テクノホライゾン株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	野村 拡伸	1969年7月15日生	1995年1月 ㈱タイテック入社 2000年4月 同社東京支店長就任 2001年6月 同社取締役東京支店長就任 2002年4月 同社取締役営業本部長就任 2004年6月 同社執行役員営業本部長就任 2005年6月 同社常務取締役就任 2007年8月 同社代表取締役就任 2010年4月 当社設立 取締役就任 2011年1月 泰志達(蘇州)自控科技有限公司設立董事長就任 2012年4月 当社取締役副社長就任 ㈱タイテック代表取締役会長就任(現任) 2013年1月 ㈱SUWAオプトロニクス(現・㈱中日諏訪オプト電子)代表取締役会長就任 2013年7月 当社代表取締役社長就任(現任) 2014年4月 ㈱エルモ社代表取締役会長就任 2016年4月 ㈱中日諏訪オプト電子代表取締役社長就任 2017年10月 ㈱エルモ社代表取締役会長兼社長就任(現任) 2017年11月 ㈱中日諏訪オプト電子代表取締役会長就任(現任)	(注)3	70
常務取締役	水上 康	1951年10月16日生	1970年4月 ㈱大垣共立銀行入行 2002年1月 同行菊井町支店支店長就任 2005年6月 ㈱タイテック常勤監査役就任 2007年6月 同社取締役管理本部長就任 2013年3月 ㈱タイテック常勤監査役就任 2014年6月 当社 取締役就任 2015年1月 ㈱SUWAオプトロニクス(現・㈱中日諏訪オプト電子)監査役就任 2015年7月 当社 常務取締役就任(現任) 2016年4月 ㈱エルモ社監査役就任 ㈱タイテック取締役就任(現任) 2017年6月 ㈱中日諏訪オプト電子常務取締役就任(現任) 2017年10月 ㈱エルモ社常務取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	口野 達也	1970年4月27日生	1992年4月 ㈱タイテック入社 2006年4月 同社管理本部総務部部長就任 2008年4月 同社製造本部購買部長就任 2018年4月 当社出向 管理部部長就任(現任) ㈱エルモ社製造部部長就任 2019年3月 同社生販管理部部長就任(現任) 2019年6月 当社 取締役就任(現任)	(注)3	4
取締役	寺澤 和哉	1974年11月7日生	1998年10月 監査法人 伊東会計事務所入所 2007年8月 あずさ監査法人(現・有限責任 あずさ監査法人)入所 2010年7月 寺澤会計事務所所長(現任) 2011年6月 ㈱クロップス社外監査役就任 2015年6月 当社 社外取締役就任(現任) 2016年6月 ㈱クロップス取締役(監査役等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役	越原 洋二郎	1973年4月21日生	2004年4月 学校法人越原学園入職 2005年4月 同学園常務理事、評議員(現任) 2014年6月 ㈱越原地所設立 代表取締役就任(現任) 2014年11月 ㈱イズミ設立 代表取締役就任(現任) 2018年6月 社会医療法人名古屋記念財団 評議員(現任) 社会福祉法人新生会 評議員(現任) 2019年6月 当社 社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	渡邉 哲也	1969年12月10日生	2010年2月 ㈱エルモ社入社 2010年4月 当社入社 2011年4月 当社経営企画部長就任 2013年7月 ㈱SUWAオプトロニクス(現・㈱中日諏訪オプト電子)取締役就任 2014年6月 当社 取締役就任 2017年6月 当社 監査役就任(現任) ㈱中日諏訪オプト電子監査役就任(現任) ㈱タイテック監査役就任(現任) 2017年10月 ㈱エルモ社監査役就任(現任)	(注)4	2
監査役	原田 彰好	1950年6月29日生	1987年4月 弁護士登録 1988年4月 大脇・鷲見合同法律事務所(現・しるべ総合法律事務所)入所 2000年4月 同事務所パートナー就任(現任) 2008年6月 ㈱タイテック監査役就任 2014年6月 当社 監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	飯田 浩之	1960年12月13日生	1998年3月 税理士登録 2001年12月 飯田会計事務所所長(現任) 2006年5月 ㈱エルモ社監査役就任 2014年6月 当社 監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	井上 龍哉	1955年10月14日生	1980年1月 井上秋夫税理士事務所入所 1982年10月 監査法人丸の内会計事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所 1989年7月 井上龍哉公認会計士事務所所長(現任) 2005年6月 ㈱中日電子監査役就任 2010年6月 ㈱スズケン監査役就任(現任) 2014年6月 当社 監査役就任(現任)	(注)4	4
計					80

(注)1.取締役の寺澤和哉及び越原洋二郎は、社外取締役であります。
2.監査役の原田彰好、飯田浩之及び井上龍哉は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。なお、増員等により選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
4.監査役の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名の体制になっております。当社は、これら社外取締役及び社外監査役に対し、適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への有効な助言を期待しております。
社外取締役 寺澤和哉氏は寺澤会計事務所の所長でありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外取締役 越原洋二郎氏は学校法人越原学園の常務理事でありますが、当該学校法人と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。
社外監査役 原田彰好氏はしるべ総合法律事務所のパートナーでありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。また、社外監査役 飯田浩之氏は飯田会計事務所の所長でありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外監査役 井上龍哉氏は井上龍哉公認会計士事務所の所長であります。「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等においてコンプライアンスの状況や内部統制システムの構築、運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査室及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえ業務執行の監査を行っております。