日医工株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	田村 友一	1962年7月2日生	1989年4月 当社入社 1990年2月 取締役経営企画室長 1992年2月 取締役営業本部担当兼経営企画室長兼東京管理部長 1994年2月 代表取締役専務営業本部担当兼経営企画室担当 2000年2月 代表取締役社長(現任)	(注)3	1,802
取締役 副社長 CSR・ESG・ビジネス創造担当	赤根 賢治	1953年8月5日生	1976年4月 ㈱北陸銀行入行 2005年6月 同行金融公金部長 2006年9月 当社入社 2006年9月 総務部長 2006年12月 執行役員総務部長 2008年12月 執行役員管理本部長兼財務部長 2009年2月 取締役管理本部長兼財務部長 2011年2月 取締役常務執行役員管理本部長 2011年12月 取締役専務執行役員経営全般担当兼内部監査担当 2013年4月 取締役専務執行役員社長室担当兼内部監査担当 2017年4月 取締役専務執行役員社長室担当兼コンプライアンス・内部監査統括室担当 2018年4月 取締役副社長執行役員コンプライアンス・内部監査統括室担当 2019年4月 取締役副社長執行役員社長室担当 2019年5月 取締役副社長CSR・ESG・ビジネス創造担当(現任)	(注)3	50
取締役 専務 利益・資産管理担当	稲坂 登	1955年12月18日生	1978年3月 当社入社 2001年12月 業務部長 2005年12月 オリエンタル薬品工業㈱ 代表取締役〔出向〕 2008年1月 執行役員業務部長 2008年12月 執行役員営業本部副本部長兼業務部長 2009年5月 上席執行役員購買部長 2009年12月 上席執行役員財務部長 2011年12月 常務執行役員管理本部長 2014年6月 取締役常務執行役員管理本部長 2018年4月 取締役専務執行役員管理本部長 2019年5月 取締役専務利益・資産管理担当(現任)	(注)3	26
取締役 サプライチェーン ・BSマネジメント担当	吉川 隆弘	1952年3月8日生	1975年4月 住友商事㈱入社 2005年4月 同社理事ライフサイエンス本部長 2010年10月 当社入社 2010年10月 執行役員流通安定推進本部副本部長 2010年12月 上席執行役員企画本部長 2011年2月 常務執行役員企画本部長 2011年12月 常務執行役員開発・企画本部長 2013年6月 取締役常務執行役員開発・企画本部長 2016年4月 取締役常務執行役員調達本部長 2019年5月 取締役サプライチェーン・BSマネジメント担当(現任)	(注)3	32

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 超品質・安定供給担当	川岸 浩	1958年11月12日生	1979年4月 当社入社 2003年12月 滑川工場生産第一部長 2005年12月 滑川工場長兼生産第一部長 2010年12月 執行役員生産本部滑川工場長兼生産第一部長 2013年2月 執行役員生産本部副本部長兼富山工場長 2014年6月 執行役員日医工ファーマテック株式会社生産統括室長[出向] 2015年4月 常務執行役員生産本部長 2019年5月 上席執行役員超品質・安定供給担当 2019年6月 取締役超品質・安定供給担当(現任)	(注)3	12
取締役	髙木 繁雄	1948年4月2日生	1971年4月 ㈱北陸銀行入行 1998年6月 同行取締役 2002年6月 同行代表取締役頭取 2003年9月 ㈱ほくぎんフィナンシャルグループ(現㈱ほくほくフィナンシャルグループ)代表取締役社長 2011年2月 当社取締役(現任) 2013年6月 ㈱北陸銀行特別顧問 2013年11月 2016年7月 富山商工会議所会頭(現任) ㈱北陸銀行特別参与(現任)	(注)3	14
取締役	酒井 秀紀	1962年9月19日生	1992年4月 日本学術振興会特別研究員 1992年8月 富山医科薬科大学助手 1996年9月 文部省長期在外研究員 1998年5月 富山医科薬科大学助教授 2005年2月 富山医科薬科大学薬学部教授 2006年4月 富山大学大学院医学薬学研究部教授(現任) 2013年10月 富山大学薬学部副学部長 2014年6月 当社取締役(現任) 2018年4月 富山大学大学院医学薬学研究部長(現任) 2018年4月 富山大学薬学部長(現任)	(注)3	-
取締役	今村 元	1955年11月19日生	1984年4月 富山県弁護士会登録(現任) 1994年2月 当社監査役 1998年1月 今村法律事務所設立 同事務所代表(現任) 2017年6月 当社監査役退任 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	種部 恭子	1964年10月14日生	1990年6月 富山医科薬科大学医学部附属病院医員 1991年2月 恩賜財団母子愛育会愛育病院産婦人科医師 1992年2月 厚生連糸魚川総合病院産婦人科医師 1992年4月 黒部市民病院産婦人科医師 1998年4月 富山医科薬科大学医学部産科婦人科学助手 2001年4月 富山医科薬科大学附属病院産科婦人科外来医長 2003年4月 富山県済生会富山病院産婦人科医長 2006年7月 医療法人社団藤聖会女性クリニックWe富山院長 2018年6月 当社取締役(現任) 2019年1月 医療法人社団藤聖会女性クリニックWe富山代表(現任) 2019年4月 富山県議会議員(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	石瀬 徹	1958年4月1日生	1980年4月 当社入社 2009年12月 執行役員生産本部副本部長 2011年12月 常務執行役員生産本部長 2012年6月 常務執行役員信頼性保証本部長 2014年3月 専任理事日医工富士工場設立準備室長 2014年4月 日医工ファーマテック㈱代表取締役工場長〔出向〕 2015年4月 常務執行役員信頼性保証本部・生産本部副統括担当 2016年4月 常務執行役員開発・企画本部長 2018年4月 コンプライアンス・内部監査統括室 2018年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	20
常勤監査役	金剛寺 敏則	1951年11月7日生	1971年5月 当社入社 1998年1月 財務部長 2001年12月 執行役員財務部長 2004年2月 取締役財務担当兼財務部長 2007年6月 取締役経営管理部門長 2008年12月 2009年10月 2010年6月 常務取締役グループ管理担当 常務取締役営業本部担当 専務取締役営業本部長 2011年2月 取締役専務執行役員営業本部長 2014年6月 代表取締役専務執行役員営業本部統括担当兼営業本部長 2016年5月 代表取締役専務執行役員営業本部統括担当 2017年4月 代表取締役専務執行役員営業担当 2018年4月 取締役 2018年4月 エルメッドエーザイ㈱取締役〔出向〕 2019年4月 取締役コンプライアンス・内部監査統括室担当 2019年6月 常勤監査役(現任)	(注)5	44
監査役	堀 仁志	1953年7月27日生	1982年8月 公認会計士登録(現任) 1985年9月 税理士登録(現任) 2002年8月 堀税理士法人設立 同法人代表社員(現任) 2005年2月 当社監査役(現任)	(注)5	4
監査役	佐藤 孝	1950年1月4日生	1975年10月 扶桑監査法人入所 1979年3月 公認会計士登録(現任) 1997年8月 中央監査法人代表社員 2007年8月 あずさ監査法人代表社員 2012年6月 有限責任あずさ監査法人退所 2012年7月 公認会計士佐藤孝事務所所長(現任) 2012年9月 税理士登録(現任) 2014年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					2,008

(注)1.取締役髙木 繁雄、酒井 秀紀、今村 元、種部 恭子は、社外取締役であります。
2.監査役堀 仁志、佐藤 孝は、社外監査役であります。
3.2019年6月21日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年6月15日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年6月21日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.所有株式数には、日医工役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日(2019年6月21日)現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2019年5月末現在の実質所有株式数を記載しております。
7.当社は、2019年6月21日開催の第55期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
橋本 広典	1953年11月14日生	1977年4月 2009年2月 2011年6月 2014年6月 2017年6月 2019年6月	㈱富山銀行入社 同行理事富山支店長 同行取締役富山支店長 同行取締役審査部長 富山リース㈱代表取締役社長(現任) 当社補欠監査役(現任)	-

(注)1.橋本 広典は、補欠の社外監査役であります。
2.補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。


② 社外役員の状況
2019年6月21日現在、当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 髙木 繁雄氏は、当社株式を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、富山商工会議所会頭、株式会社北陸銀行特別参与、北陸電力株式会社社外取締役、セーレン株式会社社外監査役及び川田テクノロジーズ株式会社社外監査役であります。株式会社北陸銀行は当社の主要な借入先及び大株主であります。当社と富山商工会議所、北陸電力株式会社、セーレン株式会社及び川田テクノロジーズ株式会社との間には特別の関係はありません。
社外取締役 酒井 秀紀氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、富山大学大学院医学薬学研究部教授、富山大学大学院医学薬学研究部長並びに富山大学薬学部長であります。当社は富山大学に寄付を行っております。
社外取締役 今村 元氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、今村法律事務所代表及び田中精密工業株式会社社外取締役であります。当社と今村法律事務所及び田中精密工業株式会社との間には特別の関係はありません。
社外取締役 種部 恭子氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、内閣府男女共同参画会議重点方針専門調査会委員、公益社団法人富山県医師会常任理事、公益社団法人日本産婦人科医会常務理事、医療法人社団藤聖会女性クリニックWe富山代表及び富山県議会議員であります。当社と内閣府男女共同参画会議重点方針専門調査会、公益社団法人富山県医師会、公益社団法人日本産婦人科医会、医療法人社団藤聖会女性クリニックWe富山及び富山県議会との間には特別の関係はありません。
社外監査役 堀 仁志氏は、当社株式を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、堀税理士法人代表社員及びダイト株式会社社外取締役であります。当社と堀税理士法人との間には特別の関係はありません。なお、当社とダイト株式会社との間には製品仕入等の取引があります。
社外監査役 佐藤 孝氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は、公認会計士佐藤孝事務所所長、岐阜信用金庫員外監事及び中部鋼鈑株式会社社外取締役であります。当社と公認会計士佐藤孝事務所、岐阜信用金庫及び中部鋼鈑株式会社との間には特別の関係はありません。
社外取締役 髙木 繁雄氏は、長年金融機関で培った豊富な経験・知識を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
社外取締役 酒井 秀紀氏は、大学教授として培った専門知識・見識等を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
社外取締役 今村 元氏は、弁護士として培った専門知識・見識等を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
社外取締役 種部 恭子氏は、医師として培った専門知識・見識等を活かして、独立、客観的な立場から経営全般への助言を行うなど、監督機能を果たします。
各社外監査役は、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監査機能を果たします。
独立性に関する基準又は方針については明確に定めたものはありませんが、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。具体的には、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において、一般株主との利益相反の生じるおそれがあると判断する場合は独立性を損なうものと規定しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。
社外取締役及び社外監査役の6名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しており、客観性及び透明性の高い、公正な経営監視体制の確立に努めております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と監査部門等による監査との間で相互連携を図るため、三者会合を定期的に開催し、情報交換を行っております。内部統制部門は社外取締役、社外監査役及び監査部門等から様々な提言を受けております。
また、すべての独立役員(独立社外取締役、独立社外監査役)から成る独立役員会議を設置しており、独立役員の情報共有と意見交換を踏まえた各役員の意見形成を図っております。