株式会社パピレス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	松井康子	1969年3月17日生	1995年11月 当社入社 2000年4月 WEB編集部長就任 2000年6月 取締役就任 2003年6月 経営企画室長就任 2006年6月 取締役副社長就任 2006年6月 経営企画室業務執行取締役就任 2006年11月 管理部門統括就任 2007年7月 総務・経理部長就任 2012年6月 代表取締役社長就任(現任) 2014年9月 巴比楽視網路科技股份有限公司董事長就任(現任) 2015年7月 株式会社ネオアルド取締役就任(現任) 2017年6月 Papyless Global,Inc.取締役/CEO就任(現任) 2018年4月 PAPYLESS HONG KONG CO.,LTD.取締役/CEO就任(現任)	(注3)	181,184
取締役会長 海外担当	天谷幹夫	1948年3月7日生	1974年3月 富士通株式会社入社 1989年4月 富士通研究所株式会社主任研究員就任 1992年4月 富士通株式会社小型プリンタ開発課長就任 1995年3月 当社設立、代表取締役社長就任 2012年6月 取締役会長就任(現任) 2012年6月 海外担当就任(現任) 2014年9月 巴比楽視網路科技股份有限公司董事就任(現任) 2017年6月 Papyless Global,Inc.取締役就任(現任) 2018年4月 PAPYLESS HONG KONG CO.,LTD.取締役就任(現任)	(注3)	3,427,704
専務取締役 仕入部門統括兼コンテンツ企画開発部長	福井智樹	1970年12月17日生	1995年11月 当社入社 2002年4月 コンテンツ企画部長就任 2002年6月 取締役就任 2007年7月 営業部門統括就任 2010年9月 仕入部門統括就任(現任) 2013年9月 コンテンツ企画開発部長就任(現任) 2015年6月 専務取締役就任(現任) 2015年7月 株式会社ネオアルド代表取締役社長就任(現任)	(注3)	48,792
取締役 販売部門統括兼システム管理部長	岡田英明	1974年7月30日生	1997年4月 国土情報開発株式会社入社 2000年11月 当社入社 2003年10月 WEB開発部長就任 2007年11月 WEB編集部長代理就任 2008年6月 取締役就任(現任) 2010年9月 販売部門統括就任(現任) 2014年4月 システム管理部長就任(現任) 2014年4月 WEB編集部長代理就任 2017年6月 Papyless Global,Inc.取締役就任(現任)	(注3)	8,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 管理部門統括兼総務・経理部長	須永喜和	1967年9月3日生	1990年4月 株式会社太平洋銀行入行 1993年11月 有限会社三雄美研入社 1996年2月 中田会計事務所入所 2007年10月 当社入社 2008年4月 総務・経理部長就任(現任) 2012年6月 取締役就任(現任) 2012年6月 管理部門統括就任(現任) 2014年9月 巴比楽視網路科技股份有限公司董事就任(現任) 2015年7月 株式会社ネオアルド取締役就任(現任) 2017年6月 Papyless Global,Inc.取締役/CFO就任(現任) 2018年4月 PAPYLESS HONG KONG CO.,LTD.取締役就任(現任)	(注3)	8,000
取締役	礒﨑実生	1968年11月14日生	1990年10月 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入所 2006年6月 有限責任監査法人トーマツ パートナー就任 2019年5月 イーサップ経営研究所代表就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注3)	-
常勤監査役	松村貞浩	1946年3月12日生	1968年4月 日産ディーゼル販売株式会社入社 1988年12月 日産ディーゼル工業株式会社に転籍 1999年10月 九州日産ディーゼル株式会社代表取締役社長就任 2002年5月 関東日産ディーゼル株式会社代表取締役社長就任 2006年5月 関東日産ディーゼル株式会社相談役就任 2008年6月 当社監査役就任(現任) 2015年7月 株式会社ネオアルド監査役就任(現任)	(注4)	-
監査役	藤居祥三	1942年8月28日生	1966年4月 日本銀行入行 1993年6月 株式会社第三銀行入行 1994年6月 株式会社第三銀行取締役検査部長就任 2000年6月 株式会社第三銀行常勤監査役就任 2007年11月 当社監査役就任(現任)	(注5)	-
監査役	洪水啓次	1936年9月14日生	1960年10月 ロービンガム・トムソン会計事務所(東京)入所 1968年5月 等松青木監査法人(現・有限責任監査法人トーマツ)入所 1974年7月 等松青木監査法人代表社員就任 2002年6月 一般社団法人共同通信社監事就任 2006年6月 一般財団法人商工会館監事就任 2008年3月 株式会社牧野フライス製作所第三者委員就任 2008年6月 当社監査役就任(現任)	(注4)	-
計					3,673,680

(注)1 取締役礒﨑実生氏は、社外取締役です。
2 監査役松村貞浩氏、藤居祥三氏、洪水啓次氏は、社外監査役です。
3 2019年6月27日の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2016年6月27日の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2019年6月27日の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名です。
社外取締役、社外監査役は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役に対し、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を構築するために選任しています。
社外取締役及び社外監査役と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、社外取締役礒﨑実生氏は、前事業年度まで当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツに所属しており、当社の監査業務を、上場時から2014年3月期事業年度まで行っています。
社外監査役松村貞浩氏が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。松村貞浩氏は、長年にわたり会社経営に携わってきた経営者としての知見を有しています。
社外監査役藤居祥三氏が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。藤居祥三氏は、金融機関における監査役の経験を有しています。
社外監査役洪水啓次氏が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。洪水啓次氏は、公認会計士の資格や長年にわたる監査法人での勤務経験を有しています。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社の経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、事業年度毎に作成される内部監査計画について、内部監査担当者と社外監査役が参加する策定会議で決定を行い、内部監査担当者が実施する被監査部署への実地監査に社外監査役が立会を行っています。また、内部監査担当者は、監査項目毎に、内部監査結果を社外取締役及び社外監査役に報告を行っています。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と会計監査との関係は、社外取締役又は社外監査役と会計監査人との間で、年に数回、監査に係る会議を開催し、主要勘定、現在の会計処理を適確に把握するとともに、それを基に監督又は監査役監査を実施しています。会計監査人の実施した監査結果については、社外取締役及び社外監査役へ報告されており、その他の情報交換も行っています。