小野薬品工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長	相 良 暁	1958年10月7日生	1983年4月 当社入社 2006年4月 当社業務本部長兼経営統轄部長 2006年6月 当社取締役 2007年4月 当社経営統轄本部長 2007年11月 当社営業本部長 2007年12月 当社常務取締役 2008年2月 当社取締役副社長 2008年4月 当社経営統轄本部長 2008年9月 当社取締役社長(現任)	(注)3	52
取締役 副社長執行役員 東京支社長	粟 田 浩	1961年2月23日生	1983年4月 当社入社 2008年5月 当社開発本部長兼臨床開発企画部長 2008年6月 当社取締役 2009年6月 当社常務取締役 2010年6月 当社専務取締役 2011年6月 当社取締役専務執行役員 2011年10月 当社開発本部長兼臨床開発管理部長 2012年5月 当社開発本部長 2012年6月 当社取締役副社長執行役員(現任) 2014年10月 当社開発本部長兼臨床開発企画部長 2015年4月 当社開発本部長 2018年10月 当社東京支社長(現任)	(注)3	31

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 業務本部長	佐 野 敬	1959年7月3日生	1983年4月 当社入社 2005年8月 当社営業本部長 2006年5月 当社東京事務所長 2006年6月 当社取締役 2007年11月 当社経営統轄本部長兼経営企画部長 2008年4月 当社経営統轄本部長付部長 2008年6月 当社取締役退任 2008年6月 当社常勤監査役 2011年6月 当社監査役辞任 2011年6月 当社取締役常務執行役員 2011年6月 当社経営管理本部長 2012年6月 当社取締役専務執行役員(現任) 2017年1月 当社経営管理本部長兼製品戦略部長 2018年10月 当社業務本部長(現任)	(注)3	25
取締役 常務執行役員 信頼性保証本部長	川 溿 和一十	1960年1月3日生	1985年4月 当社入社 2008年5月 当社研究副本部長兼知的財産部長 2008年6月 当社取締役 2008年6月 当社研究本部長兼知的財産部長 2008年7月 当社研究本部長 2008年9月 当社常務取締役 2009年12月 当社研究本部長兼水無瀬研究所長 2011年6月 当社取締役常務執行役員(現任) 2013年10月 当社研究本部長兼水無瀬研究所長兼 研究提携統括部長 2015年2月 当社研究本部長兼水無瀬研究所長 2016年4月 当社信頼性保証本部長(現任)	(注)3	22
取締役 常務執行役員 経営調査室長	小 野 功 雄	1959年1月3日生	1981年4月 当社入社 1986年2月 当社取締役 1990年5月 当社生産副本部長 1992年6月 当社人材開発部長兼東京支社長補佐 1995年8月 当社CI室長 2005年9月 当社環境管理室長 2011年6月 当社取締役執行役員 2014年4月 当社経営調査室長(現任) 2015年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)3	1,509

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	加 登 豊	1953年8月26日生	1986年4月 大阪府立大学経済学部助教授 1994年1月 神戸大学経営学部教授 1999年4月 神戸大学大学院経営学研究科教授 2004年9月 日本管理会計学会副会長 2007年9月 日本原価計算研究学会会長 2007年9月 日本管理会計学会常務理事 2008年4月 神戸大学大学院経営学研究科長 (学部長) 2010年6月 バンドー化学株式会社 社外取締役 2012年4月 同志社大学大学院ビジネス研究科教授 2013年6月 当社社外取締役(現任) 2015年4月 同志社大学大学院ビジネス研究科長 2017年4月 同志社大学大学院ビジネス研究科教授(現任)	(注)3	―
取締役	栗 原 潤	1957年8月13日生	1983年4月 株式会社三菱総合研究所入社 1995年4月 株式会社富士通総研入社 2003年4月 ハーバード大学ケネディ行政大学院 シニア・フェロー 2006年4月 関西学院大学総合政策学部客員教授 (現任) 2007年4月 独立行政法人経済産業研究所 リエゾン・オフィサー 2009年4月 一般財団法人キヤノングローバル 戦略研究所研究主幹(現任) 2013年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	野 村 雅 男	1949年8月2日生	1972年3月 岩谷産業株式会社入社 2007年6月 同社取締役執行役員 2009年4月 同社常務取締役執行役員 2010年4月 同社専務取締役執行役員 2012年6月 同社代表取締役社長執行役員 2017年4月 同社取締役相談役執行役員 2017年6月 同社相談役(現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任) 2019年6月 京阪神ビルディング株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役(常勤)	西 村 勝 義	1954年1月24日生	1977年4月 当社入社 2003年4月 当社研究業務部長 2005年10月 当社研究副本部長兼研究業務部長 2007年6月 当社営業業務部長 2007年11月 当社業務監査部次長 2010年6月 当社研究業務部長 2011年6月 当社監査役(現任)	(注)4	10
監査役(常勤)	藤 吉 信 治	1956年6月30日生	1980年4月 当社入社 2006年5月 当社首都圏営業部長兼 東京第一支店長 2008年2月 当社営業本部長 2008年6月 当社取締役 2008年11月 当社東京第一支店長 2009年1月 当社福岡支店長 2010年3月 当社営業本部長 2010年6月 当社常務取締役 2011年6月 当社取締役常務執行役員 2015年4月 当社営業本部管掌 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)5	21
監査役	作 花 弘 美	1961年2月21日生	1984年10月 青山監査法人入所 1989年4月 公認会計士登録 1990年9月 青山監査法人退所 1990年10月 協立監査法人入所 2013年7月 協立監査法人代表社員(現任) 2015年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	―
監査役	菱 山 泰 男	1973年2月11日生	1999年4月 裁判官任官 2006年4月 弁護士登録 2006年4月 田辺総合法律事務所入所(現任) 2010年1月 東京地方裁判所鑑定委員(借地非訟)(現任) 2016年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
計					1,678

(注) 1 取締役 加登 豊、取締役 栗原 潤、取締役 野村 雅男は、社外取締役であります。
2 監査役 作花 弘美、監査役 菱山 泰男は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、経営の効率化および意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の11名であります。なお、2018年10月1日付で新たに出光清昭、高井信治の2名が執行役員に就任しております。

常務執行役員	市川 弘	営業本部長
常務執行役員	谷 幸雄	広報部長
常務執行役員	辻中 聡浩	経営戦略本部長
常務執行役員	滝野 十一	研究本部長
執行役員	松岡 昌三	NV戦略企画部長兼研究・開発テーマ審査委員会委員長
執行役員	寺西 勝司	西日本営業部長
執行役員	世古 卓哉	CMC・生産本部長
執行役員	巾下 広	研究副本部長
執行役員	森尾 勝則	首都圏営業部長
執行役員	出光 清昭	開発本部長
執行役員	高井 信治	メディカルアフェアーズ統括部長

②社外役員の状況

当社は、経営の健全性、業務執行の的確性の維持・向上およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、企業経営に関する幅広い知識と高い見識を有する社外取締役を3名選任しています。
社外取締役 加登 豊氏は、同志社大学大学院ビジネス研究科教授であり、管理会計・原価計算の分野の高い学術知識、企業経営についての豊富な見識に基づき、経営上有用な助言、提言を行うなど、社外取締役として期待される役割を果たしていただいています。また、同氏および同大学と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 栗原 潤氏は、一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所の研究主幹であり、政治、経済、社会分野の第一線の研究者として、国内外での研究経験から得た幅広い見識に基づき、経営上有用な助言、提言を行うなど、社外取締役として期待される役割を果たしていただいています。また、同氏および同研究所と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 野村 雅男氏は、岩谷産業株式会社の相談役であり、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営を適切に監督し、経営全般に関して助言、提言を行うなど、社外取締役として期待される役割を果たしていただいています。また、同氏は京阪神ビルディング株式会社の社外取締役を兼務されていますが、同氏および各社と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式を5千株保有しています。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしています。

当社は、監査役(会)設置会社における監査機能の強化という観点から、法律あるいは企業会計について広範かつ高度な知識を有する弁護士と公認会計士を各1名社外監査役に選任しています。
社外監査役 作花 弘美氏は、協立監査法人の代表社員であり、企業会計の専門家(公認会計士)として専門的かつ客観的な立場で取締役の職務執行の監査を行うとともに、当社の経営に関し適宜発言等を行っています。また、同氏および同監査法人と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 菱山 泰男氏は、田辺総合法律事務所のパートナー弁護士であり、法律の専門家として専門的かつ客観的な立場で取締役の職務執行の監査を行うとともに、当社の経営に関し適宜発言等を行っています。また、同氏および同事務所と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外監査役の独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等も参考にしています。
なお、当社は、上記5名の社外役員がいずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしていることから、全員を独立役員として同取引所に届け出ております。

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における業務報告、内部統制システムの整備・運用状況の報告等の確認を通じて取締役の職務執行の監督を行うほか、「役員人事案検討会議」および「役員報酬案検討会議」の構成員として、経営陣に対するより実効的な監督を行っています。
社外監査役は、各監査役と相互に連携を図りながら、監査役会で定めた監査方針および監査計画、職務分担等に従い、取締役会への出席、取締役および内部統制部門等からの情報収集、重要な決裁書類等の閲覧等により取締役の職務執行状況の監査を行っています。
監査役監査においては、内部監査部門(業務監査部)から定期的に内部監査の経過および結果について報告を受けるとともに、相互に情報交換や意見交換を行うなど連携に努めています。また、会計監査人から定期的または必要に応じて臨時に会計監査計画や監査結果などについて説明・報告を受けるとともに、相互に情報交換や意見交換などを行い、監査が有効かつ効率的なものとなるよう連携に努めています。