大豊建設株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 執行役員社長	大隅 健一	1951年10月24日生	1974年4月 当社入社 2006年4月 東京支店副支店長 2007年4月 東北支店副支店長 2008年2月 東北支店長 2008年6月 執行役員東北支店長 2010年6月 取締役兼常務執行役員就任 2012年4月 取締役兼専務執行役員就任 2016年4月 取締役兼執行役員副社長就任東北支店長を委嘱 2017年4月 代表取締役兼執行役員副社長就任 2017年6月 代表取締役兼執行役員社長就任(現任)	(注)4	4
代表取締役 執行役員副社長	多田 二三男	1953年11月23日生	1977年4月 当社入社 2004年7月 土木本部土木第一営業部長 2005年6月 取締役就任 2006年4月 取締役兼執行役員就任 土木本部次長を委嘱 2007年1月 東京支店長を委嘱 2007年6月 取締役兼常務執行役員就任 土木本部副本部長を委嘱 2008年6月 土木本部長を委嘱 2009年6月 代表取締役兼専務執行役員就任 2011年4月 代表取締役兼執行役員副社長就任(現任) 2012年4月 建築本部長を委嘱	(注)3	8
取締役 執行役員副社長 管理本部長	中杉 正伸	1953年10月3日生	1977年4月 当社入社 1999年8月 管理本部総務部法務課長 2004年3月 管理本部総務部総務課長 2008年1月 管理本部総務部長 2009年2月 執行役員管理本部長 2009年6月 2010年6月 2013年4月 2019年4月 取締役兼執行役員就任 管理本部長を委嘱(現任) 取締役兼常務執行役員就任 取締役兼専務執行役員就任 取締役兼執行役員副社長就任(現任)	(注)3	3
取締役 専務執行役員 土木本部長	森下 覚恵	1956年4月23日生	1979年4月 当社入社 2003年10月 広島支店営業部長代理 2005年4月 広島支店営業部長 2008年6月 広島支店長 2009年4月 大阪支店土木技術部長 2010年4月 大阪支店土木営業部長 2013年4月 九州支店長 2014年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月 2019年6月 執行役員九州支店長 執行役員名古屋支店長 常務執行役員名古屋支店長 専務執行役員土木本部長 取締役兼専務執行役員就任(現任) 土木本部長を委嘱	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 建築本部長	永田 修一	1958年5月22日生	1982年4月 当社入社 2011年5月 大阪支店建築部次長 2011年9月 大阪支店建築部長 2011年11月 大阪支店建築部長兼積算部長 2014年4月 建築本部建築部長兼建築第一営業部長 2015年4月 執行役員建築本部副本部長兼建築部長兼建築第一営業部長 2018年4月 2019年4月 2019年6月 常務執執行役員建築本部副本部長兼建築部長兼建築第一営業部長 常務執行役員建築本部長兼建築部長 取締役兼常務執行役員就任(現任) 建築本部長兼建築部長を委嘱	(注)3	2
取締役	川口 哲郎	1948年10月31日生	2005年12月 外務省中東アフリカ局地域調整官 2006年3月 大臣官房総務課企画官人事課 2008年1月 特命全権大使マダガスカル、コモロ 2012年12月 退官 2017年6月 取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	垣鍔 公良	1954年10月25日生	1982年4月 検事任官東京地方検察庁 1986年4月 2005年4月 弁護士登録第一東京弁護士会 垣鍔法律事務所入所 東京ウィル法律事務所開設 2017年6月 取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	町野 静	1982年1月31日生	2007年12月 弁護士登録第一東京弁護士会 弁護士法人北浜法律事務所入所 2015年8月 2016年11月 増田・舟井・アイファースト&ミッチェル法律事務所客員弁護士 弁護士法人インベンティア入所 2019年1月 2019年6月 弁護士法人インベンティアパートナー 取締役就任(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	木屋 善之	1954年8月27日生	1977年4月 当社入社 2003年4月 2006年7月 管理本部経理部主計課長 ㈱森本組経理部長 2008年4月 ㈱森本組執行役員管理本部副本部長兼経理部長 2009年6月 2011年6月 2013年6月 ㈱森本組取締役執行役員管理本部副本部長兼経理部長 ㈱森本組監査役 監査役就任(現任)	(注)5	0
監査役 (非常勤)	橋本 一男	1953年5月8日生	2010年4月 あいおい損害保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)執行役員四国本部長 2010年10月 あいおい損害保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)執行役員北海道本部長 2011年4月 あいおい生命保険㈱常務執行役員 2011年10月 2014年3月 2017年6月 三井住友海上あいおい生命保険㈱ 執行役員 同社退任 監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役 (非常勤)	原田 良輔	1954年5月22日生	2010年4月 ㈱三井住友銀行常務執行役員 2011年5月 2011年6月 三井住友ファイナンス&リース㈱ 専務執行役員 同社取締役専務執行役員 2013年5月 SMBC債権回収㈱顧問 2013年6月 2017年6月 2017年6月 同社代表取締役社長 同社退任 監査役就任(現任)	(注)5	-
計					19

(注)1.取締役川口哲郎、垣鍔公良及び町野静は、「社外取締役」である。
2.監査役橋本一男及び原田良輔は、「社外監査役」である。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
土屋 文男	1952年7月26日生	1985年4月 弁護士登録 第二東京弁護士会 1989年4月 土屋綜合法律事務所開設 現在に至る	0

7.当社は執行役員制度を導入しており、2019年6月27日現在の執行役員は次のとおりである。
※印は取締役兼務者である。

役職名	氏名	担当業務
※執行役員社長	大 隅 健 一
※執行役員副社長	多 田 二三男	安全環境担当兼海外事項担当兼技術部門担当
※執行役員副社長	中 杉 正 伸	管理本部長兼コンプライアンス・関係会社・総務事項担当
※専務執行役員	森 下 覚 恵	土木本部長
※常務執行役員	永 田 修 一	建築本部長兼建築部長
常務執行役員	今 井 和 美	技師長
常務執行役員	松 井 秀 一	大阪支店長
常務執行役員	竹 内 清	東京土木支店長
常務執行役員	田 丸 裕	土木本部副本部長
常務執行役員	尾 形 則 光	名古屋支店長
常務執行役員	釘 本 実	管理本部副本部長兼経理部長
執行役員	上 島 明 彦	監査室長
執行役員	中 村 百 樹	東京建築支店長
執行役員	池 田 聡	管理本部人事部長
執行役員	浅 田 潤 一	東北支店長
執行役員	高 畑 真 二	建築本部副本部長兼建築第一営業部長兼建築第二営業部長兼開発事業部長
執行役員	木 内 孝	東京建築支店副支店長
執行役員	瀬 知 昭 彦	企画室長
執行役員	益 田 浩 史	東北支店副支店長
執行役員	釣 部 敏 雄	海外支店長兼営業部長兼海外現地法人担当
執行役員	小 野 剛 史	管理本部総務部長
執行役員	田 中 浩 一	九州支店長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名である。
社外取締役の川口哲郎は、長年行政機関の要職を歴任し幅広い経験と知見を基に、経営への監督と提言をして頂くことができることから社外取締役として選任している。当社との間には特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えている。
社外取締役の垣鍔公良は、弁護士としての専門的な知識と経験を基に、経営への監督と提言をして頂くことができることから社外取締役として選任している。当社との間には特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えている。
社外取締役の町野静は、弁護士としての専門的な知識と経験を基に、2017年12月19日に公表した「第三者委員会設置のお知らせ」に記載の当社事業所における不正取引に関して、第三者委員会の委員として、事実関係の調査及び原因究明に尽力した経緯があり、独立した客観的立場からの監督・助言機能が期待でき、当社のコーポレート・ガバナンス強化に有用であると判断し、社外取締役として選任している。当社との間には当該第三者委員会の委員としての立場及び支払った委託料が4百万円未満であることを勘案し、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立性を有していると考えている。
社外監査役の橋本一男は、他企業にて要職を歴任、専門的な知識、豊富な経験により監査体制強化を図るため選任している。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えている。
なお、同氏は過去において当社の主要な株主であるあいおい損害保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)の業務執行者であり、2019年3月31日現在、同社が当社株式の3.65%を保有する資本関係にあるが、既に退任後相当期間経過しており、出身会社の意向に影響を受ける立場にない。
社外監査役の原田良輔は、金融機関にて要職を歴任、専門的な知識、豊富な経験により監査体制強化を図るため選任している。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えている。
なお、同氏は過去において当社の主要な取引金融機関である㈱三井住友銀行の業務執行者であるが、既に退任後相当期間経過しており、出身銀行の意向に影響を受ける立場にない。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、東京証券取引所の独立性の判断基準及び専門的な知見に基づく客観的かつ適切な提言、監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと等を参考として選任している。

1)他の法人等との業務状況及び当社と当該他の法人等との関係
垣鍔公良氏の兼職先である東京ウィル法律事務所と当社とは重要な取引その他の関係にない。
原田良輔氏の兼職先であるエイチアールディー株式会社と当社とは重要な取引その他の関係にない。
町野静氏の兼職先である弁護士法人イノベンティアと当社とは重要な取引その他の関係にない。

2)他の法人等の社外役員の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。

3)主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

4)当事業年度における主な活動状況
取締役会等への出席状況及び発言状況

区 分	氏 名	出席状況及び発言状況
取締役	川 口 哲 郎	当期開催の取締役会15回のうち14回に出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。
取締役	垣 鍔 公 良	当期開催の取締役会15回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。
監査役	橋 本 一 男	当期開催の取締役会15回のうち全てに、また当期開催の監査役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。
監査役	原 田 良 輔	当期開催の取締役会15回のうち全てに、また当期開催の監査役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。

5)当社の子会社において受け取った役員としての報酬等の総額
該当事項はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督は経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行っている。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会及び内部統制部門会議等において適宜報告及び意見交換がされている。