株式会社テレビ東京ホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 会長	髙 橋 雄 一	1951年8月12日生	1975年4月 ㈱日本経済新聞社 入社 2007年3月 同社 取締役 2008年3月 ㈱日本経済新聞デジタルメディア 常務取締役 2009年1月 同社 代表取締役社長 2010年3月 同社 代表取締役社長、㈱日本経済新聞社 取締役 2011年1月 同社 代表取締役社長、㈱日本経済新聞社 常務取締役 2011年3月 ㈱日本経済新聞社 常務取締役 2012年3月 ㈱日本経済新聞出版社 代表取締役副社長 2013年6月 当社 取締役副社長 2013年6月 ㈱テレビ東京 代表取締役社長 2015年6月 当社 代表取締役社長 2017年6月 当社 代表取締役会長(現任) 2017年6月 ㈱テレビ東京 代表取締役会長(現任)	2019年6月より1年	168
代表取締役 社長	小 孫 茂	1951年11月5日生	1976年4月 ㈱日本経済新聞社 入社 2007年3月 同社 執行役員 2008年3月 同社 取締役 東京本社編集局長 2010年3月 同社 常務取締役 2011年6月 ㈱テレビ東京 社外取締役 2011年6月 ㈱BSジャパン(現:㈱BSテレビ東京) 社外取締役 2012年3月 ㈱日本経済新聞社 専務取締役 2014年3月 同社 取締役副社長 2015年6月 当社 取締役副社長 2015年6月 ㈱BSジャパン 代表取締役社長 2015年6月 ㈱テレビ東京 取締役 2015年6月 ㈱日本経済新聞社 取締役(現任) 2016年6月 当社 取締役副社長 2016年6月 ㈱BSジャパン 取締役会長 2016年6月 ㈱テレビ東京 取締役副社長 2017年6月 当社 代表取締役社長(現任) 2017年6月 ㈱テレビ東京 代表取締役社長(現任)	2019年6月より1年	70
専務取締役	石 川 一 郎	1957年9月8日生	1980年4月 ㈱日本経済新聞社 入社 2006年3月 同社 東京本社 編集局次長 兼 政治部長 2009年4月 同社 総務局長 兼 新社屋建設本部副本部長 2011年3月 同社 執行役員 総務局長 2012年3月 同社 常務取締役 2015年3月 同社 専務取締役 2016年6月 当社 専務取締役 2016年6月 ㈱BSジャパン(現:㈱BSテレビ東京) 代表取締役社長 2016年6月 ㈱テレビ東京 取締役 2018年6月 同社 専務取締役 2019年6月 当社 専務取締役 総務人事、業務改革、経営企画統括(現任)	2019年6月より1年	23

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
専務取締役	田 村 明 彦	1955年8月23日生	1979年4月 ㈱テレビ東京 入社 2002年7月 同社 営業本部 営業局次長兼業務推進部長 2005年7月 同社 営業局長 兼 BS業務推進本部副本部長 2008年6月 同社 取締役 2012年6月 同社 常務取締役 2013年6月 当社 常務取締役 2016年6月 当社 専務取締役 2016年6月 ㈱テレビ東京 専務取締役 2019年6月 当社 専務取締役 営業、スポーツ・五輪統括(現任) 2019年6月 ㈱BSテレビ東京 代表取締役社長(現任)	2019年6月より1年	234
専務取締役	廣 瀬 和 彦	1956年4月8日生	1981年4月 ㈱日本経済新聞社 入社 2004年3月 ㈱テレビ東京 入社 2006年7月 同社 報道局次長 2010年6月 同社 経営戦略局長 2010年10月 当社 経営戦略局長 2011年6月 ㈱テレビ東京 執行役員 経営戦略局長 2012年6月 当社 取締役 2012年6月 ㈱テレビ東京 取締役 2014年6月 当社 常務取締役 2015年6月 ㈱テレビ東京 常務取締役 2017年6月 当社 専務取締役 2017年6月 ㈱テレビ東京 専務取締役(現任) 2019年6月 当社 専務取締役 経理、ネットワーク統括(現任)	2019年6月より1年	142
専務取締役	新 実 傑	1959年9月13日生	1983年4月 ㈱日本経済新聞社 入社 2008年3月 同社 東京本社編集局次長 兼 デジタル編集本部副本部長 兼 デジタル企画開発部長 2009年4月 同社 東京本社編集局次長 兼 電子新聞編集本部長 2010年7月 同社 東京本社編集局次長 兼 経済金融部長 2012年3月 ㈱日経BP 取締役 2014年3月 ㈱日本経済新聞社 執行役員 東京本社編集局総務 2016年3月 ㈱日経BP 代表取締役社長 2016年3月 ㈱日本経済新聞社 取締役 2019年3月 当社 参与 兼 CIO(最高情報責任者) 2019年3月 ㈱テレビ東京 執行役員 兼 CIO(最高情報責任者) 2019年6月 当社 専務取締役 CIO、技術、報道、メディア戦略統括(現任) 2019年6月 ㈱テレビ東京 専務取締役 CIO(現任)	2019年6月より1年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
常務取締役	加 増 良 弘	1960年10月8日生	1983年4月 ㈱テレビ東京 入社 2009年6月 同社 報道局次長 兼 取材センター長 兼 解説委員 2010年6月 同社 報道局次長 兼 ニュースセンター長 兼 解説委員 2014年6月 同社 報道局長 2016年4月 ㈱日本経済新聞社 電波本部長 2018年4月 当社 経営企画局長 2018年6月 当社 取締役 2018年6月 ㈱テレビ東京 取締役 2019年6月 当社常務取締役 経営企画担当、法務、グループ戦略、広報・IR統括(現任) 2019年6月 ㈱テレビ東京 常務取締役(現任)	2019年6月より1年	8
常務取締役	井 上 康	1961年6月12日生	1984年4月 ㈱テレビ東京 入社 2008年6月 同社 営業局次長 兼 業務推進部長 2011年4月 同社 編成局長 2015年6月 同社 制作局長 2016年6月 同社 執行役員 制作局長 2018年6月 同社 取締役 2019年6月 当社 常務取締役 総合編成統括、コンテンツ統括局長(現任) 2019年6月 ㈱テレビ東京 常務取締役(現任)	2019年6月より1年	26
取締役	狐 﨑 浩 子	1960年8月25日生	1984年4月 ㈱テレビ東京 入社 2009年6月 同社 編成局次長 兼 番組宣伝部長 兼 BS業務推進本部 2010年6月 同社 広報局長 2010年10月 当社 広報局長 2016年6月 ㈱テレビ東京 執行役員 ネットワーク局長 2018年4月 当社 参与 ネットワーク局長 2019年6月 当社 取締役 総務人事担当、労務統括(現任) 2019年6月 ㈱テレビ東京 取締役(現任)	2019年6月より1年	31
取締役	松 本 篤 信	1961年6月13日生	1985年4月 ㈱テレビ東京 入社 2010年6月 同社 制作局次長 兼 CP制作チーム チーフ・プロデューサー 2012年6月 同社 事業局長 2014年4月 ㈱BSジャパン(現:㈱BSテレビ東京) 編成局長 2016年6月 同社 取締役 2017年10月 当社 参与 コンテンツ戦略局 2019年6月 当社 取締役 制作統括(現任) 2019年6月 ㈱テレビ東京 取締役(現任)	2019年6月より1年	25

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	大 橋 洋 治	1940年1月21日生	1964年4月 全日本空輸㈱ 入社 1993年6月 同社 取締役 1997年6月 同社 常務取締役 1999年6月 同社 代表取締役副社長 2001年4月 同社 代表取締役社長 2005年4月 同社 代表取締役会長 2007年4月 同社 取締役会長 2009年6月 ㈱テレビ東京 社外取締役 2010年10月 当社 社外取締役(独立役員)(現任) 2013年4月 ANAホールディングス㈱ 取締役会長 2015年4月 同社 相談役(現任)	2019年6月より1年	-
取締役	岩 沙 弘 道	1942年5月27日生	1967年4月 三井不動産㈱ 入社 1995年6月 同社 取締役 1996年4月 同社 常務取締役 1997年6月 同社 代表取締役専務取締役 1998年6月 同社 代表取締役社長 2001年4月 同社 代表取締役社長、社長執行役員 2011年6月 同社 代表取締役会長、会長執行役員 2015年6月 当社 社外取締役(独立役員)(現任) 2019年4月 三井不動産㈱ 代表取締役会長(現任)	2019年6月より1年	-
取締役	岡 田 直 敏	1953年4月15日生	1976年4月 ㈱日本経済新聞社 入社 2007年3月 同社 執行役員 2009年3月 同社 取締役 2010年3月 同社 常務取締役 2012年3月 同社 専務取締役 2014年3月 同社 取締役副社長 2015年3月 同社 代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社 社外取締役(現任)	2019年6月より1年	-
常勤監査役	村 田 一 郎	1955年6月20日生	1979年4月 ㈱テレビ東京 入社 2005年7月 同社 報道局次長 兼 マーケット情報部長 2007年7月 同社 報道局長 2011年6月 同社 執行役員 総務局長 2012年6月 同社 取締役 2012年6月 ㈱テレビ東京建物(現:㈱テレビ東京ビジネスサービス) 代表取締役社長 2014年6月 当社 常務取締役 2017年6月 当社 常勤監査役(現任) 2017年6月 ㈱テレビ東京 常勤監査役(現任)	2017年6月 ～ 2021年6月	121

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
監査役	鎌 田 真 一	1947年2月10日生	1971年4月 ㈱日本経済新聞社 入社 1993年3月 同社 東京本社 編集局産業部長 1997年3月 同社 東京本社 編集局次長 兼 日経産業新聞編集長 2002年3月 同社 文化・事業局長 2003年3月 同社 取締役 2005年3月 同社 常務取締役 2006年3月 同社 専務取締役 2007年3月 ㈱QUICK 代表取締役副社長 2008年3月 同社 代表取締役社長 2009年3月 同社 代表取締役社長、㈱日本経済新聞社 取締役 2013年3月 同社 代表取締役会長 2014年3月 同社 取締役会長 2016年6月 当社 社外監査役(現任) 2016年6月 ㈱テレビ東京 監査役(現任) 2017年3月 ㈱QUICK 特別顧問(現任)	2016年6月 ～ 2020年6月	-
監査役	松 尾 邦 弘	1942年9月13日生	1968年4月 検事任官 1999年12月 法務事務次官 2004年6月 最高検察庁検事総長 2006年6月 退官 2006年9月 弁護士登録(現任) 2013年6月 当社 社外監査役(現任)	2017年6月 ～ 2021年6月	-
監査役	加賀見 俊 夫	1936年1月5日生	1958年4月 京成電鉄㈱ 入社 1976年10月 ㈱オリエンタルランド 不動産事業部長 1981年6月 同社 取締役 総務部長・人事部長 1983年6月 同社 常務取締役 開発部長 1991年6月 同社 専務取締役 広報室長 1993年6月 同社 取締役副社長 1995年6月 同社 代表取締役社長 1996年6月 ㈱舞浜リゾートホテルズ(現:㈱ミリアルリゾートホテルズ) 代表取締役社長 2005年6月 ㈱オリエンタルランド 代表取締役会長(兼)CEO(現任) 2009年4月 ㈱ミリアルリゾートホテルズ 代表取締役会長 2014年6月 当社 社外監査役(現任) 2018年6月 ㈱ミリアルリゾートホテルズ取締役相談役(現任)	2018年6月 ～ 2022年6月	-
計					852

(注) 1 取締役 大橋洋治氏、取締役 岩沙弘道氏、取締役 岡田直敏氏は、社外取締役であります。
2 監査役 鎌田真一氏、監査役 松尾邦弘氏、監査役 加賀見俊夫氏は、社外監査役であります。
3 所有株式数は、テレビ東京ホールディングス役員持株会等名義のものも含め、実質所有株式数で記載しております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。
①大橋洋治氏はANAホールディングス株式会社の相談役であります。当社と同社の間に取引関係はありません。
②岩沙弘道氏は三井不動産株式会社の代表取締役会長であります。当社と同社の間に取引関係はありません。
③岡田直敏氏は株式会社日本経済新聞社の代表取締役社長であり、当社は同社の持分法適用の関連会社であります。当社と同社の間に重要な取引関係はありません。
④鎌田真一氏は株式会社QUICKの特別顧問であります。当社と同社の間に取引関係はありません。
⑤松尾邦弘氏は弁護士であります。当社と松尾邦弘氏との間には取引関係はありません。
⑥加賀見俊夫氏は株式会社オリエンタルランドの代表取締役会長(兼)CEOであります。当社と同社の間には取引関係はありません。


放送事業を営む当社が社外役員に期待するのは、「報道メディアに関する高い専門知識と経験」及び「会社経営に関する豊富な経験と高い識見」であり、各々の基準にふさわしい人材を選任しております。
なお、社外役員の独立性については、すべての社外役員が東京証券取引所が定める「社外役員の独立性基準」を満たしています。当社は社外役員の基準について社内規程の「取締役候補者選定基準」及び「監査役候補者選定基準」にて「当社と利害関係を有しない独立した立場」と定めており、現任する社外役員の独立性は十分確保されております。


社外取締役のサポートは取締役会の事務局である「経営企画局」が担当し、重要な経営課題については資料の配布や説明を行うなどして適宜、情報を伝達しております。また、常勤取締役と常勤監査役を主なメンバーとするグループ経営会議の意思決定についても、必要に応じて情報を伝達しております。
社外監査役のサポートは「監査役会事務局」が担当し、常勤監査役は聴取した監査情報を定期的に社外監査役に報告しております。また、会計監査人からの監査計画及び監査結果の聴取は、社外監査役も出席して監査役会として行うほか、監査役会は代表取締役との経営課題に関する意見交換会を定期的に開催しております。
当社は、独立社外取締役の助言を経営に反映させることにより、経営の客観性、透明性などを確保するため、取締役社長の諮問機関として取締役社長と独立社外取締役で構成する「経営諮問会議」(年2回程度開催)を設置しております。「経営諮問会議」では、経営の重要課題について独立社外取締役の助言を求め、経営の意思決定の参考にしております。また情報交換、認識の共有のために、社外監査役の出席を求めることができるようにしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室による年度内部監査結果報告および年度内部監査計画は、社外取締役が出席する取締役会に報告され、監督されております。また、個々の内部監査結果は、監査役会に適宜報告されております。
監査役が実施した年度監査役監査結果は、社外取締役が出席する取締役会に報告されております。
会計監査人の監査報告は、四半期ごとに社外監査役が出席する監査役会に報告され、監査されております。
リスク管理・コンプライアンス委員会による内部統制監査報告やリスク管理状況については、社外取締役が出席する取締役会に報告され、監督されております。