イー・ガーディアン株式会社 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 最高経営責任者	高谷 康久	1968年8月23日生	1993年3月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社 1995年8月 京セラ株式会社入社 2005年11月 当社入社 事業部長就任 2006年1月 当社事業部長兼経営企画室長就任 2006年4月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者就任(現任)	注(3)	796,804
専務取締役 最高財務責任者	溝辺 裕	1967年8月19日生	1990年4月 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社 1994年12月 タイ松下電工株式会社出向 2006年5月 株式会社エディア入社 2007年3月 同社取締役就任 2008年5月 同社取締役副社長就任 2010年5月 当社常務取締役兼最高財務責任者就任 2015年12月 当社専務取締役兼最高財務責任者就任 (現任)	注(3)	134,050

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 E-Guardian Philippines Inc.代表取締役 事業本部担当	寺田 剛	1970年5月9日生	1994年4月 図書印刷株式会社入社 1996年5月 株式会社地球丸入社 2004年7月 株式会社TMJ入社 2016年10月 当社入社 アカウントリレーション部ディレクター就任 2016年12月 イーオペ株式会社(現イー・ガーディアン東北株式会社)取締役就任(現任) 2017年6月 トラネル株式会社(現EGテスティングサービス株式会社)取締役就任(現任) 2017年7月 E-Guardian Philippines Inc.代表取締役就任(現任) 2017年10月 当社営業部ディレクター 2017年12月 当社取締役就任(現任) EGセキュアソリューションズ株式会社取締役就任(現任) 2018年10月 当社事業本部担当(現任)	注(3)	1,210
取締役 経理部担当	山本 俊介	1978年9月24日生	2001年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年4月 公認会計士登録 2007年7月 株式会社ドリームインキュベータ入社 2010年7月 スタイラスグループ株式会社入社 2011年12月 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社(現EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社)入社 2012年11月 有限責任監査法人トーマツ入所 2018年8月 当社入社 管理部ディレクター就任 2018年12月 当社取締役就任(現任) 管理部担当 2019年10月 当社経理部担当(現任)	注(3)	100
取締役 (監査等委員)	楠美 雅堂	1968年2月17日生	1991年4月 株式会社フジタ入社 2001年9月 株式会社雅商入社 2006年12月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2010年8月 公認会計士登録 2016年8月 楠美雅堂公認会計士事務所代表就任(現任) 2017年12月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	注(4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	大川 康平	1960年9月14日生	1987年4月 第一東京弁護士会登録 梶谷法律事務所(現梶谷綜合法律事務所)入所 1994年4月 大川・永友法律事務所(現大川法律事務所)入所 2011年12月 当社社外監査役就任 2012年6月 ネポン株式会社社外監査役(現任) 2015年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年1月 大川法律事務所代表就任(現任)	注(4)	-
取締役 (監査等委員)	峯尾 商衡	1977年2月14日生	2002年10月 中央青山監査法人入所 2006年5月 公認会計士登録 2007年7月 辻・本郷税理士法人入所 2010年8月 峯尾税務会計事務所代表就任(現任) 2010年12月 税理士登録 2011年10月 一般財団法人日本医療輸出協力機構監事就任(現任) 2011年11月 株式会社ビジネスバランス代表取締役就任(現任) 2013年12月 当社社外監査役就任 2015年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年12月 ゴマブックス株式会社社外監査役就任(現任) 2017年5月 株式会社ベビーカレンダー社外監査役就任(現任) 2018年1月 株式会社エヌ・シー・エヌ社外監査役就任(現任)	注(4)	-
			計		932,164

(注)1.2015年12月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は当該株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.監査等委員である取締役楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏は、社外取締役であります。なお、楠美雅堂氏は常勤の監査等委員であります。
3.2019年12月19日の定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年12月19日の定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
境野 秀彦	1947年10月29日生	1970年4月 大阪屋証券株式会社(現岩井コスモ証券株式会社)入社 2000年6月 同社執行役員法人本部長東京事業 法人部長就任 2008年6月 コスモエンタープライズ株式会社(現岩井コスモビジネスサービス株式会社)出向 2008年12月 当社常勤監査役就任 2015年12月 当社取締役(監査等委員)就任	35,000

6.当社は、2015年8月3日開催の取締役会の決議に基づき、2015年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。また、2016年6月10日開催の取締役会の決議に基づき、2016年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。



② 社外役員の状況
イ 社外取締役の選任状況
当社は3名の社外取締役(全員が監査等委員)を選任しています。

ロ 社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、当社は社外取締役全員を株式会社東京証券取引所の規程で定める独立役員に指定しています。

ハ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は、いずれも監査等委員として、社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しています。

ニ 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容
当社は社外取締役の独立性に関する具体的な基準または方針を設けていませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において規定されている独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしているほか、中立的な立場から客観的な助言をいただけるか否か及び専門的な知識・経験の有無を重視しています。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会へも出席し、意見交換を行っています。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査室による内部監査の結果について適時に報告を受けています。