有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100HIHP
株式会社ノエビアホールディングス 役員の状況 (2019年9月期)
① 役員一覧
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
代表取締役会長 | 大倉 昊 | 1936年8月9日生 |
| (注)4 | 5,410 | ||||||||||||||||
代表取締役社長 | 大倉 俊 | 1964年1月16日生 |
| (注)4 | 3,699 | ||||||||||||||||
取締役 経営企画、広報・IR部門統括責任役員 | 吉田 一幸 | 1957年6月10日生 |
| (注)4 | 2 | ||||||||||||||||
取締役 | 海田 安夫 | 1955年11月4日生 |
| (注)4 | 29 | ||||||||||||||||
取締役 | 中野 正隆 | 1952年4月18日生 |
| (注)4 | 7 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役 | 田中 早苗 | 1962年7月15日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
取締役 | 木南 麻浦 | 1976年2月14日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
取締役 | 阿部 絵美麻 | 1979年12月31日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 濱口 雅之 | 1955年11月9日生 |
| (注)5 | 3 | ||||||||||||||||||||
監査役 | 杉本 和也 | 1965年10月6日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||||
監査役 | 土田 亮 | 1968年7月4日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||||
計 | 9,150 |
(注) 1 代表取締役社長大倉俊は、代表取締役会長大倉昊の長男であります。
2 取締役田中早苗、木南麻浦及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。
3 監査役杉本和也及び土田亮は、社外監査役であります。
4 2019年12月5日開催の定時株主総会終結の時から1年
5 2019年12月5日開催の定時株主総会終結の時から4年
6 2018年12月7日開催の定時株主総会終結の時から4年
7 当社では、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。
(ご参考) 取締役を兼務しない執行役員
役職名 | 氏名 | |
上席執行役員 総務、法務部門 統括責任役員 | 小 山 隆 | |
執行役員 人事部門 統括責任役員 | 橋 本 真 | |
執行役員 情報システム、経理部門 統括責任役員 | 羽 生 光 嘉 | |
執行役員 経営企画部長 | 鮎 川 和 也 |
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準は定めておりませんが、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、当社と利害関係のない独立した社外役員を選任することとしております。当社の社外取締役は3名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行います。
社外取締役である田中早苗氏は、田中早苗法律事務所代表並びに㈱パイロットコーポレーション、松竹㈱、㈱近鉄エクスプレスの社外取締役を兼任しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である木南麻浦氏は、きなみ法律事務所代表及び㈱アドバネクスの社外取締役を兼任しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である阿部絵美麻氏は、マックス総合法律事務所に所属しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり、監査役会の機能強化を目的に、取締役会と監査役会に出席し、当社と特別な利害関係を有しない独立性の高い立場から意見を述べます。
社外監査役である杉本和也氏は、杉本会計事務所代表を兼任しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である土田亮氏は、専修大学法学部教授及びユーピーアール㈱の社外取締役を兼任し、法律事務所フロンティア・ローに所属しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
田中早苗氏、木南麻浦氏、阿部絵美麻氏、杉本和也氏、土田亮氏は、独立性に関しても一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
また、田中早苗氏及び木南麻浦氏は弁護士及び事業法人の社外取締役等としての、阿部絵美麻氏は弁護士としての、杉本和也氏は公認会計士及び税理士としての、土田亮氏は弁護士並びに大学教授、事業法人の社外取締役としての、それぞれ豊富な経験と専門的な知識を当社の企業統治に生かしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。また、監査役会に、会計監査人や内部監査室が随時出席し、各々の情報の共有を図るなど、相互に連携をとっております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E24991] S100HIHP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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