アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年10月期)

① 役員一覧
男性8名 女性3名(役員のうち女性の比率27.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長CEO	金 子 和斗志	1952年3月26日	1974年10月 金子興業㈱(現㈱アイ・エス)入社 1974年12月 同社取締役 1981年12月 同社代表取締役 1995年9月 ㈱九州積善社(現アイ・セレモニー㈱)代表取締役社長 1995年11月 当社代表取締役社長 2012年12月 アイケア㈱取締役 2017年1月 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役 2017年6月 ㈱力の源ホールディングス社外取締役 2020年1月 当社代表取締役会長CEO(現任)	(注)3	5,830,500
代表取締役 社長COO	村 田 裕 紀	1961年8月18日	2006年4月 ㈱三井住友銀行千住常磐ブロックグループ長 2008年4月 同行鹿児島支店長 2010年4月 同行八千代支店長 2011年10月 同行監査部上席考査役 2016年1月 同行人材開発部付当社出向 2016年9月 当社転籍 2017年1月 当社経営管理部長 2018年1月 当社執行役員経営管理部長 2019年1月 当社取締役管理担当兼部長 同上 アイ・セレモニー㈱取締役 同上 アイケア㈱取締役(現任) 同上 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役(現任) 2019年11月 当社取締役管理担当 2020年1月 当社代表取締役社長COO(現任)	(注)3	3,000
取締役 関連事業 開発担当兼部長	寺 澤 大 輔	1968年4月19日	1992年4月 アイ・ケイ・ケイ㈱(現㈱アイ・エス)入社 1995年11月 当社入社 2002年10月 当社鳥栖支店支配人 2003年5月 当社総支配人 2005年4月 当社営業部長 2006年5月 当社取締役 2006年6月 当社取締役人事部長 2007年2月 当社取締役人事部長 2012年2月 当社取締役経営企画部長 2012年12月 アイケア㈱代表取締役社長(現任) 2013年4月 当社取締役関連事業開発部長 2018年1月 当社取締役関連事業開発担当兼部長(現任)	(注)3	90,300
取締役 海外事業 開発担当	菊 池 旭 貢	1977年3月3日	1999年4月 当社入社 2004年4月 当社鳥栖支店支配人代理 2005年2月 当社富山支店支配人 2007年1月 当社富山支店総支配人代理 2007年7月 当社営業部長 2010年1月 当社取締役営業部長 2013年4月 当社取締役営業企画部長 2015年1月 当社取締役営業担当兼営業企画部長 2017年1月 当社取締役海外事業開発部長 同上 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 代表取締役社長(現任) 2018年1月 当社取締役海外事業開発担当(現任)	(注)3	47,600
取締役 新規事業 開発担当	菊 地 正 樹	1966年11月26日	2009年4月 ㈱三井住友銀行法人業務推進部グループ長 2013年4月 同行法人戦略部副部長 2014年4月 同行溝ノ口法人営業部長 2016年4月 同行法人戦略部部長 2017年4月 同行本店法人営業部長 2019年6月 同行本店付当社出向 2019年9月 当社関連事業開発部部長 2020年1月 当社転籍 同上 当社取締役新規事業開発担当(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	梅 山 香 里	1966年10月15日	1990年11月 武内俊造税理士事務所(現税理士法人武内総合会計)入社 2009年1月 梅山聡税理士事務所(現アスモア税理士法人)入社 2009年8月 中小企業診断士登録 2010年1月 GESS Consulting Office代表(現任) 2018年6月 (一社)福岡県中小企業診断士協会代表理事(現任) 2019年1月 当社取締役(現任)	(注)3	1,000
取締役 (常勤監査等委員)	久 保 俊 幸	1957年7月29日	2003年6月 ㈱西日本銀行(現㈱西日本シティ銀行)和白支店長 2005年2月 同行久留米営業部事務グループ担当部長 2008年5月 同行西新中央支店長 2011年4月 西日本ユウコー商事㈱総務部長兼人事部長 2018年4月 当社入社 2019年1月 当社常勤監査役 2020年1月 当社取締役(現任)	(注)4	2,000
取締役 (監査等委員)	藤 田 ひろみ	1960年3月8日	1980年4月 日商岩井㈱(現双日㈱)入社 1997年6月 白石公認会計士事務所入所 1999年11月 税理士登録 2000年9月 藤田ひろみ税理士事務所開設 2006年5月 ㈲ビギン代表取締役 2014年11月 税理士法人優和パートナーズ(現税理士法人さくら優和パートナーズ)代表社員(現任) 2015年1月 当社監査役 2018年5月 ㈱アセットパートナーズ優和福岡代表取締役(現任) 2018年7月 ㈲ビギン取締役(現任) 2020年1月 当社取締役(現任)	(注)4	4,000
取締役 (監査等委員)	楠 典 子	1965年2月7日	1996年6月 税理士登録 同上 楠典子税理士事務所開設 2002年6月 税理士法人シオン代表社員 2006年12月 ㈱くすのき代表取締役(現任) 2008年10月 楠典子税理士事務所再開設(現任) 2015年1月 当社監査役 2020年1月 当社取締役(現任)	(注)4	4,000
取締役 (監査等委員)	伊 藤 晴 輝	1977年9月4日	2002年11月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2007年1月 公認会計士登録 2013年7月 伊藤産業㈱取締役管理本部長 同上 伊藤晴輝公認会計士事務所開設(現任) 2015年1月 当社監査役 2017年4月 伊藤産業㈱代表取締役社長(現任) 2020年1月 当社取締役(現任)	(注)4	2,700
取締役 (監査等委員)	中 村 亮 介	1978年12月22日	2010年12月 弁護士登録 2014年10月 中村国際法律事務所開設(現任) 2020年1月 当社取締役(現任)	(注)4	-
計					5,985,100

(注)1 取締役 梅山香里、藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝は、社外取締役であります。
2 取締役 中村亮介は、代表取締役会長CEO金子和斗志の女婿であります。
3 2020年1月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4 2020年1月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 2020年1月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

6 当社は執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は次のとおりであります。

氏名	役職及び担当
森田 康寛	執行役員海外事業開発部長 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役
田中 慶彦	執行役員経営管理部長 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役
田代 春彦	執行役員調理部長

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役4名(うち監査等委員である社外取締役3名)を選任しております。
社外取締役は、当社株式を保有していることを除いて、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼職先と当社との間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役として、豊富な経験と専門知識、幅広い見識及び相当程度の知見を有するものを選任し、それぞれが独立した中立的な立場から経営に関与しております。監査等委員である社外取締役は、会計監査人、内部監査室との密接な連携により、監査の実効性の向上を図っております。
社外取締役梅山香里は、中小企業診断士の資格を有する経営コンサルタントとして、企業経営に関する専門的な知見を有しており、経営全般に対し幅広い助言をいただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役藤田ひろみは、税理士として会計及び税務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、これらを当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役楠典子は、税理士として会計及び税務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、これらを当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役伊藤晴輝は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識と幅広い見識を有しており、これらを当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
当社における社外取締役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、取締役会の承認により「アイ・ケイ・ケイ株式会社社外役員の独立性基準」を制定しております。一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場から経営の公正かつ専門的な監査・監督機能を担う体制として、社外取締役梅山香里、監査等委員である社外取締役藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役4名(うち監査等委員である社外取締役3名)は、取締役会に出席し、審議を通して取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。
また、監査等委員である社外取締役3名は、監査等委員会に出席し、内部統制システムの有効性等について検証を行う他、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務運営状況報告を受け、都度、適宜質問や助言を行っております。