株式会社カイノス 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	上地 史朗	1955年9月14日生	1980年4月 当社入社 1998年4月 当社開発部部長 2001年6月 当社取締役 開発本部本部長 2004年5月 当社取締役 営業本部本部長 2005年4月 当社常務取締役 営業本部本部長 2010年4月 当社常務取締役 開発本部本部長 2011年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	42
常務取締役 事業本部本部長	長津 行宏	1959年7月16日生	1982年4月 当社入社 2005年4月 当社学術部部長 2011年4月 当社執行役員 品質保証センターセンター長 2014年4月 当社執行役員 営業本部本部長 2014年6月 当社取締役 営業本部本部長 2018年4月 2019年4月 当社常務取締役 営業本部本部長 当社常務取締役 事業本部本部長(現任)	(注)3	14
取締役 管理本部本部長	林 司	1962年2月21日生	1986年4月 日本全薬工業株式会社入社 1993年10月 当社入社 2005年4月 当社開発部部長 2011年4月 当社執行役員 開発本部本部長 2014年6月 当社取締役 開発本部本部長 2016年6月 当社取締役 管理本部本部長(現任)	(注)3	6
取締役	大坪 一政	1960年8月6日生	1983年4月 旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社 2013年4月 旭化成ファーマ株式会社 経営統括総部経営企画部長 2015年11月 同社 診断薬製品部長 2019年7月 同社 経営統括総務部付(現任) 2014年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	菊地 謙治	1952年4月4日生	1971年4月 東京国税局入局 2005年7月 同局 調査第一部特別国税調査官 2010年7月 同局 調査第四部調査総括課長 2012年7月 成田税務署長 2013年8月 菊地謙治税理士事務所開設 2014年6月 当社社外取締役(現任) 株式会社新日本建物 社外監査役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	古賀 邦彦	1964年12月5日生	1990年4月 日本化薬株式会社入社 2013年4月 同社 医薬事業本部事業開発本部事業開発部参事 2016年6月 同社 医薬事業本部メディカルアフェアーズ部メディカルサイエンス部参事 2019年4月 同社 医薬事業本部原薬・国際・診断薬本部診断薬部長(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	松尾 大輔	1973年2月6日生	1995年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2002年4月 株式会社野村総合研究所副主任コンサルタント 2008年4月 同社 上級コンサルタント 2012年7月 旭化成ファーマ株式会社経営企画部マネージャー 2018年4月 同社 経営企画部長 2020年4月 同社 診断薬製品部長(現任) 2020年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	加登 信哉	1957年7月10日生	1983年4月 旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社 1983年5月 同社 医薬開発研究部製剤研究室 2005年5月 旭化成ファーマ株式会社技術統括部ライセンシンググループ長 2007年12月 同社 医薬研究開発本部ライセンシング部長 2010年10月 同社 臨床開発センター臨床推進部部長 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	小林 茂雄	1954年10月3日生	1978年4月 当社入社 1995年4月 当社総務部部長 2002年6月 当社取締役 管理本部本部長 2004年4月 当社取締役 生産本部本部長 2008年4月 当社執行役員 総務部部長 2013年4月 当社執行役員 コンプライアンスセンターコンプライアンス室長 2016年4月 当社総務部顧問 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)4	19
監査役	耕 修二	1945年12月13日生	1971年4月 弁護士登録 1977年7月 耕 修二法律事務所開設 1987年4月 第二東京弁護士会副会長 (1988年3月まで) 2000年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	26
			計		108

(注)1.取締役大坪一政氏、取締役菊地謙治氏、取締役古賀邦彦氏及び取締役松尾大輔氏は、社外取締役であります。
2.監査役加登信哉氏及び監査役耕修二氏は、社外監査役であります。
3. 2020年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 2017年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
当社の社外取締役及び社外監査役は、臨床検査薬業界の事情或いは法律全般又は経理業務に精通しており、取締役会において職務の効率的な執行及び重要事項について客観的な立場から意見を述べ職務の執行にあたっております。

当社の社外取締役である大坪一政氏(旭化成ファーマ株式会社)、菊地謙治氏(税理士)、古賀邦彦氏(日本化薬株式会社)及び松尾大輔氏(旭化成ファーマ株式会社)は、社外から登用の取締役であります。
大坪一政氏及び松尾大輔氏は、当社の特定関係事業者である旭化成ファーマ株式会社の業務執行者であり、同社から同社の業務執行者として給与を受けており、今後も受ける予定です。
当社は上記の旭化成ファーマ株式会社及び日本化薬株式会社の2社とは商品仕入等の定型的な取引を行っており、取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
当社の社外監査役である加登信哉氏(元 旭化成ファーマ株式会社)、耕修二氏(弁護士)は、社外から登用の監査役であります。加登信哉氏は過去に旭化成ファーマ株式会社に勤務していた経歴がありますが、利害関係を有する者ではありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める基準を参考にして個別に選任しており、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、コンプライアンスセンターが実施し、業務活動に関して、運用状況及び業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果は代表取締役社長に対して報告され、業務の改善などの具体的な勧告や助言を行っております。また、内部監査は、監査役会とも連携をし、監査役は内部監査状況を適時把握できる体制となっている。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を行い、重要な会議の議事録及び決裁書類の閲覧を通じ情報の共有化をしています。コンプライアンスセンター、監査役会及び会計監査人は、定期的に会議を実施することで情報の交換及び相互意思疎通を実施しております。