株式会社医学生物学研究所 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	山 田 公 政	1956年2月12日生	1981年4月 旭化成工業株式会社 (現 旭化成株式会社)入社 1998年8月 旭化成アメリカ代表取締役上級副社長 2005年3月 株式会社ギンコバイオメディカル研究所(現 SBIバイオテック株式会社)代表取締役社長 2007年6月 SBIバイオテック株式会社取締役副社長 2009年4月 当社入社 経営企画室長 株式会社抗体研究所代表取締役 2010年7月 当社執行役員経営企画室長 2010年8月 当社執行役員経営企画本部長 2011年6月 当社取締役経営企画本部長 2011年12月 President, MBL International Corporation 2012年9月 President & CEO, MBL International Corporation President & CEO, BION Enterprises Ltd. 2013年4月 当社取締役グローバル戦略本部長 2015年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	472
取締役副社長 事業本部長	伊 藤 浩 毅	1967年9月17日生	1990年4月 日本合成ゴム株式会社 (現 JSR株式会社)入社 2016年4月 JSR(株) ライフサイエンス事業部 診断・研究試薬部長 当社出向 当社営業本部(現 事業本部)副本部長 2018年1月 当社事業本部長 2018年10月 当社執行役員事業本部長 2019年4月 北京博尓邁生物技術有限公司董事長(現任) 2019年6月 当社取締役副社長兼事業本部長(現任)	(注)3	-
取締役	森 津 孝 詞	1958年6月26日生	1983年4月 当社入社 1999年6月 当社試薬推進部長 President & CEO, MBL International Corporation 2006年4月 当社基礎試薬事業部長 2012年4月 当社戦略推進部長 2012年11月 当社経営企画本部長 2015年5月 北京博尓邁生物技術有限公司総経理 2015年6月 当社取締役経営企画本部長 2016年7月 北京博尓邁生物技術有限公司董事長 2019年4月 当社取締役(現任)	(注)3	3,625
取締役	中 井 邦 彦	1957年3月29日生	1981年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社 2005年7月 UFJオーストラリアLtd.社長 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行シドニー支店(現 株式会社三菱UFJ銀行シドニー支店)副支店長 2008年9月 同行監査部上席調査役 2010年5月 当社出向 当社経理部長 2011年3月 当社入社 2012年6月 当社執行役員管理統括本部長 2017年6月 2019年4月 当社取締役管理統括本部長 当社取締役(現任)	(注)3	1,050

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	橋 本 秀 雄	1966年1月14日生	1991年4月 武田薬品工業株式会社入社 2009年4月 同社製薬本部光工場 製薬部 部長 2011年4月 同社CMC研究センター(現 ファーマシューティカルサイエンス)製薬研究所リサーチマネージャー 2012年10月 同社CMC研究センター製薬研究所 所長 2015年9月 同社ファーマシューティカルサイエンスBoston Site Head(Vice President) 2018年2月 JSR株式会社入社 当社出向 当社理事 2019年4月 当社経営企画部長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	神 谷 紀一郎	1955年7月16日生	1979年4月 ヘキスト・ジャパン株式会社(現クラリアント・ジャパン株式会社)入社 2001年2月 エーティーエムアイジャパン株式会社代表取締役社長 2013年9月 JSR株式会社入社 JSRトレーディング株式会社執行役員副社長 2014年6月 同社取締役副社長執行役員 2015年4月 JSRライフサイエンス株式会社代表取締役社長 2015年6月 JSR株式会社執行役員 当社取締役(現任) 2017年6月 JSR株式会社上席執行役員	(注)3	-
取締役	牛 田 雅 之	1957年9月17日生	1980年4月 株式会社日本興業銀行(現 みずほフィナンシャルグループ)入社 2001年4月 株式会社レクメド入社 2003年9月 株式会社レクメド・ベンチャーキャピタル代表取締役社長 2007年4月 株式会社糖質科学研究所監査役 2010年8月 アルブラスト株式会社代表取締役社長 2011年4月 株式会社レクメド非常勤取締役 2012年2月 合同会社マイルストーン代表社員(現任) 2013年6月 当社取締役(現任) 2015年3月 グライコバイオマーカー・リーディング・イノベーション株式会社非常勤取締役	(注)3	-
常勤監査役	小 島 和 夫	1956年5月17日生	1979年9月 当社入社 1997年4月 当社応用技術部次長 2003年8月 当社製造管理者 2005年4月 当社総括製造販売責任者 2015年4月 当社診断薬開発部(現 診断薬開発ユニット)シニア・フェロー 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	2,750

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	小 峰 雄 一	1971年10月21日生	1995年10月 中央監査法人入所 1998年4月 公認会計士登録 2000年7月 小峰雄一公認会計士事務所開業 2000年10月 税理士登録、 小峰雄一税理士事務所開業 2005年4月 G&Gサイエンス株式会社監査役 2008年1月 税理士法人小峰会計事務所 (現 税理士法人綜合税務会計) 設立 2008年6月 オンコセラピー・サイエンス株式会社社外監査役 2010年6月 株式会社イクヨ社外監査役 (現任) 2012年6月 株式会社サン・ライフ社外監査役 当社監査役(現任) 2014年9月 オンコセラピー・サイエンス株式会社社外取締役(現任) 2016年3月 税理士法人綜合税務会計代表社員(現任) 2018年10月 株式会社サン・ライフホールディング取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
監査役	六 川 浩 明	1963年6月10日生	1997年4月 弁護士登録 2008年4月 小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士(現任) 2009年3月 株式会社船井財産コンサルタンツ(現 株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任) 2010年12月 株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任) 2012年4月 東海大学大学院実務法学研究科特任教授 2013年1月 株式会社システムソフト社外監査役(現任) 2016年6月 当社監査役(現任) 2016年12月 株式会社ツナグ・ソリューションズ(現 株式会社ツナググループ・ホールディングス)社外取締役(現任) 2017年9月 株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任)	(注)4	-
計					7,897

(注)1.取締役 牛田 雅之は、社外取締役であります。
2.監査役 小峰 雄一及び六川 浩明は、社外監査役であります。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2016年6月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.所有株式数は、2019年3月31日現在における株式数であり、当社役員持株会における持分を含んでおります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外監査役小峰雄一は、オンコセラピー・サイエンス株式会社の社外取締役であります。同社と当社との間にはライセンス契約に基づくロイヤリティ支払等の取引関係があります。
このほか、当社と社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
当社が社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役牛田雅之は、バイオ事業について精通しており、専門的知識と経営的な見地かつ第三者的な立場から助言、提言を行うとともに当社の業務執行を監視し、また、社外監査役六川浩明は弁護士、同じく社外監査役小峰雄一は公認会計士及び税理士として、それぞれ長年の経験と専門的見地から監査・助言を行うことが経営監視機能として有効と判断し、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査との関係は、取締役会において監査役監査結果及び内部統制委員会報告により、監督又は監査に必要な情報を共有して監督又は監査機能を補強しております。監査役会は、会計監査人及び内部監査室より監査結果について報告を受け、監査役は相互に意見交換を行っております。
なお、本年度は今後の中国事業強化の方針に向けて、社外監査役、常勤監査役及び会計監査人並びに内部監査室による中国子会社の合同実地調査を行い、子会社の内部統制について確認を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役へのサポート体制としては総務部が担当し、重要情報の提供、問い合わせ等に対応しております。また、取締役会等重要会議への出席に際しては、事前の資料提供、説明などを行っております。