有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G6PE
株式会社 廣貫堂 役員の状況 (2019年3月期)
①役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役中尾哲雄、小沢伊弘、新田八朗並びに阿部武夫は「社外取締役」であります。
2.監査役佐伯康博並びに桶屋泰三は「社外監査役」であります。
3.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社では、取締役会のグループ全体の視点に立った意思決定と、経営全般に対する監視・監査の役割強化のため、また、会社業務の執行機能を強化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおり8名で構成されております。
②社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は4名であります。
取締役中尾哲雄氏は、㈱アイザックの取締役相談役であり、当社は同社に期限切れ医薬品等の廃棄物処理を依頼しております。
取締役小沢伊弘氏は、㈱アイバックの代表取締役社長であり、当社は同社より就職、採用、教育の情報提供を受けております。
取締役新田八朗氏は、日本海ガス㈱の代表取締役社長であり、当社は同社よりエネルギー(都市ガス・LPG等)の供給を受けております。また、同氏は㈱サプラの代表取締役会長でもあり、当社は同社よりガス機器及びガス空調のメンテナンスを受けております。
いずれの取引もそれぞれ定常的な営業上の取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役阿部武夫氏との間においては記載すべき関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役佐伯康博氏、桶屋泰三氏との間においては記載すべき関係はありません。
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 最高経営責任者 | 塩井 保彦 | 1954年8月10日生 |
| (注)3 | 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 営業統括・ 開発担当 | 境井 洋 | 1964年1月8日生 |
| (注)3 | 2 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 WAKAN開発・グローバルマーケティング担当 | 済木 育夫 | 1951年6月12日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 物流部長 兼 日本薬剤株式会社取締役社長 | 宇多 雅美 | 1963年2月25日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 清水 隆司 | 1958年1月22日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 中尾 哲雄 | 1936年4月2日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 小沢 伊弘 | 1949年10月24日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 新田 八朗 | 1958年8月27日生 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 阿部 武夫 | 1942年1月31日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 吉岡 毅 | 1955年9月27日生 |
| (注)4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
監査役 (非常勤) | 佐伯 康博 | 1947年10月13日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||
監査役 (非常勤) | 桶屋 泰三 | 1953年12月9日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||
計 | 586 |
2.監査役佐伯康博並びに桶屋泰三は「社外監査役」であります。
3.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社では、取締役会のグループ全体の視点に立った意思決定と、経営全般に対する監視・監査の役割強化のため、また、会社業務の執行機能を強化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおり8名で構成されております。
役名 | 氏名 | 担当 |
最高執行役員 | 塩井 貴晴 | 経営戦略室長 |
執行役員 | 林 庸平 | 研究開発部長 兼 臨床開発部長 |
執行役員 | 山田 智子 | 品質管理部長 |
執行役員 | 岩村 剛 | 医薬品事業部長 |
執行役員 | 西野 嘉洋 | CDMO事業部担当 |
執行役員 | 高岡 隆志 | 内部監査室長 |
執行役員 | 荒井 幹雄 | 生産本部長 |
執行役員 | 大野 雅幸 | 購買部長 |
②社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は4名であります。
取締役中尾哲雄氏は、㈱アイザックの取締役相談役であり、当社は同社に期限切れ医薬品等の廃棄物処理を依頼しております。
取締役小沢伊弘氏は、㈱アイバックの代表取締役社長であり、当社は同社より就職、採用、教育の情報提供を受けております。
取締役新田八朗氏は、日本海ガス㈱の代表取締役社長であり、当社は同社よりエネルギー(都市ガス・LPG等)の供給を受けております。また、同氏は㈱サプラの代表取締役会長でもあり、当社は同社よりガス機器及びガス空調のメンテナンスを受けております。
いずれの取引もそれぞれ定常的な営業上の取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役阿部武夫氏との間においては記載すべき関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役佐伯康博氏、桶屋泰三氏との間においては記載すべき関係はありません。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00959] S100G6PE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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