21日生	1984年4月 当社入社 2010年10月 広島支店長 2014年4月 大阪支店長 2015年7月 執行役員就任 2016年4月 医薬営業部長 2016年6月 取締役就任 2017年4月 営業本部長(現) 2018年6月 常務取締役就任(現)	(注)4	3,500
常務取締役	髙 岡 淳	1955年6月28日生	1978年4月 農林中央金庫入庫 2003年6月 同庫証券業務部長 2004年7月 同庫大阪支店副支店長 2005年6月 同庫JAバンク統括部長 2007年6月 同庫常務理事 2010年6月 日本ユニシス株式会社常勤監査役 2014年6月 岡三証券株式会社顧問 2016年6月 当社常務取締役就任(現) 2016年8月 購買部長	(注)4	1,000
取締役	渡 邊 史 弘	1960年5月14日生	1984年4月 東邦生命保険相互会社入社 2000年4月 当社入社 2007年4月 経理部長 2013年4月 総務部長 2013年7月 執行役員就任 2016年6月 取締役就任(現)	(注)4	2,800
取締役 研究開発本部長	家 田 力	1961年1月6日生	1984年4月 当社入社 2009年4月 臨床開発部長 2014年4月 研開企画部長 2015年1月 開発ポートフォリオ推進部長 2016年7月 執行役員就任 2016年10月 研究開発本部長(現) 2017年6月 取締役就任(現)	(注)4	3,100
取締役	榎 本 英 紀	1969年5月22日生	1999年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2005年6月 株式会社ゼンリン社外監査役 2009年8月 石井・榎本総合法律事務所設立 同事務所パートナー 2014年4月 第一東京弁護士会監事 2014年6月 当社取締役就任(現) 2018年4月 最高裁判所司法研修所教官(現) 2019年1月 榎本・藤本総合法律事務所設立 同事務所パートナー(現)	(注)4	400
取締役	田 邉 芳 男	1955年3月24日生	1978年4月 外務省入省 1989年10月 マッキンゼー・アンド・カンパ ニー日本支社入社 1993年10月 大塚製薬株式会社入社(役員待遇) 2001年6月 同社執行役員 2008年3月 株式会社トクホン専務執行役員 2008年6月 同社専務取締役 2009年4月 同社代表取締役社長執行役員 2013年6月 同社顧問 2014年9月 兆株式会社パートナー(現) 2016年6月 当社取締役就任(現) 2017年9月 株式会社メディカルオピニオン代表取締役(現)	(注)4	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	上 別 府 圭 子	1955年4月12日生	2001年4月 日本橋学館大学(現開智国際大学)助教授 2002年4月 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻助教授 2012年12月 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻教授(現) 2013年4月 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長就任 2015年3月 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長退任 2017年4月 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻長就任(現) 2019年6月 当社取締役就任(現)	(注)4	―
常勤監査役	岩 本 篤 忠	1956年6月29日生	1979年4月 当社入社 2008年4月 大阪第二支店長 2011年7月 購買部長 2015年6月 監査役就任(現)	(注)5	2,100
常勤監査役	土 井 直 巳	1958年11月14日生	1990年4月 当社入社 2010年4月 研開業務管理センター長 2012年4月 信頼性保証部長 2018年6月 監査役就任(現)	(注)6	2,600
監査役	原 一 夫	1949年4月14日生	1968年4月 福岡国税局 1986年7月 国税庁長官官房 2007年7月 税務大学校副校長 2008年7月 熊本国税局長 2009年9月 税理士登録 2015年6月 当社監査役就任(現) 2016年3月 東亞合成株式会社社外取締役(監 査等委員)	(注)5	600
監査役	遠 藤 宏 歳	1954年5月18日生	1978年4月 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 2001年4月 同社純増推進部長 2004年1月 同社福岡支社支社長 2005年4月 同社営業企画部長 2005年12月 同社執行役員業務部長 2009年4月 同社常務執行役 2012年4月 同社専務執行役 2014年4月 明治安田損害保険株式会社代表取締役社長 2018年4月 明治安田商事株式会社監査役(現) 2019年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	―
計					30,700

(注) 1 取締役榎本英紀、田邉芳男、上別府圭子は、社外取締役であります。
2 監査役原一夫、遠藤宏歳は、社外監査役であります。
3 当社は、経営の意思決定の迅速化と監督機能及び業務執行機能の明確化に向けて、執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で薬制部門長村上覚、生産部門長・静岡工場長大泉憲秀、経営企画部長松浦真洋、人事部長石田直行、総務部長鈴土雅、東日本統括営業部長藤井啓文は、2019年7月1日付で就任予定であります。
4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役岩本篤忠、原一夫、遠藤宏歳の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役土井直巳の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
井 上 康 知	1960年7月14日生	1999年4月 1999年4月 2011年10月 2012年6月 2015年9月	弁護士登録 高橋綜合法律事務所入所 長濱・水野・井上法律事務所設立 同事務所パートナー(現) 一般社団法人日本損害保険協会紛争解決委員(現) 株式会社シンクロ・フード社外監査役(現)	(注)	―

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を3名、社外監査役を2名それぞれ選任しております。
社外取締役は取締役会の意思決定に直接関わることにより、会社の持続的な成長のため、自らの知見に基づき助言と監督を行い、また中立・独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映する役割を担っております。
社外監査役は自らの知見に基づき、中立・独立した立場から取締役の職務執行を監査することにより、監査機能を強化し経営の透明性・客観性を確保する役割を担っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準等は設けておりませんが、その選任に際しては、中立的役割が損なわれることがないよう、当社からの独立性について十分に配慮しており、いずれの社外取締役及び社外監査役とも当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役榎本英紀は、弁護士として高度な専門性と豊富な経験を有しております。
社外取締役田邉芳男は、外務省及び複数の会社で経営に携わった経験、実績、見識を有しております。
社外取締役上別府圭子は、保健学博士・大学院教授としての豊富な専門知識と経験、見識を有しております。
社外監査役原一夫は、税理士としての資格を有しており、税務・会計に対し、深い知識・経験を有しております。
社外監査役遠藤宏歳は、金融業界での豊富な経験と知識、経営に携わった見識を有しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。社外取締役及び社外監査役並びにその所属している、又は過去に所属していた会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所規則に定める独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と社外監査役とは、取締役会の出席を通じて意見及び情報の交換を行っているほか、社外取締役と監査役会は、定期的に情報交換しております。また、会計監査人・業務監査室による監査役会への定期報告会には社外監査役も出席しております。