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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IZD1 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 東和薬品株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役社長吉田 逸郎1951年4月27日生
1979年5月当社入社
1983年10月当社経理部長
1983年12月当社取締役経理部長
1986年8月当社取締役総務部長
1990年4月当社取締役社長室長
1990年6月当社専務取締役社長室長
1991年6月当社専務取締役生産本部長 兼 社長室長
1991年11月当社専務取締役社長室長
1996年6月当社代表取締役社長(現任)
2003年10月ジェイドルフ㈱(現ジェイドルフ製薬㈱)代表取締役会長(現任)
2010年10月大地化成㈱代表取締役会長(現任)
(注)214,553
専務取締役今野 和彦1954年10月8日生
1977年4月関東医師製薬㈱入社
1998年11月当社入社 生産本部山形工場品質保証部次長
2005年4月当社生産本部山形工場品質保証部長
2007年4月当社信頼性保証本部品質保証部長
2009年10月当社生産本部大阪工場長
2013年6月当社取締役生産本部副本部長
2014年4月当社取締役生産本部長
2017年6月当社常務取締役生産本部 兼 研究開発本部 兼 製剤技術本部 兼 原薬事業本部担当
2019年4月当社常務取締役信頼性保証本部 兼 生産本部 兼 製剤技術本部担当
2019年5月グリーンカプス製薬㈱代表取締役会長(現任)
2020年6月当社専務取締役(現任)
(注)291
取締役田中 政男1954年7月4日生
1978年4月
2007年4月
参天製薬㈱入社
同社内部監査室長
2009年3月同社経理部財務課チーム チームマネージャー
2009年4月当社入社 内部監査室次長
2011年4月当社内部監査室長
2016年10月当社広報・IR室長 兼 人事部長
2017年6月
2019年4月
2020年6月
当社取締役管理本部長
当社取締役管理本部担当
当社取締役(現任)
(注)241
取締役
(監査等委員)
白川 敏雄1952年10月12日生
1978年9月アイシーアイファーマ㈱(現アストラゼネカ㈱)入社
2006年10月当社入社 研究開発本部開発部部長
2008年4月当社企画本部製品戦略部長
2015年6月当社常務取締役事業開発室 及び 国際部管掌 製品戦略部長
2017年1月グリーンカプス製薬㈱代表取締役会長
2017年4月

2019年4月
2019年6月
当社常務取締役製品戦略本部 兼 国際事業本部 兼 開発企画室担当
当社常務取締役
当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)389


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
(監査等委員)
栄木 憲和1948年4月17日生
1979年8月日本チバガイギー㈱入社
1994年1月バイエル薬品㈱入社
1997年3月同社取締役滋賀工場長
2002年7月同社代表取締役社長
2007年1月同社代表取締役会長
2010年4月同社取締役会長
2014年5月アンジェスMG㈱(現アンジェス㈱)社外取締役(現任)
2015年4月㈱ファンペップ社外取締役(現任)
2015年6月当社社外取締役
2016年4月
2018年6月

2019年6月
ソレイジア・ファーマ㈱社外取締役(現任)
㈱ジーンテクノサイエンス社外取締役(現任)
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
根本 秀人1961年9月3日生
1987年10月KPMG港監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
1991年7月公認会計士登録
1995年10月KPMGコンサルティング㈱出向
2001年9月同社マネージング・ディレクター就任
2005年2月KPMGビジネスアシュアランス㈱入社 執行役員・パートナー就任
2009年7月KPMGあずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任
2012年4月日本アイ・ビー・エム㈱入社 GBS事業部インダストリアル プロダクツサービス事業 事業部長・パートナー
2016年1月同社GBS事業部 製造・グローバルプロジェクト 統括部長・パートナー(現任)
2018年6月
2019年6月
当社社外取締役
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
大石 歌織1977年4月21日生
2001年10月弁護士登録
2001年10月北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)入所
2013年1月同事務所パートナー(現任)
2017年6月㈱パルタック社外取締役(現任)
2020年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
14,775
(注)1. 取締役栄木憲和、根本秀人及び大石歌織は、社外取締役であります。
2. 2020年6月24日開催の第64期定時株主総会の終結の時から1年間。
3. 2019年6月25日開催の第63期定時株主総会の終結の時から2年間。
4. 2020年6月24日開催の第64期定時株主総会の終結の時から2年間。
5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
樋口 秀明1971年4月14日生
1994年4月㈱日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)入行
2006年12月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
2008年4月GCAサヴィアングループ㈱(現 GCA㈱)入社
2008年7月公認会計士登録(現任)
2011年5月樋口秀明公認会計士事務所 代表者(現任)
2011年7月税理士登録(現任)
2012年6月㈱ソフト99コーポレーション社外監査役(現任)
アイオン㈱社外監査役(現任)
-

②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員である社外取締役栄木憲和氏は、グローバル企業での豊富な経験や幅広い見識を有しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役根本秀人氏は、経営コンサルタント業務を通じて培われた専門的な経験と知見や公認会計士としての財務及び会計に関する経験と知見を有しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役大石歌織氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役は取締役会(毎月開催される定時取締役会・都度開催される臨時取締役会)での健全かつ効率的な経営の推進についての積極的な助言・提言を期待しております。当社は、社外取締役の当社からの独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の定める独立役員制度の考え方に基づいており、当社の社外取締役はいずれも独立性を備えていると判断しております。また、当社の社外取締役である栄木憲和氏、根本秀人氏及び大石歌織氏はいずれも東京証券取引所の独立役員として指定し届出を行っております。

③監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人との定期的な会合を年4回開催し、会計監査人からは、監査計画、監査実施結果、指摘事項について説明を受け、また、監査等委員会側から会社の状況、課題等を説明し、意見交換を行います。また、必要に応じ、随時意見交換、情報交換も行います。また期中においては、内部統制システムの整備・確立、リスク評価対応への認識を踏まえ、会計監査人による監査実施に直接立合い、意識を高め、現状認識を深めます。
監査等委員会は、監査方針、計画について、内部監査室と互いに提示し合い、意見交換しており、内部監査室の監査実施結果について、その都度報告を受け、必要な場合は監査実施前に特別な監査チェック事項を要望しております。また随時、監査等委員会と内部監査室が連携して業務監査を実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00974] S100IZD1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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