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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G1ZZ

有価証券報告書抜粋 株式会社医学生物学研究所 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
山 田 公 政1956年2月12日生
1981年4月旭化成工業株式会社
(現 旭化成株式会社)入社
1998年8月旭化成アメリカ代表取締役上級副社長
2005年3月株式会社ギンコバイオメディカル研究所(現 SBIバイオテック株式会社)代表取締役社長
2007年6月SBIバイオテック株式会社取締役副社長
2009年4月当社入社 経営企画室長
株式会社抗体研究所代表取締役
2010年7月当社執行役員経営企画室長
2010年8月当社執行役員経営企画本部長
2011年6月当社取締役経営企画本部長
2011年12月President, MBL International
Corporation
2012年9月President & CEO, MBL International Corporation
President & CEO, BION Enterprises Ltd.
2013年4月当社取締役グローバル戦略本部長
2015年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)3472
取締役副社長
事業本部長
伊 藤 浩 毅1967年9月17日生
1990年4月日本合成ゴム株式会社
(現 JSR株式会社)入社
2016年4月JSR(株) ライフサイエンス事業部 診断・研究試薬部長
当社出向
当社営業本部(現 事業本部)副本部長
2018年1月当社事業本部長
2018年10月当社執行役員事業本部長
2019年4月北京博尓邁生物技術有限公司董事長(現任)
2019年6月当社取締役副社長兼事業本部長(現任)
(注)3-
取締役森 津 孝 詞1958年6月26日生
1983年4月当社入社
1999年6月当社試薬推進部長
President & CEO, MBL International Corporation
2006年4月当社基礎試薬事業部長
2012年4月当社戦略推進部長
2012年11月当社経営企画本部長
2015年5月北京博尓邁生物技術有限公司総経理
2015年6月当社取締役経営企画本部長
2016年7月北京博尓邁生物技術有限公司董事長
2019年4月当社取締役(現任)
(注)33,625
取締役中 井 邦 彦1957年3月29日生
1981年4月株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社
2005年7月UFJオーストラリアLtd.社長
2006年1月株式会社三菱東京UFJ銀行シドニー支店(現 株式会社三菱UFJ銀行シドニー支店)副支店長
2008年9月同行監査部上席調査役
2010年5月当社出向
当社経理部長
2011年3月当社入社
2012年6月当社執行役員管理統括本部長
2017年6月
2019年4月
当社取締役管理統括本部長
当社取締役(現任)
(注)31,050


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役橋 本 秀 雄1966年1月14日生
1991年4月武田薬品工業株式会社入社
2009年4月同社製薬本部光工場 製薬部 部長
2011年4月同社CMC研究センター(現 ファーマシューティカルサイエンス)製薬研究所リサーチマネージャー
2012年10月同社CMC研究センター製薬研究所 所長
2015年9月同社ファーマシューティカルサイエンスBoston Site Head(Vice President)
2018年2月JSR株式会社入社
当社出向
当社理事
2019年4月当社経営企画部長(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役神 谷 紀一郎1955年7月16日生
1979年4月ヘキスト・ジャパン株式会社(現クラリアント・ジャパン株式会社)入社
2001年2月エーティーエムアイジャパン株式会社代表取締役社長
2013年9月JSR株式会社入社
JSRトレーディング株式会社執行役員副社長
2014年6月同社取締役副社長執行役員
2015年4月JSRライフサイエンス株式会社代表取締役社長
2015年6月JSR株式会社執行役員
当社取締役(現任)
2017年6月JSR株式会社上席執行役員
(注)3-
取締役牛 田 雅 之1957年9月17日生
1980年4月株式会社日本興業銀行(現 みずほフィナンシャルグループ)入社
2001年4月株式会社レクメド入社
2003年9月株式会社レクメド・ベンチャーキャピタル代表取締役社長
2007年4月株式会社糖質科学研究所監査役
2010年8月アルブラスト株式会社代表取締役社長
2011年4月株式会社レクメド非常勤取締役
2012年2月合同会社マイルストーン代表社員(現任)
2013年6月当社取締役(現任)
2015年3月グライコバイオマーカー・リーディング・イノベーション株式会社非常勤取締役
(注)3-
常勤監査役小 島 和 夫1956年5月17日生
1979年9月当社入社
1997年4月当社応用技術部次長
2003年8月当社製造管理者
2005年4月当社総括製造販売責任者
2015年4月当社診断薬開発部(現 診断薬開発ユニット)シニア・フェロー
2016年6月当社常勤監査役(現任)
(注)42,750


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役小 峰 雄 一1971年10月21日生
1995年10月中央監査法人入所
1998年4月公認会計士登録
2000年7月小峰雄一公認会計士事務所開業
2000年10月税理士登録、
小峰雄一税理士事務所開業
2005年4月G&Gサイエンス株式会社監査役
2008年1月税理士法人小峰会計事務所
(現 税理士法人綜合税務会計)
設立
2008年6月オンコセラピー・サイエンス株式会社社外監査役
2010年6月株式会社イクヨ社外監査役
(現任)
2012年6月株式会社サン・ライフ社外監査役
当社監査役(現任)
2014年9月オンコセラピー・サイエンス株式会社社外取締役(現任)
2016年3月税理士法人綜合税務会計代表社員(現任)
2018年10月株式会社サン・ライフホールディング取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
監査役六 川 浩 明1963年6月10日生
1997年4月弁護士登録
2008年4月小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士(現任)
2009年3月株式会社船井財産コンサルタンツ(現 株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)
2010年12月株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)
2012年4月東海大学大学院実務法学研究科特任教授
2013年1月株式会社システムソフト社外監査役(現任)
2016年6月当社監査役(現任)
2016年12月株式会社ツナグ・ソリューションズ(現 株式会社ツナググループ・ホールディングス)社外取締役(現任)
2017年9月株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任)
(注)4-
7,897

(注)1.取締役 牛田 雅之は、社外取締役であります。
2.監査役 小峰 雄一及び六川 浩明は、社外監査役であります。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2016年6月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.所有株式数は、2019年3月31日現在における株式数であり、当社役員持株会における持分を含んでおります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外監査役小峰雄一は、オンコセラピー・サイエンス株式会社の社外取締役であります。同社と当社との間にはライセンス契約に基づくロイヤリティ支払等の取引関係があります。
このほか、当社と社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
当社が社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役牛田雅之は、バイオ事業について精通しており、専門的知識と経営的な見地かつ第三者的な立場から助言、提言を行うとともに当社の業務執行を監視し、また、社外監査役六川浩明は弁護士、同じく社外監査役小峰雄一は公認会計士及び税理士として、それぞれ長年の経験と専門的見地から監査・助言を行うことが経営監視機能として有効と判断し、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査との関係は、取締役会において監査役監査結果及び内部統制委員会報告により、監督又は監査に必要な情報を共有して監督又は監査機能を補強しております。監査役会は、会計監査人及び内部監査室より監査結果について報告を受け、監査役は相互に意見交換を行っております。
なお、本年度は今後の中国事業強化の方針に向けて、社外監査役、常勤監査役及び会計監査人並びに内部監査室による中国子会社の合同実地調査を行い、子会社の内部統制について確認を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役へのサポート体制としては総務部が担当し、重要情報の提供、問い合わせ等に対応しております。また、取締役会等重要会議への出席に際しては、事前の資料提供、説明などを行っております。





株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00978] S100G1ZZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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